成都华泽钴镍材料股份有限公司公告(系列)

2019-08-24 来源: 作者:

  证券代码:000693 证券简称: 华泽退 公告编号:【2019-047】

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  关于中信证券股份有限公司

  解除服务协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月15日收到中信证券股份有限公司《关于《指导督促信息披露、委托代办股份转让协议书》协议解除的通知函》,主要内容如下:

  成都华泽钴镍材料股份有限公司 (以下简称贵方):

  贵方与中信证券股份有限公司 (以下简称我方)于2019 年 7 月 l l 日签订了《指导督促信息披露 、委托代办股份转让协议书》(以下简称《协议书》)。

  根据《协议书》 第一部分- 指导、督促信息披露 -第五章 -指导 、督促信息披露服务费用及支付方式 的约定 ,贵方应当在签署《协议书》 后 10个工作日之内向我方支付指导 、督促信息披露服务费共计人民币八十万元;根据《协议书》第二部分-委托股票转让托管-第四章-费用支付 的约定,贵应方当在《协议书》 签订后五个工作日内向我方支付委托股票转让的第一笔费用 50 万元。

  截至 2019 年 8 月 5 日,贵方未按协议约定向我方支付任何费用 ,已构成违约。为此,我方于2019 年 8 月 5 日向贵方邮寄了《关于<指导督促信息披露 、委 托代办股份转让协议书>催促履约的通知函》(以下简称《催促履约通知函》),要求请贵方于收到《催促履约通知函》之日起两个工作日内向我方支付协议约定的指导、督促信息披露服务费 80万元和委托股票转让费 50 万元 (第一笔费用), 否则,我方将依法行使合同解除权 。

  截至本通知函出具日,《催促履约通知函》 规定的支付期限亦已届满 ,贵方仍未向我方支付任何《协议书》约定的费用 。

  根据 《合同法》的相关规定及《协议书》约定,现我方通知贵方,我方与贵 方签订的《指导督促信息披露 、委托代办股份转让协议书》正式解除 ;同时,我方将保留根据《合同法》相关规定及协议约定追究贵方违约责任的救济权利 。

  2019年7月3号,公司第九届董事会第四十次会议通过了《关于聘任中信证券股份有限公司为公司股票退市后的服务机构的议案》,详情见公司公告(公告编号:2019-040)。

  公司将继续寻找股票退市后的服务机构,尽快股票退市后的工作。

  特此公告。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月19日

  

  证券代码:000693 证券简称:华泽退 公告编号:【2019-048】

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  关于召开2019年度

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开的基本情况

  根据实际控制人王辉女士的提议,成都华泽钴镍材料有限公司决定组织召开2019年第一次临时股东大会,会议通知如下:

  1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

  2、召集人:实际控制人王辉

  3、成都华泽钴镍材料股份有限公司2019年临时股东大会的召开符合有关法律、

  行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、召开时间:

  (1)现场会议:2019年9月9日下午14:30

  (2)投票方式: 现场投票

  6、会议的股权登记日:2019年7月8日

  7、出席对象

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2019年7月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:陕西省西安市雁塔区锦业路1号都市之门A座14楼(第一会议室)

  二、会议审议事项

  议案1:关于选举杨乾奎先生为公司第十届董事会董事的议案

  议案2、关于选举胡立雄先生为公司第十届董事会董事的议案

  议案3、关于选举张红军先生为公司第十届董事会董事的议案

  议案4、关于选举李炳林先生为公司第十届董事会董事的议案

  议案5、关于选举李鑫先生为公司第十届董事会董事的议案

  议案6、关于选举张高全先生为公司第十届董事会董事的议案

  议案7、关于选举谢刚先生为公司第十届董事会董事的议案

  议案8、关于选举袁清琛先生为公司第十届监事会监事的议案

  议案9、关于选举梁振河先生为公司第十届监事会监事的议案

  议案10、审议《关于修改公司章程有关内容的议案》

  该议案主要内容:公司章程(2015年第四次临时股东大会通过)第五章第二节第一百零六条 原内容:董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,其中独立董事3人。修改为:董事会由7名董事组成,设董事长1人。

  特别强调事项:

  1)上述议案中,议案1至议案9均采用累积投票方式表决,即:有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数;股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与拟选出的董事的乘积;股东可以在拟选出的董事人数范围内集中使用其所拥有的选举票数,也可以分散使用。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其所投选举票无效;股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数,但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

  2)议案10,适用特别决议事项。

  三、会议登记办法

  1、有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明(受

  委托人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书)出席会议。

  2、登记地点:西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层。

  办理出席会议登记手续,异地股东可以用传真或信函方式登记。

  3、登记时间:2019年9月9日上午9:00~下午14:00

  4、登记方式:拟参会股东可以在登记时间到公司登记,也可以通过传真、现场确

  认的方式进行登记。委托投票代理书需于2019年9月9日上午12时前,备置于公司实际控制人处。

  5、本次股东大会不设置网络投票方式。

  6、其他事项:

  1)会期半天,与会股东食宿及交通等费用自理。

  2)联系电话:029-88310063

  联系传真:029-88310064

  联 系 人:王辉

  联系地址:西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层

  邮政编码:710065

  六、备查文件

  实际控制人提议召开2019年第一次临时股东大会的函告。

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月22日

  附件一:

  授权委托书

  兹全权委托_____________先生/女士(身份证号:_____________)代表本单位(个人)出席成都华泽钴镍材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权,具体表决意见如下:

  ■

  委托人: 受托人姓名:

  委托人持股数: 受托人身份证号码:

  委托人股东账号:

  委托人营业执照/身份证号:

  委托人签字或盖章(法人股东加盖单位印章):

  委托日期:

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  附件二:会议回执

  送达回执

  致:成都华泽钴镍材料股份有限公司:

  本单位(本人)拟委托代理人(亲自)出席公司于2019年9月8日(星期五)下午14:30召开的2019年第一次临时股东大会。

  股东名称(姓名):_____________________________________

  营业执照(身份证号):__________________________________

  证券账户:______________________________________________

  持股数量:______________________________________________

  联系电话:______________________________________________

  签署日期:______________________________________________

  附件3:

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  第十届董事会董事候选人简历(排名不分先后)

  候选人一:

  杨乾奎,男,1978 年生,中国国籍,无境外永久居留权,香港理工大学,旅游与酒店管理专业,硕士,2001年7月--2004年8月,就职于长安航空有限公司,担任预算主管;2004年8月--2008年1月,就职于海航集团有限公司,担任预算主管;2008年2月--2014年12月,就职于海南易建科股份有限公司,担任财务总监;2015年1月--2015年12月,就职于上海金鹿公务航空有限公司,担任财务总监;2016.9.01--至今,就职于海南航旅控股有限公司,担任副总裁兼财务总监。

  杨乾奎目前持有公司0股股份,占公司股份总数的0%,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

  杨乾奎未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施,不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

  候选人二:

  胡立雄,男,1967 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学文化,1988年参加工作,先后任湖南省农业银行国际结算部部门经理;2006年11月至2011年分别任职锂电池材料企业--湖南瑞翔新材料股份有限公司、杉杉科技有限公司南非公司负责人、刚果金公司副总经理;2012年至2015年任职银亿集团菲律宾矿业有限公司副总经理;2015年至今任广西华汇新材料有限公司总经理。

  胡立雄目前持有公司0股股份,占公司股份总数的0%,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

  胡立雄未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施,不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

  候选人三:

  张红军,男,1966 年生,中国国籍,无境外永久居留权,西安财经学院毕业,本科学历。1988年-1995年就职于陕西五金矿产进出口公司,任财务经理;1999年-2006年在陕西金迈科技有限公司任总经理;2007年-2019年7月在河南开利锌业有限公司任总经理。。

  张红军目前持有公司0股股份,占公司股份总数的0%,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

  张红军未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施,不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

  候选人四:

  李炳林,男,1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,1988-1998年进入陕西省眉县硫酸厂,任设备科、技术科技术员、工程师;1998年至2003年任陕西省眉县锌冶炼厂任设备科、技术科、生产科科长;副厂长;2004年-2007年任陕西省眉县锌冶炼厂厂长、总工;2008年至2009年任陕西鑫海有限公司总经理;2009年至2019年任眉县工业园区总经理兼总工。

  李炳林目前持有公司0股股份,占公司股份总数的0%,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

  李炳林未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施,不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

  候选人五:

  李鑫,男,1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,陕西师范大学,行政管理专业,硕士。2008年7月-2018年6月,西安民生集团股份有限公司,历任民生集团培训主管、集团兴正元购物中心综合部经理、董事会秘书、营运部经理、招商总监、民生集团解放路店副总经理;2018年7月-2018年11月,万达商业管理集团有限公司,任万达商业置业成都分公司副总经理;2018年12月至今银泰百货有限公司总经理

  李鑫目前持有公司0股股份,占公司股份总数的0%,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

  李鑫未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施,不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

  候选人六:

  张高全,男,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大连理工大学,工商管理科学与工程专业,硕士,1999年-2010年,美兰机场集团(HK000357),人资行政部总经理。2011年-2014年,陕西民生家乐商业连锁有限公司,人事行政总监、副总裁、总裁;2015年-2017年,宝鸡商场集团(000796),副总裁;2018年-2019年,中国集集团西北区域,副总裁;

  张高全目前持有公司0股股份,占公司股份总数的0%,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

  张高全未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施,不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

  候选人七:

  谢刚,男,1974 年生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学,工商管理专业,本科学历;2007年10月-2011年1月,西安民生集团股份有限公司(上市公司),人事行政总监;2011年1月-2017年1月,西安海航置业有限公司,历任销售总监、公司副总裁;2017年2月-2018年12月31日,海航创新金融集团,历任董事会办公室主任、投资总裁;

  谢刚目前持有公司0股股份,占公司股份总数的0%,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

  谢刚未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施,不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

  附件4:

  成都华泽钴镍材料股份有限公司

  第十届监事会非职工监事候选人简历(排名不分先后)

  候选人一:

  梁振河,男,1951 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师职称。1966.10年--1983年在宝鸡灯泡厂工作,先后任车间主任,厂团委书记;1983年--2000年在宝鸡人民印刷厂工作,先后任车间主任,厂党委副书记;2000年--2008年在宝鸡啤酒厂工作,任副厂长;2008年--2013年在青海平安鑫海资源开发有限公司,先后任建设总指挥、总经理;2013年--2015年在广西华汇新材料有限公司任总经理;2015年之后至今,在陕西华御特色小镇建设开发有限公司工作。

  梁振河目前持有公司0股股份,占公司股份总数的0%,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

  梁振河未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施,不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

  候选人二:

  袁清琛,男,1965 年生,中国国籍,无境外永久居留权,宝鸡工业学校毕业,大专学历。1996年--1998年在陕西眉县硫酸厂工作,任会计;1998年-2004年,会东发箐乡矿业有限公司任会计主管;2004年--2008年,青海平安鑫海资源开发有限公司任会计主管;2008年--2015年,陇县鑫海资源开发有限公司任财务主管;2015年至今,陕西星王企业集团有限公司任财务经理。

  袁清琛目前持有公司0股股份,占公司股份总数的0%,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

  袁清琛未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施,不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形,未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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2019-08-24

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