国新文化控股股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-24 来源: 作者:

  国新文化控股股份有限公司

  公司代码:600636 公司简称:三爱富

  2019

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2019年是公司完成并购重组以来第一个完整经营年份,是奥威亚完成业绩承诺后进入常态化经营的第一年。公司按照战略发展规划,持续推进研发管理、市场拓展、业务协同等工作,各项工作迈出了坚实的步伐。

  报告期内,公司累计完成营业收入55,673.68万元,实现归属于上市公司股东的净利润-1,680.59万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,196.62万元,同比增长45%。

  (一)文化教育业务

  报告期内,公司文化教育业务运营良好,从协同发展、创新孵化等方面开展了一系列工作。

  1、协同发展创造价值

  (1)研发协同稳步落实。保持对研发的持续投入是奥威亚在录播行业保持领先地位的重要原因之一,过去多年研发投入占奥威亚当年营收的10%以上。重组完成后,为继续保持奥威亚产品技术的行业领先地位,公司将研发投入不少于当年营收的10%作为KPI指标纳入奥威亚管理层考核,保障研发不放松。同时,针对“AI录播”等市场新方向,公司积极调动外部资源支持奥威亚科研。

  (2)业务协同取得初步成效。奥威亚在录播行业建立了覆盖全国所有省份的销售服务网络,与1000多家代理商保持长期合作。为加强与奥威亚销售体系的协同,公司组建智慧教育事业部、战略合作部及自有海外销售体系,与奥威亚现有体系深度融合,不断扩大奥威亚产品销售规模。

  一是组建的智慧教育事业部,负责围绕自有核心产品的解决方案设计以及创新性、示范性项目的开拓和落地。今年4月,公司与扬州市江都区教育局签订战略合作协议,目前正在重点推动江都区“互联网+教育”优质均衡项目落地。

  二是组建的战略合作部,负责垂直行业、跨行业的销售及战略性项目的支援,并通过打造金融服务平台,为业务开拓提供金融支撑。报告期内,奥威亚充分发挥自身在录播行业领先的研发优势、技术特点,中标中央企业中国国新控股股份有限公司总部视频会议升级改造项目。

  三是通过建立自有海外销售体系,与奥威亚一起将全力开拓海外市场。今年5月,公司与几内亚教育部门签订合作框架协议,推动几内亚的教育均衡和远程教育发展。

  2.创新孵化创造价值

  (1)探索教育信息化金融服务新模式。教育信息化已进入2.0时代,以区域政府为主体的智慧教育建设项目成为新的市场需求,但地方政府面临一次性支付压力较大的难题。针对新的市场变化,公司积极发挥国新旗下企业的优势,与国新保理、国新租赁等金融机构推出教育信息化金融服务方案。

  (2)逐步建立智慧教育运营服务能力。《教育信息化2.0行动计划》颁布以后,公司深入开展政策研发和市场调研,主动适应教育信息化2.0发展新趋势,在现有奥威亚产品基础上,积极研发智慧校园解决方案及区域智慧教育解决方案。目前,基本完成了“优质均衡,面向未来”的主推解决方案,并以奥威亚视频解决方案为基础,初步形成面向地方政府、教育集团两个主要应用场景的运营服务方案。

  (二)氟化工业务

  报告期内,公司主动优化收入结构,要求化工板块业务利润优先,提高收入质量,保障化工安全生产。期内氟化工业务运营良好,各子公司按照年度预算目标精心组织生产。同时重点针对安全生产开展自查,进一步推动安全责任制落实和隐患排查,防范化解重大安全风险。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》(上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)。

  新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注三、(十)(十一)。

  采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

  本公司根据新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益。

  本公司执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

  单位(元)

  ■

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  国新文化控股股份有限公司

  2019年8月22日

  

  证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2019-027

  国新文化控股股份有限公司关于

  第九届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议于2019年8月22日在北京市新华1949园区西门会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,公司部分监事及高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长王志学先生主持,会议审议并通过以下决议:

  一、审议《2019年半年度报告》

  议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年半年度报告》。

  同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

  二、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

  议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》,公告编号:2019-029。

  同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

  本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

  三、审议《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

  议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》,公告编号:2019-030

  同意:5票;反对:0票;弃权:0票,关联董事王志学先生、姚勇先生、夏英元先生回避表决。

  四、审议《关于调整公司组织结构的议案》

  议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整公司组织结构的公告》,公告编号:2019-031。

  同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

  五、审议《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

  议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》,公告编号:2019-032。

  同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

  本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

  六、审议《重大资产重组标的资产减值测试专项报告》

  议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试专项报告》。

  同意:7票;反对:0票;弃权:0票,关联董事姚世娴女士回避表决。

  七、审议《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2019-033。

  同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

  特此公告。

  国新文化控股股份有限公司

  董事会

  2019 年8月24日

  

  证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2019-028

  国新文化控股股份有限公司

  关于第九届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于2019年8月22日在北京市新华1949园区西门会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事2人,其中监事李宁女士因公未出席本次会议,全权委托监事会主席何春亮先生代为表决,公司董事兼总经理、董事会秘书姚勇先生列席本次会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议由监事会主席何春亮先生主持,会议审议并通过以下决议:

  一、审议《2019年半年度报告》;

  监事会对公司2019年半年度报告提出如下审核意见:公司半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定;公司半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实反映公司2019年半年度的经营管理和财务状况;在半年度报告编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019年半年度报告》。

  同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

  二、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》;

  议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》,公告编号:2019-029。

  同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议通过。

  三、审议《重大资产重组标的资产减值测试专项报告》;

  议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《国新文化控股股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试专项报告》。

  同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  特此公告。

  国新文化控股股份有限公司

  监事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2019-029

  国新文化控股股份有限公司关于

  以集中竞价交易方式回购股份方案的

  公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 拟回购股份数量、价格、资金总额、回购期限及用途

  国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票,以回购价格上限16.15元/股、回购数量下限4,469,369股测算,回购金额预计为72,180,309.35元;以回购价格上限16.15元/股、回购数量上限8,938,738股测算,回购金额预计为144,360,618.70元。本次回购股份数量为不低于4,469,369股(占总股本1%)且不超过8,938,738股(占总股本2%)(均包含本数),回购股份将全部作为后期实施股权激励的股票来源。本次回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

  ● 回购资金来源

  本次回购资金来源为公司自有资金。

  ● 相关风险提示

  1、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位等情形,致使回购方案无法按计划实施的风险。

  2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司股东大会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

  3、公司本次回购的股份拟用于实施股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份变更用途或注销程序的风险。

  4、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,敬请投资者注意投资风险。

  一、回购方案的审议及实施程序

  (一)公司于2019年8月22日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,独立董事就回购股份事宜发表了同意的独立意见。

  (二)本次回购股份方案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过后方可实施。

  二、回购方案的主要内容

  (一)回购股份的目的

  为维护广大投资者利益,增强投资者对公司的信心,积极响应国家政府和监管部门的政策导向,推动公司股票价值的合理回归,促进公司健康可持续发展,综合考虑公司发展战略、经营状况、财务状况等因素,依据相关规定,公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购完成后,公司拟将股份用于实施股权激励,有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展。

  (二)回购股份的种类

  本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股。

  (三)回购股份的方式

  通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

  (四)回购股份的期限

  本次回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

  回购方案实施期间,若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

  1、如果在此期限内触及以下条件,则回购期限提前届满:

  (1)如果在上述期限内回购股份数量达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

  (2)如公司股东大会决定终止本回购方案,则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  2、公司将根据股东大会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下期间不得回购股票:

  (1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;

  (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;

  (3)中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所规定的其他情形。

  (五)回购的价格

  综合考虑目前公司的股价、财务和经营状况,本次回购股份价格不超过16.15元/股,未超过董事会审议通过本次回购决议日的前30个交易日公司股票交易均价的150%。

  若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整本次回购价格上限。

  (六)回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

  本次回购股份数量为不低于4,469,369股(占总股本1%)且不超过8,938,738股(占总股本2%)(均包含本数),回购股份将全部用于作为后期实施股权激励的股票来源。

  以回购价格上限16.15元/股、回购数量下限4,469,369股测算,回购金额预计为72,180,309.35元;以回购价格上限16.15元/股、回购数量上限8,938,738股测算,回购金额预计为144,360,618.70元。回购方案实施期间,公司将根据股票市场价格的变化情况,结合公司经营情况进行回购,具体回购资金总额以回购期满时实际用于回购的资金总额为准。

  (七)回购股份的资金来源

  本次回购资金全部来源于公司自有资金。

  (八)预计回购后公司股权结构的变动情况

  本次回购方案全部实施完毕,若按回购股份数量上限8,938,738股测算,回购股份比例约占公司总股本446,936,885股的2%。若回购股份全部用于实施股权激励并锁定,或股权激励未实施并全部注销,则预计回购股份后公司股权的变动情况如下:

  1、若本次回购股份全部用于股权激励,则公司总股本不会发生变化,回购后公司股本结构变化情况如下:

  ■

  2、若本次回购股份未能用于上述用途,将根据相关规定予以注销,则公司股本结构变化情况如下:

  ■

  上述变动情况暂未考虑其他因素影响,仅供参考,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  (九)本次回购对公司经营活动、财务状况、债务履行能力、未来发展及维持上市地位可能产生的影响的分析

  截至2019年6月30日(未经审计),公司总资产为32.85亿元,归属于上市公司股东的净资产为28.94亿元,流动资产13.07亿元,货币资金余额为8.10亿元,公司负债率9.23%,公司财务状况良好。若按照本次回购股份数量上限及回购价格上限计算,公司预计最多使用资金1.44亿元,按2019年6月30日的财务数据测算,分别占公司总资产的4.38%、归属于上市公司股东的净资产的4.98%、流动资金的11.02%及货币资金余额的17.78%。公司拥有足够的自有资金用于本次股份回购。

  根据公司经营、财务及未来发展规划,公司认为本次回购不会对公司经营活动、财务状况和未来发展重大不利影响。公司回购股份拟用于实施股权激励,将统一公司、员工及股东利益,有利于提高员工凝聚力和公司竞争力,增强投资者对公司的信心,维护公司在资本市场的形象,促进公司长期、持续、健康发展。

  本次回购方案实施完成后,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,本次回购不会影响公司的上市地位。

  (十)公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出本次回购决议前6个月内是否买卖公司股份及其他相关事项说明

  经公司自查,本公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出本次回购决议前6个月内均不存在买卖本公司股份的情形,与本次回购方案不存在利益冲突,也不存在进行内幕交易或操纵市场的行为。

  (十一)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

  本次回购股份将全部用于实施股权激励。公司将在披露回购股份结果暨股份变动公告后三年内完成转让。

  若因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,确需变更或者终止的,公司将及时披露拟变更或者终止的原因、变更的事项内容,说明变更或者终止的合理性、必要性和可行性,以及可能对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响,并应当按照公司制定本次回购股份方案的决策程序提交股东大会审议。

  若发生注销情形,公司注册资本将相应减少。届时公司会依据《公司法》等相关规定,履行公司减少注册资本的相关程序。

  (十二)公司防范侵害债权人利益的相关安排

  若发生注销情形,公司将依照《公司法》等相关规定,履行通知债权人等法定程序,充分保障债权人的合法权益。

  (十三)办理本次回购股份事宜的具体授权

  为保证本次回购的顺利实施,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,股东大会授权公司管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

  1、在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案。

  2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

  3、决定聘请相关中介机构(如需要)。

  4、办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。

  5、设立回购专用证券账户及其他证券账户。

  6、根据实际情况择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等。

  7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

  本次回购有关决议的有效期自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

  三、回购方案的不确定性风险

  本次回购方案可能面临如下不确定性风险:

  1、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份所需资金未能及时到位等情形,致使回购方案无法按计划实施的风险。

  2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或其他导致公司股东大会决定终止本次回购方案的事项发生,则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。

  3、公司本次回购的股份拟用于实施股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途,则存在启动未转让部分股份变更用途或注销程序的风险。

  4、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,敬请投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  1、第九届董事会第十二次会议决议;

  2、独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

  3、回购股份事项相关的内幕信息知情人名单。

  特此公告。

  国新文化控股股份有限公司

  董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2019-030

  国新文化控股股份有限公司

  关于调整董事会专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日在北京市西城区新华1949园区召开第九届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,为保障董事会各专门委员会充分发挥其职能,经董事长王志学先生提名,董事会同意补选王志学先生为公司第九届董事会提名委员会委员、第九届董事会审计与风险管理委员会委员,补选姚勇先生为第九届董事会提名委员会委员,补选夏英元先生为公司第九届董事会战略委员会委员。根据公司《战略委员会实施细则》,由董事长王志学先生担任第九届董事会战略委员会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会任期届满之日止。

  同时,根据工作需要,董事长王志学先生辞去第九届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

  本次调整前后董事会各专门委员会组成人员如下:

  ■

  特此公告。

  国新文化控股股份有限公司

  董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2019-031

  国新文化控股股份有限公司

  关于调整公司组织结构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为适应国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)发展需要,实现公司战略发展目标,进一步优化资源配置,提高公司运营效率和优化管理流程,公司于2019年8月22日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。调整后的公司组织结构图如下:

  ■

  国新文化控股股份有限公司

  董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2019-032

  国新文化控股股份有限公司关于

  增加经营范围暨修订《公司章程》的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日召开第九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,根据公司业务发展需要,公司拟在经营范围中增加“自有房屋租赁”项,同时对《公司章程》相关条款进行修订,具体修改内容如下:

  ■

  除上述条款外,《公司章程》其他内容不变,本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议,待股东大会审议通过后,公司将按照有关规定及时办理工商变更登记等相关手续。

  特此公告。

  国新文化控股股份有限公司

  董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2019-033

  国新文化控股股份有限公司关于

  召开2019年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年9月20日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月20日 14点00分

  召开地点:北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月20日

  至2019年9月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及在上海证券交易所网站(http://ww.sse.com.cn)披露的《2019年第一次临时股东大会会议材料》。

  2、 特别决议议案:全部

  3、 对中小投资者单独计票的议案:全部

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记方式:现场登记和传真登记,传真登记的需在股东大会召开前将原件寄至公司董事会办公室。

  2、股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料:

  (1)个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

  (2)法人股东登记时需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

  3、登记时间:2019年9月17日(星期二)9:00-11:30,13:30-17:30。

  4、登记地点:北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门第23幢。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会会期半天,与会股东或股东代表的交通、食宿等费用自理。

  2、联系方式及联系人

  联系人:刘爽

  联系电话:010-68313202

  联系传真:010-68313202

  联系地址:北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区第23幢

  特此公告。

  国新文化控股股份有限公司董事会

  2019年8月24日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  国新文化控股股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:600636 证券简称:三爱富 编号:2019-034

  国新文化控股股份有限公司

  2019年上半年化工业务主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》有关规定,国新文化控股股份有限公司(以下简称“公司”)2019年上半年化工业务主要经营数据披露如下:

  一、2019年上半年主要产品的产量、销量及收入实现情况

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  二、主要产品和原材料的价格变动情况

  (一)主要产品价格波动情况 单位:元/吨(不含税)

  ■

  (二)主要原料价格波动情况 单位:元/吨(不含税)

  ■

  三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

  以上生产经营数据,来自公司内部统计,未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

  特此公告。

  国新文化控股股份有限公司董事会

  2019 年8月24日

本版导读

2019-08-24

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