北京北斗星通导航技术股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-23 来源: 作者:

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-091

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2019年上半年,面对宏观环境的不确定,中美贸易摩擦,行业竞争加剧,融资环境错综复杂等不利影响,公司按照“聚焦主业、抓住机遇、稳健发展”的指导思想,紧跟客户需求变化,主动调整业务结构,把握行业发展趋势,基本实现了年初预定目标。报告期内,公司实现营业收入13.28亿元,同比下降10%;实现归母净利润-4,331万元,同比下降190%。

  1、继续加大研发投入,夯实可持续性发展未来

  公司按照“1+1+N”的战略部署,紧紧抓住中美贸易摩擦所带来的国产化替代计划,不断加强对技术人才的专业提升、创新研发机制、规范研发管理,以缩短新产品开发周期,提升公司的运营能力和交付能力,夯实在导航芯片、陶瓷元器件、高精度天线等产品线的发展基础。 报告期内,公司紧抓5G、北斗三等领域技术迭代更新的机遇,在5G基站用介质陶瓷滤波器研发和产能建设、小型化低功耗导航芯片、车载智能座舱等各类新业态领域持续加大研发投入;通过“大营销”的销售策略,逐步发挥内部各业务单元的协同效应;“IC+云”的高精度位置服务模式逐步落地,公司完成了采用自主创新设计的HAAS技术验证平台,为下一步给国内手机制造商提供服务创造了前提条件。报告期内,公司研发支出总额1.31亿元,比上年同期增长41%。

  2、优化智能网联业务的管理架构,引入战略合作伙伴

  鉴于国内汽车产业由增量市场转向存量市场,对汽车电子需求由传统汽车影音导航向集成式智能化座舱电子过渡,为抓住汽车电子“智能化、网联化、电动化”发展趋势,公司通过设立“北斗智联”,将公司智能网联相关的业务和资产全部注入北斗智联;同时,战略合作伙伴华瑞世纪将旗下从事汽车电子业务的远特科技注入北斗智联,以提升规模和实现优势互补。目标是利用3-5年时间将北斗智联打造成“国内领先、国际一流的智能网联电子产品、技术与服务提供商”。

  3、提升组织效率,加大降本增效

  公司持续加强管理体系建设,坚持质量和效益并举,不断提升组织运行效率,并通过业务的差异化调控,专注扩展现金流较好的项目和履约能力强的客户,提升交付能力和服务水平,加快盘活优质资产和回收应收账款,以多种方式提高存货和应收账款周转率、通过人员复用、加强日常管理等手段控制费用,报告期内,公司经营现金流状况得到进一步改善,并实现降本3,708万元。

  4、报告期内归属于上市公司股东净利润下降的主要原因

  报告期内公司实现归母净利润-4,331万元,同比下降190%,主要原因:(1)计提了加拿大 Fathom SystemsInc资产减值影响3,002万,而去年同期出售海上鲜股权获得投资收益2,481万元,二项合计同比影响为5,483万元。(2)研发费用支出同期增长1,908万元。(3)由于受汽车行业影响,智能网联业务遭受收入和毛利率双降影响,该业务同比亏损增加2,329万元。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  首次执行新金融工具准则。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期内,in-tech成立了子公司e-troFit GmbH (DE)。

  

  证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-089

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  第五届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2019年8月21日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2019年8月12日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论形成如下决议:

  一 、审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要;

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

  公司《2019年半年度报告摘要》(编号:2019-091)刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过了《2019年半年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

  《2019年半年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  独立董事发表的相关独立意见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》;

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称:“激励计划”)等文件规定,同意公司回购注销离职、个人绩效考核不达标及不满足解除限售条件等激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计643,005股;注销离职及个人绩效不达标等激励对象已获授尚未行权的股票期权共计915,955份。

  本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。

  独立董事对本事项发表的独立意见、律师发表的法律意见书,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》(编号:2019-092)刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》;

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

  鉴于公司已实施完成2018年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,同意公司将激励计划的股票期权行权价格,由31.41元/份调整为31.34元/份。

  独立董事对本事项发表的独立意见、律师发表的法律意见书,刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《关于调整股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》(编号:2019-093)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、审议通过了《关于公司章程修订的议案》;

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

  鉴于公司章程中关于“公司住所”及“经营范围”的描述文字与营业执照存在差异,根据北京市工商行政管理局海淀分局要求,同意对公司章程中第五条、第十三条按照营业执照的描述文字进行修订。

  根据《公司法》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定,同意公司回购注销离职、个人绩效考核不达标及不满足解除限售条件等激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计643,005股。本事项将导致公司注册资本发生变更,同意对公司章程的第六条、第十九条进行修订。

  根据《国防科工局关于印发〈涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法〉的通知》(科工计〔2016〕209号)的规定和要求,并结合公司发展需要,同意在章程中新增 “第十一章 军工事项特别条款”。本次新增章节后,《公司章程》相应章节号、条款号依次顺延(附件:《公司章程》修订对照表)。

  本议案尚需提交公司2019年度第二次临时股东大会审议。

  《公司章程》(2019年8月),刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、审议通过了《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》;

  表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

  《关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知》(编号:2019-094),详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、备查文件

  公司第五届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  董事会

  2019年8月22日

  附件:

  《公司章程》修订对照表

  ■

  

  证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-090

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  第五届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2019年8月21日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2019年8月12日以专人送递和邮件形式发出。会议应参与表决监事3名,实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了公司《2019年半年度报告》全文及摘要;

  表决结果:3票同意,占会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

  监事会经审核后认为:公司《2019年半年度报告》的编制、审核和保密程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及公司章程和公司相关管理制度的各项规定;《2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果。

  公司《2019年半年度报告摘要》(编号:2019-091)刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2. 审议通过了公司《2019年半年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况专项报告》;

  表决结果:3票同意,占会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

  监事会审议后认为:2019年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  《2019年半年度“非公开发行股份”募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

  表决结果:3票同意,占会议有效表决权的100%,0票反对,0票弃权。

  监事会审议后认为:公司按照《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,回购注销部分激励对象因离职、个人绩效考核不达标及2018年度公司层面业绩考核不满足解除限售条件已获授尚未解除限售的限制性股票共计643,005股;注销部分激励对象因离职、个人绩效考核不达标已获授尚未行权的股票期权共计915,955份。本事项决议程序符合规定,合法有效。

  《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》(编号:2019-092)刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、公司第五届监事会第二十三次会议决议。

  2、监事会对公司《2019年半年度报告》的书面审核意见。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

  2019年8月22日

  

  证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2019-094

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  关于召开2019年度第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2019年9月10日召开2019年度第二次临时股东大会。现就本次股东大会事项通知如下:

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召开时间

  (1)现场会议召开时间为:2019年9月10日下午13:30

  (2)网络投票时间:2019年9月9日至2019年9月10日

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月9日下午15:00至2019年9月10日下午15:00期间的任意时间;

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月10日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  2、现场会议会议地点:公司第五会议室

  3、会议召集人:公司董事会

  4、会议投票方式:

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  5.股权登记日:2019年9月4日

  6.出席对象:

  (1)截止2019年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》;

  2、审议《关于修订公司章程的议案》。

  上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2019-089)、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2019-092)、《公司章程(2019年8月)》。

  公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记等事项

  (1)登记方式:

  法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

  个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续;

  异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。(传真或信函在2019年9月5日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室)。

  (2)登记时间:2019年9月5日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00。

  (3)登记地点:北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

  (4)联系电话:010-69939966;传真:010-69939100

  联系人:姜治文 葛丹

  邮编:100094

  (5)其他事项:会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。(参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1)。

  六、备查文件

  公司第五届董事会第二十六次会议决议。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

  2019 年 8月 22日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一. 网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称:

  投票代码为“362151”,投票简称为“北斗投票”。

  2.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年9月9日下午3:00,结束时间为2019年9月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  1、委托人名称:

  2、持有上市公司股份的性质和数量:

  3、受托人姓名:

  4、受托人身份证号码:

  5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  6、授权委托书签发日期和有效期:

  7、委托人签名(或盖章);

  委托人为法人的,应当加盖单位印章。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

本版导读

2019-08-23

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