贵州久联民爆器材发展股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-08-28 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会审议通过的决议;

  3、贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2019-41)。

  一、会议召开情况

  1、召集人:公司董事会

  2、召开时间:

  现场会议召开时间:2019年8月27日(周二)上午9:30时;

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月27日交易日9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年8月26日15:00至2019年8月27日15:00期间的任意时间;

  3、召开地点:贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室;

  4、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

  5、主持人:董事长安胜杰先生;

  6、本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共45人,代表有表决权的股份数为267,565,099股,占公司总股本487,625,309股的54.8710%。其中,出席现场会议的股东及股东授权代表4人,代表有表决权的股份数为223,506,250股,占公司总股本的45.8357%;通过网络投票股东41人,代表有表决权的股份数为44,058,849股,占公司总股本的9.0354%。出席现场及网络投票的中小投资者共计43人,代表有表决权的股份数为49,608,560股,占公司总股本的10.1735%。

  公司董事、监事出席本次会议,高级管理人员及见证律师列席本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  大会按照会议议程进行了议案的审议,以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决,表决结果如下:

  1.关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案

  本议案公司关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州盘江化工(集团)有限公司回避表决。

  总表决情况:

  同意48,462,219股,占出席会议所有股东所持股份的97.6892%;反对1,146,341股,占出席会议所有股东所持股份的2.3108%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意48,462,219股,占出席会议中小股东所持股份的97.6892%;反对1,146,341股,占出席会议中小股东所持股份的2.3108%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  2.关于修订《公司章程》的议案

  总表决情况:

  同意266,437,458股,占出席会议所有股东所持股份的99.5786%;反对1,127,641股,占出席会议所有股东所持股份的0.4214%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意48,480,919股,占出席会议中小股东所持股份的97.7269%;反对1,127,641股,占出席会议中小股东所持股份的2.2731%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京德恒律师事务所律师赵雅楠、侯玉振到会见证本次股东大会,并出具法律意见,认为:

  “公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京德恒律师事务所关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。

  五、备查文件

  1、公司2019年第一次临时股东大会决议;

  2、北京德恒律师事务所出具的《关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2019年8月27日

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2019-08-28

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