浙江水晶光电科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议决议公告

2019-08-28 来源: 作者:

  证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:(2019)078号

  债券代码:128020 债券简称:水晶转债

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案的情况;

  2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形;

  3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。

  一、 会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)召开时间:2019年8月27日(星期二)下午14:00

  (2)召开地点:浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号

  (3)召开方式:本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

  (4)召集人:浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会

  (5)主持人:董事兼总经理王震宇(经董事会半数以上董事推荐)

  (6)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共17人,代表292,316,632股股份,占公司有表决权股份总数的26.06%。

  (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共14名,发出表决票共14张,收回14张,有效票14张,代表有效表决权的股份总数为278,829,589股,占公司有表决权股份总数1,121,679,685股的24.86%。

  (2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3名,代表股份13,487,043股,公司有表决权股份总数1,121,679,685股的1.20%。

  3、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决,审议通过了以下议案并形成决议:

  1、 审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;

  参加本议案表决的股东代表股份数为292,316,632股,其中同意票292,316,632股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为28,206,155股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

  2、 以特别决议方式审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》;

  参加本议案表决的股东代表股份数为292,316,632股,其中同意票292,316,632股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为28,206,155股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

  3、 以特别决议方式审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》;

  参加本议案表决的股东代表股份数为292,316,632股,其中同意票292,305,907股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对票10,725股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为28,195,430股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.96%;10,725股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.04%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

  4、 以特别决议方式审议通过了《关于修改公司章程的议案》;

  参加本议案表决的股东代表股份数为292,316,632股,其中同意票292,316,632股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为28,206,155股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

  5、审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》。

  关联股东林敏回避表决。参加本议案表决的股东代表股份数为266,770,227股,其中同意票266,770,227股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权票0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为28,206,155股同意,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.00%;0股反对,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%;0股弃权,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

  三、见证律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2019年第二次临时股东大会决议;

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

  2019年8月28日

  

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  关于回购注销部分限制性股票的减资公告

  浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月7日、2019年8月27日召开的第五届董事会第十次会议和公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司2016年限制性股票激励计划激励对象李长发、邵才龙、周庆明已离职,根据公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》第十一章第二条第2项规定“激励对象因不能胜任岗位工作、辞职、公司裁员而离职,董事会可以决定对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销”,公司决定对上述已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的141,960股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后,公司注册资本将相应减少141,960元。

  本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

  本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

  2019年8月28日

  

  证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:(2019)080号

  债券代码:128020 债券简称:水晶转债

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  关于归还用于暂时补充流动资金的

  部分闲置募集资金的公告

  浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月29日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用10,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会批准之日起12个月。《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:(2018)056号)刊登于2018年8月30日的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  公司于2019年8月27日将上述10,000万元用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已完成。公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人。

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2019年8月28日

本版导读

2019-08-28

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