五矿稀土股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-23 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议,董事、监事、高级管理人员无异议声明。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2019年5月20日,习近平总书记在江西赣州调研稀土产业,并作出“稀土是重要的战略资源,也是不可再生资源。要加大科技创新工作力度,不断提高开发利用的技术水平,延伸产业链,提高附加值,加强项目环境保护,实现绿色发展、可持续发展”的重要指示。

  报告期内,国际、国内经济形势持续变化,稀土行业供需不断调整,稀土产品价格波动明显,且在不同时期呈现分化格局。面对复杂的经济形势与依然严峻的竞争环境,公司一方面妥善落实原料储备工作、按照稀土生产总量控制计划合理组织生产,为所属分离企业稳定、高效、差异化生产提供了有力保障,稀土产品生产量同比增长66.24%;另一方面不断拓展业务渠道、开拓业务创新模式,继续推动以技术创新与客户需求为核心的经营策略,进一步开拓氧化物、金属等系列稀土产品的贸易渠道,营业收入同比增长245.97%。

  2019年下半年,公司将持续开辟原料采购新渠道及合作新模式,继续关注五矿稀土集团旗下江华稀土打造绿色示范型矿山的进展情况,支持五矿稀土集团开展矿山建设项目推进工作。与此同时,结合公司2019年上半年业务运营情况,综合稀土行业与产品价格变化等因素,适时完善并调整经营策略,积极应对市场变化。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  董事长:黄国平

  五矿稀土股份有限公司

  二〇一九年八月二十二日

  证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2019-030

  五矿稀土股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月12日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第七届董事会第二十二次会议的通知。会议于2019年8月22日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议由公司董事长黄国平先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

  会议以记名投票表决方式通过如下决议:

  一、审议《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议《〈关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》

  公司独立董事对该议案出具了事前认可意见,并发表了独立意见。关联董事黄国平先生、王涛先生、邓楚平先生、吴世忠先生均依法回避表决。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  五矿稀土股份有限公司董事会

  二○一九年八月二十二日

  

  证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2019-033

  五矿稀土股份有限公司

  第七届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年8月12日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第七届监事会第十八次会议的通知,会议于2019年8月22日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

  会议以记名投票表决方式审议,形成如下决议:

  一、审议《关于会计政策变更的议案》

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

  经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  五矿稀土股份有限公司监事会

  二○一九年八月二十二日

  证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2019-029

  五矿稀土股份有限公司

  关于公司副总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理彭青先生递交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄,彭青先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后,彭青先生不在五矿稀土担任任何职务。截止本公告披露日,彭青先生未持有公司股份。彭青先生确认与公司董事会无不同意见,亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。公司董事会对彭青先生在任职公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  五矿稀土股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十二日

  

  证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2019-031

  五矿稀土股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日召开的第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意相关会计政策的变更。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。具体情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)变更原因

  2019年4月30日,财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“通知”)。公司将按照上述文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

  (二)变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部已发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三)变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关规定执行。

  除上述会计政策变更外,其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更情况及对公司的影响

  公司目前现有业务涉及的财务报表列报调整项目如下:

  (一)资产负债表项目调整情况

  1、将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;

  2、将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

  (二)利润表项目调整情况

  将“减:信用减值损失”、“减:资产减值损失”项目位置移至“加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)”项目之后,变更为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”、“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”项目。

  本次会计政策的变更,仅对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

  三、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见

  公司独立董事认为公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对公司会计政策进行了相应变更,使公司的会计政策与国家现行规定保持一致,有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。

  四、备查文件

  1、第七届董事会第二十二次会议决议;

  2、第七届监事会第十八次会议决议;

  3、独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  五矿稀土股份有限公司董事会

  二○一九年八月二十二日

  五矿稀土股份有限公司

  证券代码:000831 证券简称:五矿稀土 公告编号:2019-032

  2019

  半年度报告摘要

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2019-08-23

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