上海新时达电气股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-29 来源: 作者:

  上海新时达电气股份有限公司

  证券代码:002527 证券简称:新时达 公告编号:临2019-078

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内,公司围绕年初制定的经营计划,聚焦公司电梯板块、运控板块、机器人板块、工控板块这四大业务板块的研发方向,在核心技术与产品方面加大创新研发投入,扎实关键技术根基,提升业务的盈利质量;紧紧把握《中国制造2025》“1+X”规划体系、《机器人产业发展规划(2016-2020)》等国家宏观产业政策支持给智能制造装备业带来的历史性机遇,加快公司机器人及运动控制业务进程;加速推进企业平台的体系化能力建设,积极打造研发平台、智能制造平台、供应链管理平台、国内外销售平台、服务保障平台这五大专业化平台,完善创新生态体系;持续推进实施两条主线,汇聚一点的产品战略,积极推动企业降本增效;同时,坚定以应用发展为导向,加大对于高端人才引进与培养,注重公司人才梯队建设。

  由于2018年中国工业机器人销量及中国汽车销量出现下滑,且这一趋势仍在延续,在贸易战阴云下的整体经济形势和市场环境中,制造业投资增速持续低位,汽车、3C行业等下游自动化需求不达预期,使得公司机器人与运动控制类产品业绩出现下滑。同时,受益于地产项目加速竣工,据国家统计局数据显示,2019年1至6月全国电梯产量46.3万台,同比增长18.10%,创四年新高;此外,老旧小区加装电梯已连续两年被写进政府工作报告,从2018年的“鼓励”到2019年的“支持”,加装电梯潜在需求有望加速。

  报告期内,公司研发费用8,942.16万元,比上年同期增长8.82%,占营业收入比重5.41%;实现营业收入16.53亿元,比上年同期下降9.17%;实现营业利润7,203.84万元,比上年同期下降8.76%;利润总额7,297.97万元,比上年同期下降8.01%;实现归属于上市公司股东的净利润3,121.42万元,比上年同期增长32.93%。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整。公司于2019 年4月28日召开的第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  公司按照财政部2019年印发修订的企业会计准则第7号、企业会计准则第12号的规定执行相关会计政策。按照财政部2019年印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的规定执行财务报表列报格式。公司于2019年8月27日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  (1)本次会计政策变更的具体影响

  ①财务报表格式调整的会计政策变更

  根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关要求,公司将对财务报表相关项目进行列报调整,主要情况如下:

  (a)资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目;

  (b)资产负债表新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;

  (c)利润表中将“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”列示)”;

  (d)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

  (e)“研发费用”项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销;

  (f)利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失;该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失,以“-”号填列;

  (g)将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后;

  (h)现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列;

  (i)所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  ②非货币性资产交换的会计准则变更

  (a)非货币性资产示例中删除“存货”,其适用于第14号收入准则;货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”;

  (b)增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认;

  (c)将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。

  ③债务重组的会计准则变更

  (a)将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。

  (b)重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。

  (c)将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新金融工具准则协调一致,同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。

  (d)将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

  (2)本次会计政策变更对公司的影响

  ①财务报表格式变动

  公司本次对财务报表项目列示进行调整,不调整可比会计期间的比较数据,不会对公司2019年度所有者权益、净利润产生影响,不涉及对公司最近二年已披露的年度财务报告进行追溯调整,不会导致公司已披露的年度报告出现盈亏性质的改变。

  ②非货币性资产交换

  根据企业会计准则第7号的相关要求,对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据修订后的准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。

  ③债务重组

  根据企业会计准则第12号的相关要求,对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据修订后的准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  上海新时达电气股份有限公司

  董事长:纪翌

  2019年8月27日

  

  证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2019-076

  上海新时达电气股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2019年8月27日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  本次会议的通知已于2019年8月16日以电话、邮件的方式送达到全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持,会议应参加的董事9名,实际出席8名,董事袁忠民先生因病未出席会议,董事会秘书出席了会议,全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论和审议,以记名投票方式通过了如下议案:

  1、审议通过《2019年半年度总经理工作报告》

  表决结果:8票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  2、审议通过《董事会审计委员会2019年半年度工作报告》

  表决结果:8票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  3、审议通过《〈2019年半年度报告〉全文及摘要》

  《2019年半年度报告》具体内容详见公司于2019年8月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告,《2019年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:临2019-078)。

  表决结果:8票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  4、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于2019年8月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。

  表决结果:8票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  5、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于2019年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-079)及相关公告。

  表决结果:8票同意,占出席会议的董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十三次会议决议;

  2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  上海新时达电气股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2019-077

  上海新时达电气股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年8月27日上午11:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

  本次会议的通知已于2019年8月16日以邮件、电话的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席王春祥先生主持,会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论和审议,以记名投票方式一致审议通过如下议案:

  1、审议通过《关于审核公司〈2019年半年度报告〉全文及摘要的议案》

  公司监事会对《2019年半年度报告》全文及摘要发表如下书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年半年度报告》具体内容详见公司于2019年8月29日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,《2019年半年度报告摘要》具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:临2019-078)。

  表决结果:3票同意,占出席会议的监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  2、审议通过《关于对公司〈关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉发表监事会意见的议案》

  监事会对公司2019年上半年度募集资金存放与使用情况进行检查后,发表监事会意见如下:公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

  具体内容详见公司于2019年8月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2019年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及相关公告。

  表决结果:3票同意,占出席会议的监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  经核查,公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东合法权益的情况。因此,同意公司本次会计政策的变更。

  具体内容详见公司于2019年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2019-079)及相关公告。

  表决结果:3票同意,占出席会议的监事人数的100%;0票弃权,0票反对。

  三、备查文件

  1、公司第四届监事会第十四次会议决议;

  2、监事会关于2019年半年度有关事项的监事会意见。

  特此公告

  上海新时达电气股份有限公司监事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2019-079

  上海新时达电气股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海新时达电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意相关会计政策的变更,本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1、会计政策变更原因

  财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号一一非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号),要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起施行修订后的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(以下简称“企业会计准则第7号”)。

  财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号一一债务重组〉的通知》(财会[2019]9号),要求所有执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起施行修订后的《企业会计准则第12号一一债务重组》(以下简称“企业会计准则第12号”)。

  公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更,本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形,无需提交股东大会审议。

  2、变更前公司采用的会计政策

  本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

  3、变更后公司采用的会计政策

  本次会计政策变更后,公司将按照财政部2019年印发修订的企业会计准则第7号、企业会计准则第12号的规定执行相关会计政策。按照财政部2019年印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的规定执行财务报表列报格式。

  其他未变更部分,仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

  4、会计政策变更日期

  按照财政部规定的实施日期执行,其中企业会计准则第7号自2019年6月10日起施行,企业会计准则第12号自2019年6月17日起施行,《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)适用于2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  5、审批程序

  本次会计政策变更已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

  二、本次会计政策变更的具体影响

  1、财务报表格式调整的会计政策变更

  根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关要求,公司将对财务报表相关项目进行列报调整,主要情况如下:

  (1)资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目;

  (2)资产负债表新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;

  (3)利润表中将“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”列示)”;

  (4)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;

  (5)“研发费用”项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销;

  (6)利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失;该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失,以“-”号填列;

  (7)将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”项目之后;

  (8)现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列;

  (9)所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  2、非货币性资产交换的会计准则变更

  (1)非货币性资产示例中删除“存货”,其适用于第14号收入准则;货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”;

  (2)增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换入资产应在符合资产定 义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在满足资产终止确认条件时终止 确认;

  (3)将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。

  3、债务重组的会计准则变更

  (1)将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。

  (2)重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。

  (3)将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新 金融工具准则协调一致,同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的 规定。

  (4)将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协 调一致。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  (一)财务报表格式变动

  公司本次对财务报表项目列示进行调整,不调整可比会计期间的比较数据,不会对公司2019年度所有者权益、净利润产生影响,不涉及对公司最近二年已披露的年度财务报告进行追溯调整,不会导致公司已披露的年度报告出现盈亏性质的改变。

  (二)非货币性资产交换

  根据企业会计准则第7号的相关要求,对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据修订后的准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。

  (三)债务重组

  根据企业会计准则第12号的相关要求,对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据修订后的准则进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整。

  四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更情况

  董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策的变更。

  五、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

  独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

  六、监事会关于公司会计政策变更的监事会意见

  监事会认为:经核查,公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东合法权益的情况。因此,同意公司本次会计政策的变更。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十三次会议决议;

  2、公司第四届监事会第十四次会议决议;

  3、公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见;

  4、公司监事会关于2019年半年度有关事项的监事会意见。

  特此公告

  上海新时达电气股份有限公司董事会

  2019年8月29日

本版导读

2019-08-29

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