快克智能装备股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-24 来源: 作者:

  一重要提示

  1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4本半年度报告未经审计。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二公司基本情况

  2.1公司简介

  ■

  ■

  2.2公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三经营情况讨论与分析

  3.1经营情况的讨论与分析

  2019年上半年,消费电子、汽车电子等行业周期性调整,国际贸易摩擦不断,因公司服务的客户群体分布广泛,公司总体运行平稳,继续保持增长态势,报告期内公司实现营业收入21,886.62万元,较上年同期增长6.21%,归属于上市公司股东净利润7,820.14万元,较上年同期增长8.74%。

  报告期内,公司完成的主要工作如下:

  (一)助力智能终端、5G通信等微焊接工艺实现自动化,实现营业收入平稳增长

  公司深耕3C消费电子、汽车电子、5G通信电子等精密电子组装领域,在精密焊接、点胶涂覆、螺丝锁付、搬运移载、视觉检测等工艺环节的自动化、智能化方面有深厚的技术积淀和丰富的应用案例积累。随着智能终端产品日益微小、轻薄、集成,工艺标准也随之提升,自动化智能装备的应用优势凸显。公司持续针对多样的应用工艺需求予以迭代,不断拓展HOTBAR焊接技术的可适用场景和范围,报告期内已获得更丰富的实际应用案例。采用成熟的HOTBAR焊接工艺、精准的压力和温度闭环控制,电脑编程控制工业机器人、PLC、载具等执行机构完成FPC的微小焊接、分拣不良品等工序,同时完成生产数据采集与MES系统对接,一站式自动化精密组装解决方案,近二十条生产线助力某客户实现新品量产。基于激光焊接技术,公司针对5G通信行业特定产品的焊接工序进行了应用创新开发,形成高效、稳定的可复制推广的工艺自动化解决方案,激光锡焊设备和选择性波峰焊报告期内在5G通信和汽车电子零部件厂商获得了更多的市场机会。

  报告期内,实现营业收入21,886.62万元,较上年同期增长6.21%。

  (二)紧抓研发创新及知识产权管理,增强发展后劲

  公司始终视技术研发、科技创新为公司发展后劲的动力源泉,而将其摆在比较突出的位置,报告期内公司研发支出投入1,589.49万元,较上年同期增长21.86%,占当期营业收入的7.26%。

  公司在激光锡球焊接、旋转式送料气吹吸螺丝锁付机构、在PCB板上焊线的夹紧装置等方面取得技术突破,报告期内获得授权专利49项;公司在软件开发方面持续发力,报告期内在激光锡丝焊系统、激光喷锡焊系统、精密点胶控制系统、螺丝供料控制系统等方面升级软件版本,取得软件著作权8项。

  (三)积极落实股份回购方案,切实回报投资者

  基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的合理判断,为维护公司和股东利益,增强投资者信心,根据股东大会的决议,公司于报告期内完成以集中竞价方式进行股份回购的方案,实际回购公司股份910,214股,占公司总股本0.57%,使用自有资金人民币20,005,071.70元(不含印花税、佣金等交易费用)。

  本次回购股份用于依法注销减少公司注册资本,所回购股份已于2019年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司注销。

  (四)募投项目取得阶段性进展

  公司首次公开发行股份募集资金投资项目“研发中心项目”于报告期内基本完成建设并达到预定可使用状态,于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司对研发中心项目结项后的节余募集资金(实际余额以资金转出时专户余额为准)全部用于永久性补充公司流动资金,用于日常经营活动。

  募集资金投资项目“智能化精密锡焊设备项目”的2#厂房及配套中心用房已于报告期内建设完成并达到预定可使用状态,相关设备和设施的购建在进行中。

  3.2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  ■

  注1:受重要影响的报表项目名称和金额具体如下:

  ■

  注2:受重要影响的报表项目名称和金额具体如下:

  ■

  3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-048

  快克智能装备股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2019年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019 年8月13日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 6人,实际出席会议董事6人。会议由公司董事长金春主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

  会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2019年半年度报告》全文及其摘要。

  表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-050)。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-051)。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2019-052)。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚须提交股东大会审议通过。

  (五)审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2019-052)。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚须提交股东大会审议通过。

  (六)审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-053)。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  快克智能装备股份有限公司董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-049

  快克智能装备股份有限公司

  第三届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议于2019年8月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年8月13日以专人送达的形式向全体监事发出。应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席盛凯女士主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

  会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,表决结果真实有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2019年半年度报告》全文及其摘要。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-050)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  监事会认为,公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对相关财务报表项目进行调整,该会计政策变更事项符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定,仅对财务报表的列报项目产生影响,不会对公司总资产、净资产及净损益产生影响,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-051)。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

  具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2019-052)

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议通过。

  特此公告。

  快克智能装备股份有限公司监事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-050

  快克智能装备股份有限公司董事会

  关于2019年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  快克智能装备股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,编制了2019年半年度(即2019年1月1日至6月30日,以下简称“报告期或本期”)募集资金存放与使用情况的专项报告。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]2358号”文《关于核准常州快克锡焊股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2,300万元,每股面值1元,实际发行价格每股16.50元,募集资金总额为人民币 379,500,000.00元,扣除发行费用人民币29,440,000.00元后,实际募集资金净额为人民币350,060,000.00元。上述募集资金已于2016年11月2日全部到位,并业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月2日出具“XYZH/2016SHA20237”号验资报告验证。

  (二)募集资金以前年度使用金额

  截至2018年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

  ■

  (三)募集资金本期使用金额及报告期末余额

  截至报告期末,公司募集资金使用情况如下:

  ■

  注:公司于2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议、2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 27,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用。截至2019年6月30日,本公司理财产品结余为26,500.00万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制订了《快克智能装备股份有限公司募集资金管理及使用制度》(以下简称《管理制度》),公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

  根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要,公司在中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储和使用,并于2016年10月31日与上述银行及保荐机构中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至报告期末,募集资金存储情况如下:

  ■

  注:募集资金投资项目之“研发中心项目”截至2019年4月16日已基本完成建设并达到可使用状态,根据公司于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将节余募集资金转入公司自有资金户,用于日常经营活动,并于2019年6月21日办理完毕“研发中心项目”募集资金专户(开户银行名称:中国建设银行股份有限公司常州武进支行;专户账号:32050162673600000339)的注销手续,公司与保荐机构中银国际证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司常州武进支行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  三、本期募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  2019年上半年公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1。

  (二)节余募集资金使用情况

  截至2019年4月16日募集资金投资项目之“研发中心项目”已基本完成建设并达到可使用状态,公司于2019年4月26日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将公司该募集资金投资项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于日常经营活动。独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。该议案已经2018年年度股东大会审议通过。具体详见公司于2019年4月27日披露的《快克股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2019-025)。

  公司于2019年6月21日办理完毕“研发中心项目”募集资金专户(开户银行名称:中国建设银行股份有限公司常州武进支行;专户账号:32050162673600000339)的注销手续,公司与保荐机构中银国际证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司常州武进支行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  (三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  2018年4月27日公司召开的第二届董事会第十五次会议和2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资品种为能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度范围内,资金可以在决议有效期内滚动使用,决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。

  2019年4月26日公司召开的第三届董事会第二次会议和2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币27,000.00万元的闲置募集资金购买能够提供保本承诺的金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或进行结构性存款。在决议有效期内,资金可以在上述额度内滚动使用。决议有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。

  报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

  ■

  注:报告期内,公司累计收到理财收益5,487,123.29元(含税),截至2019年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为26,500.00万元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内,公司未变更募集资金项目的资金使用。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《募集资金管理制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

  快克智能装备股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年八月

  附件1:

  募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  注1:“本期投入募集资金总额”指募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“募集资金承诺投资总额”指公司原计划各项目投入的募集资金金额。

  注3:“截至期末承诺投入金额”指以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定的各项目承诺投入的募集资金金额。

  注4:“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  

  证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-051

  快克智能装备股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会计政策变更,仅影响财务报表的项目列报,对公司的总资产、负债总额、净资产及净利润不会产生重大影响。

  快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,该议案由董事会审议,无需提交股东大会审议。相关内容公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  公司的财务报表的相关列报项目因此发生变更,按照《企业会计准则第30号一一财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

  二、本次会计政策的具体情况及对公司的影响

  (一)本次会计政策变更主要内容

  本次会计政策变更对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,具体内容如下:

  1.将资产负债表中原“应收票据及应收账款”,分别记入“应收票据”和“应收账款”项目;

  2.将资产负债表中原“应付票据及应付账款”,分别记入“应付票据”和“应付账款”项目;

  3.“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目中填列,不转入“一年内到期的非流动负债”项目。

  (二)变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三)变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司按照通知的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (四)变更日期

  上述关于财务报表格式调整均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

  (五)本次会计政策变更对公司的影响

  2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目名称及金额如下:

  单位:元

  ■

  本次会计政策变更,仅影响财务报表的项目列报,对公司的总资产、负债总额、净资产及净利润不会产生重大影响。

  三、监事会的意见

  监事会认为,公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对相关财务报表项目进行调整,该会计政策变更事项符合中华人民共和国财政部、中国证监会、上海证券交易所的有关规定,仅对财务报表的列报项目产生影响,不会对公司总资产、净资产及净损益产生影响,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

  特此公告。

  快克智能装备股份有限公司董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-052

  快克智能装备股份有限公司

  关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  快克智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉和〈董事会议事规则〉的议案》,相关内容如下:

  2018年11月15日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。2019年5月14日公司已完成本次回购,实际回购公司股份910,214股,占公司总股本的0.57%。本次回购的股份已于2019年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销,具体详见公司于同日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2019-032)。

  2019年7月15日,公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授未解除限售限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》,公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象王新宇因离职,不再具备激励对象资格,公司拟将其持有的已获授未解除限售的4,836股限制性股票进行回购注销。公司本次股份回购注销完成后,股份总数将由158,294,162股变更为157,379,112股,公司注册资本将由158,294,162.00元变更为157,379,112.00元。(股份总数最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记为准)

  同时,公司根据中国证监会2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》,对《公司章程》相关条款进行修订。

  一、《公司章程》修订

  ■

  除以上修订内容外,《公司章程》其他条款均不变。公司授权法定代表人或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

  二、《股东大会议事规则》修订

  ■

  除以上修订内容外,《股东大会议事规则》其他条款均不变。

  三、《董事会议事规则》修订

  ■

  除以上修订内容外,《董事会议事规则》其他条款均不变。

  上述《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》事宜尚需提交股东大会审议通过。

  具体详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》。

  特此公告。

  快克智能装备股份有限公司董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2019-053

  快克智能装备股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年9月9日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月9日 14 点 00分

  召开地点:江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月9日

  至2019年9月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案1已经第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,议案2和议案3已经第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过。相关信息内容详见公司于同日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告。

  2、特别决议议案:2

  3、对中小投资者单独计票的议案:1

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一) 登记方式

  1、 个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、授权委托书(格式见附件 1)、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。

  2、 法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件 1)、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

  3、 异地股东登记:异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记, 登记时请留下联系电话,以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子 邮件标题应当注明“2019年第二次临时股东大会登记资料”字样;以传真或电子邮件方式登记的,出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

  (二) 登记时间

  1、本次股东大会现场登记时间为2019年9月2日至9月6日期间工作日的上午8:00至11:30和下午1:00至 5:00。

  2、 以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的,登记资料应当于2019年9月6日下午 5:00 之前送达。

  (三) 登记地点

  会议登记处地点:江苏常州市武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室

  邮编:213164

  联系电话:0519-86225668 传真:0519-86225611

  六、其他事项

  (一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半个小时达到会场办理进场手续。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

  (二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

  (三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

  (四)公司联系方式 :

  联系人:殷文贤

  电话 0519-86225668 传真:0519-86225611

  邮箱:quickchina@quickchina.com.cn

  特此公告。

  快克智能装备股份有限公司董事会

  2019年8月24日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  快克智能装备股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月9日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  快克智能装备股份有限公司

  公司代码:603203 公司简称:快克股份

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-24

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