智度科技股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-24 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润32,650.43万元,扣除股份支付费用8,513.91万元的影响后,实现的归属于上市公司股东的净利润为41,164.34万元,同比减少5.84%。

  报告期内因互联网金融业务客户贷款净增加额1.98亿元,扣除该因素影响,互联网媒体及数字营销业务等产生经营性现金净流入约为0.46亿元,较上年同期减少,主要系报告期内支付了在2018年度计提的超额完成业绩奖,约1900万美金所致。

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  智度股份是一家致力于互联网搜索、大数据、AI技术等领域,开发并提供大量基于互联网的产品与服务,已成为全球领先的第三方互联网搜索入口公司。报告期内,公司综合实力稳健提升,各业务板块协同发展。公司管理层紧密围绕董事会的战略安排,结合公司实际经营计划,全面推进各项经营管理工作,积极优化公司资源配置,提升公司核心竞争力和综合实力。

  报告期内,公司实现营业总收入486,818.89万元,同比增长28.88%,实现归属于上市公司股东的净利润32,650.43万元,扣除股份支付费用8,513.91万元的影响后,实现的归属于上市公司股东的净利润为41,164.34万元,同比减少5.84%。其中,互联网媒体业务实现营业收入100,171.30万元,占公司营业总收入的20.58%,与去年同期相比收入减少3.11%;实现的毛利润42,505.57万元,占公司毛利润的61.59%,与去年同期相比毛利润减少17.81%,扣除股份支付费用影响后实现营业利润30,306.94万元,占公司营业利润的67.46%,与去年同期相比利润减少22.98%。数字营销业务实现营业收入367,252.85万元,占公司营业总收入的75.44%,与去年同期相比增长39.36%;实现的毛利润17,639.93万元,占公司毛利润的25.56%,与去年同期相比毛利润增加34.14%,扣除股份支付费用影响后实现营业利润12,375.89万元,占公司整体营业利润的27.55%,与去年同期相比利润增长105.46%。报告期内,公司围绕战略规划,积极落实经营计划,专注主营业务,强化和巩固优势业务领域,强化资金管控;报告期内因互联网金融业务客户贷款净增加额1.98亿元,扣除该因素影响,互联网媒体及数字营销业务等产生经营性现金净流入约为0.46亿元,较上年同期减少,主要系报告期内支付了在2018年度计提的超额完成业绩奖,约1900万美金所致。报告期内公司总体经营情况如下:

  (一) 主营业务发展良好

  1、第三方搜索流量入口业务

  境外平台Spigot凭借较强的技术壁垒、优质的品牌客户以及优秀的业务团队,不断开拓进取,取得了良好的成绩。

  2、移动广告联盟业务

  FMOBI作为境内流量平台,应用国内领先的SSP等技术处理系统,通过自有产品和第三方产品聚合优质流量,不断为互联网用户提供优质、便利的服务,商业变现能力不断增强。

  3、数字营销业务

  智度亦复是腾讯广点通、百度、阿里神马、360和搜狗搜索的核心代理商,并取得了VIVO、小米、爱奇艺、一点资讯等硬核媒体厂商的核心代理资质,为金融、游戏、快消、汽车、旅游、家电等行业的品牌广告主提供营销服务。

  4、其他业务

  报告期内,公司稳步向互联网游戏业务和互联网金融业务拓展,在逐步提升业务规模的同时,增强上市公司的持续盈利能力。

  (二)全球化布局进展顺利

  报告期内,Spigot作为境外业务发展的核心平台,在积极推进国际化业务、坚持全球化战略的同时,平衡境内外业务共同发展,两块并举地为公司持续稳健发展奠定坚实的基础。为充分发挥公司资源优势、拓展海外广告市场,为全球范围内手机厂商提供海外客户资源和系统平台建设等解决方案,最终实现打造具有国际影响力的海外移动商业变现体系,公司于2019年3月与苏州跃盟、上海邑炎共同投资设立深圳智度邑盟信息技术有限公司。本次投资将有效优化公司目前的业务结构、实现业务联动、增强核心竞争力,对公司发展战略的实施有积极的意义。

  (三)产融战略进一步落实

  公司坚持内生发展与外延扩张同步推进,在做大公司现有业务体量的同时,借助自身优势,寻找新的业绩增长点。公司设立了互联网小额贷款公司、保理公司和西藏智度保险经纪有限公司,以此丰富业务模式,推动公司收入结构多元化,增强整体业务可持续发展能力和市场竞争力。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求,公司调整以下财务报表的列报:

  1、资产负债表

  (1)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”两个项目;

  (2)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个项目。

  (3)增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”,减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金 融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

  (4)“其他应收款”项目,应根据“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合计数,减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。”、“长期应付职工薪酬”项目。

  2、利润表

  (1)将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;

  (2)增加“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目,反映公司按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失;

  3、现金流量表:

  现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  4、所有者权益变动表:

  所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有 者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  法定代表人:赵立仁

  智度科技股份有限公司

  2019 年 8 月 23 日

  

  证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2019-066

  智度科技股份有限公司

  第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通知于2019年8月19日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2019年8月23日以通讯会议的方式召开,应到董事5名,参会董事5名,公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

  (一)《智度科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2019-068)。

  (二)《智度科技股份有限公司关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  (三)《智度科技股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司数据推广服务业务提供担保的议案》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于全资子公司为其全资子公司数据推广服务业务提供担保的公告》(公告编号:2019-069)。

  (四)《智度科技股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

  表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  公司向智度集团有限公司租赁其位于北京市西城区西绒线胡同51号内的房屋用于办公,总面积共2333.90平方米,租赁期2019年9月1日至2021年12月31日,租金总额14447848.05元。

  在审议该议案时,公司董事长赵立仁先生和董事孙静女士属于关联董事,回避表决。

  公司独立董事对本事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

  (五)《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

  表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-070)。

  特此公告。

  智度科技股份有限公司董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2019-067

  智度科技股份有限公司

  第八届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  智度科技股份有限公司(以下简称“智度股份”或“公司”)第八届监事会第十二次会议通知于2019年8月19日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2019年8月23日以通讯形式召开,应到监事3名,参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

  二、会议审议情况

  经与会监事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

  (一)《智度科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要

  表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  监事会认为:董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要(2019-068)。

  (二)《智度科技股份有限公司关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项告》。

  (三)《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》

  表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

  监事会认为:本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响,监事会同意公司本次对会计政策的变更。

  具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2019-070)。

  三、备查文件

  (一)监事会决议;

  (二)深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  智度科技股份有限公司监事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2019-069

  智度科技股份有限公司

  关于全资子公司为其全资子公司

  数据推广服务业务提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别风险提示:

  由于本次担保事项的被担保方菲索广告的资产负债率超过了 70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。提请投资者充分关注担保风险。

  一、担保情况概述

  智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议于2019 年 8 月 23日审议通过了《关于全资子公司为其全资子公司数据推广服务业务提供担保的议案》(表决结果:同意五票、反对零票、弃权零票),同意公司全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司(以下简称“智度亦复”)为其全资子公司上海菲索广告有限公司(以下简称“菲索广告”)与湖北今日头条科技有限公司在 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日期间发生的数据推广服务业务项目下菲索广告所享有的全部债权提供连带责任担保, 担保额不超过2.5亿元。

  由于本次担保事项的被担保方菲索广告的资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人的基本情况

  被担保人:上海菲索广告有限公司

  成立日期:2013年07月04日

  注册地址:上海市崇明区长江农场长江大街161号2幢225室(上海长江经济园区)

  法定代表人:计宏铭

  注册资本:5000.000000万人民币

  经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,文化艺术交流策划,企业形象策划,市场营销策划,商务咨询,经济信息咨询,会展会务服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  与上市公司存在的关联关系及其他业务联系:菲索广告为公司全资子公司智度亦复的全资子公司,信用状况良好。具体股权结构图如下:

  ■

  2、主要财务指标

  金额单位:元

  ■

  三、担保函主要内容

  为保障湖北今日头条科技有限公司债权的实现,智度亦复应菲索广告的请求,自愿为在湖北今日头条科技有限公司与上海菲索广告有限公司自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日期间发生的数据推广服务业务项目项下菲索广告所享有的全部债权提供连带责任担保。

  1、担保人:上海智度亦复信息技术有限公司

  2、被担保人:上海菲索广告有限公司

  3、担保方式:连带责任担保;

  4、保证期间:1年,即自菲索广告依各合同约定的债务履行期限届满之日起 1年(如所涉合同项下的债务人付款义务是分期履行的,则自最后一期限届满之日起算);

  5、是否提供反担保:否;

  6、担保范围:就 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日期间发生的数据推广服务业务项目所涉合同中债务人所享有的全部债权,包括但不限于:货款、利息、违约金、赔偿金以及实现债权的全部费用,担保额不超过2.5亿元。

  7、菲索广告违反所有合同项下任一约定和/或未及时足额向贵司支付应付款项、交付服务成果等,智度亦复承担连带担保责任,并根据合同约定向贵司清偿对应债务。

  四、董事会意见

  公司子公司智度亦复为其子公司菲索广告提供担保是为了满足其经营发展需要,符合公司整理利益。被担保对象是公司的全资孙公司,公司对其具有控制权,本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求,公司子公司对其子公司提供担保是合理的,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合相关法律法规。

  由于本次担保事项的被担保方菲索广告的资产负债率超过了70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议。董事会同意本次担保事项,并将该事项提交股东大会审议。因菲索广告为公司并表范围内的子公司,根据相关规定,无需针对本次担保提供反担保。

  五、上市公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上市公司及控股子公司对外担保总余额(不包括子公司对子公司的担保)为人民币 1.4亿元,占公司最近一期经审计净资产 2.39%,其中有 4000 万元担保已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过;有 1 亿元担保已经公司第八届董事会第十四次会议、2018 年年度股东大会审议通过。除本次担保,公司子公司对子公司提供的担保已履行完毕。截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在对合并报表外的主体提供的担保;不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、其他

  1、担保函;

  2、董事会决议;

  智度科技股份有限公司董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2019-070

  智度科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月23日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。2019年4月30日财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司据此对原会计政策进行相应变更,并于2019年6月30日半年度财务报告开始实施。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)变更原因

  为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,以及企业会计准则实施中的有关情况,财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照规定,编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。公司据此对原会计政策进行相应变更。

  (二)变更日期

  公司将按照财政部的规定自2019年半年度报告开始执行。

  (三)变更内容

  1、变更前采取的会计政策

  本次变更前,公司按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

  2、变更后采取的会计政策

  本次变更后,公司将按照财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)中的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (四)变更审议程序

  公司于2019年8月23日召开了第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  二、会计政策变更对公司的影响

  根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的要求,公司调整以下财务报表的列报:

  1、资产负债表

  (1)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”两个项目;

  (2)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个项目。

  (3)增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”,减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金 融资产”、“持有至到期投资项目”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

  (4)“其他应收款”项目,应根据“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”科目的期末余额合计数,减去“坏账准备”科目中相关坏账准备期末余额后的金额填列。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。”、“长期应付职工薪酬”项目。

  2、利润表

  (1)将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;

  (2)增加“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目,反映公司按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失;

  3、现金流量表:

  现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  4、所有者权益变动表:

  所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有 者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况

  公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的最新会计准则等规定进行合理的变更,符合《企业会计准则》及相关规定,同时能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

  四、独立董事关于会计政策变更的意见

  公司全体独立董事认为:公司本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的要求,对财务报表格式进行相应调整变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。我们同意公司本次对会计政策的变更。

  五、监事会关于会计政策变更的意见

  公司监事会认为:本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响,监事会同意公司本次对会计政策的变更。

  六、备查文件

  1、智度科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议;

  2、智度科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议;

  3、智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  智度科技股份有限公司董事会

  2019年8月24日

  证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2019-071

  智度科技股份有限公司

  关于使用暂时闲置的自有资金

  进行委托理财的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、公司进行委托理财的基本情况

  智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月22日召开的第八届董事会第十一次会议和2019年2月13日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过12亿元,投资期限不超过12个月,公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2019年1月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2019-006)。

  公司2019年7月17日至2019年8月23日进行委托理财的相关事宜公告如下:

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  二、进行委托理财对公司的影响

  在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下,公司及子公司使用部分 暂时闲置的自有资金进行委托理财,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,风险可控,公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算,确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响,并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  (一)投资风险

  1、虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选,但金融市场受宏

  观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

  (二)风险控制措施

  1、公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险;

  2、公司将严格筛选投资对象,尽量选择安全性高,流动性好的投资产品;

  3、公司将实时跟踪和分析资金投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  四、截至本公告日,公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况(含本公告所述购买理财产品情况)

  截至本公告日,公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况:

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  五、截至本公告日,公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  截至本公告日,公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况如下:

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  六、备查文件

  1、第八届董事会第十一次会议决议;

  2、2019年第一次临时股东大会决议;

  3、委托理财产品相关文件。

  特此公告。

  智度科技股份有限公司董事会

  2019年8月24日

  智度科技股份有限公司

  证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2019-068

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-24

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