湖北宜化化工股份有限公司
2019年第七次临时股东大会决议公告

2019-08-24 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案之情况。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。

  一、会议召开情况

  (一)召开时间:现场会议召开日期和时间:2019年8月23日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2019年8月22日下午15:00-2019年8月23日下午15:00。交易系统投票时间:2019年8月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  (二)会议召开地点:宜昌市沿江大道52号26楼会议室;

  (三)召开方式:现场投票结合网络投票方式表决;

  (四)召 集 人:本公司董事会;

  (五)会议主持人:经与会董事推举,会议由董事强炜主持;

  (六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  (一)参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为10人,代表有效表决权的股份总数为158,700,475股,占公司总股份897,866,712股的17.68%。 持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数5,374,286股,占公司总股份的0.60%。

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0名,代表有效表决权的股份总数为0股,占公司总股份的0%。

  2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东10人,代表股份158,700,475股,占上市公司总股份的17.68%。

  (二)本公司部分董事出席了本次会议。

  (三)本公司聘请律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

  三、会议提案审议情况

  本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十一次会议审议通过,相关决议公告均已在公司指定媒体刊载,本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

  大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案:

  (一)关于对湖北宜化新材料科技有限公司增资的议案

  表决结果为:同意5,142,386股,占出席会议所有股东所持股份的95.69%;反对231,900股,占出席会议所有股东所持股份的4.32%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,142,386股,占出席会议中小股东所持股份的95.69%;反对231,900股,占出席会议中小股东所持股份的4.32%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  该议案涉及关联交易,关联单位回避表决。

  (二)关于为子公司融资租赁提供担保的议案

  表决结果为:同意158,425,975股,占出席会议所有股东所持股份的99.83%;反对274,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.17%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

  持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意5,099,786股,占出席会议中小股东所持股份的94.89%;反对274,500股,占出席会议中小股东所持股份的5.11%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

  四、律师出具法律意见书情况

  (一)律师事务所:湖北普济律师事务所

  (二)律师姓名:秦小兵、李萌

  (三)结论性意见:本所律师认为,公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。

  五、备查文件

  (一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2019年第七次临时股东大会决议;

  (二) 关于湖北宜化化工股份有限公司2019年第七次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月23日

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2019-08-24

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