中国航发动力股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-24 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 未出席董事情况

  ■

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2019年以来,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入贯彻新发展理念、高质量发展要求,以强军为首责,紧紧围绕“十三五”战略规划和年度目标,狠抓党中央、国务院、中央军委各项决策部署落实,狠抓科研生产和AEOS建设,努力提升经济运营水平。上半年各项任务目标完成情况较好,经济运行形势总体平稳。

  报告期内,公司实现营业收入882,377万元,同比增长6.15%,其中主营业务收入864,877万元,同比增长6.59%;其他业务收入17,500万元,同比下降11.70%。公司主营业务三大板块中,航空发动机及衍生产品实现收入723,569万元,同比增长6.09%;外贸出口实现收入129,519万元,同比增长15.14%;非航空产品及其他实现收入11,789万元,同比减少30.35%。本期实现归属于上市公司股东的净利润32,287万元,同比下降10.29%。

  (一)深入贯彻“创新驱动”战略,自主研发能力稳步提升

  公司借助企业技术中心、产学研、博士后工作站等平台,充分调动各类技术创新人员积极性,营造良好创新氛围。不断加大技术创新基础设施投入,为各项研究工作提供坚实保障。报告期内,公司累计申请专利243项,其中发明专利179项,获得专利授权146项,其中发明专利88项。

  (二)全面推进AEOS系统建设,打造一流的企业管理

  报告期内,公司AEOS系统建设由试点建设向全面应用推进。在企业运营层面,通过推进产品研发、生产制造、供应商管理和服务保障四个体系的有机融合,覆盖航空发动机研制的全价值链管理活动。脉动装配线及精益制造单元不断优化,生产制造效率有效提升。

  (三)公司治理水平不断提升

  报告期内,公司依法合规高质量完成信息披露、三会运作及投资者接待工作,共发布临时公告33份,定期报告2份,各专项报告6份;召开董事会会议4次,审议议案34项,召开监事会会议4次,审议议案27项,召开股东大会3次,审议议案22项。E互动平台解答投资者问题27项,回复率达100%,树立了负责任的公众公司形象。

  (四)党建红色软实力助推各项工作完成

  报告期内,公司不断加强党建,通过“不忘初心,牢记使命”主题教育及党建“铸心”工程等工作实施,在科研攻关、产品交付、深化改革等领域,建立“铸心”新长征党员突击队,树立党员模范形象,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用,有效促进生产经营工作顺利完成。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  详见第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计41.重要会计政策和会计估计的变更(1)重要会计政策变更。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2019-51

  中国航发动力股份有限公司

  第九届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年8月12日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2019年8月22日以现场方式召开。本次会议应出席董事11人,亲自出席7人,董事长陈少洋先生委托副董事长杨先锋先生代为出席并表决,董事李军先生委托董事牟欣先生代为出席并表决,独立董事梁工谦先生委托独立董事赵晋德先生代为出席并表决,独立董事岳云先生委托独立董事王珠林先生代为出席并表决,本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由副董事长杨先锋先生主持。经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

  一、审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

  公司严格按照《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》等有关规定,编制完成了《中国航发动力股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

  二、审议通过《关于为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议案》

  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于为子公司提供新增委托贷款的公告》(公告编号:2019-53)。

  表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

  三、审议通过《关于新增2019年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

  由于经营发展需要,公司拟在2019年度申请增加融资额度100,000万元,各子公司及其所属单位拟在2019年度申请增加融资额度72,700万元。

  表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

  四、审议通过《关于新增2019年度对外担保的议案》

  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于新增2019年度对外担保的公告》(公告编号:2019-54)。

  独立董事对该事项发表了独立意见,认为:本次对外担保系公司全资子公司对其下属控股子公司的担保,被担保方为公司控制的下属企业,其生产经营正常,公司能够有效控制风险。该等担保基于企业生产经营和资金合理利用的需要,没有损害公司及公司股东的利益。本次对外担保决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次对外担保。

  表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

  五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国航发动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-55)。

  独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司本次会计政策变更系依据财政部修订和发布的有关企业会计准则要求实施,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于提高公司会计信息披露的质量,不存在损害公司及全体股东合法利益,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

  六、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中国航发动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定,董事会全面核查了2019年半年度募集资金的存放、使用及各募投项目的进展情况,并出具了《2014年发行股份购买资产并募集配套资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。上述报告全文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

  七、审议通过《关于提议召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

  公司董事会提议召开公司2019年第四次临时股东大会。公司2019年第四次临时股东大会召开的相关事项如下:

  1. 会议召开时间:2019年9月12日(周四)下午13时30分

  2.股权登记日:2019年9月5日

  3.会议召开地点:西安市未央区天鼎酒店

  4.召集人和会议方式:公司董事会,会议以现场及网络投票方式召开

  5.会议审议事项:《关于新增2019年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

  表决结果:赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  中国航发动力股份有限公司

  董事会

  2019年8月24日

  

  股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2019-52

  中国航发动力股份有限公司

  第九届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年8月12日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2019年8月22日以现场方式召开。本次会议应参加会议监事3人,亲自出席2人,监事会主席史景明先生委托监事王录堂先生代为出席并表决,本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经监事会过半数监事推举,本次会议由监事王录堂先生主持。经与会监事认真审议,表决并通过了以下议案:

  一、 审议通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  二、 审议通过《关于为子公司提供新增委托贷款并授权签署相关协议的议案》

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  三、 审议通过《关于新增2019年度融资额度并授权签署相关协议的议案》

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  四、 审议通过《关于新增2019年度对外担保的议案》

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  五、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

  公司本次会计政策变更系依据财政部修订和发布的有关企业会计准则要求实施,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于提高公司会计信息披露的质量,不存在损害公司及全体股东合法利益,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  六、 审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  特此公告。

  中国航发动力股份有限公司

  监事会

  2019年8月24日

  

  股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2019-53

  中国航发动力股份有限公司

  关于为子公司提供新增委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 委托贷款对象:中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司(以下简称“黎阳动力”)为其下属全资子公司贵州凯阳航空发动机有限公司(以下简称“凯阳公司”)提供委托贷款。

  ● 委托贷款金额:黎阳动力拟为其子公司凯阳公司新增委托贷款额度为人民币3,700万元。

  ● 委托贷款期限:一年。

  ● 委托贷款利率:银行同期基准利率。

  一、委托贷款概述

  为促进公司下属子公司的发展,保证其生产经营资金的正常运营,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于2019年度为子公司提供委托贷款并授权签署相关协议的议案》,同意黎阳动力2019年为其子公司凯阳公司提供委托贷款3,000万元。现由于经营需要,黎阳动力拟对凯阳公司新增委托贷款3,700万元,主要用于归还凯阳公司到期的银行借款。在上述委托贷款额度内,董事会授权黎阳动力法定代表人签署相关合同和协议。

  根据《公司章程》的规定,本次委托贷款在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  二、贷款方基本情况

  凯阳公司成立于2009年9月28日,注册资本为4,125万元,法定代表人为李玉林,注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园创业大厦133室,经营范围为:航空发动机及其附件修理;航空发动机及其附件、零件、技术资料、设备的进出口、技术服务。

  股权结构:黎阳动力持有凯阳公司100%的股权。

  截至2019年6月30日,凯阳公司资产总额21,159万元,负债总额18,253万元,资产负债率86.27%。2019年1-6月实现营业收入1,385万元,利润总额-326万元,净利润-326万元。

  三、委托贷款对公司的影响

  在保证生产经营所需资金正常使用情况下,公司子公司黎阳动力利用其自有资金为其下属子公司提供委托贷款,有利于提高资金使用效率,降低融资成本,同时可以支持子公司发展,保证子公司生产经营资金需求。上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  四、公司累计对外提供委托贷款及逾期金额

  截至本公告日,公司为下属子公司提供委托贷款余额为人民币27,000万元;公司各子公司为其下属单位提供委托贷款余额为人民币20,800万元。逾期委托贷款金额为0元。

  五、备查文件目录

  中国航发动力股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  中国航发动力股份有限公司

  董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2019-54

  中国航发动力股份有限公司

  关于新增2019年度对外担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 担保人名称:中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司(以下简称“黎阳动力”)拟对其控股子公司贵州黎阳装备科技发展有限公司(以下简称“黎阳装备”)、贵州黎阳国际制造有限公司(以下简称“黎阳国际”)新增担保。

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次对黎阳装备新增担保发生额1,000万元,对黎阳国际新增担保发生额12,000万元;该笔担保提供后,黎阳动力对黎阳装备、黎阳国际的担保额分别为1,800万元、12,000万元。

  ● 本次担保是否有反担保:黎阳装备、黎阳国际的少数股东对黎阳动力提供反担保。

  ● 对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  公司第九届董事会第十三次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于2019年度对外担保的议案》,以及公司第九届董事会第十六次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于新增2019年度对外担保的议案》,同意公司为下属子公司提供人民币23,428万元或等值外币的担保;同意公司下属子公司为其所属单位提供人民币12,500万元的担保;同意公司及相关子公司对所属单位提供总额为人民币3,700万元的未清偿债务连带担保。

  现根据经营需要,公司全资子公司黎阳动力拟对其控股子公司黎阳装备、黎阳国际分别新增担保人民币1,000万元、12,000万元。本次新增担保事项的具体情况如下:

  黎阳装备1,000万元担保借款将于2019年9月全部到期,根据经营需要,黎阳装备将续贷1,000万元并由黎阳动力继续提供担保。该笔担保提供后,黎阳动力对黎阳装备的担保额为1,800万元。黎阳国际根据经营需要,将新增12,000万元贷款用于清理欠款,并由黎阳动力提供担保。就上述新增担保,黎阳装备、黎阳国际的少数股东对黎阳动力提供反担保。

  本次新增担保事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1.黎阳装备的基本情况

  黎阳装备成立于2013年9月22日,注册资本为1,000万元,法定代表人为刘亚声,注册地址为贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区国家高新区高纳路1149号,经营范围:非标设备设施设计制造(成套设备设施)、机械加工(设备备件和其他零件批生产)、技术服务(设备修理、改造、生产线优化)、工程服务(设备搬迁、安装、调试)、机电备件、设备整机销售:机床工具设计、制造、销售。

  股权结构:黎阳动力、东莞阳天电子科技有限公司、刘亚声等自然人分别持有黎阳装备51%、16%、33%的股权。

  截至2019年6月30日,黎阳装备资产总额6,382万元,负债总额3,441万元,资产负债率53.92%。2019年1-6月实现营业收入1,630万元,利润总额-198万元,净利润-204万元。(以上数据未经审计)

  2.黎阳国际的基本情况

  黎阳国际成立于2014年11月6日,注册资本为10,000万元,法定代表人为梁桥,注册地址为贵州省安顺市平坝区高新技术产业开发区高铁大道1号,经营范围:航空发动机、地面燃气轮机、通用机械、能源设备零部件的研发、设计、生产、试验、国内国外销售及售后服务;国内生产物资的采购、经营;本企业废旧资源和废旧材料的销售;自营和代理商品及技术的进出口业务及企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务;技术咨询、技术服务与加工服务。

  股权结构:黎阳动力、中航国际航空发展有限公司、梁桥等自然人分别持有46%、45%、9%的股权。

  截至2019年6月30日,黎阳国际资产总额35,463万元,负债总额23,511万元,资产负债率66.30%。2019年1-6月实现营业收入15,100万元,利润总额356万元,净利润358万元。(以上数据未经审计)

  三、董事会意见

  本次对外担保系公司全资子公司对其下属控股子公司的担保,被担保方为公司控制的下属企业,其生产经营正常,公司能够有效控制风险。该等担保基于企业生产经营和资金合理利用的需要,为保证黎阳装备、黎阳国际正常生产经营需要,公司董事会同意黎阳动力对黎阳装备、黎阳国际新增担保。

  四、独立董事意见

  独立董事认为,本次对外担保系公司全资子公司对其下属控股子公司的担保,被担保方为公司控制的下属企业,其生产经营正常,公司能够有效控制风险。该等担保基于企业生产经营和资金合理利用的需要,没有损害公司及公司股东的利益。本次对外担保决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次对外担保。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告日,公司为下属子公司提供担保余额为人民币20,000万元,公司各子公司为其下属单位提供担保余额为人民币4,835万元。公司及相关子公司对所属单位提供的未清偿债务连带担保为人民币2,757万元。公司及下属子公司累计对外担保金额(不含公司对下属子公司的担保和公司下属子公司之间的担保)为0万元。

  公司无逾期担保情况。

  六、备查文件目录

  1.中国航发动力股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议

  2.中国航发动力股份有限公司独立董事意见

  特此公告。

  中国航发动力股份有限公司

  董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2019-55

  中国航发动力股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国航发动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体内容公告如下:

  一、会计政策变更概述

  (一)变更原因

  1.财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2019年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  2.财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内执行,自2019年6月10日起执行。

  3. 财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》(财会[2019]9号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订,修订后的准则自2019年6月17日起执行。

  (二)变更前公司采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三)变更后公司采用的会计政策

  本次变更后,公司按照财政部修订及颁布的新会计准则及新的报表格式要求的相关规定执行。

  除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  (一)财务报表格式调整的会计政策变更

  根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求,公司对原财务报表格式进行相应调整,并且对可比期间的比较数据进行调整。

  1. 资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目。

  2. 资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

  3. 利润表新增“信用减值损失”项目,将利润表“减:资产减值损失、信用减值损失”调整为“加:资产减值损失、信用减值损失(损失以“-”号填列)”。

  4. 现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  5. 所有者权益变动表中,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目发生额分析填列。

  (二)非货币性资产交换的会计准则变更

  修订后的非货币性资产交换准则主要变更内容如下:

  1. 明确准则的适用范围,将应遵循其他准则的交易排除在非货币准则之外,明确适用权益性交易的有关会计处理规定。

  2. 增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。

  3. 以换出资产的公允价值为首选进行会计处理。

  (三)债务重组的会计准则变更

  修订后的债务重组的会计准则主要变更内容如下:

  1. 在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

  2. 对以非货币性资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则,明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

  3. 信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确认方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露,对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

  (四)执行新会计政策对公司财务报表的影响

  本次会计政策不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

  三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

  独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司本次会计政策变更系依据财政部修订和发布的有关企业会计准则要求实施,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于提高公司会计信息披露的质量,不存在损害公司及全体股东合法利益,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  本次会计政策变更已经公司于2019年8月22日召开的第九届监事会第十三次会议审议通过。

  四、备查文件目录

  1. 中国航发动力股份有限公司第九届董事会第十八次会议

  2. 中国航发动力股份有限公司第九届监事会第十三次会议

  3. 中国航发动力股份有限公司独立董事的独立意见

  特此公告。

  中国航发动力股份有限公司

  董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2019-56

  中国航发动力股份有限公司

  关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年9月12日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第四次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月12日 13 点 30分

  召开地点:西安市未央区天鼎酒店

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月12日

  至2019年9月12日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1.各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过,相关公告刊登于 2019年8月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  2.对中小投资者单独计票的议案:1

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、 会议登记方法

  (一) 登记手续:个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

  (二) 登记时间:2019年9月11日9:00~11:30,14:00~17:00;2019年9月12日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

  (三) 登记地点:西安市未央区天鼎酒店。

  (四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。

  截至 2019年9月5日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

  六、 其他事项

  (一)会议联系方式

  联系电话:029-86152009

  传真:029-86629636

  联系人:李俊良

  通讯地址:西安市北郊徐家湾13号信箱 董事会办公室

  邮政编码:710021

  (二)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

  (三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇重大事件的影响,则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  中国航发动力股份有限公司董事会

  2019年8月24日

  附件:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件:授权委托书

  授权委托书

  中国航发动力股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月12日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东账户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  中国航发动力股份有限公司

  公司代码:600893 公司简称:航发动力

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-24

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