南京普天通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2019-08-28 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

  2.现场会议召开时间:2019年8月27日15:00

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月27日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月26日15:00至2019年8月27日15:00。

  3.现场会议召开地点:南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司

  4.召集人:公司董事会

  5.主持人:王文奎

  6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  7.出席会议的股东情况

  (1)出席会议的总体情况:

  出席会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份115,269,052股,占公司有表决权股份总数215,000,000股的53.6135%。

  (2)出席现场会议和参加网络投票的股东情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份115,002,600股,占公司有表决权股份总数的53.4896%,通过网络投票出席会议的股东共1人,代表股份266,452股,占公司有表决权股份总数的0.1239%。

  (3)内资股股东和外资股股东出席情况:

  出席会议的内资股股东授权代表1人,代表股份115,000,000股,占公司有表决权股份总数的53.4884%;出席会议的外资股股东及股东授权代表2人,代表股份269,052股,占公司有表决权股份总数的0.1251%。

  8.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决,形成如下决议:

  1.审议通过了关于成女士不再担任公司董事的议案;

  2.审议通过了关于赵新平先生、章红女士不再担任公司监事的议案;

  截止公告日上述人员未持有公司股票。

  3.审议通过了关于补选李彤先生、刘韫女士为公司董事的议案:

  股东大会以累积投票方式,补选李彤先生、刘韫女士为公司第七届董事会董事。

  4.审议通过了关于补选吕东先生、魏洁女士为公司监事的议案:

  股东大会以累积投票方式,补选吕东先生、魏洁女士为公司第七届监事会监事。

  三、本次会议各项议案的具体投票结果如下:

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  注:中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市高朋(南京)律师事务所

  2.律师姓名:胡宜金、 肖正

  3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定,出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效,股东大会的表决程序和结果合法有效。

  五、备查文件

  1.公司2019年第二次临时股东大会决议;

  2.北京市高朋(南京)律师事务所法律意见书。

  特此公告!

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月28日

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2019-08-28

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