中国振华(集团)科技股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-24 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内,公司以高质量发展为主线,以提升经营质量与效益为核心,聚焦核心主业,加快产品结构调整升级,加大元器件国产化推广应用力度,加快人才发展体系建设,推进股权激励方案实施,强化经营风险的管控,切实开展“两金”压降专项治理,经济效益呈现持续稳定增长的态势。上半年,公司累计实现利润总额2.53亿元,同比增长26.54%,其中:新型电子元器件板块实现利润总额2.69亿元,同比增长43.78%;归属母公司净利润2.19亿元,同比增长33.75%;规模占比较大的新型电子元器件板块“两金”运营效率明显提高,公司继续保持健康发展态势。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、根据《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的规定,经公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,不影响当期损益。详见巨潮资讯网,披露日期2019年3月9日。

  2、根据财政部于2019年4月30日颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),经公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司净资产、净利润等相关财务指标均不产生影响。详见巨潮资讯网,披露日期2019年8月24日。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  上海与德为了进一步增强其在产业链纵深的一体化布局,全力构建智能大制造体系,以提高端到端的整体交付能力,经公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于振华通信增资扩股及其控股股东发生变化的议案》,2019年4月29日对深圳通信增加投资11,223.34万元并取得对振华通信的控股权。本公司为集聚资源聚焦新型电子元器件核心优势产业的发展,决定不对振华通信增加投资并放弃对深圳通信的控股权。上海与德对深圳通信增加投资完成后,深圳通信注册资本将由25,075.15万元变更为30,704.27万元,其中,上海与德出资15,659.18万元,占注册资本的51%;振华科技出资15,045.09万元,占注册资本的49%。至此,2019年5月起深圳通信不再纳入公司合并报表范围。

  

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2019-96

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国振华(集团)科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年8月22日上午在公司以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年8月12日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持,会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议,通过如下议案:

  (一)《2019年半年度报告及摘要》;

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  (二)《2019年1-6月前两次募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  独立董事对此事项发表了独立意见。

  保荐机构广发证券对该事项发表了核查意见。

  此议案无须提交公司股东大会审议。

  (三)《关于对振华财务公司的风险持续评估报告》;

  同意5票、反对0票、弃权0票。

  此议案为关联事项,关联董事杨林、付贤民表决时进行了回避。

  此议案无须提交公司股东大会审议。

  (四)《关于对中电财务公司的风险持续评估报告》;

  同意5票、反对0票、弃权0票。

  此议案为关联事项,关联董事杨林、付贤民表决时进行了回避。

  此议案无须提交公司股东大会审议。

  (五)《关于会计政策变更的议案》;

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  此议案无须提交公司股东大会审议。

  独立董事对此事项发表了独立意见。

  以上议案详细内容以及独立董事对相关事项发表的独立意见详见2019年8月24日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、备查文件

  (一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  (二)独立董事发表的独立意见;

  (三)广发证券对相关事项发表的核查意见。

  特此公告。

  中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2019-102

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日召开第八届董事会第十一次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  根据相关规定,此议案无需提交公司股东大会审议。

  一、本次会计政策变更概述

  (一)会计政策变更原因

  财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

  (二)变更日期

  公司在编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表时,适用新财务报表格式。

  (三)变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (四)变更后会计政策概述

  本次变更后,公司将执行财政部发布的财会【2019】6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  根据财会【2019】6号有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要变动:

  (1)资产负债表:

  资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;

  资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

  新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;

  资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目,反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。

  (2)利润表:

  将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

  (3)现金流量表:

  现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  (4)所有者权益变动表:

  所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  二、董事会意见

  公司董事会认为:公司按照财政部关于修订企业会计准则的要求对公司会计政策进行相应变更,且不会对公司定期报告会计数据和财务报表产生影响,本次变更会计政策是有必要也是合理的,董事会同意公司本次会计政策变更。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  根据财会〔2019〕6号的相关要求,本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,对公司净资产、净利润等相关财务指标均不产生影响。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  特此公告。

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  2019年8月24日

  

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2019-97

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  第八届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中国振华(集团)科技股份有限公司第八届监事会第九次会议于2019年8月22日上午在公司以通讯方式召开。本次会议的通知于2019年8月12日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席谢齐静先生主持,应到监事3名,实际出席监事3名。会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会监事审议,通过如下议案:

  (一)《2019年半年度报告及摘要》

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、法规、公司章程的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年度的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将《2019年半年度报告》按规定程序报送披露。

  (二)《关于会计政策变更的议案》

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  中国振华(集团)科技股份有限公司监事会

  2019年8月24日

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2019-98

  2019

  半年度报告摘要

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2019-08-24

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