威龙葡萄酒股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-28 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年初未分配利润296,069,511.20元,减分配2018年现金股利20,620,486.80元。2019年上半年净利润为68,375,191.46元,计提法定盈余公积6,837,519.14元,2019年6月末未分配利润336,986,696.72元。

  公司拟以2019 年6月30日总股本 229,646,720股,扣减不参与利润分配的已回购的股份530,200股后229,116,520股为基数,以资本公积金向全体参与利润分配的股东每10股转增4.5股,共计转增103,102,434股,实施资本公积金转增股本后,公司总股本为332,749,154股。

  鉴于公司正在实施股份回购事项,实施利润分配时,如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的,则以实施利润分配的股权登记日的可参与分配的股本数量为基数,按照每股分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内,国内外葡萄酒市场竞争依然激烈,国内葡萄酒竞争压力依然巨大,面对激烈的市场竞争,公司经营层围绕年初制定的经营目标和战略规划,积极开拓进取、求真务实,重点在以下几个方面开展工作:

  一、市场营销方面:坚持威龙有机差异化的品牌定位;聚焦威龙有机,全面布局威龙澳洲进口葡萄酒,主推威龙国际酒庄有机葡萄酒、威龙玛瑟兰C18、C10系列有机葡萄酒、澳洲威龙单蔓A20、A30系列机有机葡萄酒,打造中高端有机大单品;全国层面聚焦省会城市,区域层面聚焦重点地级市或县级市,积极开拓市场;继续优化产品结构,推进产品结构全面升级;通过演唱会、体验之旅等措施培育核心消费群体。

  二、品牌建设方面:持续打造威龙有机中高端的品牌形象,加强对葡萄基地精细化和机械化管理,加强威龙有机的品牌宣传力度。2019年上半年已举办8场明星演唱会和巅峰酒会,用来提高品牌形象,拉动市场销售。报告期内,威龙有机葡萄酒在第十届亚洲葡萄酒质量大赛上荣获一金一银;在甘肃武威葡萄种植基地进行的葡萄抗寒砧木筛选与嫁接苗抗寒栽培技术集成示范项目荣获甘肃省科技进步二等奖。

  三、技术工艺方面:优化酿酒工艺,强化创新研发,继续在优化现有酿酒工艺的基础上,加强对新工艺、新技术、新材料的研究,提升产品技术竞争力。威龙传奇C5调试成功,已在市场推广;无醇葡萄酒、葡萄汽酒继续进行调试。

  四、内控管理方面:完善培训体系,强化内控管理。报告期内,通过方圆集团的质量/环境管理体系的监督审核,确保了质量/环境管理体系证书持续有效;明确岗位职责,调整人员配备;制定、优化管理制度;组织经营会议,落实会议议程;加强合同审核,规避法律风险。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  详见威龙股份2019年半年度报告第十节 财务报告五、重要会计政策及会计估计 41.重要会计政策和会计估计的变更 (1)重要会计政策变更。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:603779证券简称:威龙股份 公告编号:2019-050

  威龙葡萄酒股份有限公司

  第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2019年8月27日上午9时在公司会议室以现场表决与通讯表决方式召开。本次董事会会议于2019年8月16日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人,实到董事9人,独立董事贾丛民先生、王兴元先生、董事姜常慧先生通过通讯方式参加会议。会议由董事长王珍海先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下议案:

  一、 审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《威龙股份2019年半年度报告》和《威龙股份2019年半年度报告摘要》。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

  二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(编号为:2019-052)

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

  三、审议通过《关于公司首发部分募投项目延期的议案》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司首发募投项目延期的公告》(编号:2019-053)

  该议案需提交股东大会审议。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

  四、审议通过《关于公司2019年半年度资本公积金转增股本的预案》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2019年半年度资本公积金转增股本的预案》(编号:2019-054)

  该议案需提交股东大会审议。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

  五、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(编号:2019-055)

  该议案需提交股东大会审议。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

  六、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

  根据公司第四届董事会第十二次会议及公司第四届监事会第十二次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过,现提议召开2019年第二次临时股东大会。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2019年第二次股东大会的通知》(编号:2019-056)。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有限公司董事会

  2019年8月28日

  

  证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2019-051

  威龙葡萄酒股份有限公司

  第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2019年8 月16日以电子邮件形式发出,公司第四届监事会第十二次会议于 2019年8月 27日上午 8 时在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实到监事 2人,监事詹慧慧女士委托监事焦复润先生出现会议并表决会议事项。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席焦复润先生主持。

  会议内容如下:

  一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《威龙股份2019年半年度报告》和《威龙股份2019年半年度报告摘要》。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

  二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(编号为:2019-052)

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

  三、审议通过《关于公司首发部分募投项目延期的议案》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司首发募投项目延期的公告》(编号:2019-053)

  该议案需提交股东大会审议。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

  四、审议通过《关于公司2019年半年度资本公积金转增股本的预案》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于2019年半年度资本公积金转增股本的预案》(编号:2019-054)

  该议案需提交股东大会审议。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

  五、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》(编号:2019-055)

  该议案需提交股东大会审议。

  表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有限公司监事会

  2019年8月28日

  

  证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2019-052

  威龙葡萄酒股份有限公司2019年

  半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位情况

  1、首次公开发行募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]815号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票5,020万股,每股发行价格为人民币4.61元,共募集资金人民币23,142.20 万元,扣除承销费和保荐费3,000.00万元后的募集资金(含发行费用)为人民币20,142.20万元。扣除其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币19,282.20万元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中喜验字〔2016〕第0198号《验资报告》。

  2、非公开发行募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1590号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)29,446,720股,发行价格为19.52元 /股。本次发行募集资金总额为人民币574,799,974.40元,扣除发行费用12,258,911.99元后,实际募集资金净额为人民币562,541,062.41元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中喜验字〔2017〕第0216号《验资报告》。

  (二)募集资金使用情况和结余情况

  1、首次公开发行募集资金

  2017年1月17日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》,决定终止实施部分首发募集资金投资项目“4万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”。

  2017年12月5日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》,决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”。

  截止2019年06月30日,公司累计已使用首次公开发行募集资金94,747,992.43元。

  截止2019年06月30日,首次公开发行募集资金结余余额为98,375,198.33元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中银行存款13,375,198.33元,暂时补充流动资金85,000,000.00元。

  2、非公开发行募集资金

  截止2019年06月30日,公司使用非公开募集资金80,715,322.30澳元,折人民币397,110,104.14元,全部用于澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目。

  截止2019年06月30日,非公开发行募集资金结余余额为165,545,076.48

  元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中银行存款2,345,076.48元,暂时补充流动资金163,200,000.00元。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司已制定了《募集资金管理及使用制度》,对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。同时,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户。

  1、首次公开发行募集资金

  2016年11月28日,公司与华夏银行烟台龙口支行及保荐机构国金证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2、非公开发行募集资金

  2017年11月20日,公司及子公司Weilong Wines(Australia)Pty Ltd和国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》。2017年12月26日,公司及子公司Weilong Wines(Australia)Pty Ltd、国金证券股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签订了《非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》,新开立一个募集资金离岸账户,仅用于澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用。

  上述监管协议明确了各方的权利和义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。截至2019年06月30日,上述监管协议履行正常。

  (二)募集资金专户存储情况

  1、首次公开发行募集资金

  截至2019年06月30日止,公司首次公开发行募集资金专户存储情况列示如下:

  单位:人民币元

  ■

  注:1.截止日余额中包括Rabo bank Australia Limited存款余额为310,195.82澳元,折合人民币1,493,778.99元。

  2.存储余额中包括华夏银行烟台龙口支行募集资金专用账户利息收入大于手续费支出后的差额287,134.24元, Rabo bank Australia Limited利息收入大于手续费支出后的差额755.86元。

  3.存储余额中不包括2019年4月暂时补充流动资金8,500.00万元。

  4. 离岸账户产生的汇兑收益13,300.66元。

  2、非公开发行募集资金

  截止2019年06月30日,公司非公开发行募集资金专户存储情况列示如下:

  单位:人民币元

  ■

  注:1、上海浦东发展银行股份有限公司的募集资金离岸账户存款余额为3,308.88澳元,折合人民币15,934.24元。

  2、存储余额中包括中国建设、烟台银行、兴业银行募集资金专用账户利息收入大于手续费支出后的差额264,539.83元,上海浦东发展银行股份有限公司的募集资金离岸账户手续费支出大于利息收入后的差额151,059.69元。

  3、存储余额中不包括2018年11月暂时补充流动资金余额16,320.00万元。

  4、离岸账户产生的汇兑收益638.07元。

  三、本报告期募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的使用情况

  截止2019年06月30日,公司首次公开发行募集资金使用情况、非公开发行募集资金使用情况详见本报告附件1、附件2。

  (二)募集资金先期投入及置换情况

  2017年11月21日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用非公开发行募集资金5,469,249.46澳元,折合人民币27,935,285.47元置换预先投入募投项目的等额自筹资金。上述募投资金置换情况已经中喜会计事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《关于威龙葡萄酒股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴定报告》(中喜专审子(2017)第1140号)。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  1、首次公开发行募集资金

  2018年4月25日,公司第四届董事会第七次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自使用该募集资金之日起不超过12个月。公司已于2019年4月23日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

  2019年4月25日,公司第四届董事会第十一次会议以及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币8,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  截止2019年4月,上述8,500万元已全部用于暂时补充流动资金。

  2、非公开发行募集资金

  2018年11月16日,公司第四届董事会第二次临时会议以及第四届监事会第二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

  截止2018年11月,上述25,000万元已全部用于暂时补充流动资金。

  2019年1-6月,公司累计归还非公开发行募集资金8,680.00万元。截止2019年06月30日,使用闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的余额为16,320.00万元。

  (四)用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

  公司不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

  (六)节余募集资金使用情况。

  公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  有机酿酒葡萄与生态环境关联性强,近年来国内酿酒葡萄种植地区自然灾害频繁,因此公司选择自然资源和环境优势更为明显的米尔迪拉市墨累-达令产区开展1万亩有机酿酒葡萄种植项目。同时该项目达产后将为公司2016年度非公开发行募集资金投资项目“澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目”提供部分原料。优质的原料与当地先进的酿造技术进一步结合将进一步提升公司产品品质和威龙品牌的竞争力。因此2017年12月5日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》,决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”。

  具体情况详见本报告附件3《变更募集资金投资项目情况表》。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有限公司董事会

  2019年8月28日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2019年1-6月 单位:人民币万元

  ■

  [注1]:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  [注2]:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  附件2

  非公开发行募集资金使用情况对照表

  编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2019年1-6月 单位:人民币 元

  ■

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  附件3

  变更首次公开发行募集资金投资项目情况表

  编制单位:威龙葡萄酒股份有限公司 2019年1-6月 单位:人民币 万元

  ■

  注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  

  证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2019-053

  威龙葡萄酒股份有限公司

  关于首发部分募投项目延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年8月 27日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议,会议审议通过了 《关于公司首发部分募投项目延期的议案》,现就相关情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]815号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票5,020万股,每股发行价格为人民币4.61元,共募集资金人民币23,142.20 万元,扣除承销费和保荐费3,000.00万元后的募集资金(含发行费用)为人民币20,142.20万元。扣除其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币19,282.20万元。上述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具中喜验字〔2016〕第0198号《验资报告》。

  二、募集资金使用情况

  截至2019年6月30日,公司首发募投项目投资情况:

  单位:人民币 万元

  ■

  2017年1月17日,公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止实施部分首发募集资金投资项目的议案》,决定终止实施部分首发募集资金投资项目“4万吨有机葡萄酒生产项目”和“营销网络建设项目”。

  2017年12月5日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目的议案》,决定将“1.8万亩有机酿酒葡萄种植项目”变更为“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”。

  截止2019年06月30日,公司累计已使用首次公开发行募集资金94,747,992.43元。

  截止2019年06月30日,首次公开发行募集资金结余余额为98,375,198.33元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中银行存款13,375,198.33元,暂时补充流动资金85,000,000.00元。

  三、募投项目延期情况

  公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况,拟将“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目” 的达成预定可使用状态的日期从2019年12月延期至2021 年12月。

  四、募投项目延期的原因

  根据目前中国葡萄酒市场环境以及公司的市场发展情况,公司目前年产原酒供应近两年内能够满足公司的生产经营需要,公司对原酒的需求压力减少,为降低募集资金投资风险和提高募集资金的使用效率,公司决定暂缓澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目进度。

  本次募投项目延期是根据市场环境变化和募投项目实施的实际情况作出的 谨慎决定,符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实 施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情形。

  五、募投项目延期对公司的影响

  公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化,未调 整项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东 利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不 利影响,符合公司长期发展规划。

  六、本次募投项目延期的审议程序

  1、董事会审议情况

  公司于 2019 年 8月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司首发部分募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目“澳大利亚1万亩有机酿酒葡萄种植项目”达成预定可使用状态的日期延长至 2021 年 12 月。并将该议案提交公司股东大会审议。

  2、监事会意见

  本次公司部分募投项目的延期,是本着对公司及股东利益负责的原则,根据 公司实际经营情况而作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向和其 他损害公司股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司首发募投项目延期的事项。

  3、独立董事意见

  公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出的,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意公司部分募投项目延期的事项。

  4、保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:公司本次拟将部分募集资金投资项目进行延期事项是根据不断变化的市场环境结合自身实际情况做出的谨慎决定,调整仅导致项目时间延期,不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更,不会导致募投项目变更,不会对项目已实施部分造成实质性的影响,不会对公司经营产生不利影响,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,程序符合公司《章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的相关要求。综上所述,保荐机构对威龙股份本次募投项目延期事项无异议。

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有限公司董事会

  2019年8月28日

  

  证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2019-054

  威龙葡萄酒股份有限公司

  关于2019年半年度资本公积金转增

  股本预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ?预案主要内容:公司拟以 2019 年6月30日总股本 229,646,720股,扣减不参与利润分配的已回购的股份530,200股后229,116,520股为基数,以资本公积金向全体参与利润分配的股东每10股转增4.5股。实施利润分配时,如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的,则以实施利润分配的股权登记日的可参与分配的股本数量为基数,按照每股分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。

  ?本次预案已经公司2019年8月27日召开的第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第十二次会议审议通过,尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。

  一、 2019年半年度资本公积金转增股本预案的主要内容

  经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2019年初未分配利润296,069,511.20元,减分配2018年现金股利20,620,486.80元。2019年上半年净利润为68,375,191.46元,计提法定盈余公积6,837,519.14元,2019年6月末未分配利润336,986,696.72元。 2019年6月末公司资本公积金余额为677,857,052.03元。

  公司拟以2019 年6月30日总股本 229,646,720股,扣减不参与利润分配的已回购的股份530,200股后229,116,520股为基数,以资本公积金向全体参与利润分配的股东每10股转增4.5股,共计转增103,102,434股,实施资本公积金转增股本后,公司总股本为332,749,154股。

  鉴于公司正在实施股份回购事项,实施利润分配时,如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的,则以实施利润分配的股权登记日的可参与分配的股本数量为基数,按照每股分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。

  二、 资本公积金转增股本的合理性与必要性

  1、 截止2019年6月30日,公司资本公积余额为677,857,052.03元,占净资产的比例为48.39%。在财务上具备转增股本的基础。

  2、 与同行业其他企业相比,公司总股本偏小。本次公司资本公积金转增股本后,可进一步增加公司股票的流动性,优化股本结构。以下表格为公司与同行业市值相近的其他上市公司总股本的比较:

  ■

  从表中可以看出,与同行业其他企业相比,公司总股本偏小。

  基于公司目前股本结构状况、资本公积金余额情况,本次预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下作出的,能够积极合理回报广大投资者、优化股本结构、增强股票流动性。

  三、 持股5%以上股东及公司董监高持股变动情况及未来减持计划

  1、本次预案披露前6个月内,持股5%以上股东及公司董监高持股变动情况

  公司控股股东王珍海先生持有首发限售股105,394,250股于2019年5月16日解除限售。有锁定期满后两年内无减持意向的承诺。

  股东王冰先生持有2,200,000股于2019年5月16日解除限售。有锁定期满后两年内无减持意向的承诺。

  持股5%以上股东刘乃若先生于2019年5月16日签订了《股份转让协议》,将其持有公司13,881,367股无限售流通股份(占公司总股本的6.04%),协议转让给自然人杨光第先生。2019年5月24日,公司收到杨光第先生发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,获悉上述股份转让事宜已办理完成过户登记手续。

  2、本次预案披露后6个月内,持股5%以上股东及公司董监高股份减持计划

  截至本预案披露之日,公司未收到持股5%以上股东及公司董监高股份减持计划。若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

  四、 董事会意见

  公司第四届董事会第十二次会议一致审议通过了《关于公司2019年半年度资本公积金转增股本的预案》,同意将本预案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

  五、独立董事意见

  公司董事会制定的关于公司2019年半年度资本公积金转增股本的预案综合考虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,决策过程符合相关法律、法规规定,我们同意公司2019年半年度资本公积金转增股本的预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

  六、 监事会意见

  公司第四届监事会第十二次会议一致审议通过了《关于公司2019年半年度资本公积金转增股本的预案》,同意将本预案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。表决结果:3票同意,0 票弃权,0票反对。

  七、 其他说明

  本次预案披露前,公司严格控制内幕知情人的范围,对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严谨内幕交易的告知义务,并进行了备案登记。

  八、 相关风险提示

  1、本次资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积转增股本预案实施后,由于公司股本规模扩大,公司2019年每股收益、每股净资产将同比摊薄。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有限公司董事会

  2019年8月28日

  

  证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2019-055

  威龙葡萄酒股份有限公司

  关于变更公司注册资本及修订《公司

  章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2019年半年度资本公积金转增股本的预案》,公司拟以 2019 年6月30日总股本 229,646,720股,扣减不参与利润分配的已回购的股份530,200股后229,116,520股为基数,以资本公积金向全体参与利润分配的股东每10股转增4.5股,共计转增103,102,434股。实施利润分配时,如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的,则以实施利润分配的股权登记日的可参与分配的股本数量为基数,按照每股分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。此预案若经公司股东大会审议通过并实施转增后,公司总股本由229,646,720股增加至332,749,154股,注册资本由229,646,720元增加至332,749,154元。

  根据上述注册资本变更事项,拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订,董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次公司注册资本变更、《公司章程》 修订及工商变更登记等相关事宜。具体修订情况如下:

  ■

  公司于2019年8月27日召开第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》,该议案尚需提交股东大会以特别决议事项审议。

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有限公司董事会

  2019年8月28日

  

  证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2019-056

  威龙葡萄酒股份有限公司

  关于召开2019年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年9月16日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月16日 9 点 0分

  召开地点:龙口市威龙大道南首路西威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月16日

  至2019年9月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,并于2019年8月28日刊登在上海证券交易所网站:www.sse.com.cn

  2、 特别决议议案:议案3

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方式

  1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公司公章的营业执照复印件、 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  (二)登记时间和地点

  1、时间:2019年9月12日,上午9:30-11:30,下午13:30-15:30

  2、地点:公司证券部

  六、 其他事项

  (一)会期半天,与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

  (二)会议联系方式

  联系人:刘玉磊

  电话:0535-8955876

  传真:0535-8955876

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有限公司董事会

  2019年8月28日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  威龙葡萄酒股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603779 证券简称:威龙股份 公告编号:2019-057

  威龙葡萄酒股份有限公司

  2019年半年度经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号一一酒制造》的相关规定,现将公司2019年半年度主要经营数据(已审计)公告如下:

  一、 公司2019年半年度主要经营情况

  1、酒类产品按产品档次分类情况:

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  2、酒类产品按销售渠道分类情况:

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3、 酒类产品按地区分部分类情况:

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  二、 公司2019年半年度经销商变动情况

  报告期内,公司新增经销商30家,退出经销商30家(退出的经销商主要系部分销量少、市场营销能力差的客户)。报告期末共有经销商429家,较2018年年末未发生变化。

  特此公告。

  威龙葡萄酒股份有限公司

  董事会

  2019年8月28日

  威龙葡萄酒股份有限公司

  公司代码:603779 公司简称:威龙股份

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-28

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