上海凯众材料科技股份有限公司公告(系列)

2019-08-24 来源: 作者:

  证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2019-036

  上海凯众材料科技股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2019年08月23日

  (二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区建业路813号公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长杨颖韬先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书兼财务总监黄海出席本次会议;总经理杨建刚、副总经理侯瑞宏、侯振坤、宁武列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于公司第三届董事会非独立董事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:关于公司第三届董事会独立董事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、 议案名称:关于公司第三届监事会监事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于增补董事的议案

  ■

  2、 关于增补独立董事的议案

  ■

  3、 关于增补监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海东方华银律师事务所

  律师:梁铭明、闵鹏

  2、 律师见证结论意见:

  公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定,股东大会通过的决议合法有效。

  上海凯众材料科技股份有限公司

  2019年8月24日

  

  证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2019-038

  上海凯众材料科技股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2019年8月23日(星期五)在上海市浦东新区建业路813号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人会议由刘林然先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  同意选举刘林然先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起,至公司第三届监事会任期届满日止。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  上海凯众材料科技股份有限公司监事会

  2019年8月24日

  附:简历

  刘林然先生:

  1962年12月生,本科文化,注册会计师、高级会计师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司财务部副主任、主任。目前同时担任黎明化工研究设计院有限责任公司副总会计师,洛阳黎明大成氟化工有限公司监事等职务。

  证券代码:603037 证券简称:凯众股份 公告编号:2019-037

  上海凯众材料科技股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2019年8月23日(星期五)在上海市浦东新区建业路813号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由杨颖韬先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定,选举杨建刚先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满日止。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

  公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定,董事会各专门委员会组成人员人员如下:

  1、战略委员会:由杨建刚、程惊雷、杨颖韬、侯瑞宏、侯振坤5名董事组成,由杨建刚先生担任主任委员(召集人);

  2、审计委员会:由朱宪、张杰、杨建刚3名董事组成,由朱宪先生担任主任委员(召集人);

  3、提名委员会:由张杰、程惊雷、杨建刚3名董事组成,由张杰先生担任主任委员(召集人);

  4、薪酬与考核委员会:由朱宪、张杰、杨建刚3名董事组成,由张杰先生担任主任委员(召集人)。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (三)、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据董事长杨建刚先生提名,公司董事会决定聘任侯振坤先生为公司总经理、黄海先生为董事会秘书;根据总经理侯振坤先生提名,公司董事会决定聘任侯瑞宏先生、高丽女士、宁武先生为公司副总经理,聘任黄海先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满日止。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (四)、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任张君女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满日止。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (五)、审议通过《关于公司董事长及高级管理人员薪酬的议案》

  审议通过公司董事长及高级管理人员薪酬的议案。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  上海凯众材料科技股份有限公司董事会

  2019年8月26日

  附:简历

  程惊雷先生:

  1967年9月生,上海交通大学硕士研究生,教授级高级工程师。历任上汽大众汽车有限公司生产规划部部长兼Passat项目总负责人、产品工程部部长;上海汽车工业(集团)总公司技术和质量部总经理;上海汽车工业(集团)总公司汽车工程研究院院长;上海汽车集团股份有限公司上汽战略和业务规划部总经理、上海汽车集团股份有限公司总工程师CTO;上汽加州技术风投公司(硅谷)董事长;新源动力股份有限公司公司董事长;联创汽车电子有限公司董事长;上汽大众汽车有限公司董事;上汽通用汽车有限公司董事;中国汽车工程学会副理事长;上海汽车工程学会理事长。现任加舟汽车科技(上海)有限公司董事长等职务。

  张杰先生:

  1963年出生,博士,教授。历任黎明化工研究设计院有限责任公司聚氨酯部课题组长、副主任、主任;黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型(RIM)工程技术研究中心主任;黎明化工研究设计院有限责任公司科技部主任;黎明化工研究设计院有限责任公司副总工程师等职务。目前系华东理工大学材料科学与工程学院教授;同时担任中国聚氨酯工业协会常务理事、专家委员会主任;上海永利带业股份有限公司独立董事;上海梅思泰克环境股份有限公司独立董事等职务。

  朱宪先生:

  1954年12月生,香港中文大学会计学硕士,高级会计师、中国注册会计师。历任上海通用汽车有限公司财务部总监;上海汽车资产经营公司副总经理;韩国双龙汽车株式会社财务总监、副社长;上海汽车集团股份有限公司审计室主任;上海汽车集团股份有限公司监事;上海柴油机股份有限公司监事:上汽通用汽车金融有限责任公司监事;中国内部审计协会理事;中国汽车审计研究会会长;上海内部审计师协会常务理事;中国财政部企业内部控制标准委员会咨询专家。目前担任上海立信会计金融学院硕士研究生导师。

  杨颖韬先生:

  1964年1月生,中欧国际工商学院硕士,教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司聚氨酯部部长;黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型(RIM)工程技术研究中心常务副主任;洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司总经理;上海凯众聚氨酯有限公司董事长、总经理;上海凯众材料科技股份有限公司总经理等职务。目前同时担任洛阳凯众减震科技有限公司执行董事、上海凯众聚氨酯有限公司执行董事、上海随手公益基金会副理事长、苏州市吴中区春秋书院监事等职务。

  杨建刚先生:

  1971年5月生,香港中文大学硕士,注册会计师,高级会计师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员;洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员;上海凯众材料科技股份有限公司财务部经理、财务总监、董事,洛阳凯众减震科技有限公司监事等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司董事、总经理职务。

  侯瑞宏先生:

  1964年12月生,华南理工大学硕士,高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员;洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员;上海凯众聚氨酯有限公司董事等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司董事、副总经理职务。

  韦永继先生:

  1965年11月生,汉族,中共党员,中国科学技术大学材料科学系高分子化学专业硕士研究生,教授级高级工程师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型(RIM)工程技术研究中心副主任、总经理助理、首席商务官。目前同时担任黎明化工研究设计院有限责任公司党委书记、总经理职务。

  周戌乾先生:

  1958年11月生,南开大学硕士。曾任安达信公司经理;美资艾利中国有限公司 (Avery China Co. Ltd.)业务发展,财务,及人力资源总监;丰隆摩亚(广州)有限公司总经理曁丰隆摩亚中国区总经理;安立国际管理顾问公司 (Amrop International)中国业务首席代表。目前同时担任泰普乐集团(The Taplow Group)亚太区执行董事、上海随手公益基金会副理事长、苏州市吴中区春秋书院理事长等职务。

  侯振坤先生:

  1981年7月生,上海交通大学硕士。历任上海凯众材料科技股份有限公司区域销售经理,恩福商业(上海)有限公司科长;马瑞利汽车零部件(中国)有限公司大客户经理;上海凯众材料科技股份有限公司销售总监等职务。目前同时担任上海凯众材料科技股份有限公司副总经理等职务。

  黄海先生:1977年2月生,本科学历,中级会计师。黄海先生毕业于上海大学,历任上海申沃客车有限公司财务控制主管、财务部副经理,青岛申沃客车股份有限公司执行副总经理兼财务总监。具备多年公司经营管理和财务管理工作经验。目前担任上海凯众材料科技股份有限公司董事会秘书、财务总监等职务。

  宁武先生:1974年3月生,香港大学工商管理(国际)硕士、英国赫尔大学工程硕士,工程师。历任大连金工机械有限公司工程部经理,英国唐纳森过滤器有限公司工程师,莱尼电气系统(上海)有限公司工程部经理,阿塔其大一互电器有限公司运营总监,天合汽车科技(上海)有限公司工程部经理及生产经理、上海凯众材料科技股份有限公司运营总监等职务。目前担任上海凯众材料科技股份有限公司副总经理等职务。

  高丽女士:1975年6月生,大专学历,经济师。历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员、洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司出纳、上海凯众材料科技股份有限公司行政总监、洛阳凯众减震科技有限公司、上海凯众材料科技股份有限公司监事等职务。目前担任上海凯众材料科技股份有限公司副总经理等职务。

  张君女士:1989年5月生,本科学历。历任英迈(中国)投资有限公司法务、上海凯众材料科技股份有限公司法务。目前担任上海凯众材料科技股份有限公司证券事务代表。

本版导读

2019-08-24

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