安徽辉隆农资集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议的公告

2019-08-28 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  (一)召开日期和时间:现场会议召开时间为2019年8月27日(星期二)下午14:30;网络投票时间为:2019年8月26日-2019年8月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8月27日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月26日15:00 至2019年8月27日15:00期间的任意时间。

  (二)股权登记日:2019年8月20日

  (三)会议召开地点:安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

  (四)会议召集人:公司董事会

  (五)会议主持人:刘贵华先生

  (六)会议召开方式:本次会议采取现场记名和网络投票的方式

  (七)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上(含5%)股份的股东以外的其他股东,不含公司董事、监事、高级管理人员。

  二、会议出席情况

  出席会议股东及股东代表共10人,代表股份数为294,379,288股,占公司有表决权股份总数的42.1804%。其中,出席现场会议的股东及股东代表共8人,代表股份数为294,167,388股,占公司有表决权股份总数的42.1500%;网络投票股东为2人,代表股份数为211,900股,占公司有表决权股份总数的0.0304%。

  公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  经过与会股东的认真审议,大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了《公司关于拟申请注册发行银行间债券市场短期融资券的议案》。

  表决结果:同意294,379,288股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中中小投资者表决结果为:同意1,013,150股,占出席会议中小股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0%。

  该议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

  四、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、备查文件

  (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  (二)法律意见书及其签章页。

  特此公告。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

  2019年8月27日

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2019-08-28

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