荣丰控股集团股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-28 来源: 作者:

  荣丰控股集团股份有限公司

  证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2019-030

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  (一)房地产行业形势分析

  2019年上半年,全国经济运行继续保持在合理区间,延续总体平稳、稳中有进发展态势。据国家统计局数据,上半年国内生产总值45万亿元,按可比价格计算,同比增长6.3%。但国内外经济形势依然复杂严峻,全球经济增长放缓,外部不确定因素增多,经济面临新的下行压力。

  房地产行业延续“房住不炒”的政策主基调,行业整体发展平稳,开发投资增速仍处高位,商品房销售面积基本平稳,销售金额小幅回升,各地落实一城一策、城市主体责任的长效调控机制,城市间分化加剧,同时行业集中度全线提升,强者恒强的市场格局愈加明显。7月30日中央政治局会议首次明确提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”,预计下半年房地产市场仍将以稳为主。

  (二)项目所在区域行业形势分析

  公司目前地产开发项目主要位于吉林省长春市和重庆市。

  长春市上半年商品房市场成交面积544.4万平米,同比增加26%,成交均价 9692元/ ㎡ ,同比上涨11%。其中,商业产品成交39.8万平米,同比下降13.5%,成交均价13561元/ ㎡,同比上升10.67%;办公产品成交38.4万平米,同比下降12.3%,成交均价8851元/ ㎡,同比上升14.71%。商业及办公市场存量仍然较高,市场压力较大。

  上半年重庆土地市场较为活跃,主城区范围内共成交土地92宗,楼面均价突破6800元/㎡,与2018下半年相比增加了1200元/㎡。房地产市场总体平稳,上半年全市商品房销售面积3145.13万平方米,同比下降9.9%,其中住宅销售面积2687.74万平方米,下降8.3%。商品房销售额2619.84亿元,下降5.3%,其中住宅销售额2276.91亿元,下降2.3%。

  重庆荣丰慈母山项目位于南岸区鸡冠石镇,规划用地面积46.26万平米,总建筑面积约33.4万平米,目前尚未开工建设。

  (三)报告期内公司经营情况

  报告期内,公司全力推进长春国际金融中心项目建设与销售,共实现营业收入310,666,428.08元,同比增长220.71% ;净利润65,320,285.76元,同比增长1263.87%,报告期内,公司营业收入主要来自于长春项目。

  报告期内无新增土地储备。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  

  证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2019-032

  荣丰控股集团股份有限公司

  第九届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年8月27日在公司会议室召开,会议通知已于2019年8月17日以电子邮件方式发出,本次董事会应到董事7人,实到董事6人,其中,楚建忠董事因事请假未能亲自出席,委托殷建军董事代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下:

  一、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》。

  内容详见公司于2019年8月28日披露于指定媒体的《荣丰控股集团股份有限公司2019年半年度报告全文》(公告编号:2019-029)及《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-030)。

  二、5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于向控股股东申请增加借款额度的议案》,关联董事王征、王焕新回避表决。

  同意长春荣丰房地产开发有限公司向控股股东申请增加2亿元借款额度,借款年利率及期限不变。

  具体内容详见公司于2019年8月28日披露于指定媒体的《关于向控股股东申请增加借款额度的关联交易公告》(公告编号:2019-035)。

  本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  三、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  同意公司根据财政部修订和颁布的会计准则对会计政策进行变更,具体内容详见公司于2019年8月28日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-036)。

  四、7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  特此公告。

  荣丰控股集团股份有限公司

  董事会

  二○一九年八月二十七日

  

  证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2019-034

  荣丰控股集团股份有限公司

  第九届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣丰控股集团股份有限公司第九届监事会第七次会议通知已于2019年8月17日以书面传真和电子邮件的方式发出,会议于2019年8月27日在公司会议室召开,会议应出席监事3名,实际出席3名,会议由监事长贾明辉女士主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下:

  一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

  经审核,监事会认为董事会编制和审议荣丰控股集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  3票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)等相关规定进行的调整,对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响,不存在损害公司及股东权益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

  3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告

  荣丰控股集团股份有限公司监事会

  二〇一九年八月二十七日

  

  证券代码:000668 股票简称:荣丰控股 编号:2019-033

  荣丰控股集团股份有限公司关于

  召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次:2019年第二次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、本次会议由公司第九届董事会第九次会议决定召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间

  现场会议时间: 2019年9月12日下午2:30

  网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30一11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月11日下午3:00至2019年9月12日下午3:00的任意时间。

  5、召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  6、股权登记日:2019年9月9日

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于2019年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

  公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员;

  (3)公司邀请的见证律师。

  8、现场会议地点:北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于向控股股东申请增加借款额度的议案》

  上述议案的具体内容见2019年8月28日发布于巨潮资讯网的《关于向控股股东申请增加借款额度的关联交易公告》(公告编号:2019-035)。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间: 2019年9月11日、9月12日上午 9:00一11:30,下午14:00一17:00

  2、登记方式:

  (1)法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

  (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记;

  (3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续;

  (4)异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

  以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

  (5)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

  3、登记地点及会议咨询:

  信函登记地址:公司董事会秘书办公室,信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址:北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股

  联系人:杜诗琴

  邮政编码:100070

  联系电话:010-51757685

  传真:010-51757666

  4、本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

  五、参加网络投票的程序

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作内容详见附件1。

  六、备查文件

  荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议。

  特此公告。

  荣丰控股集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年八月二十七日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码:360668

  投票简称:荣丰投票

  2. 议案设置及意见表决

  (1)议案设置

  表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见

  填报表决意见,同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年9月12日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年9月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月12日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席荣丰控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人股票帐号: 持股数: 股

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  被委托人(签名):

  被委托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”) :

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  □ 可以 □ 不可以

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期: 年 月 日

  

  证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2019-035

  荣丰控股集团股份有限公司

  关于向控股股东申请增加

  借款额度的关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易概述

  1、为满足长春荣丰房地产开发有限公司(以下简称“长春荣丰”)资金周转需求,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》,同意长春荣丰向控股股东盛世达投资有限公司(以下简称“盛世达投资”)申请不超过3亿元的借款额度,借款年利率不超过9.5%,期限为股东大会通过之日起一年以内,并授权长春荣丰在额度范围内循环使用。现根据工程建设需要,拟申请增加2亿元借款额度,借款年利率及期限不变。

  2、盛世达投资为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

  3、公司第九届九次董事会审议通过了《关于向控股股东申请增加借款额度的议案》,关联董事王征、王焕新对该事项回避表决,公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

  4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门的批准,按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定,本次交易需提交股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  1、盛世达投资于2005年01月21日注册成立,营业期限自2005年01月21日至2035年01月20日,注册住所北京宣武区广安门外大街305号8区1号楼1101室,法定代表人王征,注册资本150000万元,企业类型有限责任公司,主要经营范围包括项目投资;投资管理;投资咨询。

  2、截至2018年12月31日,盛世达投资总资产27.39亿元,净资产15.92亿元,净利润1952.99万元。截至2019年6月30日,盛世达投资总资产26.77亿元,净资产15.88亿元,净利润-392.76万元。

  3、盛世达投资为公司控股股东,持有公司 59,149,203 股,占公司总股本 40.28%。本次交易构成关联交易。

  4、盛世达投资不属于失信被执行人。

  三、关联交易标的基本情况

  公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》,同意长春荣丰向控股股东盛世达投资申请不超过3亿元的借款额度,借款年利率不超过9.5%,期限为股东大会通过之日起一年以内,并授权长春荣丰在额度范围内循环使用。现根据工程建设需要,拟申请增加2亿元借款额度,借款年利率及期限不变。

  四、交易的定价政策及定价依据

  本次交易无抵押及担保,贷款利率参考了商业银行贷款利率水平及公司取得资金的成本,定价公允,不存在损害上市公司利益的情形。

  五、交易目的和影响

  本次交易的目的是为满足长春荣丰的资金周转需求,降低公司融资成本,贷款利率参考了商业银行贷款利率水平,定价公允,符合公司及全体股东的利益。

  六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2019年年初至公告日,公司与控股股东累计已发生的关联交易总金额为2.697亿元。

  七、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审议,并发表独立意见如下: 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易构成关联交易。我们对该项关联交易进行了事前审议,并同意将该关联交易提交公司第九届九次董事会审议。董事会在审议该关联交易时,关联董事回避了对该议案的表决,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次关联交易是为了满足长春公司资金周转需求,贷款利率参考了商业银行贷款利率水平,定价公允,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。我们同意《关于向控股股东申请增加借款额度的议案》。

  八、备查文件

  1、公司第九届董事会第九次会议决议。

  2、独立董事相关独立意见。

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十七日

  

  荣丰控股集团股份有限公司独立董事

  关于公司相关事项的专项说明

  和独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事,发表意见如下:

  一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

  我们对截至2019年6月30日控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了审核,发表如下独立意见:

  (1)关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况:报告期内,公司能够遵守相关法律法规的规定,未发生控股股东及其他关联方占用本公司资金的情况。

  (2)关于公司对外担保情况:报告期内,公司没有发生对外担保。公司的担保均属于为控股及全资子公司提供担保,符合公司生产经营和资金合理利用的需要,担保决策程序合法,没有损害公司及股东利益。

  二、关于向控股股东申请增加借款额度的独立意见

  1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,我们对该项关联交易进行了事前审议,并同意将该关联交易提交公司第九届董事会第九次会议审议。

  2、董事会在审议该关联交易时,关联董事回避了对该议案的表决,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  3、本次关联交易是为了满足长春公司资金周转需求,贷款利率参考了商业银行贷款利率水平,定价公允,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益。我们同意《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请增加借款额度的议案》。

  三、关于会计政策变更的独立意见

  公司依据财政部的相关规定和要求,对公司会计政策进行合理变更,变更程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们同意公司本次会计政策的变更。

  独立董事: 胡 智 周德元 周 展

  二○一九年八月二十七日

  

  证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2019-036

  荣丰控股集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣丰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开第九届董事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现就相关事宜公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)(以下简称“(财会[2019]6号)通知”),公司拟对主要会计政策进行修订。

  二、本次会计政策变更的具体情况

  (一)变更原因

  财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式 的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式作出了修订,该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  (二)变更前后公司采用的会计政策的变化

  1、变更前采取的会计政策

  本次变更前,公司按照财政部于2018年发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求编制财务报表。

  2、变更后采取的会计政策

  本次变更后,公司将从2019年4月30日开始按照财(财会[2019]6号)的要求编制 2019年半度及以后期间的财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  (三)变更日期

  公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  公司根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不影响公司净资产、净利润等财务指标。

  四、董事会意见

  公司本次会计政策变更是根据财政部发布的(财会[2019]6号)通知的相关规定进行的修订,不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  经审核,监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

  六、独立董事意见

  公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于财务报表格式修订通知而进行合理变更,符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的情形,同意公司本次会计政策的变更。

  七、备查文件

  1、公司第九届董事会第九次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十七日

本版导读

2019-08-28

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