旷达科技集团股份有限公司公告(系列)

2019-08-24 来源: 作者:

  证券代码:002516 证券简称:旷达科技 公告编号:2019-038

  旷达科技集团股份有限公司

  减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》,公司注册资本由1,502,392,852元减少至1,470,838,682元。具体情况如下:

  2018年7月6日公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了关于回购公司股份事项的相关议案。2019年7月5日,公司股份回购期限届满,公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份31,554,170股。公司已于2019年7月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述31,554,170 股股份的注销手续,公司总股本由1,502,392,852股变更为1,470,838,682股。

  公司本次回购股份注销事项导致公司总股本由1,502,392,852股减少至1,470,838,682股。公司注册资本由1,502,392,852元减少至1,470,838,682元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销相关事宜将按法定程序继续实施。

  本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

  特此公告。

  旷达科技集团股份有限公司董事会

  2019年8月23日

  

  证券代码:002516 证券简称:旷达科技 公告编号:2019-037

  旷达科技集团股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会审议3项议案,其中议案3需对中小投资者进行了单独计票,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  2、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

  3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

  4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知:

  旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及2019年8月16日发布了《公司召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》。

  2、股东大会的召集人:公司第四届董事会。

  3、会议主持人:公司董事长沈介良先生。

  4、现场会议召开时间:2019年8月23日下午13︰30。

  5、召开地点:江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部会议室。

  6、会议的召开方式:现场投票、网络投票相结合的方式。

  7、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参与本次股东大会投票的股东及股东代表18人,代表有表决权的股份为753,909,498股,占公司有表决权股份总数的51.2571%。

  其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人12人,代表有表决权的股份为752,956,898股,占公司有表决权股份总数的51.1924%;根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票的股东及股东代理人6人,代表有表决权的股份为952,600股,占公司有表决权股份总数的0.0648%。

  公司董事及监事出席了本次股东大会现场会议,部分高级管理人员列席了本次会议,江苏泰和律师事务所律师出席并见证了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:

  1、《关于变更公司注册资本的议案》

  表决结果:同意753,418,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9348%;反对491,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0652%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二,本议案表决通过。

  2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果:同意751,681,714股,占出席会议所有股东所持股份的99.7045%;反对2,227,784股,占出席会议所有股东所持股份的0.2955%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二,本议案表决通过。

  3、《关于补选第四届董事会董事的议案》

  表决结果:同意753,418,198股,占出席会议所有股东所持股份的99.9348%;反对491,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0652%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况为: 同意2,197,784股,占出席会议中小股东所持股份的81.7298%;反对491,300股,占出席会议中小股东所持股份的18.2702%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  江苏泰和律师事务所律师对本次大会进行了见证,并出具了法律意见书。

  律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、江苏泰和律师事务所关于旷达科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  旷达科技集团股份有限公司董事会

  2019年8月23日

本版导读

2019-08-24

信息披露