福建七匹狼实业股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-23 来源: 作者:

  一、重要提示

  (1)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  (2)除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  ■ 非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  ■ 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  ■ 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  ■ 控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  ■ 实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券:否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否

  (1)报告期内公司从事的主要业务

  作为中国男装品牌的领先企业之一,公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售,主要产品包括衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫以及男士内衣、内裤、袜子及其它针纺产品等。近年来,公司以“自己孵化+投资并购”模式积极开拓新品牌。截至目前,除了主标“七匹狼”产品以外,公司旗下品牌还包括 “16N”、“Wolf Totem”(狼图腾),以及国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”。

  公司主要经营模式可以分为以企划为核心的产品组织模式、以自主生产和外包生产相结合的产品生产模式、以直营加盟相结合,线上线下相配合的产品销售模式和以“终端数据”为指引的数据引导决策模式。

  报告期内,公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

  (2)经营情况讨论与分析

  报告期内,公司继续围绕“实业+投资”的发展战略推进各项工作。在服装实业方面,公司继续深化新零售改革,推进经营管理的创新提升,努力实现“落地生根,精实增长”;在投资方面,在继续围绕时尚与大消费领域开拓优质项目,打造投资并购的挖掘力、判断力和承接力的同时,重点推进已投项目的投后管理工作。2019年上半年,公司共实现营业总收入为155,491.75万元,较上年同期增长6.55%;营业利润15,049.25万元,较上年同期下降19.84%;归属于母公司的净利润12,345.33万元,较上年同期下降8.42%。

  ①服装实业部分

  ■ 持续提升品牌、产品、渠道和供应链的精细化管理,强化对商品流通全环节的有效控制,通过管理措施的切实落地,努力实现“精实增长”。

  品牌建设

  报告期内,公司基于七匹狼品牌发展历程,结合时尚产业的发展趋势和时尚品牌的发展经验,重塑品牌定位和发展方向,发布了全新品牌战略。新品牌战略系统地梳理品牌内核,更全面诠释了品牌愿景、品牌使命、品牌精神、品牌价值观与品牌调性等核心要素的内涵,促使公司内部团队更深刻理解品牌理念并达成共识,为公司未来稳定、有序、长足的发展做好品牌储备。在品牌传播上,公司通过自媒体运营、外部媒介投放、创意活动等方式进行系统化、多样化的宣传推广,为七匹狼品牌带来广泛的关注。

  报告期内,公司获得了一系列荣誉:

  2019年4月,七匹狼荣获“2019年度中国消费品市场高质量发展优选品牌”。

  2019年4月,七匹狼凭借在“组织变更、人才梯队、雇主品牌”等方面的成就,荣获“2018年度人力资源管理创新奖”。

  2019年5月,在第六届中国品牌影响力发布活动上,七匹狼获得《2019中国品牌影响力100强》、《2019中国品牌影响力行业十大品牌》和《2018年中国茄克市场占有率第一品牌》三项荣誉。

  2019年5月,在京东618全球品牌峰会上,七匹狼荣获“2019京东零售最佳国货品牌奖”。

  产品建设

  在产品建设上,公司坚持以顾客为导向,以企划为源头,以品质为保证,以销售为核心,强化品牌与商品的协同,提升产品核心竞争力。报告期内,公司继续致力于提升产品工艺和品质,努力为消费者提供高品质的产品和消费体验。商品设计团队通过收集男装趋势动态概括成艺术风格,基于品牌定位与终端市场的需求确定商品企划,落实当季产品的开发设计。同时,不断优化调整产品工艺和版型,针对不同的产品系列,搭配不同的图案色彩和富有设计感的廓形,精选面料辅料,采用精湛工艺,严格控制产品质量,提高产品性价比。努力通过具有良好适销性的产品的设计开发,逐步形成产品驱动,促进终端业绩提升。

  渠道建设

  优化渠道布局,提升店铺运营效率,促进渠道升级仍然是公司线下渠道建设的重点工作内容。报告期内,公司一方面通过设立营销子公司、引入优质加盟商、输出管理等方式,不断加强对潜力空白市场的拓展,推动核心客户、问题客户改造,推进市场增长;一方面继续推动终端零售的标准化与智能化管理,统筹门店资源,有效提升门店运营管理能力。除此之外,公司还尝试建设数字化门店系统,搭配人脸识别、巡店监控、门店热力图、互动屏等应用设施,探索“人、货、场”数字化可识别与分析的新零售模式。报告期内,公司更加重视会员管理,通过提升店铺增值服务,增强顾客粘性,建立有温度的长效互动关系,提升会员活跃度和转化度,推动精准营销。

  线上方面,针对传统电商平台流量瓶颈问题日趋严峻,商家竞争日益激烈,社交电商崛起,公司持续加强与主流电商平台的沟通合作,创新营销策略,提升老客复购和新客引流,同时积极拓展增补社交营销平台,利用社交关系及传播属性快速裂变,实现快速增加分销的效果。

  供应链建设

  报告期内,公司继续推进供应链精细化管理,促进运营效率升级。在品质管理上,定期进行品质监控、分析和整改,并通过建立产品外观部件库、品类标准化工厂设备配置模型等加快质量标准化建设工作,保证产品质量。在供应商建设上,继续巩固与战略供应商、具有品类优势的优质供应商合作,开展对供应商的评估分析,加强沟通协调和协同发展,提升供应商合作的积极性和稳定性。在物料采购上,大力推进辅料集中采购、常规物料招标采购,同时与供应商达成集采阶梯返利,有效降低采购成本。此外,公司开启数字化供应链建设,通过信息化、智能化技术的应用,使商品在生产、物流、销售等环节的信息可视可控,提升供应链协同能力和供应链整体反应效率。

  ② 投资部分

  ■ 继续围绕时尚与大消费领域开拓优质项目,打造投资并购的挖掘力、判断力和承接力,同时重点推进已投项目的投后管理工作。

  报告期内,公司投资团队重点推进已投项目的投后管理,在继续培育“16N”、狼图腾的同时推动公司前期收购的国际轻奢品牌“Karl Lagerfeld”的运营和整合,努力通过“Karl Lagerfeld”品牌的成功运作为后续公司其他收购项目的进行打开通道。在以品牌、商品和运营管理为核心业务驱动力的作用下,公司“Karl Lagerfeld”项目在报告内取得较为良好的发展。

  报告期内,公司暂无新的投资项目落地。

  ③公司下半年计划

  2019年下半年,公司将继续落实年度发展规划,深耕服装实业,巩固和提升盈利能力,同时继续专注于服饰相关的时尚、消费领域,挖掘符合公司战略目标的投资并购标的,为公司未来持续增长注入新鲜血液,不断提升公司实力,实现公司的持续健康发展。

  (3)公司面临的风险和应对措施

  ①宏观经济风险

  服装行业易受宏观经济影响。宏观经济出现不稳定因素,可能将影响消费者服装消费需求,从而影响公司销售表现。为此,公司一方面将根据宏观环境变化不断优化调整经营策略;另一方面,公司仍将致力于提升产品质量,深化渠道、供应链改革,提升品牌硬实力,以应对不利市场环境对公司造成的消极影响。

  ②细分市场竞争加剧,行业优势地位下降风险

  消费效率的提升为满足多样化的消费需求提供了可能。个性化的消费需求带动男装细分市场的发展,从而催生出一批具有竞争力的品牌。七匹狼作为传统男装品牌,品牌的外延有限,细分市场的竞争可能会导致公司市场份额有所减少。公司将继续夯实已有品牌的经营,积极培育新品牌,同时加大外延收购的力度,扩充公司品牌覆盖的消费人群,努力提升市场份额。

  ③投资项目收益的不确定性风险

  投资项目收益受宏观经济形势、市场环境、投资标的行业发展情况及项目投资决策与投资管理成效等多因素影响,存在投资收益不确定的风险,从而对公司业绩产生不利影响。为此公司明确投资并购的目的和动机,结合公司发展战略和自身实际情况制定投资战略规划,在项目的筛选上严格把关,在项目评估上进行全方位的尽职调查,在项目实施中设计详细的交易方案,并签署严谨的协议。同时,加强投后管理与整合。公司将通过各环节严格的风险把控,最大限度降低投资风险,从而提高投资经济效益,提升投资资金的安全性和有效增值能力。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),本公司根据财会【2019】6号规定的财务报表格式编制2019年半年度财务报表,相关列报调整影响如下:

  2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目:

  ■

  对2018年上半年财务报表列表影响如下:

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期内,公司新设立4家纳入合并报表范围的子公司:

  1、2019年1月投资设立贵阳七匹狼服装销售有限公司,持股比例100%;

  2、2019年3月投资设立上海欧菲品牌发展有限公司,持股比例48.06%;

  3、2019年4月投资设立厦门海铂云仓供应链有限公司,持股比例52.80%;

  4、2019年6月投资设立江苏七匹狼针纺有限公司,持股比例80%。

  福建七匹狼实业股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月23日

  

  证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2019-032

  福建七匹狼实业股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2019年8月9日以书面形式发出,并于2019年8月21日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心16楼会议室召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事8名,独立董事刘晓海先生因公务出差无法参加本次董事会,书面委托公司独立董事雷根强先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长周少雄先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称“法律法规”)及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,表决有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

  (一)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2019年半年度报告及摘要》。

  【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),摘要详见巨潮网以及2019年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2019年半年度报告摘要》】。

  (二)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2019年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》】。

  (三)以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2019年6月30日)》。

  鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人,周力源为周少雄之子,四人属关联董事,回避了本项议案的表决。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为:

  1、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

  2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务,公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷,本公司在财务公司的关联存款风险目前可控。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2019年6月30日)》】

  (四)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

  公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

  公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定,我们同意公司本次会计政策变更事宜。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2019年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》】

  三、备查文件

  1、第七届董事会第二次会议决议

  2、独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见;

  特此公告。

  福建七匹狼实业股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月23日

  

  证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2019-034

  福建七匹狼实业股份有限公司

  董事会关于2019年半年度募集资金

  存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所中小企业板《上市公司信息披露公告格式第21号一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,对本公司2012年的募集资金(2012年非公开增发的募集资金)半年度存放和使用情况报告如下:

  一、募集资金的基本情况

  (一)募集资金金额、投向变更情况

  1、实际募集资金金额、资金到账时间和原募集资金投向情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]611号核准,公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股)7,820万股,每股人民币23.00元,共募集资金人民币179,860万元,扣除发行费用人民币3,260.44万元后,实际募集资金净额为人民币176,599.56万元,上述募集资金已经全部到位,已经福建华兴会计师事务所有限公司出具“闽华兴所(2012)验字F-002号”《验资报告》验证。募集资金全部用于投资建设“营销网络优化项目”。

  2、募集资金投向变更情况

  基于市场环境变化等原因,公司营销网络优化项目进展缓慢,经第五届董事会第二十一次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过,公司变更了“营销网络优化项目”的部分募集资金用途,使用其中的10亿元募集资金用于投资设立全资投资子公司厦门七尚股权投资有限责任公司(以下简称“厦门七尚”),作为公司主要的对外投资主体,围绕时尚消费生态圈的各个方向,通过直接投资或者组建专项基金的形式去参与一些服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业的新机会,剩余部分募集资金则继续用于实施“营销网络优化”项目(详见本报告“六、变更募集资金投资项目情况”。)本次变更后的投资项目及拟使用募集资金金额如下:

  ■

  3、终止原募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金情况

  鉴于宏观经济和服装行业市场环境的变化,充分考虑了公司面临的实际形势,结合“营销网络优化项目”进展情况,经2017年1月5日公司第六届董事会第四次会议、2017年1月23日公司2017年第一次临时股东大会审议通过,公司决定终止非公开发行的募集资金投资项目“营销网络优化项目”,并将项目剩余的募集资金及利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金(详见本报告“六、变更募集资金投资项目情况”)。终止“营销网络优化项目”后,各募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下:

  ■

  注:以上“募集资金投资额”均为不考虑利息收入及理财收入的募集资金净额。公司募集资金账户注销前,除尚未支付的应作为出资款分期缴纳至厦门七尚募集户的5亿元募集资金净额外,其余所有的募集资金、利息、理财收入等均属于营销网络优化项目剩余募集资金,将用于永久性补充流动资金,具体金额以最终结转的金额为准。

  (二)募集资金本半年度使用金额及当前余额

  单位:人民币万元

  ■

  注:“其他使用”系历年累计支付的银行手续费 26.44 万元和使用部分闲置募集资金现金管理投资保本型金融机构理财产品 109,000.00 万元;

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  公司于2003年4月16日召开的2002年度股东大会上审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),并经2004年11月、2007年7月修订,2012年结合公司实际情况再次修订了管理办法,保证募集资金高效、合规使用。

  公司募集资金严格贯彻专户存储制度,并与专户所在银行以及保荐机构按照监管范本要求签订了《募集资金三方监管协议》。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

  (二)募集资金专户存储情况

  公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司晋江金井支行、兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中国银行厦门湖里支行营业部签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。协议得到有效履行,专户银行定期向保荐机构报送对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

  报告期内,公司陆续结转营销网络优化项目剩余募集资金。截至2019年6月30日,公司在各银行募集资金专用账户的存款额列示如下:

  单位:人民币元

  ■

  鉴于公司在兴业银行股份有限公司北京分行营业部开设的募集专户中的募集资金已结转完毕,专户余额为0,该募集专户不再使用。为方便账户管理,公司已于2018年1月18日办理完毕该募集资金专户的销户手续,公司与国金证券及兴业银行北京分行签署的三方监管协议相应终止。

  三、募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

  截至2019年6 月30日,公司本次非公开增发募集资金共使用46,530.75万元,全部用于营销网络优化项目。营销网络优化项目原计划投资总额为206,614.00万元,计划使用募集资金176,599.56万元。募集资金投向变更后,营销网络优化项目计划投资总额为106,614.00万元,计划使用募集资金76,599.56万元。经公司第六届董事会第四次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过,营销网络优化项目已于2017年01月23日终止,项目剩余的募集资金、利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金。截至营销网络优化项目终止日(2017年01月23日),营销网络优化项目已投入额为46,530.75万元,全部使用募集资金,项目完工程度为43.64%,募集资金投资进度为60.75%。公司变更“营销网络优化项目”的100,000万元募集资金用于投资设立的全资投资子公司厦门七尚已于2015年8月31日完成工商注册登记,并取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关注册资本将分期缴纳,首期5亿元人民币已于募集资金三方监管协议签订后缴纳至募集资金专户,剩余5亿元人民币出资额将根据项目进度分批缴纳。截至2019年6月30日,厦门七尚募集资金除进行闲置募集资金现金管理以外,尚未对外实际投入。

  截至报告期末,公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额65,507.05万元,剩余部分将根据资金运用的实际情况进行分期结转。

  四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2012年9月3日,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,累计使用金额不超过15,000.00万元, 每笔募集资金使用期限不超过2013年2月28日。根据该项决议,公司累计使用15,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,并于2013年2月27日前以自有资金15,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。

  五、募集资金进行现金管理情况

  根据证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》规定,公司第四届董事会第二十六次会议2013年3月14日审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用部分暂时闲置的募集资金3.5亿元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。有效期内,上述资金额度可滚动使用。

  鉴于上述决议的有效期已届满,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司于2014年4月1日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了公司《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过3.5亿元人民币的闲置募集资金购买中短期低风险理财产品,决议有效期为自董事会审议通过之日起1年。决议有效期内,该项资金额度可滚动使用。

  鉴于第五届董事会第六次会议审议通过的现金管理额度有效期届满,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司第五届董事会第十六次会议于2015年4月1日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,拟继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品,额度由3.5亿元人民币提高至13亿元人民币,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品。决议有效期自本议案经股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  厦门七尚设立后,为提高资金使用效率,最大限度地为股东创造价值,公司于2015年11月2日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于授权厦门七尚股权投资有限公司在已有募集资金现金管理额度内进行现金管理的议案》,同意厦门七尚在变更募集资金用途前公司已有的募集资金现金管理额度内使用闲置募集资金进行现金管理,即厦门七尚的募集资金现金管理额度为2014年度公司股东大会审议通过的13亿元人民币额度与公司使用额度的差额部分,在有效期内该项资金额度可滚动使用。本次厦门七尚使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种、实施方式、有效期等都将严格遵循公司于第五届董事会第十六次会议及2014年度公司股东大会审议通过的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》所确定的内容。

  鉴于公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第二十四次会议审议通过的现金管理额度有效期届满,公司第五届董事会第二十七次会议于2016年4月1日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金13亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品(相关理财额度由公司及公司全资子公司厦门七尚共享),并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品。在不超过上述额度内,资金可以滚动使用。决议有效期为经股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  鉴于公司第五次董事会第二十七次会议审议通过的现金管理额度有效期届满,公司第六届董事会第六次会议于2017年3月30日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用闲置的募集资金11 亿人民币进行现金管理投资保本型理财产品(相关理财额度由公司及公司全资子公司厦门七尚股权投资有限公司共享),并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品。在不超过上述额度内,资金可以滚动使用。决议有效期为经股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  鉴于公司第六届董事会第六次会议审议通过的现金管理额度有效期届满,公司第六届董事会第十一次会议于2018年4月2日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金共11亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品(相关理财额度由公司及公司全资子公司厦门七尚股权投资有限责任公司共享),并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品。在不超过上述额度内,资金可以滚动使用。决议有效期为经股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

  报告期内,鉴于公司第六届董事会第十一次会议审议通过的现金管理额度有效期届满,公司第六届董事会第十七次会议于2019年4月2日审议通过《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金共12亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品(相关理财额度由公司及公司全资子公司厦门七尚股权投资有限责任公司共享),并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。投资的品种为商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险、短期(不超过一年)的保本型理财产品。在不超过上述额度内,资金可以滚动使用。决议有效期为该议案经股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

  截至2019年6月30日,公司与厦门七尚使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额尚余109,000万元,其产品类型均为保本型。除此以外,其它所有募集资金均在募集资金专户存储。

  六、变更募集资金投资项目情况

  (一)公司变更募集资金投资项目情况

  公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附表二。

  2015年,鉴于原“营销网络优化”项目进展缓慢,募集资金长期闲置,同时为匹配公司“实业+投资”的发展战略,经公司第五届董事会第二十一次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见,公司变更了10亿元募集资金用于投资设立全资投资子公司厦门七尚。厦门七尚将作为公司主要的对外投资主体,拟围绕时尚消费生态圈的各个方向,通过直接投资或者组建专项基金的形式去参与一些服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业的新机会。

  厦门七尚设立后,根据公司战略规划安排,经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,公司对已进行的符合相关方向的投资进行了置换,将深圳市华旖时尚投资合伙企业(有限合伙)(以下或简称为“华旖时尚基金”)的有限合伙人由公司变更为公司全资子公司厦门七尚,由厦门七尚使用1亿元募集资金认购华旖时尚基金的LP份额。华旖时尚基金专注投资于大时尚类和消费文化类等与生活方式相关的产业,致力于在细分市场有清晰的定位、且有较好的品牌认知度和客户体验、与公司现有业务具有差异性及协同效应的企业;寻找高成长潜力、具有丰富的渠道资源、有较高运营效率、供应链流程设计科学和具有快速应变能力的品牌。投资设立华旖时尚基金符合公司构建时尚消费生态圈的战略方向,有助于获取优质的投资资源,并借助招商团队的专业人脉,实现公司投资利益的最大化,协助公司获取新的投资机会和新的利润增长点,从而进一步提升公司核心竞争优势、增强公司的抗风险能力、拓展公司的成长空间。该基金执行事务合伙人委派王薇女士作为委派代表具体执行本企业合伙事务。

  鉴于王薇女士的劳动关系在厦门七尚认购华旖时尚基金的LP份额后发生了变更,相关项目未能有进一步进展,各方亦未实际出资,2016年3月16日,经基金全体合伙人一致通过,决定注销深圳市华旖时尚投资合伙企业(有限合伙)。基于此,厦门七尚认购华旖时尚基金LP份额的1亿元人民币截至本报告披露日尚未实际投入,后续也无需进行投入。

  截至2019年6 月30 日,厦门七尚募集资金除用于闲置募集资金现金管理以外,尚未对外实际投入。

  基于厦门七尚募集资金使用的实际情况,以及投资的便利性、跨境投资并购政策限制等原因,公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十五次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》,拟延长设立全资投资子公司厦门七尚并进行对外投资项目的募集资金项目建设期至2020年4月30日。

  (二)延长营销网络优化项目建设期情况

  公司“营销网络优化项目”原计划建设期为30个月(即自2012年6月起至2014年12月止)。截至2014年12月31日,该项目投入额为23,871.81万元,项目完工程度为11.55%,募集资金投资进度为13.52%。为此,公司第五届董事会第十六次会议、2014年度股东大会审议通过了《关于延长募集资金项目建设期的议案》,决定延长募集资金项目建设期限至2015年6月30日。截至2015年6月30日,项目已使用募集资金27,824.36万元,项目完工程度为13.47%,募集资金投资进度为15.76%,剩余募集资金148,775.20万元(不包括利息)。扣除拟变更用于投资设立全资子公司的100,000万元募集资金外,尚余48,775.20万元(不含利息)募集资金未使用。基于此,公司第五届董事会第二十一次会议、2015年第三次临时股东大会决定再次延长营销网络优化项目建设期限至2017年6月30日。

  (三)终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金情况

  基于宏观经济和服装行业市场环境的变化,充分考虑了公司面临的实际形势,结合“营销网络优化项目”当前进展情况,为提高募集资金使用效率,经审慎研究,2017年1月5日公司第六届董事会第四次会议、2017年1月23日公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,决定终止非公开发行的募集资金投资项目“营销网络优化项目”,并将项目剩余的募集资金及利息和理财收入全部用于永久性补充流动资金。

  公司募集资金账户注销前,除尚未支付的应作为出资款分期缴纳至厦门七尚募集户的5亿元募集资金净额外,其余所有的募集资金、利息、理财收入等均属于营销网络优化项目剩余募集资金。截至2019年6月30日,公司终止营销网络优化项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜共结转金额65,507.05 万元。为保证公司利益,剩余募集资金将根据资金运用的实际情况进行分期结转,存在一定时间间隔,因此具体永久性补充流动资金金额以最终结转的金额为准。

  七、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定,及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规情形。

  附表一:募集资金使用情况对照表

  附表二:变更募集资金投资项目情况表

  福建七匹狼实业股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月23日

  附表1:募集资金使用情况对照表

  单位:人民币万元

  ■

  注1:截至本报告披露日,公司营销网络优化项目已终止。

  2:公司变更募集资金投资项目设立的全资子公司已完成工商注册登记。该全资子公司将通过直接投资或者组建专项基金的形式去参与一些服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业的新机会。截至2019年6 月30 日,该项目尚未完工,尚在持续建设中。

  附表2:变更募集资金投资项目情况表

  单位:万元

  ■

  注:公司变更募集资金投资项目设立的全资子公司已完成工商注册登记。该全资子公司将通过直接投资或者组建专项基金的形式去参与一些服装行业以及相关的时尚产业、零售消费产业的新机会。截至2019年6月30日,该项目尚未完工,尚在持续建设中。

  

  证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号: 2019-035

  福建七匹狼实业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月21日召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体变更情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)变更原因

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会[2019]6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。

  根据财会[2019]6号通知规定的有关要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更。

  (二)变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三)变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。其他未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (四)变更日期

  公司按照财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)规定的起始日期开始执行。

  (五)变更审议程序

  公司于2019年8月21日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据财会[2019]6号通知的相关要求,公司将对财务报表相关项目进行列报调整,具体情况如下:

  1.资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

  2.资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目。

  3.利润表新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”、“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目等。

  4.利润表“研发费用”项目,增加了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

  5.将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”。

  6.现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

  四、独立董事关于会计政策变更的意见

  公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定,我们同意公司本次会计政策变更事宜。

  五、监事会关于政策变更的意见

  公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关规定进行的合理变更,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,独立董事发表独立意见,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第二次会议决议;

  2、公司第七届监事会第二次会议决议;

  3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。

  特此公告。

  福建七匹狼实业股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月23日

  

  证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2019-036

  福建七匹狼实业股份有限公司

  关于内审负责人辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)近期收到原内审负责人许卫先生递交的辞职报告。许卫先生因个人原因辞去内审负责人职务,辞职后不再担任公司任何职务。

  根据相关规定,许卫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。许卫先生的辞职不会对公司的正常生产经营产生影响,公司董事会将尽快按照相关规定聘请新的内审负责人。

  公司及公司董事会对许卫先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  福建七匹狼实业股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月23日

  

  证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2019-033

  福建七匹狼实业股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、监事会会议召开情况:

  福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议通知于2019年8月9日以书面方式发出,并于2019年8月21日上午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心16楼会议室召开。会议应出席监事3名,亲自出席监事3名,会议由监事会主席姚健康先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件(以下合称“法律法规”)及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,表决有效。

  二、监事会议审议情况

  本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

  (一)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2019年半年度报告及摘要》。

  发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  【半年报全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),摘要详见巨潮网以及2019年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司2019年半年度报告摘要》】

  (二)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2019年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》】。

  (三)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2019年6月30日)》。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告(2019年6月30日)》】

  (四)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

  发表审核意见认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关规定进行的合理变更,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,独立董事发表独立意见,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。

  【相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2019年8月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》】

  三、备查文件

  1、第七届监事会第二次会议决议;

  特此公告。

  福建七匹狼实业股份有限公司

  监 事 会

  2019年8月23日

  福建七匹狼实业股份有限公司

  证券代码:002029 证券简称:七匹狼 公告编号:2019-031

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-23

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