紫光股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-24 来源: 作者:

  (上接B122版)

  (2)担保期间:保证协议签署之后五年内产生的最后一笔债务的最终到期日后满两年之日终止

  (3)担保金额:不超过人民币30,000万元

  5、新华三集团为新华三信息技术向Intel Semiconductor(US)LLC申请的厂商授信提供担保

  (1)担保方式:连带责任保证

  (2)担保期间:2019年9月15日至2021年9月14日

  (3)担保金额:不超过15,000万美元

  四、董事会对上述担保的意见

  苏州紫光数码、紫光供应链为公司全资子公司,紫光晓通为公司控股子公司,新华三信息技术为新华三集团全资子公司,为苏州紫光数码、紫光供应链、紫光晓通及新华三信息技术申请的厂商授信提供担保,有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为苏州紫光数码、紫光供应链、紫光晓通和新华三信息技术内控体系健全,市场环境稳定,具有持续经营和偿还债务的能力,加之其系公司子公司,公司可有效控制风险。另外,紫光晓通将以其在经营中产生的存货和应收账款向公司提供反担保,紫光晓通的其他股东北京晓通网络科技有限公司亦将对本次厂商授信向公司提供反担保。因此同意为苏州紫光数码、紫光供应链、紫光晓通和新华三信息技术提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前,公司及子公司对外担保余额为人民币350,800万元及22,100万美元(不含上述担保),占公司2018年末审计后的归属于母公司所有者权益的18.92%;其中,对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元,占公司 2018 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 0.70%。公司及子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第二十八次会议决议

  2、苏州紫光数码2018年度、2019年半年度财务报表及营业执照复印件

  3、紫光供应链2018年度、2019年半年度财务报表及营业执照复印件

  4、紫光晓通2019年半年度财务报表及营业执照复印件

  5、新华三信息技术2018年度、2019年半年度财务报表及营业执照复印件

  特此公告。

  紫光股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月24日

  

  股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2019-047

  紫光股份有限公司

  关于召开2019年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、 股东大会届次:公司2019年第二次临时股东大会

  2、 股东大会的召集人:公司第七届董事会(关于召开2019年第二次临时股东大会的议案已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过)

  3、 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、 会议召开日期和时间:

  (1)现场会议召开日期和时间:2019年9月9日(星期一)下午2时30分

  (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2019年9月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间;通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2019年9月8日15:00至2019年9月9日15:00的任意时间。

  5、 会议召开方式:采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

  6、 会议股权登记日:2019年9月3日

  7、 会议出席对象:

  (1)截至股权登记日2019年9月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议,或在网络投票时间内参加网络投票,或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。

  (2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

  8、 现场会议地点:北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

  二、会议审议事项

  1、审议关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

  2、审议关于修改《公司章程》的议案

  3、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

  4、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案

  上述提案内容请详见公司2019年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十八次会议决议公告》。

  以上议案中,议案二、议案三、议案四需公司股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露单独计票结果。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码如下表:

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式:法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记;个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

  2、登记时间:2019年9月4、5日上午9:00至12:00、下午1:00至6:00

  3、登记地点:清华大学紫光大楼2层东区公司董事会办公室

  4、会议联系方式

  联系地址:清华大学紫光大楼2层东区公司董事会办公室

  邮政编码:100084

  联系人:张蔚、葛萌

  电话:010-62770008 传真:010-62770880

  电子邮箱:zw@thunis.com、gem@thunis.com

  5、现场会议会期半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、备查文件

  1、第七届董事会第二十八次会议决议

  紫光股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月24日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360938

  2、投票简称:紫光投票

  3、填报表决意见

  填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年9月9日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月8日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年9月9日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席紫光股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。

  ■

  如委托人未对投票做明确指示,则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托人身份证号码(营业执照注册号):

  委托人持股数: 委托人持股性质:

  受托人姓名: 受托人身份证号码:

  受托人签名: 委托日期及期限:

  

  股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2019-048

  紫光股份有限公司

  关于持股5%以上股东减持股份的进展公告

  中加基金-杭州银行-中加科兴国盛特定资产管理计划的管理人中加基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

  紫光股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月18日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2019-034),公司持股5%以上股东中加基金-杭州银行-中加科兴国盛特定资产管理计划(以下简称“中加基金资管计划”)计划在上述公告披露之日起十五个交易日之后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过29,184,488股(不超过公司总股本的2%;若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项,上述减持股份数量将进行相应调整),且任意连续90个自然日内集中竞价交易方式减持比例不超过公司总股本的1%。

  近日,公司收到中加基金资管计划管理人中加基金管理有限公司发来的《关于减持紫光股份股票进展的通知》,截至2019年8月22日,中加基金资管计划通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司股份数量达到本次减持计划减持数量的一半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将本次减持计划实施进展情况公告如下:

  一、股东减持情况

  1、股东减持股份情况

  ■

  中加基金资管计划的股份来源为认购的公司2016年非公开发行的股份(包括因公司资本公积金转增股本取得的股份)。

  2、股东本次减持前后持股情况

  ■

  注:截至2019年5月18日本次减持计划披露日,中加基金资管计划持有公司股份110,791,366股,占公司总股本的7.59%。2019年5月27日,公司实施了资本公积金转增股本方案,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,中加基金资管计划持股数量由110,791,366股增加至155,107,912股。同时,中加基金资管计划在本次减持计划中披露的减持股份数量相应进行调整。

  二、相关情况说明

  1、中加基金资管计划本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。

  2、中加基金资管计划本次股份减持计划的实施情况与已披露的意向、承诺及减持计划一致。

  3、截至目前,中加基金资管计划本次股份减持计划尚未实施完毕,中加基金管理有限公司将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施本次减持计划。公司将继续关注其减持计划后续实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

  4、中加基金资管计划不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

  三、备查文件

  1、中加基金管理有限公司出具的《关于减持紫光股份股票进展的通知》。

  特此公告。

  紫光股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月24日

本版导读

2019-08-24

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