白银有色集团股份有限公司公告(系列)

2019-08-24 来源: 作者:

  证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019-临069号

  白银有色集团股份有限公司

  股东减持股份计划公告

  本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 大股东持股的基本情况

  截至本公告日,白银有色集团股份有限公司(以下简称 “公司”)股东瑞源(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞源基金”)持有公司股份593,822,900股,占公司目前总股本的8.02%。

  ● 减持计划的主要内容

  瑞源基金拟以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份数量不超过444,286,470股(若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,则该数量相应调整),即不超过公司股份总数的6%:其中通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数的2%,通过大宗交易方式减持股份数量不超过公司股份总数的4%。通过集中竞价交易方式减持的,将于本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内进行,且任意连续90日内,减持股份数量不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的,将于本减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内进行,且任意连续90日内,减持股份数量不超过公司股份总数的2%。

  一、减持主体的基本情况

  ■

  上述减持主体无一致行动人。

  大股东过去12个月内减持股份情况

  ■

  二、减持计划的主要内容

  ■

  (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

  (二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

  瑞源基金在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺:“其所持有的公司股份锁定期届满后 12 个月内,累计减持比例不超过届时持有的本公司股份总数的 100%;减持价格不低于公司本次发行并上市时的发行价格;若公司已经发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述减持价格指本公司复权后的价格。”

  本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

  (三)本所要求的其他事项

  无

  三、相关风险提示

  (一)本次减持计划的实施存在不确定性,瑞源基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划以及减持计划实施的具体时间。

  (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

  (三)本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

  (四)在按照上述计划减持公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  白银有色集团股份有限公司董事会

  2019年8月23日

  

  证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019一临070号

  白银有色集团股份有限公司

  关于发行股份购买资产之标的资产

  过渡期损益情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  白银有色集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项(以下简称“本次交易”),已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1003号)文件,相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》(公告编号:2018-临052号)。

  本次交易的标的资产中非黄金投资控股有限公司(以下简称“中非黄金”或“标的资产”)100%股权已于2019年3月15日完成资产过户手续,并且公司因本次交易而向中非发展基金有限公司(以下简称“中非基金”)发行的股份已于2019年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户情况的公告》(公告编号:2019-临016号)和《白银有色集团股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2019-临021号)。

  根据公司与中非基金签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定:双方同意,标的资产中除采用市场法评估的斯班一股权外的相关资产,在过渡期间(指自评估基准日次日起至交割日止的期间)形成的期间盈利等导致标的资产净资产增加的部分,由公司享有;期间亏损等导致标的资产净资产减少的部分,由中非基金承担,经审计机构确定后应以现金方式对公司进行补偿。

  本次交易中发行股份购买资产的资产评估基准日为2017年3月31日,过渡期间为2017年4月1日至2019年2月28日。

  北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对标的资产过渡期损益情况进行了专项审计,并出具了《中非黄金投资控股有限公司资产交割过渡期净资产变动情况专项审计报告》(京永专字(2019)第310278号)。根据审计结果,2017年4月1日至2019年2月28日期间,标的资产中非黄金净资产变动的总额扣除第一黄金持有斯班一股权对中非黄金过渡期内净资产变动及中非黄金与中非基金之间的“债转股”交易事项对净资产变动的影响,净资产增加13,586,346.87元,上述过渡期收益由公司享有。

  特此公告。

  白银有色集团股份有限公司董事会

  2019年8月23日

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2019-08-24

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