深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-29 来源: 作者:

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2019-045

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明:无

  所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2019年上半年,华阳国际沿着既定的战略方向,持续稳步前行。报告期内,公司实现营业收入47,488.69 万元,同比增长40.52%;归属于上市公司股东的净利润为3,747.21万元,同比增长2.32%,经营业绩保持稳定。

  1、经营业绩

  公司致力于发展成为以设计研发为龙头,以装配式建筑和BIM为核心技术的全产业链布局的设计科技企业。依托建筑设计和研发、装配式建筑、BIM等领域的优势,公司基本完成了全产业链布局,各项业务发展态势良好。

  (1)报告期内,建筑设计业务实现收入37,222.98万元,较上年同期增长52.61%,其中装配式建筑和BIM分别实现设计收入8,927.43万元和1,909.65万元,较上年同期分别增长110.28%和68.76%;造价咨询业务实现收入4,043.27万元,较上年同期增长49.72%。

  (2)报告期内,工程总承包业务实现收入5,437.51万元,较上年同期下降15.46%,主要系阿波罗一号与福田保税区项目现已进入竣工结算状态,而新签合同尚处于前期阶段;全过程工程咨询业务实现收入698.98万元,较上年同期增长186.30%,主要系2018年签订的长圳全过程工程咨询项目逐步推进。公司作为政府投资项目代建单位分别入库了深圳市福田区2017-2019年度预选库、宝安区2018-2020年度预选库、深圳市南山区2019-2021年度预选库;此外,公司也是2017年住房和城乡建设部公布的40家全过程工程咨询试点企业之一,为后续新业务开展提供了有力保障。

  2、设计研发

  公司在积极开拓市场的同时,持续跟踪建筑行业理论前沿和科技实践,推动建筑领域的设计和研发。报告期内,公司持续加强装配式建筑、BIM、绿色建筑、结构超限、自动成图等技术的研究与开发,获得3项发明专利、19项软件著作权。目前,公司已累计获得51项专利(包括6项发明专利、40项实用新型专利和5项外观设计专利)、64项软件著作权。此外,公司参与的《保障性住房标准化系列设计研究一一以深圳为例》课题荣膺2018年度“华夏建设科学技术奖”二等奖。

  3、平台建设

  报告期内,公司围绕“流程再造、提质增效”的目标,持续推进设计平台和管理平台建设。一方面,加强方案设计、协同设计、模块化设计、项目质量管控、在线校审等设计平台建设,提高设计师工作效率和项目运营质量。另一方面,公司维护和优化SAP系统、工时系统、产值奖金系统、任务管理、知识中心、EHR系统、CIP等管理平台,促进公司管理效率提升,确保稳健发展。此外,2019年上半年,公司自主研发并成功上线了BIM族库管理平台,将管控的颗粒度提升至参数级,突破了传统IT架构。公司将继续围绕协同设计、BIM技术、项目管理三大方向持续推进平台建设,打造覆盖建筑全产业链的数据平台。2019年4月,公司组织召开了集团方案创作大会,为设计师打造了相互交流和智慧碰撞的平台。

  4、人力资源

  公司拥有一支规模较大、素质较高的综合型设计团队,截至报告期末,公司员工总数为2,965人,较上年末增长9.86%,其中75.92%拥有本科及以上学历,160名员工具备高级工程师职称,203名员工具备一级注册资格证书,21名员工被评选为“深圳市十佳青年建筑师” 、“深圳市十佳青年工程师”或“深圳市杰出建筑师”。同时,公司有17名员工成为深圳市装配式建筑入库专家、30名员工获得市级以上个人荣誉称号,近50人获评各领域专家称号,其中20余名员工在各专家委员会中担任主任委员。

  5、内部治理

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定,不断完善法人治理结构,规范公司运作,提升公司治理水平,切实维护公司及全体股东的合法权益。

  报告期内,公司严格按照《公司章程》等相关要求召开股东大会,保障股东知情权、参与权及分红权的实现,积极实施现金分红政策,确保股东投资回报;不断完善内控体系及治理结构,严格履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息;通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流,建立良好的互动平台。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、会计政策变更财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次变更后,公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  自2019年1月1日起执行本次会计政策变更对公司2018年度及以前年度财务数据无影响,无需追溯调整。

  2、新财务报表格式根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)相关要求,公司将对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整,具体情况如下:

  a、资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

  b、资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目;减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”项目。其中:“其他权益工具投资”项目,反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的期末账面价值。

  c、利润表新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。利润表增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”、“净敞口套期收益(损失以“-”号填列)”、“信用减值损失(损失以“-”号填列)”项目等。

  d、将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-” 列示)”。

  e、现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不影响公司净资产、净利润等财务指标。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  2019年08月

  

  证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2019-046

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2019年8月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2019年8月28日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

  表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

  2、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

  3、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

  表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

  4、《关于公司日常关联交易事项的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司日常关联交易事项的公告》。

  表决结果:6名赞成(唐崇武、龙玉峰、徐清平作为关联董事回避表决),0名弃权,0名反对。

  5、《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于会计政策变更的公告》。

  表决结果:9名赞成,0名弃权,0名反对。

  三、备查文件

  《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

  特此公告。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2019-047

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2019年8月16日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知,并于2019年8月28日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

  表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

  2、《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

  3、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

  表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

  4、《关于公司日常关联交易事项的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司日常关联交易事项的公告》。

  表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

  5、《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于会计政策变更的公告》。

  表决结果:3名赞成,0名弃权,0名反对。

  三、备查文件

  《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

  特此公告。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  监事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2019-048

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放

  与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金数额和资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]2157号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,903万股,发行价为每股人民币10.51元,共计募集资金515,305,300.00元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为471,044,747.15元。上述资金已于2019年2月19日全部到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验资报告。

  (二)募集资金使用及结余情况

  截至2019年6月30日,公司募集资金使用情况为:

  单位:人民币万元

  ■

  注:(1)在募集资金实际到位之前,项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入,截至2019年2月28日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23,248.76万元,以上投入经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年3月26日出具的《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2019)第350ZA0133号)鉴证,截至2019年6月30日,已完成募集资金置换;

  (2)上述募集资金期末余额不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品期末余额15,200万。

  二、募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据有关法律法规、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  公司针对募集资金建立了专户存储制度,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。2019年3月,公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行(以下统称“乙方”)签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。截至2019年6月30日,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

  截至2019年6月30日,募集资金存储情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  公司2019年半年度募集资金实际使用情况见附表“募集资金使用情况对照表”。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  1、公司募集资金投资项目未发生变更情况;

  2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,公司募集资金的管理及使用严格按照《中小板上市公司规范运作指引》及公司相关制度的要求执行,公司已披露的相关信息均能及时、真实、准确、完整的披露,不存在募集资金管理违规的情形。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  董事会

  2019年8月29日

  附表:2019年半年度募集资金使用情况对照表

  编制单位:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司单位:人民币万元

  ■

  

  证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2019-049

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  关于对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 对外投资概述

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开第二届董事会第六次会议,审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意公司使用不超过3000万元港币的自有资金设立全资子公司香港华阳国际设计公司(暂定名,以香港公司注册处结果为准)。

  本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围,无需提交股东大会审批。

  二、 拟设立全资子公司的基本情况

  1、公司名称:香港华阳国际设计公司(暂定名,以香港公司注册处结果为准)

  2、注册资本:港币3000万元

  3、注册地址:中国香港

  4、公司类型:有限责任公司

  5、经营范围:工程设计及咨询;工程监理;项目管理;工程总承包;经营进出口业务(暂定,具体以注册结果为准)

  6、出资方式:公司以自有资金出资

  7、股权结构:公司持股比例100%

  上述信息以相关部门最终核准内容为准。

  三、 投资设立子公司的目的和对公司的影响

  本次对外投资设立子公司是公司实现国际化经营的重要举措,一方面,有利于公司整合海外资源,吸引国际优秀人才,进一步扩大公司业务规模,提高盈利能力,提升公司品牌影响力和核心竞争力;另一方面,香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心,作为连接中国内地与国际市场的纽带,公司可以充分利用独特的区位优势进一步拓展国际业务,提高综合竞争能力,为股东创造价值,促进公司长期可持续发展。

  本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、 存在的风险

  本次对外投资尚需经国家有关部门审批或备案,且公司注册事宜仍需香港相关部门核准,尚存在一定的不确定性。

  因内地与香港在商业环境、管理理念等方面均存在较大差异,可能存在因政策变动所带来的经营风险和异地管理难度增加带来的管理风险。为此,公司将加强内部控制,完善公司治理,合理控制风险。

  五、 备查文件

  1、公司第二届董事会第六次会议决议。

  2、公司第二届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  董事会

  2019年8月29日

  证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2019-050

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  关于公司日常关联交易事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月28日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》,现将相关情况公告如下:

  一、日常关联交易基本情况

  1、关联交易概述

  公司控股子公司深圳华泰盛工程建设有限公司向参股公司东莞市润阳联合智造有限公司(以下简称“润阳智造”)采购预制构件,预计交易金额不超过1,000万元。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定,本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

  2、关联交易类别及金额

  单位:人民币元

  ■

  注:本年已发生的关联交易包含在年初预计的关联交易范围内。

  二、关联方基本情况与关联关系

  1、基本情况

  公司名称:东莞市润阳联合智造有限公司

  统一社会信用代码:91441900MA4WRCC50F

  住所:东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁

  成立时间:2017年6月30日

  法定代表人:唐崇武

  注册资本:6,000.00万元人民币

  主营业务:设计、生产、销售:建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件,建筑用铁制模具制品、轻质装饰材料。装配式建筑的深化设计、现场施工咨询顾问,预制构件施工安装,预制构件设计、生产及施工安装的技术研发、技术服务、技术转让和技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  2019年上半年主要财务数据:截至2019年6月30日润阳智造总资产8,490.49万元,净资产5,010.46万元,主营业务收入2,365.38万元,净利润-266.53万元。以上财务数据未经审计。

  2、与公司的关联关系:润阳智造是公司参股公司,符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

  3、履约能力分析:润阳智造生产经营正常,有良好的发展前景和履约能力,不存在影响公司正常经营的履约风险因素。

  三、定价政策和定价依据

  关联交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例,协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

  四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需,属于正常业务往来,符合公司的实际经营和发展需要。

  公司与关联方发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。

  公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了事前认可意见与独立意见。

  1、事前认可意见

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定的要求,作为公司第二届董事会的独立董事,我们在审阅了有关材料后,对公司日常关联交易事项出具如下事前认可意见:

  公司日常关联交易事项是基于公司正常生产经营所需,属于正常的商业行为;交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响,符合公司及股东的整体利益。因此,我们同意公司日常关联交易事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

  公司董事会审议上述关联交易的有关议案时,关联董事需回避表决。

  2、独立意见

  经对公司日常关联交易事项进行了解,我们认为:公司日常关联交易事项是基于公司正常生产经营所需,属于正常的商业行为;交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允;上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响,符合公司及股东的整体利益。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第六次会议决议;

  2、第二届监事会第七次会议决议;

  3、独立董事关于公司日常关联交易事项的事前认可意见;

  4、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2019-051

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月28日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的规定进行的变更,属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议,具体情况如下:

  一、 会计政策变更的概述

  为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的规定,公司对相关会计政策进行变更。

  1、 变更原因

  2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  2、 变更前采取的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  3、 变更后采取的会计政策

  本次会计政策变更后,公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)执行相关会计政策。

  4、 变更日期

  按财会〔2019〕6号的规定,公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表执行该政策。

  二、 会计政策变更对公司的影响

  公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。

  三、 董事会审议情况

  本次会计政策变更已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。公司董事会认为:本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的要求进行的合理变更,能够更加客观、真实和公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司实际情况和关法律、法规的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

  四、 独立董事意见

  公司独立董事认为:公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。因此,同意本次会计政策变更。

  五、 监事会意见

  公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知、规定进行的合理变更,符合公司实际情况,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

  六、 备查文件

  1、第二届董事会第六次会议决议;

  2、第二届监事会第七次会议决议;

  3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  董事会

  . 2019 年8月29日

  

  证券代码:002949 证券简称:华阳国际 公告编号:2019-052

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  关于参加2019年深圳上市公司

  投资者网上集体接待日活动的公告

  为进一步加强与投资者的互动交流工作,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展 沟通互信共赢”一一深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动,现将有关事项公告如下:本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。

  届时公司的董事会秘书、财务总监徐清平先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

  欢迎广大投资者积极参与。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  董事会

  2019年8月29日

本版导读

2019-08-29

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