大参林医药集团股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-28 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  公司是一家从事各类药品、医疗器械等医药产品批发和零售业务的综合性医药零售上市企业。在医药零售行业在政策医改、并购、新零售模式等多方面因素的影响下,行业格局不断发生新的变化。一是药品零加成和严控药占比为零售药店处方药销售提供新的增长动力和新的发展契机与空间。二是零售药店逐步打破行业集中度低的竞争格局,向连锁化、规模化、品牌化及专业化的方向发展。三是线上线下相结合的O2O模式绽放出新的活力。为积极应对行业格局与竞争变化,公司把握医改契机,加速门店拓展与新市场布局,加强标准化运营,拓展增值服务,增强物流体系与信息化发展,深化人力资源体系的发展,强化工商联合与商品精细化管理,提高风险管控意识,确保了公司业绩稳步增长。

  在医改的深入,医药分家趋势明显,处方外流大背景下药店在处方分流、自费药品经营、慢病管理等方面的功能日益突出,零售药房终端为了承接医带来市场红利,必须得提高专业化水平,加强药事服务及资源的投入药事,对药店的专业化服务提出更高要求。在政策环境推动下,报告期内公司处方药收入占比28.60%,同比增长31.65 %,同时O2O、DTP等新业务的快速增长也为整体的增长带来了很好的贡献。

  报告期内公司可转换公司债券经上海证券交易所自律监管决定书[2019]59号文同意上市发行,公司发行的100,000万元可转换公司债券于2019年4月24日起在上海证券交易所上市交易。可转换公司债券募集资金用于投入公司运营中心建设项目、玉林现代饮片基地项目、直营连锁门店建设项目。公开发行可转换公司债券有助于公司主营业务的发展、增强盈利能力和抗风险能力。本次发行有利于公司充分利用现有运营优势、销售渠道优势,扩充企业规模、巩固市场,提升持续盈利能力。

  报告期内主要经营情况

  1、报告期内,公司保持了营业规模和利润稳步增长。公司实现营业收入5,252,419,644.83元,同比增长28.65%;归属于母公司所有者的净利润380,714,320.68元,较上年同期增长32.21%。

  2、报告期内,公司分地区收入结构基本较为稳定。公司已建立了密集合理的业务布局、树立了较高的品牌知名度和较强的市场竞争力。截至 2019年6月30日,公司拥有门店4153家,报告期内新增门店313家。公司净增门店273家,其中,自建门店156家,收购门店118家,关店40家。医保定点门店3151家,占总门店数76.6%。

  3、公司坚持稳健的拓展策略,根据“深耕华南,布局全国”的外延发展战略,通过自建加并购双管齐下的方式,在已有的广东、广西、河南、福建、江西、河北等省份加快门店网络的布局。并对部分重点的成熟城市,进一步加快并购脚步,以获得区域市场的绝对主导地位。公司正建立一套成熟的双品牌运作方案,不但能提升了区域的盈利能力,还能打造区域市场内的竞争壁垒。

  4、积极参与政策指导下的各地方处方外流布局工作。报告期内,公司积极参与医改政策的开展、处方外流承接、新特药(DTP)品种的渠道开发及引进,提升新特药房的专业度,获得门慢特诊等资质;并与各大品牌商进行深度沟通,共同承接处方外流工作。公司筹建完成了35家DTP专业药房,并且建立了一套完整的DTP专业药房管理体系和一支专业的DTP管理团队。公司进一步参与推动重点城市的处方共享平台建设,目前已经在广西、广东、河南省份,进行了多家处方共享平台试点,短期试行卓有成绩,为企业发展带来极大增量。

  5、报告期内,通过对门店进行升级改造,打造门店新形象,改善购物环境。同时不断优化更新商品陈列图,根据市场影响及顾客需求对商品进行优胜劣汰,最大限度满足顾客需求,同时提升门店的空间产出,进一步增加顾客满意度与回头率,确保客流持续增长,保障公司的内生发展。

  6、坚持打造有竞争力的商品体系。其一,通过建立完善的采购管理体系与打造一支廉洁有战斗力的采购团队,确保商品竞争力;其二,坚持“做强大品类、做大小品类”的策略,完善品类规划,一方面挖掘有潜力的小品类或未来市场热点品类,对其进行前瞻性营销规划,做好其市场份额,使之成为新增长点;另一方面,改变大品类的销售品类结构,优化合作政策,提升其盈利能力;其三,通过结合消费者的需求与企业商品战略,联合优秀的工业合作伙伴(包括境外合作伙伴),共同开拓新市场,为工商双方带来纯增量。

  7、公司通过各类专业培训,提升员工的专业服务能力。随着医院的处方外流、DTP 专业药房的日益增多,对零售门店员工提出了更高的专业要求。公司专门建立了专业培训团队,对常见疾病、用药专业知识进行重点培训;针对部分门店,专门设立慢病管理专员;公司还提供各种政策与福利,鼓励员工报考执业药师,并通过培训提升考试的通过率。

  8、公司通过品牌产品推广及专业服务提升,极大提升了门店的客流量,尤其是多元化的会员及厂商活动对新客户的吸引,节约了连锁发展新客户的成本。同时也大大提升了连锁品牌知名度,节约连锁的品牌推广费用。随着公司经营规模的扩大、公司一直专注于中西成药、参茸滋补药材及中药饮片、保健品、医疗器械及其他商品的直营连锁零售业务。积累了较为深厚的行业经验,拥有较强的供应链优势和市场优势,在商品代理优势、物流配送能力和生产能力基础上,将批发业务作为零售业务的有益补充,内生增长和外延式扩张并举,实现了公司经营业绩的持续增长,呈持续稳健发展趋势。

  9、积极的探索加盟的模式,在原来的严格管理体系下,一边开展业务,一边优化商业模式与管控体系,确保品牌与利润同步提升。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  详见报告 “第十节财务报告一一五、重要会计政策和会计估计之41.重要会计政策和会计估计的变更”。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-062

  大参林医药集团股份有限公司

  第二届监事会第二十九次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次监事会无反对或弃权票。

  ● 本次监事会议案全部获得通过。

  一、监事会会议召开情况

  大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十九次会议通知于2019年8月16日以邮件形式发出,于2019年8月26日以通讯方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议并通过了以下事项:

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

  表决结果为:3票同意,占出席本次会议的监事人数的100%,0票反对、0票弃权。

  监事会同意:公司2019年半年度报告全文及摘要,详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体披露。

  2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

  表决结果为:3票同意,占出席本次会议的监事人数的100%,0票反对、0票弃权。

  监事会同意:公司本次拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请期限为一年的综合授信额度2.9亿元人民币,由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保。担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。(具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体披露。)

  本议案无需提交股东大会审议。

  3、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

  表决结果为:3票同意,占出席本次会议的监事人数的100%,0票反对、0票弃权。

  监事会同意:根据公司经营需要,经营范围现拟增加“蟑螂药、散装食品、金融类”经营项目。(具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体披露。)

  此议案尚须股东大会审议通过。

  4、审议通过《关于修改部分〈公司章程〉条款并办理工商备案登记的议案》

  表决结果为:3票同意,占出席本次会议的监事人数的100%,0票反对、0票弃权。

  监事会同意:根据公司经营需要,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(2019年修订)等法律法规的规定,结合公司实际,公司对《公司章程》相关条款进行修改,并提请股东大会授权公司经营层办理修改《公司章程》,办理工商备案登记手续。(具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体披露。)

  此议案尚须股东大会审议通过。

  5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  监事会同意:根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求,对公司会计政策和相关财务报表列报进行相应调整。会计政策变更对公司损益、总资产、净资产、现金流等不产生重大影响。(具体详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定媒体披露。)

  特此公告。

  三、备查文件

  1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议》

  大参林医药集团股份有限公司监事会

  2019 年 8 月 28 日

  

  证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-063

  大参林医药集团股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度

  并接受关联方提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次银行授信情况: 为满足经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请2.9亿元人民币的综合授信额度,期限一年。

  ● 是否有反担保:否

  2019年8月26日,大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第三十九次会议及第二届监事会第二十九次会议,审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》,相关情况如下:

  一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

  为满足经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请2.9亿元人民币的综合授信额度,期限一年。本次授信业务品种包括但不限于人民币短期贷款,银行承兑汇票等,授信期限及授信额度以实际签订合同为准。授信期内,授信额度可循环使用。

  二、抵押担保物情况

  公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为上述授信提供连带保证担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

  三、公司授权柯云峰先生办理上述授信手续。

  四、公司独立董事对上述事项涉及关联交易发表的独立意见

  独立董事认为:公司根据经营发展需要,拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请2.9亿元人民币的综合授信额度,公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保,不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。此事项,解决了公司银行授信额度担保的问题,支持了公司的发展,体现了公司股东对公司的支持,符合公司长远发展规划,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形,符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

  公司独立董事一致同意该项关联交易。

  特此公告。

  大参林医药集团股份有限公司董事会

  2019 年 8 月 28 日

  

  证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-064

  大参林医药集团股份有限公司关于

  增加经营范围及修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 公司根据经营发展需要,增加蟑螂药、散装食品、金融类为公司经营范围,并同步修改《公司章程》中相关条款。

  ● 公司2018年度以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,以转增前公司总股本400,010,000股为基数,转增后总股本为520,013,000股的工商登记变更已实施完毕,并同步修改《公司章程》中相关条款。

  大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年8月26日召开了第二届董事会第三十九次会议及第二届监事会第二十九次会议,审议并通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改部分〈公司章程〉条款并办理工商备案登记的议案》,同意公司经营范围增加“蟑螂药、散装食品、金融类”经营项目及修订公司股本变动情况,对《公司章程》中以上关条款进行修改。具体内容如下:

  一、增加公司经营范围

  增加前公司经营范围:批发:中药材(收购)、中药饮片、 中成药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素(胰岛素),五金产品、电子产品;零售(连锁): 中药饮片,中成药,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品,生物制品(除疫苗); 保健食品连锁经营;食品经营管理;批发兼零售:特殊食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品),预包装食品;普通货运;呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务);销售(含网上销售):医疗器械,眼镜,福利彩票,充值卡,农副产品,化妆品,日用百货,消毒用品,个人护理用品,家居护理用品,文具用品,普通机械,五金、交电,计算机,家用电器,电子产品,健身器材,饰物,食品添加剂,宠物用品,纺织品及针织品,服装,家庭用品,花卉,通信设备,矿产品,建材,化工产品;票务服务;仓储,冷库服务,人力资源服务;会议、展览服务;企业管理咨询,经济信息咨询;母婴保健;家政、职业中介服务;生物技术开发;眼镜加工。下列项目由分支机构经营:门诊部(所),验光配镜服务,零售处方药、非处方药;商贸信息咨询,商品推广宣传,营销策划;项目投资;货物进出口;设计、制作、代理、发布各类广告;代收水电费;房屋及柜台租赁服务及其相关业务策划;贸易经纪与代理;项目投资管理;组织文化艺术交流活动;包装、仓储、装卸搬运,运输代理;机械设备租赁;电子产品、日用品维修;技术进出口;中药材种植;养老院、医院、康复中心管理服务;健康管理咨询;以特许经营方式从事商业活动;品牌策划咨询;冷藏车道路运输;烟草。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  增加后公司经营范围:批发:中药材(收购)、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素(胰岛素),五金产品、电子产品;零售(连锁):中药饮片,中成药,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品,生物制品(除疫苗);保健食品连锁经营;食品经营管理;批发兼零售:特殊食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品),预包装食品;普通货运;呼叫中心业务、信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务);销售(含网上销售):医疗器械,眼镜,福利彩票,充值卡,农副产品,化妆品,日用百货,消毒用品,个人护理用品,家居护理用品,文具用品,普通机械,五金、交电,计算机,家用电器,电子产品,健身器材,饰物,食品添加剂,宠物用品,纺织品及针织品,服装,家庭用品,花卉,通信设备,矿产品,建材,化工产品;票务服务;仓储,冷库服务,人力资源服务;会议、展览服务;企业管理咨询,经济信息咨询;母婴保健;家政、职业中介服务;生物技术开发;眼镜加工。下列项目由分支机构经营:门诊部(所),验光配镜服务,零售处方药、非处方药;商贸信息咨询,商品推广宣传,营销策划;项目投资;货物进出口;设计、制作、代理、发布各类广告;代收水电费;房屋及柜台租赁服务及其相关业务策划;贸易经纪与代理;项目投资管理;组织文化艺术交流活动;包装、仓储、装卸搬运,运输代理;机械设备租赁;电子产品、日用品维修;技术进出口;中药材种植;养老院、医院、康复中心管理服务;健康管理咨询;以特许经营方式从事商业活动;品牌策划咨询;冷藏车道路运输;烟草;蟑螂药、散装食品、金融类。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  二、修改《公司章程》

  1、公司根据经营发展需要,经营范围拟增加“蟑螂药、散装食品、金融类”经营项目。同步修改《公司章程》中相关条款。

  2、因公司2018年度以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,以转增前公司总股本400,010,000股为基数,转增后总股本为520,013,000股的工商登记变更已实施完毕。同步修改《公司章程》中相关条款。

  根据以上事项修改《公司章程》,具体修订内容如下:

  ■

  特此公告。

  大参林医药集团股份有限公司董事会

  2019 年 8 月 28 日

  

  证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-065

  大参林医药集团股份有限公司

  关于变更会计政策的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 重要内容提示:

  大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求,对公司会计政策和相关财务报表列报进行相应调整。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产、现金流等不产生重大影响。

  一、本次会计政策变更情况概述

  (一)本次会计政策变更的原因

  2019年4月30日财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对企业财务报表格式进行调整。公司根据财会[2019]6号规定的格式编制2019年半年度财务报表,并变更了相关财务报表列报。

  (二)本次会计政策变更主要内容

  根据2019年4月30日财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)和企业会计准则的要求,将原资产负债表“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;将原资产负债表“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。2018年度财务报表受影响的资产负债表项目和金额如下:

  单位:元

  ■

  单位:元

  ■

  (三)会计政策变更日期

  本次会计政策变更,根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求,财务报表部分格式变更于2019年半年度报告开始执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会 [2019]6号)相关要求编制财务报表,本次会计政策变更,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生重大影响。

  三、本次会计政策变更的审批程序

  公司于2019年8月26日召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。

  四、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明

  公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

  五、独立董事关于会计政策变更的意见

  公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更事宜。

  六、监事会关于政策变更的意见

  公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。

  特此公告。

  大参林医药集团股份有限公司董事会

  2019 年 8 月 28 日

  

  证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-061

  大参林医药集团股份有限公司

  第二届董事会第三十九次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次董事会无反对或弃权票。

  ● 本次董事会议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会议通知于2019年8月16日以邮件形式发出,于2019年8月26日以通讯方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《公司2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果为:7票同意,占出席本次会议的董事人数的100%,0票反对,0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

  2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

  为满足经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请期限为一年的综合授信额度2.9亿元人民币,由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为本次授信提供连带保证担保,该担保不收取公司任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

  上述议案涉及关联交易,公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联董事回避表决。

  表决结果为:4票同意,3票回避表决,0票反对,0票弃权。本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》,公告编号:(2019-063)

  公司本次接受关联方提供担保向银行申请授信的额度范围已经2018年年度股东大会审议通过,并已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,公告名为《大参林医药集团股份有限公司2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》,公告编号(2019-030)。

  本议案无需提交股东大会审议。

  3、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

  根据公司经营需要,经营范围现拟增加“蟑螂药、散装食品、金融类”经营项目,本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的公告》(2019-064)

  表决结果为:7 票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0票反对、0 票弃权。

  此议案尚需提交股东大会审议通过及工商部门核准,变更后的经营范围以 工商部门核准登记为准。

  4、审议通过《关于修改部分〈公司章程〉条款并办理工商备案登记的议案》

  根据公司经营需要,依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(2019年修订)等法律法规的规定,结合公司实际,公司对《公司章程》相关条款进行修改,并提请股东大会授权公司经营层办理修改《公司章程》,办理工商备案登记手续。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的公告》,公告编号:(2019-064)。

  表决结果为:7票同意,占出席本次会议的董事人数的100%,0票反对,0票弃权。

  此议案尚须股东大会审议通过。

  5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求,对公司会计政策和相关财务报表列报进行相应调整。此次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产、现金流等不产生重大影响。

  表决结果为:7票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0票反对、0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》,公告编号:2019-065)

  6、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》

  表决结果为:7票同意,占出席本次会议的董事人数的 100%,0票反对、0票弃权。(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及公司指定披露的媒体上的《大参林医药集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》,公告编号:2019-066)

  特此公告。

  三、备查文件

  1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

  大参林医药集团股份有限公司董事会

  2019 年 8 月 28 日

  

  证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2019-066

  大参林医药集团股份有限公司关于

  召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年9月18日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月18日 09点 30 分

  召开地点:广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号大参林医药集团股份有限公司综合楼209会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月18日

  至2019年9月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第二届董事会第三十九次会议及公司第二届监事会第二十九次会议审议通过,详情请见公司2019 年8月28日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

  2、 特别决议议案:1、2

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记手续

  1、法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(加盖公司公章,验原件)办理登记手续。

  2、自然人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股 东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续;(授权委托书见附件1)。

  3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续;异地股东可采用信函或传真的方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

  (二)会议登记时间:2019 年9 月17 日(上午 8:00--11:00,下午 14:00--16: 30。)

  (三)会议登记地点及授权委托书送达地点:广东省广州市荔湾区龙溪大道410 号、410-1号大参林医药集团股份有限公司证券部办公室。

  (四)会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司证券部登记或用信函、传真方式登记。

  六、 其他事项

  (一)本次临时股东大会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。

  (二)联系方式:

  公司董事会秘书:刘景荣先生 020-81689688

  会务联系人:邓琦女士 020-81689688

  联系传真:020-81176091

  公司邮箱:DSL1999@dslyy.com

  公司地址:广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号

  邮编:510000

  特此公告。

  大参林医药集团股份有限公司董事会

  2019年8月28日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  大参林医药集团股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  大参林医药集团股份有限公司

  公司代码:603233 公司简称:大参林

  2019

  半年度报告摘要

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2019-08-28

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