二六三网络通信股份有限公司公告(系列)

2019-08-29 来源: 作者:

  (上接B199版)

  2、第六届监事会第八次会议决议;

  3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见;

  4、监事会关于公司第六届监事会第八次会议相关议案的审核意见;

  5、中信建投证券股份有限公司关于二六三网络通信股份有限公司变更募集资金投资项目之核查意见。

  特此公告。

  二六三网络通信股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2019-060

  二六三网络通信股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议于2019年8月27日召开,审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,此次会计政策变更事项在董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。此次会计政策变更的具体情况如下:

  一、本次会计政策变更情况概述

  1.变更原因

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。财政部分别于2019年5月9日、5月16日发布修订了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号一一债务重组》。根据上述文件的要求,公司按照该文件的规定对原会计政策进行了相应变更。

  2.变更时间

  公司从2019年半年度财务报告起的中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表开始执行财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》。《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》自2019年6月10日施行,《企业会计准则第12号一一债务重组》自2019年6月17日施行。

  3.变更前公司采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4.变更后公司采用的会计政策

  本次会计政策变更后,公司将执行财政部修订发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、《企业会计准则第12号一一债务重组》(财会〔2019〕9号)。

  除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

  四、监事会对本次会计政策变更的意见

  监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关 规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  五、独立董事对本次会计政策变更的意见

  独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财 政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决 策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此,我们同意本次会计政 策变更。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第十次会议决议;

  2、第六届监事会第八次会议决议;

  3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见。

  特此公告。

  二六三网络通信股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2019-061

  二六三网络通信股份有限公司关于

  向宁波银行北京分行申请授信的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月27日召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于向宁波银行北京分行申请授信的议案》,为积累银行信用,同时满足公司发展的需要,公司计划向宁波银行北京分行申请授信额度,具体情况如下:

  公司计划向宁波银行北京分行申请1亿元人民币的综合授信额度,期限一年,担保方式为信用,使用品种不限。

  公司上述所申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体金额将视公司运营的实际需求来确定。

  本次向宁波银行北京分行申请授信不涉及关联交易。

  根据《公司章程》的相关规定,本次申请授信事项无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  二六三网络通信股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2019一062

  二六三网络通信股份有限公司

  关于召开2019年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  2.股东大会的召集人:本公司董事会;本次股东大会依据第六届董事会第十次会议决议而召开

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  4.会议日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年9月16日(星期一)下午15:30

  (2)网络投票时间:2019年9月15日一2019年9月16日

  其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00期间的任意时间。

  5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6.会议的股权登记日:2019年9月9日(星期一)。

  7.出席对象:

  (1)截止2019年9月9日(星期一)下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东;因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  8.会议地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层1804会议室

  二、会议审议事项

  (一)会议事项

  本次会议审议议案由公司第六届董事会第八次会议和第六届董事会第十次会议审议通过后提交,具体为:

  1、《关于调整I-Access募投项目经济效益评价指标的议案》

  2、《关于变更募集资金投资项目的议案》

  以上议案为投票表决事项。

  (二)披露情况

  上述议案内容详见于2019年4月24日和2019年8月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整I-Access募投项目经济效益评价指标的公告》(2019-037)及《关于公司变更募集资金投资项目的公告》(2019-059)。

  (三)特别强调事项

  本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人;(2)单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东;(3)公司董事、监事及高级管理人员。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记方式

  1.登记手续:

  (1)法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

  (2)自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;

  (3)异地股东可以信函或传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式见附件1),以便登记确认。信函或传真方式以2019年9月12日下午17:00前到达本公司法务证券部,公司不接受电话预约登记方式。来信请寄:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部,邮编:100013(信封请注明“股东大会”字样)。

  2.登记时间:2019年9月12日,上午9:00一11:00,下午13:00一17:00

  3.登记地点:北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦18层二六三网络通信股份有限公司法务证券部

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程见附件 2。

  六、其他事项

  1.本次股东大会现场会议会期预计半天,与会人员食宿及交通费用自理。

  2.出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  4.联系方式:

  联系人:李波、孙丹洪

  联系电话:010-64260109

  传真:010-64260109

  邮政编码:100013

  七、备查文件

  1.《第六届董事会第十次会议决议》。

  特此通知。

  二六三网络通信股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  附件1:

  股东参会登记表

  ■

  附件2:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:“362467”。

  2、投票简称为:“二六投票”。

  3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间:2019年9月16日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件3:

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席二六三网络通信股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议议案作如下表决:

  ■

  委托股东姓名及签章: 身份证或营业执照号码:

  委托股东持有股数: 委托人股票账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托日期:

  附注:

  1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  2、单位委托须加盖单位公章。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

本版导读

2019-08-29

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