振兴生化股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-24 来源: 作者:

  振兴生化股份有限公司

  证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2019-058

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  √ 适用 □ 不适用

  大华会计师事务所 (特殊普通合伙)2018年度为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告和带有强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告,截止报告期末,2018年审计报告和内部控制审计报告中强调事项均已消除。

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  □ 是 √ 否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  □ 是 √ 否

  (一)宏观环境概述

  2019年上半年,国产人血白蛋白在经历了2017年开始的两票制改革后的渠道去库存过程后,经过2018年全年的调整重整,2019年开始进入了供应有序平衡,库存相对趋紧的状态,加之2019年上半年进口人血白蛋白由于多种原因导致批签发减缓,综合因素导致了国内人血白蛋白市场的短期供应短缺和价格小幅回升。但预估供应紧张的状况随着2019年下半年进口人血白蛋白批签发数量的逐步回升将有所缓解。

  静注人免疫球蛋白(pH4)产品是全球血液制品行业的主要用药品种,但在国内还有较大的市场拓展空间,相关的工作主要集中在现有适应症的用药习惯培养和海外(特别是日本等亚洲发达国家)的静注人免疫球蛋白(pH4)适应症在国内的逐步认同,例如进入学科用药指南或临床专家共识等。

  2018年末,破伤风人免疫球蛋白被列入国家基本药物,有望在未来几年逐步替换部分传统破伤风抗毒素的市场。2019年5月27日国家卫健委下发了关于印发《加快推进预防接种规范化管理工作工作方案》的通知,明确2019年内关停原本设置在疾控中心的门诊机构,将相应的工作转入公共卫生体系,并加强各级医疗机构公共卫生医师的配置。根据这项文件的精神,狂犬病人免疫球蛋白等产品将逐步转换原本的处置用药场景,从原本的疾控体系进入各级医院。以上两个特免产品的政策性变化,将在未来为相关适应症患者创造更多更好的治疗机会,从而拓展市场需求。

  公司认为血液制品作为一种有明确疗效的严肃治疗用生物制品,其用药决策和用药场景均在院内,因此,院内的学术推广是血液制品行业未来的重要共识。

  (二)主营业务分析

  报告期内,公司专注血液制品核心主业,公司董事会及管理层紧紧围绕“三步走”战略规划和2019年经营计划,在确保质量第一、生产安全和监管合规的前提下,公司积极推动经营变革,清理历史遗留问题,强化精细化管理能力,提高效率降低费用,优化产品销售结构,调整产品销售策略,不断提升公司的核心竞争能力。报告期内,公司实现营业收入40,181万元,同比下降5.81%;归属于母公司股东的净利润7,756万元,同比增长16.26%;公司净利率18.94%,同比提升3.73个百分点。

  (三)2019年上半年工作情况

  1、浆站与浆量

  公司持续加强对单采血浆站的管理,采取质量优先、争创效益的精细化管理模式,血浆质量指标进一步提高,采浆量继续保持稳定增长。进一步清晰各区域浆站战略定位,广西区域浆站是公司采浆的基础和保障,山西区域浆站是未来采浆增长点,广东区域浆站未来将作为特免浆站运营,充分发挥各区域优势并不断挖掘潜力。同时公司积极在全国范围内拓展优质浆站资源,目前已在多省份取得较大进展,不断开拓新的浆源。

  2、产品研发

  公司持续加大新产品研发力度,为企业后续发展提供保障。人凝血因子VIII已经进入上市申报阶段,并按照CDE要求进行了发补材料的准备工作;人纤维蛋白原已经完成了临床试验,并在近期召开了临床总结会议,目前正在积极准备上市申报材料;人凝血酶原复合物正在进行临床工作,近期已经完成了临床入组;人纤维蛋白粘合剂是药械合一的潜力产品,适应症较广,近期已经完成了临床前准备工作,正在申报临床试验;其他研发项目均在按照计划有序、快速推进。

  3、市场销售

  公司以市场需求为导向,不断优化产品销售结构,调整产品销售策略,驱动公司销售及利润增长。持续优化产品销售模式,狂犬病人免疫球蛋白由原先的全国总推广制,转变为以省区为单位的推广制,结合公司积极培养自营推广队伍,进一步增加市场占有率和盈利能力。加快销售团队建设,大力开发新客户,提高市场覆盖率和销售能力,积极应对市场变化。强化静注人免疫球蛋白(pH4)销售能力,与人血白蛋白搭配销售,设立上海营销中心针对江浙沪医药行业高价值市场开展学术推广,并逐步向周边区域辐射。

  4、生产和质量管理

  产品质量是血液制品企业的生命线,公司非常重视产品质量和生产安全,公司进一步加强GMP管理,设立了质量监督和应急小组,做好风险排查工作,落实质量安全,规范生产管理,不断强化内控合规管理体系建设。公司严格按照国卫医发〔2016〕66号《关于促进单采血浆站健康发展的意见》规定,将核酸检测作为重点项目推动,目前已顺利投入使用,一方面可将90天的检疫窗口期缩短至60天;另一方面大幅提高了检测精度,最大程度保障产品质量安全,确保用药群众的核心利益。

  5、经营管理

  公司积极推动经营管理变革,为提高组织运营和决策效率,精简组织架构和层级,公司推动完成了上市公司总部和广东双林两级架构合并,上市公司总部仅设置必要的职能部门,实职部门全部设置在广东双林,服务业务发展,同时上下两级部分人员相互兼任。公司积极清理历史遗留问题,目前绝大部分已解决,杜绝跑冒滴漏,快速甩掉了历史包袱,经营费用同比下降。强化精细化管理能力,进一步完善及优化了管理及业务流程,加强了财务预决算管理,建立了科学、有效的绩效薪酬激励机制,充分调动员工工作的积极性,创造更好的企业经营业绩。

  2019年下半年,公司董事会及管理层将继续紧紧围绕“三步走”战略规划和2019年经营计划,持续深化经营变革,强化精细化管理能力,提升价值链运营效率,加大浆站拓展及现有浆站挖掘,加快新品种研发进度,努力完成全年经营目标,进一步夯实公司长期可持续发展能力。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司会计政策执行财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会[2017]号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一套期会计(财会[2017]9号)《企业会计准则第37号一金融工具列报》(财会[2017]14号)等四项金融工具相关会计准则,简称“新金融准则”。公司会计估计报告期内无变化。具体详见公司2019年8月24日披露的《振兴生化股份有限公司2019年半年度报告全文》。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司控股子公司湖南唯康药业有限公司(以下简称“唯康药业公司”)于2019年4月3日向湖南省衡阳市中级人民法院申请破产,法院于2019年4月12日受理,并于2019年5月14日指定湖南天戈律师事务所担任破产清算管理人。自2019年5月底起唯康药业公司不再受公司控制,不再纳入本公司合并范围。唯康药业公司已资不抵债,剥离该非核心业务,将减少对公司的运营负担,有效改善上市公司经营和内控管理水平。

  振兴生化股份有限公司

  董事长:黄灵谋

  二〇一九年八月二十四日

  

  证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2019-055

  振兴生化股份有限公司

  第八届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议于2019年8月22日以通讯方式召开,会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。本次会议通知于2019年8月13日以通讯方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真讨论,审议了以下议案:

  1、《2019年半年度报告》

  具体内容详见《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》,于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

  2、《关于变更公司注册地址的议案》

  根据公司经营发展需要,董事会同意对注册地址进行变更,注册地址拟由“山西示范区长治路227号高新国际大厦16层”变更为“山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心3004室”。变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

  3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

  结合公司实际情况及经营发展需要,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性法律文件的有关规定,董事会同意对《振兴生化股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见《公司章程修正案》,于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

  4、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  公司将于2019年9月10日在上海市召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》,于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

  三、备查文件

  第八届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  振兴生化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年八月二十四日

  

  证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2019-056

  振兴生化股份有限公司

  关于办公地址变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  因经营发展需要,振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”)近日由山西示范区长治路227号高新国际大厦16层搬至新的办公地址,除上述变更外,公司联系电话、联系传真、电子邮箱均保持不变。

  现将新办公地址及联系方式公告如下:

  办公地址:山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心3004室

  联系电话:0351-7038776

  联系传真:0351-7038776

  电子邮箱:zxsh@czxbp.com

  注册地址拟变更为与办公地址一致,变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

  特此公告。

  振兴生化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年八月二十四日

  

  证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2019-057

  振兴生化股份有限公司

  关于召开2019年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1. 股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

  2. 股东大会召集人:公司董事会,本次股东大会经公司第八届董事会第十二次会议决议召开。

  3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《振兴生化股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

  4. 会议召开时间:

  现场会议时间:2019年9月10日(星期二)下午3:00

  网络投票时间:

  其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2019年9月10日上午9:30一11:30,下午1:00一3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2019年9月9日下午3:00至2019年9月10日下午3:00期间的任意时间。

  5. 会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开

  公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6. 股权登记日:2019年9月3日(星期二)

  7. 出席对象:

  (1)于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员

  (3)公司股东大会见证律师

  8.召开地点:上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B701会议室

  二、会议审议事项

  1.审议《关于变更公司注册地址的议案》

  本议案经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见《第八届董事会第十二次会议决议公告》,刊登在2019年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

  本议案经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见《公司章程修正案》,刊登在2019年8月24日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本议案为特别决议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议登记事项

  1. 登记方式:

  法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人或执行事务合伙人(执行事务合伙人委派代表)证明书、身份证,证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席的,除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人(执行事务合伙人委派代表)授权委托书、出席人身份证办理登记手续;

  个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手续;

  异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

  2. 登记时间:2019年9月4日-2019年9月6日9:00-11:30,14:00-17:00。

  3. 登记地点:山西省太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心3004室。

  4. 联系电话:0351-7038776;传真:0351-7038776;邮箱: zxsh@czxbp.com。

  5. 联系人:赵玉林。

  6. 会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

  六、备查文件

  振兴生化股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。

  振兴生化股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年八月二十四日

  附件1:

  参见网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称:

  投票代码:“360403;投票简称:“生化投票”。

  2. 填报表决意见或选举票数

  (1)填报表决意见。

  直接填报表决意见,同意、反对、弃权。

  (2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1. 投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席振兴生化股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号: 持股数: 股

  委托人身份证号码(企业股东统一社会信用证代码):

  被委托人(签名): 被委托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  □可以 □不可以

  委托人签名(企业股东加盖公章):

  委托日期:二〇一九年 月 日

  有效期限:二〇一九年 月 日至二〇一九年 月 日

本版导读

2019-08-24

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