北京北纬通信科技股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-28 来源: 作者:

  北京北纬通信科技股份有限公司

  证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2019-048

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  QuestMobile发布的《中国移动互联网2019半年大报告》显示,2019年上半年,中国移动互联网月活用户规模增长趋势逐步放缓,2019年第二季度移动互联网用户净减200万,月活用户规模触顶11.38亿。移动互联网人口红利天花板已至,存量竞争激烈。与此同时,2019年6月,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,中国正式进入5G商用元年,随着5G基础建设步伐加快,移动互联网加速向万物互联时代迈进。面对移动互联网规模增量见顶以及5G新时代的到来,公司在稳定发展现有移动互联网业务的同时,进一步推动物联网相关布局。

  2019年上半年,公司实现营业总收入8772.28万元,较上年下降33.35%;实现归属于上市公司股东的净利润841.47万元,较上年减少70.60%。

  (一) 移动增值及行业应用业务

  报告期内,受移动互联网市场环境和电信运营商政策影响,公司持续收缩企业短信和流量等业务规模,将移动增值业务重点聚焦企业彩铃,利用多年运营资源和经验实现最优效益。

  报告期内,公司依托自研物联网云服务平台,为客户提供定制化、一站式物联网连接管理服务。2019年上半年,公司与中国电信股份有限公司达成基于中国电信物联网DCP全球连接管理平台的深度合作,有助于提升公司物联网平台的服务和管理能力,为客户提供更加专业、高效的服务。2019年4月,公司正式获得虚拟运营商牌照,现已逐步开展移动转售业务,该业务将以物联网作为突破口并与其形成资源互补,进一步丰富公司物联网生态系统。

  5G商用在即,以使用4G和2G模组为主的物联网产业上游模组厂商主动减少出货量,工信部和电信运营商也在2019年上半年出台多项管控政策,对物联网卡价格等进行限制性规范。受上述因素影响,电信运营商物联网连接数新增规模低于预期,一定程度上影响公司物联网业务拓展。

  (二) 手机游戏业务

  受游戏版号政策影响,报告期内手机游戏业务收入主要来源于《模拟城市:我是市长》和《妖姬三国》等成熟游戏产品。2019年5月,公司代理的精品手游《决战高尔夫》取得游戏版号,并于7月完成测试、正式上线;自研游戏的出海仍在磨合阶段,不断地进行调优完善,加快上线进程。综上可见,报告期内公司手机游戏业务仍处于新老产品衔接过渡期,收入下滑态势未获扭转。除了现有游戏的运营和开发,公司仍在积极接洽海外游戏大厂产品,围绕热点类型持续推进游戏储备工作。

  (三) 北纬移动互联网产业园

  北纬移动互联网产业园位于江苏南京。近年来,南京加大对创新型、高科技产业的鼓励及投入,南京地区科技企业写字楼租赁需求相对活跃,产业园地处河西建邺高新区,凭借已形成的产业集群生态效应以及优质的物业管理服务,2019年上半年出租率保持在90%以上。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  会计政策变更说明:

  (1)本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

  (2)本公司将持有的银行理财产品,原分类为“其他流动资产”依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

  (3)本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上一会计期间财务报告相比,本期合并范围内注销子公司:九天盛信(北京)文化传播有限公司、北京聚友互娱网络科技有限公司

  北京北纬通信科技股份有限公司

  董事长:傅乐民

  2019年8月27日

  

  证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2019-046

  北京北纬通信科技股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十五次会议于2019年8月27日上午10:30以通讯方式召开,会议已于2019年8月16日以电子邮件方式发出通知和会议议案。应出席会议董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。

  经与会董事认真审议,通过了以下议案:

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

  公司《2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》,半年报全文详见巨潮资讯网。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于进一步规范财务报表列报,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见刊登于2019年8月28日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。独立董事发表的独立意见刊登于2019年8月28日巨潮资讯网。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

  公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《总经理工作细则》进行了修订。

  修订后的公司《总经理工作细则》全文刊登于2019年8月28日巨潮资讯网。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》

  公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《董事会秘书工作细则》进行了修订。

  修订后的公司《董事会秘书工作细则》全文刊登于2019年8月28日巨潮资讯网。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

  公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

  修订后的公司《董事会提名委员会工作细则》全文刊登于2019年8月28日巨潮资讯网。

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

  公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

  修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文刊登于2019年8月28日巨潮资讯网。

  七、以9票赞成、0票反对、0票弃权,通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

  公司根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,结合内部治理实际情况,对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

  修订后的公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文刊登于2019年8月28日巨潮资讯网。

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司董事会

  二○一九年八月二十七日

  

  证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2019-047

  北京北纬通信科技股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2019年8月27日在公司会议室召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议经过充分讨论,审议通过了以下议案:

  一、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》

  经审核,公司监事会认为:《2019年半年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;《2019年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容是真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司2019半年度的经营状况。截至出具本审核意见时,未发现参与《2019年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  公司《2019年半年度报告摘要》刊登于2019年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》,半年报全文详见巨潮资讯网。

  二、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》

  经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司监事会

  二○一九年八月二十七日

  

  证券代码:002148 证券简称:北纬科技 编号:2019-049

  北京北纬通信科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”或“北纬科技”)于2019年8月27日召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将有关事项说明如下:

  一、会计政策变更概述

  (一)会计政策变更原因

  1、新金融工具准则的会计政策

  财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

  2、财务报表格式调整的会计政策

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“财会[2019]6号”)的通知,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会[2019]6号要求编制执行。

  (二)变更说明

  根据财会[2019]6号的相关要求,公司属于已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

  (三)变更生效日期

  1、关于新金融工具准则的会计政策,公司自2019年1月1日起开始执行;

  2、关于财务报表格式调整的会计政策,公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行财务报表格式调整会计准则。

  (四)变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (五)变更后采用的会计政策

  1、新金融工具准则的会计政策

  本次变更后,公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  2、财务报表格式调整的会计政策

  本次变更后,公司将执行财政部发布的财会[2019]6号的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  (一)新金融工具准则相关会计政策变更

  1、修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》主要变更内容如下:

  (1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

  (2)调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益。

  (3)金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”,且计提范围有所扩大,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。

  (4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

  (5)套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围,以定性的套期有效性测试要求取代定量要求,引入套期关系“再平衡”机制。

  (6)金融工具披露要求相应调整。

  2、公司相关变更调整

  (1)本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

  (2)本公司将持有的银行理财产品,原分类为“其他流动资产”依据新金融工具准则规定,分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

  (3)本公司金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

  根据新旧准则衔接规定,企业无需追溯调整前期可比数。因此,公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2018年可比数,本次金融工具相关会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指表。

  (二)财务报表格式相关会计政策变更

  根据财会[2019]6号规定,公司对财务报表相关科目进行列报调整。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求,符合相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于进一步规范财务报表列报,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更,按照规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  四、独立董事独立意见

  独立董事认为:公司依据财政部的要求,对公司会计政策进行相应修订,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更,符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第十五次会议决议;

  2、公司第六届监事会第十五次会议决议;

  3、独立董事关于公司相关事项的专项说明和独立意见。

  特此公告。

  北京北纬通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十七日

本版导读

2019-08-28

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