广东猛狮新能源科技股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-28 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称《修订通知》),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  (一)经营情况概述

  报告期内,公司坚持以“能源转换”和“一带一路”为战略出发点,建立以能源储存为核心,可再生能源生产及应用为辅助的清洁能源产业平台,做强做优电池制造和储能业务。并根据报告期内国家出台的相关行业政策以及公司自身情况,有针对性地调整了相关业务的发展策略及节奏。但受制于经营资金缺乏和新能源汽车行业阶段性低迷的影响,公司业务收入不达预期。

  报告期内,公司实现营业收入53,397.74万元,同比减少29.26%;实现归属于上市公司股东的净利润-42,917.98万元,同比下降39.27%。截至2019年6月30日,公司总资产741,772.71万元,比上年度末减少4.36%;归属于上市公司股东的净资产-50,140.34万元,比上年度末减少42,857.27万元。报告期内,公司各板块的经营规模及相关业务的开展均受制于资金状况,导致公司整体营业收入低于上年同期,且处于经营亏损状态。但是公司通过经营战略调整和业务调整,取得一定的成效,扣除非经常性损益后的亏损金额已较上年同期有明显的下降。由于公司逾期债务问题暂未能解决,按原合同计提相关罚息违约金数额较大,导致整体亏损比上年同期上升。

  (二)各业务板块具体经营情况

  报告期内,公司整体销售收入53,397.74万元,净利润为-44,844.91万元,其中列支利息及罚息约31,668.27万元。由于总业务量开展不足,导致报告期内亏损额与预期相比偏差较大。报告期内亏损较大的主要是锂电池和清洁电力板块的子公司。

  ■

  报告期内锂电板块完成收入约10,005.00万元,由于公司锂电板块资产和负债较重,该板块的亏损大部分来自于资产折旧、融资利息和违约金。报告期内,公司调整了业务策略,开发了适合储能和其他非汽车动力类电池产品。结合目前订单和四方《合作协议》带来的流动资金,下半年锂电池业务有望实现较大增长。

  受缺乏流动资金的影响,导致出货量减少,报告期内铅电池板块实现收入10,377.34万元。目前公司已经与第三方供应链公司合作,在保证资金的情况下,下半年业务量有望恢复到正常水平。

  储能及光伏发电业务板块完成收入约7,119.80万元,与预期存在较大差异,主要是报告期内大部分储能及光伏发电项目尚未开工。下半年随着储备项目的陆续开工建设,在保证资金的情况下,该板块的收入预计将会有较大增长。

  车辆租赁运营类业务,报告期内完成营业收入约25,018.17万元,收入和利润情况基本符合公司预期。随着公司战略调整的逐步深化,该板块将呈现逐步收缩状态。

  报告期内,公司实现经营性现金流为15,582.71万元。主要原因是公司采取了收缩性经营策略,加大应收款回收,减少非主营业务支出。但为实现业务进一步增长,仍需要有新增的流动资金注入。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号--金融工 具确认和计量》《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》《企业会计准 则第 24 号--套期会计》及《企业会计准则第 37 号 --金融工具列报》,根据规定境内所有上市公司应在2019年1月1日起执行上述会计准则。

  2、财政部于2019年发布关于印发修订《企业会计准则第12号一一债务重组》(财会[2019]9号),要求企业自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整;对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

  3、财政部于2019年发布关于印发修订《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(财会[2019]8号),要求企业自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整;对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

  4、财政部于2019年颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 (财会[2019]6 号),公司按文件规定在2019年半年度财务报告中启用新的财务报表格式。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本会计期间,纳入合并报表范围的公司共计76家,较上年年末减少4家,其中注销3家子公司,分别为浙江猛狮电力有限公司、漳州市华浩新能源开发有限公司、宜城联明新能源开发有限公司;子公司WYNNERTECH,S.L.,已向法院申请破产清算,目前由法院接管,根据控制原则,不再纳入合并范围。

  广东猛狮新能源科技股份有限公司

  法定代表人:陈乐伍

  2019年8月27日

  

  证券代码:002684 证券简称:*ST猛狮 公告编号:2019-099

  广东猛狮新能源科技股份有限公司

  董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东猛狮新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕3230号)核准,广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月28日向上海青尚股权投资合伙企业(有限合伙)等5名特定投资者非公开发行人民币普通股49,561,569股,每股发行价格人民币26.23元,共计募集资金总额为人民币1,299,999,954.87元,扣除承销费用及其他发行费用人民币21,349,561.57元后,实际募集资金净额为人民币1,278,650,393.30元,上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会验字[2017] G17000730185号《验资报告》验证。

  (二)2019年半年度募集资金使用情况及期末余额

  单位:人民币元

  ■

  注1:为本公司前期利用闲置募集资金暂时补充流动资金截止至本期末尚未归还的金额,详见本报告三、2“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

  注2:前期其他事项划扣金额为本公司募集资金被强制划转,详见本报告三、3“尚未使用的募集资金用途及去向”。

  截至2019年6月30日,公司累计直接投入项目运用的募集资金人民币1,097,063,783.09元,其中2019年上半年投入募集资金项目人民币129,098,568.76元,剩余募集资金人民币526,038.54元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》《证券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第13号:上市公司信息披露公告格式-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了《广东猛狮新能源科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。

  根据《管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督;公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司于2017年3月23日分别与交通银行股份有限公司汕头龙湖支行、中信银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》,同时,与募投项目实施主体福建猛狮新能源科技有限公司(以下简称“福建猛狮”)、中国中投证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“浙商银行深圳分行”)共同签订了《募集资金四方监管协议》。三方及四方监管协议与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》提供的募集资金三方监管协议(范本)不存在重大差异。

  截至2019年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储余额526,038.54元。募集资金的存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  注:上述募集资金专户已全部被冻结。

  报告期内,本公司严格按照《管理制度》《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续。

  三、本期募集资金的实际使用情况

  1、本期募集资金使用情况详见下表

  2019年半年度募集资金使用情况对照表

  单位:人民币元

  ■

  2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  为提高资金利用效率,公司于2018年1月31日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金1.2亿元暂时补充流动资金,使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过6个月。2018年2月1日,公司自浙商银行账户转账提取5,000万元,2018年2月2日,公司自浙商银行转账提取1,000万元,2018年2月2日,公司自交通银行账户转账提取6,000万元。截止本报告日,以上款项均逾期未归还。

  3、尚未使用的募集资金用途及去向

  (1)截至本报告期末,共有526,038.54元存放于三方/四方监管的募集资金专户内。

  (2)公司分别于2017年6月22日、2017年6月23日与浙商银行深圳分行签署了《借款合同》,借款金额合计2亿元,期限为一年,由公司实际控制人陈乐伍先生、陈乐强先生、福建猛狮提供连带责任担保。2018年6月25日,浙商银行深圳分行在未经公司、福建猛狮及保荐机构同意且未告知上述各方的情况下,直接从福建猛狮募集资金账户划转62,949,270.69元。

  (3)新华信托股份有限公司因与公司的信托贷款合同纠纷,向镇江经济开发区人民法院申请强制执行,2018年8月7日,镇江经济开发区人民法院直接通过“总对总”网络执行查控系统从公司在交通银行汕头龙湖支行开立的募集资金账户划扣2,208,541.08元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2019年6月30日,公司无变更募集资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,募集资金使用存在未能按时归还暂时补充流动资金,被浙商银行深圳分行划扣、被镇江经济开发区人民法院划扣尚未补还的情形,具体内容详见本报告三2、3。

  广东猛狮新能源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年八月二十七日

  

  证券代码:002684 证券简称:*ST猛狮 公告编号:2019-100

  广东猛狮新能源科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司对会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)会计政策变更原因

  1、2017年,财政部先后修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会〔2017〕9号)和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融工具准则”),要求境内外同时上市的企业,以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业在2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内容进行调整,并从2019年1月1日起开始执行。

  2、财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(财会[2019]8号)(以下简称“新非货币性资产交换准则”),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。要求企业自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整;对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

  3、财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号一一债务重组》(财会[2019]9号)(以下简称“新债务重组准则”),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。要求企业自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整;对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

  4、财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称《修订通知》),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

  (二)变更前公司采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三)变更后公司采用的会计政策

  本次变更后,公司会计政策将按照财政部发布的新金融工具准则、新非货币性资产交换准则和新债务重组准则相关规定执行。企业财务报表格式将按照财政部颁布的《修订通知》的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  (四)变更日期

  公司按照财政部发布的新金融工具准则自2019年1月1日起开始执行,新非货币性资产交换准则自2019年6月10日起开始执行,新债务重组准则自2019年6月17日起开始执行。财务报表格式调整依据财政部相关文件规定的起始日开始执行,公司 2019 年半年度财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  (一)新金融工具准则的影响

  1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,分为“以摊余成本计量的金融资产”、 “以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类,减少了金融资产类别,提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性;

  2、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可 撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当 期损益;

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则,根据规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需追溯调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年期初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标,但根据相规定,首次执行新金融工具准则应当调整首次执行当年年初财务报表相关项目,具体情况说明如下:

  (1)按新金融工具准则将“其他流动资产”中核算的银行短期理财产品调整至“交易性金融资产”列示;将“可供出售金融资产”和“其他流动资产”中核算的一年期以上的信保基金等,调整至“其他非流动金融资产”列示;

  (2)将金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额调整2019年期初留存收益,共计221,099.68元。

  (二)新非货币性资产交换准则的影响

  1、在准则的适用范围方面,将应适用其他准则的交易进行了明确。

  2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

  3、在货币性资产定义方面,强调收取固定或可确定金额的权利。

  4、非货币性资产交换不具有商业实质,或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时,同时换入的多项资产的,换出资产的账面价值总额的分摊依据,在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

  (三)新债务重组准则的影响

  1、在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

  2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

  3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

  4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露,对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

  (四)新财务报表格式的影响

  根据财政部发布的《修订通知》的相关规定,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

  1、资产负债表

  (1)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;

  (2)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目;

  (3)新增“应收款项融资”项目,反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

  (4)新增“租赁负债”项目,反映资产负债表日承租人企业尚未支付的租赁付款额的期末账面价值。该项目应根据“租赁负债”科目的期末余额填列。自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的租赁负债的期末账面价值,在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

  (5)新增“使用权资产”项目,反映资产负债表日承租人企业持有的使用权资产的期末账面价值。该项目应根据“使用权资产”科目的期末余额,减去“使用权资产累计折旧”和“使用权资产减值准备”科目的期末余额后的金额填列。

  (6)新增“其他权益工具投资”项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

  2、利润表

  (1)新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失;

  (2)新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失;

  (3)将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后;

  (4)将“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“一”列示)”。

  3、现金流量表

  现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  4、所有者权益变动表

  明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。

  除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的新金融工具准则、新非货币性资产交换准则、新债务重组准则和《修订通知》等相关文件的要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

  四、独立董事意见

  公司依据新金融工具准则、新非货币性资产交换准则、新债务重组准则和《修订通知》等相关文件的要求对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则、新非货币性资产交换准则、新债务重组准则和《修订通知》等相关文件进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第三十四次会议决议;

  2、公司第六届监事会第十七次会议决议;

  3、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  广东猛狮新能源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年八月二十七日

  

  证券代码:002684 证券简称:*ST猛狮 公告编号:2019-096

  广东猛狮新能源科技股份有限公司

  第六届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议于2019年8月27日下午在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开,会议通知已于2019年8月17日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事5人,实际出席会议的董事5人,会议由公司董事长陈乐伍先生主持。董事长陈乐伍先生以及独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生以通讯方式出席会议,全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会的董事充分讨论与审议,以记名投票表决方式进行了表决,会议形成以下决议:

  (一)全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

  《2019年半年度报告》《2019年半年度报告摘要》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。

  (二)全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。

  (三)全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的新金融工具准则、新非货币性资产交换准则、新债务重组准则和《修订通知》等相关文件的要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》以及独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。

  三、备查文件

  公司第六届董事会第三十四次会议决议。

  特此公告。

  广东猛狮新能源科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年八月二十七日

  

  证券代码:002684 证券简称:*ST猛狮 公告编号:2019-097

  广东猛狮新能源科技股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2019年8月27日下午在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已于2019年8月17日以专人送达、传真等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会的监事充分讨论与审议,以记名投票表决方式进行了表决,会议形成以下决议:

  (一) 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年半年度报告》《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。

  (二) 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  董事会编制的《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中披露的2019年半年度募集资金存放和使用情况与实际情况相符。

  《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。

  (三) 全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则、新非货币性资产交换准则、新债务重组准则和《修订通知》等相关文件进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。

  三、备查文件

  公司第六届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  广东猛狮新能源科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇一九年八月二十七日

  广东猛狮新能源科技股份有限公司

  证券代码:002684 证券简称:*ST猛狮 公告编号:2019-098

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-28

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