瑞康医药集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议的公告

2019-08-24 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》于2019年8月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议时间:2019年8月23日(星期五)下午15:00

  3、会议召开地点:山东省烟台市机场路326号,公司四楼会议室

  4、会议主持人:董事长韩旭先生

  5、会议召开方式:现场会议结合网络投票方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  四、会议出席情况

  参加表决的股东及股东代理人共15人,代表股份195,309,517股,占公司有表决权股份总数12.9799%。其中:

  1、出席现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份190,059,063股,占公司有表决权股份总数12.6310%;

  2、参加网络投票表决的股东共12人,代表股份5,250,454股,占公司有表决权股份总数0.3489%;

  本次会议中小股东14人,代表股份7,817,620 股,占公司有表决权股份总数0.5195%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

  五、会议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表决结果如下:

  1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

  表决情况:同意 195,285,317 股,反对 24,200 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9876%、0.0124%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 7,793,420 股,反对 24,200 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6904%、0.3096%、0%。

  表决结果:通过。

  2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

  (1)发行规模

  表决情况:同意 195,285,317 股,反对 24,200 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9876%、0.0124%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 7,793,420 股,反对 24,200 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6904%、0.3096%、0%。

  表决结果:通过。

  (2)票面金额和发行价格

  表决情况:同意 195,285,317 股,反对 24,200 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9876%、0.0124%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 7,793,420 股,反对 24,200 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6904%、0.3096%、0%。

  表决结果:通过。

  (3)债券品种及期限

  表决情况:同意 195,285,317 股,反对 24,200 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9876%、0.0124%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 7,793,420 股,反对 24,200 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6904%、0.3096%、0%。

  表决结果:通过。

  (4)债券利率及其确定方式

  表决情况:同意 195,285,317 股,反对 24,200 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9876%、0.0124%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 7,793,420 股,反对 24,200 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6904%、0.3096%、0%。

  表决结果:通过。

  (5)募集资金用途

  表决情况:同意 195,285,317 股,反对 24,200 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9876%、0.0124%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 7,793,420 股,反对 24,200 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6904%、0.3096%、0%。

  表决结果:通过。

  (6)担保安排

  表决情况:同意 195,285,317 股,反对 24,200 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9876%、0.0124%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 7,793,420 股,反对 24,200 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6904%、0.3096%、0%。

  表决结果:通过。

  (7)发行方式

  表决情况:同意 195,285,317 股,反对 24,200 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9876%、0.0124%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 7,793,420 股,反对 24,200 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6904%、0.3096%、0%。

  表决结果:通过。

  (8)发行对象

  表决情况:同意 195,285,317 股,反对 24,200 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9876%、0.0124%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 7,793,420 股,反对 24,200 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6904%、0.3096%、0%。

  表决结果:通过。

  (9)拟上市交易场所

  表决情况:同意 195,285,317 股,反对 24,200 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9876%、0.0124%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 7,793,420 股,反对 24,200 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6904%、0.3096%、0%。

  表决结果:通过。

  (10)偿债担保措施

  表决情况:同意 195,285,317 股,反对 24,200 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9876%、0.0124%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 7,793,420 股,反对 24,200 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6904%、0.3096%、0%。

  表决结果:通过。

  (11)决议有效期

  表决情况:同意 195,285,317 股,反对 24,200 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9876%、0.0124%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 7,793,420 股,反对 24,200 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6904%、0.3096%、0%。

  表决结果:通过。

  3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

  表决情况:同意 195,285,317 股,反对 24,200 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9876%、0.0124%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 7,793,420 股,反对 24,200 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6904%、0.3096%、0%。

  表决结果:通过。

  4、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》

  表决情况:同意 195,154,017 股,反对 155,500 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9204%、0.0796%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 7,662,120 股,反对 155,500 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的98.0109%、1.9891%、0%。

  表决结果:通过。

  5、审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

  表决情况:同意 195,285,317 股,反对 24,200 股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9876%、0.0124%、0%。

  其中,中小股东总表决情况:同意 7,793,420 股,反对 24,200 股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.6904%、0.3096%、0%。

  表决结果:通过。

  六、 律师见证情况

  本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

  七、会议备查文件

  1、《瑞康医药集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

  2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  

  瑞康医药集团股份有限公司

  2019年8月24日

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2019-08-24

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