广州惠威电声科技股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-24 来源: 作者:

  广州惠威电声科技股份有限公司

  证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2019-042

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  无

  声明

  所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2019年上半年,在全球经济动荡和市场竞争加剧的情况下,公司继续秉承“专注声音品质”的企业理念,致力于融合国际领先的电声科技与精密制造技术,追求完美声音重放。在公司董事会的领导下,全体管理层和所有员工紧紧围绕公司发展战略及各项经营目标开展各项工作,贯彻执行董事会的战略部署,坚持稳健经营的策略,持续提升公司技术、质量和服务,持续优化治理结构和管理运行机制,实现公司稳健经营。报告期内,实现营业收入1.19亿元,归属于上市公司所有者的净利润0.14亿元。

  报告期内,公司主要经营活动如下:

  (1)全面强化经营管理,提高盈利质量

  公司坚持把科技创新与技术进步作为推动企业持续发展的核心手段,充分发挥品牌优势、技术研发优势以及人才、管理等方面优势,抓住电子消费行业结构性产业升级的战略机遇,坚持走自主创新、规模发展的道路,进一步增强公司的核心竞争力,为股东带来良好的回报。与此同时,公司严格按照有关法律、法规以及规范性文件的要求,规范运行,确保公司持续、健康、稳定发展。

  (2)加大研发及推广力度,推进品牌建设

  公司继续加大研发投入,加强现有研发队伍建设,培训提高研发人员素质,持续改进产品性能,提高产品知名度。报告期内,公司获得15项实用新型专利,积极推进了知识产权保护工作。同时,提高销售人员的专业能力,完善销售管理模式,提高销售管理水平,不断加大宣传推广力度,并主动参加行业展会,进一步提升市场覆盖率和渗透率,开拓国内外市场实现公司销售增长。

  (3)推进企业文化建设,提升公司凝聚力

  公司发展是员工发展之本,员工发展是公司发展之源。公司创新思想观念、工作思路,深入开展企业文化建设工作,促进公司的持续健康发展和规范化管理,进一步调动全体员工的积极性和创造性,吸引和保留优秀人才,提升公司凝聚力和向心力,实现员工与公司价值共同成长,提高公司治理水平,维护全体股东利益。

  (4)优化人力资源管理模式,巩固人才根基

  公司始终坚持以人为本,维护和保障员工的各项合法权益,关系到企业未来的长远发展。公司严格贯彻执行《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,与员工订立并严格履行劳动合同,建立较为完善的薪酬体系和激励机制,保障员工合法的劳动权利。公司重视人才培训培养,注重员工素质提升,实现员工与公司价值共同成长,提高公司治理水平,维护全体股东利益。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2017年陆续修订印发《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》等四项会计准则(简称“新金融准则”),境内上市企业自2019年1月1日起开始执行。财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次会计政策变更是为了执行上述规定。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  

  证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2019-040

  广州惠威电声科技股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的情况

  1、广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2019年8月12日以邮件、传真及专人送达的方式发出。

  2、会议于2019年8月23日在公司会议室以现场和通讯方式召开。

  3、本次会议应到董事7人,实到董事7人,由董事长HONGBO YAO先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

  4、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

  二、会议审议情况

  1、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于公司〈2019年半年度报告及其摘要〉的议案》

  公司董事会根据相关法律法规要求编制了《2019年半年度报告》及其摘要,其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  2、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,如实反映了公司2019年上半年募集资金实际存放与使用情况。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  3、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  鉴于财政部于 2017 年陆续修订印发了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则,要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1日起开始执行。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次会计政策变更是为了执行上述规定,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。

  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  4、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

  公司根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,并结合公司自身实际情况,制定了《控股子公司管理制度》。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《控股子公司管理制度》。

  5、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  为协助董事会秘书更好地履行职责,董事会同意聘任练敏女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  6、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  为提高募集资金使用效率,公司拟在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。

  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  7、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

  董事会同意终止“营销与服务网络建设项目”的实施,并将该项目剩余的募集资金及存款利息(以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充公司流动资金,用于公司生产经营,以提高资金使用效率。

  公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

  本议案需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  8、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于2019年9月10日召开2019年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第二次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  广州惠威电声科技股份有限公司董事会

  2019年8月23日

  

  证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2019-041

  广州惠威电声科技股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的情况

  广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于2019年8月12日发出,并于2019年8月23日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈伟洪先生主持。会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  二、会议审议的情况

  1、审议通过《关于公司〈2019年半年度报告及其摘要〉的议案》

  监事会认为:董事会编制的《2019年半年度报告》及其摘要符合有关法律、法规及中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  2、审议通过《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  监事会认为:公司2019年半年度募集资金的使用与管理严格遵守相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  监事会认为:鉴于财政部于 2017 年陆续修订印发了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则,要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1日起开始执行。财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本次会计政策变更是为了执行相关文件要求,符合国家相关政策法规,不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司根据财政部相关文件规定的起始日,开始执行上述新会计政策。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为:公司使用部分闲置募集资金用于现金管理,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,不会影响募投项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  5、审议通过《关于终止部分募投项目并相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

  监事会认为:终止实施该募投项目是公司根据目前客观情况作出的决定,不会对公司正常经营产生重大不利影响。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金,能提升募集资金的使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益,符合全体股东的利益。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、备查文件

  1、第三届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  广州惠威电声科技股份有限公司监事会

  2019年8月23日

  

  证券代码:002888 证券简称:惠威科技 公告编号:2019-048

  广州惠威电声科技股份有限公司

  关于召开2019年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召开的届次:2019年第一次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:2019年8月23日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  4、会议时间:2019年9月10日下午3:00

  网络投票时间:2019年9月9日至2019年9月10日

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天,具体时间为:2019年9月10日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00。

  5、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的,以现场投票结果为准,同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日:2019年9月4日

  7、出席对象:

  (1)截至2019年9月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8、现场会议召开的地点:珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  (一)议案名称

  1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

  2、《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。

  (二)披露情况

  上述议案已经第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年8月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

  (三)中小投资者单独计票表决的情况

  根据法律法规及《公司章程》的有关规定,议案1、2均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记办法

  1、登记方式:

  法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书(附件二)原件和出席人身份证;个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记地点:广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司会议室。

  3、登记时间:2019年9月9日上午9:00至下午17:00;2019年9月10日上午9:00至下午15:00。

  4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  5、联系方式

  联系人:张小康

  电话:020-34919808

  传真:020-84901370

  地址:广州市南沙区东涌镇三沙公路13号公司证券部办公室

  邮编:511453

  6、本次会议为期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二次会议决议;

  2、第三届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

  广州惠威电声科技股份有限公司董事会

  2019年8月23日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1.投票代码与简称:投票代码为“362888”,投票简称为“惠威投票”。

  2.填报表决意见:对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年9月10日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月9日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年9月10日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席广州惠威电声科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并授权其对相关提案行使表决权。

  一、委托人姓名(单位名称):

  委托人身份证号码(单位注册号):

  委托人持股数: 委托人股东帐号:

  二、受托人姓名: 受托人身份证号码:

  三、经委托人授权,受托人有以下表决权:

  ■

  备注:委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意愿表决。

  本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日。

  委托人签名(单位公章):

  受托人签名:

  签署日期: 年 月 日

本版导读

2019-08-24

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