安徽黄山胶囊股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-28 来源: 作者:

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2019-023

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  其他原因

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2019年上半年,随着国家4+7带量采购政策的正式实施,医药行业的政策调整、行业监管及竞争压力,公司在董事会的领导下,紧紧围绕着年初制定的年度工作任务及公司未来五年发展规划的部署,公司持续完善内部管理,健全内部控制,以提高公司经营管理水平和风险防范的能力;公司在加大内部产品潜力挖掘的同时,持续加大品牌的广告宣传、市场推广力度,始终坚持以市场为导向,为客户提供最好的服务与产品;坚持以客户为中心,夯实产业布局,精耕细作,深入挖掘利润增长点,报告期内,公司实现营业收入15,638.86万元,较上年同期增长6.83%;扣除非经常性损益的净利润1,641.58万元,同比增长3.87%。公司销售收入不断增长,盈利能力也进一步增强。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  1. 本公司根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)及其解读和企业会计准则的要求编制2019年半年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年半年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  (1) 合并财务报表

  ■

  (2) 母公司财务报表

  ■

  2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称新金融工具准则),根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、 经营成果产生影响。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  法定代表人:余春明

  2019年8月27日

  

  证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2019-021

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2019年8月17日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出,会议于2019年8月27日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事7名,实际出席董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议:

  1、审议并通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  2、审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  3、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  4、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  5、审议并通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。

  独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议。

  6、审议并通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  同意于2019年9月18日召开公司2019年第二次临时股东大会。《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件:

  1、第三届董事会第十五次会议决议;

  2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

  2019年8月27日

  

  证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2019-022

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2019年8月17日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出,会议于2019年8月27日下午2:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,本次会议通过如下议案:

  1、审议并通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》。

  经审核,监事会认为董事会编制2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  2、审议并通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

  经核查,监事会认为:公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  3、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  4、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

  监事会认为上述会计政策变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定,本次变更不会对公司资产状况和经营业绩产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件:

  1、第三届监事会第十四次会议决议。

  特此公告。

  安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

  2019年8月27日

  

  证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2019-024

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  2019年半年度募集资金

  存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披 露公告格式第 21 号一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等相关规定,安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)董事会关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

  一、 募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2179号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,167万股,发行价为每股人民币13.88元,共计募集资金30,077.96万元,坐扣承销和保荐费用2,100万元后的募集资金为27,977.96万元,已由主承销商国元证券股份有限公司于2016年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,610万元后,公司本次募集资金净额为26,367.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕5-13号)。

  (二)募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金18,374.08万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为479.24万元;2019年1-6月实际使用募集资金89.53万元,2019年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12.59万元;累计已使用募集资金18,463.61万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为491.83万元。

  截至2019年6月30日,募集资金余额为人民币8,396.18万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、 募集资金的存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《安徽黄山胶囊股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2016年11月14日分别与中国建设银行股份有限公司旌德支行、徽商银行股份有限公司旌德支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  截止2019年6月30日,募集资金存放专项账户的情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

  详见附表:《募集资金使用情况对照表》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  详见附表:《变更募集资金投资项目情况表》。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》的相关规定进行募集资金管理,并及时、真实、准确、 完整披露募集资金的存放与使用情况;不存在募集资金管理违规情况。

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  2019年8月27日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  2019年1-6月

  编制单位:安徽黄山胶囊股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  [注2]:该项目提高公司的创新能力,不直接产生经济效益。

  附表2

  变更募集资金投资项目情况表

  2019年1-6月

  编制单位:安徽黄山胶囊股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  

  证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2019-025

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,为促进公司持续稳健发展,满足公司生产经营和业务发展需要,公司拟向建设银行、工商银行、农业银行、浦发银行、徽商银行等金融机构申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信(最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准),期限一年。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款,开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的贸易融资。

  公司授权董事长余春明先生或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。

  公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

  本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

  2019年8月27日

  

  证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2019-026

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  关于公司会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更原因

  为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财

  务报表列报,提高会计信息质量,财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会【2019】6 号文件的要求,对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

  2、变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》

  和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他

  相关规定。

  3、变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后,公司执行的会计政策按照财政部于 2019 年 4 月 30

  日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】 6 号)的相关规定执行,除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政

  部前期颁布的《企业会计准则─基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  4、变更日期

  根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)文件规定的起始日起,按照文件的要求编制本公司的财务

  报表。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财

  会【2019】6 号)的相关规定,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期

  间的比较数据进行相应调整:

  1、资产负债表

  资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;

  资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。

  资产负债表新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量

  且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

  2、利润表

  将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

  将利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”。

  利润表中“研发费用”项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。

  利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失,以“-” 号填列。

  3、现金流量表

  现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是

  与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  4、所有者权益变动表

  所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的

  相关明细科目的发生额分析填列。

  除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前

  公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

  三、关于会计政策变更合理性的说明

  公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财

  务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)的相关规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

  四、监事会意见

  监事会认为:公司本次对会计政策的变更符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定,本次变更不会对公司资产状况和经营业绩产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意本次会计政策变更。

  五、独立董事关于会计政策变更的意见

  本公司独立董事认为:本次会计政策变更,是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,且未损害公司和股东利益,特别是中小股东的利益。

  本次会计政策变更事项的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意公司进行本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议;

  2、第三届监事会第十四次会议决议;

  3、安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

  2019年8月27日

  

  证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2019-027

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  关于独立董事辞职及补选独立董事的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关于公司独立董事辞职的事项

  安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独立董事陈济生女士的书面辞职报告。陈济生女士由于个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,陈济生女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前,陈济生女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及相关职责。

  陈济生女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对陈济生女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

  二、关于补选公司独立董事的事项

  公司于2019年8月27日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核,同意提名陆银娣女士为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件),同时增补并选举为董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员,任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

  独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方能提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

  2019年8月27日

  附件:《独立董事候选人简历》

  独立董事候选人陆银娣,女,汉族,1962年1月出生,中国国籍,1988年毕业于江苏广播电视大学,高级工商管理硕士。1997年至2016年任美国礼来制药中国亚洲公司全国高级商务总监、礼来贸易公司总经理;2016年8月至今任北京万户良方科技有限公司高级副总裁,现任湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事。陆银娣女士与本公司及公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。至今未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,其不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2019-028

  安徽黄山胶囊股份有限公司

  关于召开2019年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议决议,公司定于2019年9月18日(星期三)召开2019年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将本次会议有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人:公司董事会。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2019年9月18日(星期三)下午2:00。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月17日下午15:00至2019年9月18日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式:

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  6、会议的股权登记日:2019年9月11日。

  7、出席对象:

  (1)本次股东大会的股权登记日为2019年9月11日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议地点:安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

  该议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年8月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》上发布的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码如下所示

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式:

  1.1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

  1.2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记;

  1.3、异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件)。

  2、登记时间:2019年9月17日上午8:30-11:30、下午14:30-17:00。

  3、登记地点及授权委托书送达地点:安徽黄山胶囊股份有限公司证券部办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

  4、会务联系方式

  联系地址:安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道7号;

  联系人:汪宝珍

  联系电话:0563-8630512

  联系传真:0563-8630198

  电子邮箱:wbz@hsjn.com

  邮编:242600

  5、其他事项

  5.1、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

  5.2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

  2019年8月27日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362817

  2、投票简称:黄山投票

  3、填报表决意见:

  填报表决意见,同意、反对、弃权。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年9月18日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月17日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年9月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士,代表本人/本公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本人/本公司,其后果由本人/本公司承担。

  本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

  ■

  投票说明:

  1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示。

  2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  委托人持股数: 委托人证券账户号码:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

本版导读

2019-08-28

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