上海银行股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-24 来源: 作者:

  6.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  6.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  不适用

  董事长:■

  上海银行股份有限公司董事会

  2019年8月23日

  

  证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2019-033

  优先股代码:360029 优先股简称:上银优1

  上海银行股份有限公司

  董事会五届十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会五届十一次会议于2019年8月23日在上海以现场会议方式召开,会议通知已于2019年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人,实际出席董事13人,陈戌源非执行董事委托甘湘南非执行董事、庄喆非执行董事委托孔旭洪非执行董事、李朝坤非执行董事委托郭锡志非执行董事、应晓明非执行董事委托叶峻非执行董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

  本次会议由金煜董事长主持,会议经审议并通过以下议案:

  一、关于上海银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要的议案

  表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

  同意对外披露,具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司2019年半年度报告》及《上海银行股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

  二、关于我行对尚诚消费金融公司增资的议案

  表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

  独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明,并一致同意本议案。

  本议案回避表决董事: 金煜、胡友联、施红敏。

  具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。

  三、关于上海银行设立深圳前海分行的议案

  表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

  四、关于制订《上海银行工资总额管理实施方案》的议案

  表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

  五、关于2018年度高级管理人员考核结果的议案

  表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

  本议案回避表决董事:胡友联、施红敏。

  六、关于2019年度高级管理人员考核目标的议案

  表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

  本议案回避表决董事:胡友联、施红敏。

  七、关于披露我行2018年全球系统重要性评估指标的议案

  表决情况:同意17票,反对0票,弃权0票。

  会议批准在本公司网站披露上海银行2018年全球系统重要性评估指标。

  会议还听取了《关于上海银行2019年上半年经营管理情况及下半年主要工作安排的报告》《关于2018年度监管意见及其整改落实计划的报告》。

  特此公告。

  上海银行股份有限公司董事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2019-034

  优先股代码:360029 优先股简称:上银优1

  上海银行股份有限公司

  监事会五届十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会五届十二次会议于2019年8月23日在上海以现场会议方式召开,会议通知已于2019年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人,实际出席3人,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

  本次会议由葛明监事主持,会议经审议并通过以下议案:

  一、关于上海银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要的议案

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  会议认为,本公司2019年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合国家法律、法规和本公司章程的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,报告真实、准确、完整地反映了报告期内本公司的经营管理和财务状况。同意对外披露。

  二、关于2018年度高级管理人员考核结果的议案

  表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

  会议还听取了《关于2018年度监管意见及其整改落实计划的报告》。

  特此公告。

  上海银行股份有限公司监事会

  2019年8月24日

  

  证券代码:601229 证券简称:上海银行 公告编号:临2019-035

  优先股代码:360029 优先股简称:上银优1

  上海银行股份有限公司

  关于关联交易事项的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 交易内容:

  经上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会五届十一次会议审议通过,同意向上海尚诚消费金融股份有限公司(以下简称“尚诚消费金融公司”)增资人民币3.8亿元。

  ● 回避表决事宜:

  关联董事金煜先生、胡友联先生、施红敏先生对本公司增资尚诚消费金融公司事项回避表决。

  ● 本次关联交易属于本公司正常对外投资,对本公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

  一、关联交易概述

  经本公司董事会五届十一次会议审议通过,同意向尚诚消费金融公司增资人民币3.8亿元。

  本公司副行长兼首席财务官施红敏先生同时担任尚诚消费金融公司董事长,本公司信用卡中心总经理兼零售业务部总经理杨嵘先生同时担任尚诚消费金融公司董事,因此尚诚消费金融公司属于本公司银保监会规则和上市规则关联方,本次交易构成关联交易。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方介绍

  (一)关联关系介绍

  本公司副行长兼首席财务官施红敏先生同时担任尚诚消费金融公司董事长,本公司信用卡中心总经理兼零售业务部总经理杨嵘先生同时担任尚诚消费金融公司董事,因此尚诚消费金融公司属于本公司银保监会规则和上市规则关联方。

  (二)关联方基本情况

  尚诚消费金融公司成立于2017年8月,注册资本10亿元,法定代表人施红敏,注册地址为上海市长宁区金钟路968号15号楼2层、17号楼2层。股东包括:本公司持股38%,携程旅游网络技术(上海)有限公司持股37.5%,深圳市德远益信投资有限公司持股12.5%、无锡长盈科技有限公司持股12%。经营范围为:发放个人消费贷款;接受股东境内子公司及境内股东的存款;向境内金融机构借款;经批准发行金融债券;境内同业拆借;与消费金融相关的咨询、代理业务;代理销售与消费贷款相关的保险产品;固定收益类证券投资业务。

  截至2019年6月末,尚诚消费金融公司总资产102.16亿元,贷款余额97.58亿元,2019年上半年实现营业收入3.40亿元,净利润0.31亿元。2018年实现营业收入3.35亿元,净利润0.20亿元。2017年实现营业收入0.23亿元,净利润-0.13亿元。

  三、关联交易的定价政策

  根据第三方资产评估公司评估的结果确定本次增资的每股价格。

  四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

  本次关联交易为本公司的正常对外投资,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

  五、本次关联交易应当履行的审议程序

  根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号一一商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》,以及《上海银行股份有限公司关联交易管理办法》(以下简称“《关联交易管理办法》”)等相关规定,本公司向尚诚消费金融公司增资的关联交易金额虽不足本公司最近一期经审计净资产1%,但尚诚消费金融公司与其同一关联人连续十二个月内累计交易金额已超过本公司最近一期经审计净资产1%,需提交董事会批准并及时公告。因交易金额不足本公司最近一期经审计净资产的5%,本次关联交易无需提交股东大会审议。

  本次关联交易在提交本公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。此外,本公司独立董事发表独立意见如下:

  (一)公司向尚诚消费金融公司增资人民币3.8亿元的关联交易事项属于公司正常对外投资,根据第三方资产评估公司评估的结果确定本次增资的每股价格,符合公司和全体股东的利益,不存在通过关联交易进行利益输送以及损害公司和中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。本次关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管部门要求,符合公司《关联交易管理办法》等相关规定。

  (二)公司向尚诚消费金融公司增资人民币3.8亿元的关联交易事项已经公司董事会审议通过,本次关联交易已经依法履行了必要的内部审批程序。

  六、上网公告附件

  (一)独立董事关于关联交易的事前认可声明

  (二)独立董事关于关联交易的独立意见

  特此公告。

  上海银行股份有限公司董事会

  2019年8月24日

  (上接B9版)

本版导读

2019-08-24

信息披露