永辉超市股份有限公司公告(系列)

2019-08-29 来源: 作者:

  (上接B155版)

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月16日

  至2019年9月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经分别在公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议审议通过,请参见 2019年8月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记时间:2019年9月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

  (二) 登记地点:福州市鼓楼区湖头街120号左海总部前台

  (三) 登记方式

  拟报名参加股东大会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版,发至公司邮箱:bod.yh@yonghui.cn办理股东大会报名登记手续,

  请务必按照以下格式发送邮件:

  姓名 + 参会方式(投票/列席)+ 自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人 + 手机联系方式,以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。

  1、自然人股东:本人有效身份证件;

  2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书;

  3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书;

  4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。

  注:参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。

  六、 其他事项

  (一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

  (二) 本次股东大会现场会议为期半日,出席会议代表交通及食宿费用自理。

  (三) 联系方式

  联系人:董事会办公室员工

  联系地址:福州市鼓楼区湖头街120号

  联系电话:0591-83767308、0591-83962802

  电子邮箱:bod.yh@yonghui.cn

  邮 编:350002

  特此公告。

  永辉超市股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  永辉超市股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2019-48

  永辉超市股份有限公司

  关于2017年限制性股票激励计划

  授予的限制性股票第一个

  解锁期解锁条件成就的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次符合解锁条件的激励对象共计:309人

  ● 本次解锁股票数量:61,641,000股,占目前公司股本总额的0.64%

  ● 本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后,公司将发布相关解锁暨上市的公告,敬请投资者注意。

  永辉超市股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第九次会议于2019年8月27日召开,会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》,根据《永辉超市股份有限公司2017年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的规定和公司2017年第二次临时股东大会授权,同意公司为309名符合解锁条件的激励对象办理解锁事宜,共计解锁61,641,000股。现将相关事项公告如下:

  一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况

  2017年12月18日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了《激励计划》及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份以及公司股权激励相关事宜的议案》等相关议案。

  根据公司2017年第二次临时股东大会的授权,2018年1月29日公司第三届董事会第三十一次会议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确认《激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就,确定授予日为2018年1月29日,向338名激励对象授予限制性股票166,343,400股,授予价格为4.58元/股。股票来源是通过A股市场大宗交易回购所得。此后,因有18位激励对象放弃本次股票激励,经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,本次实际授予320名激励对象的159,130,000股限制性股票。

  2019年8月27日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》,确认除11名已离职的激励对象不符合解锁条件外,其他309名激励对象被授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就,同意公司为该309名激励对象办理解锁事宜,共计解锁61,641,000股,对已离职的11名激励对象持有的已获授但尚未解锁的5,027,500股限制性股票进行回购。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对第一个解锁期解锁条件成就事项以及回购注销事项进行了核查。

  二、股权激励计划限制性股票解锁条件

  ■

  根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》第二十四条规定:限制性股票授予日与首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月, 2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票锁定期已届满。本次解锁数量占其获授限制性股票的比例40%。

  综上所述,公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已成就。

  三、激励对象股票解锁情况

  本次共有309 名激励对象符合解锁条件,共计解锁61,641,000股,占目前公司股本总额的0.64%。具体情况如下:

  ■

  四、监事会意见

  2019年8月27日,公司第四届监事会第五次会议对公司2017年限制性股票激励计划符合第一个解锁期解锁资格的激励对象名单及拟解锁的限制性的股票数量进行了审核,认为:获授限制性股票的309名激励对象第一个解锁期解锁条件成就,监事会同意公司为309名符合解锁资格的激励对象办理解锁事宜,共计解锁61,641,000股。

  五、独立董事意见

  2019年8月27日,公司独立董事就第四届董事会第九次会议审议有关事项发表如下独立意见:经考核,公司已授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成,一致同意对公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票办理第一期解锁,解锁比例为40%,解锁的限制性股票数量为61,641,000股。

  六、法律意见书的结论性意见

  上海市通力律师事务所认为:公司本次股权激励计划授予的限制性股票相关解锁条件已成就; 公司本次解锁已履行的程序符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

  七、备查文件

  (一)经独立董事签字确认的独立董事意见

  (二)董事会决议

  (二)监事会书面核查意见

  (三)法律意见书

  特此公告。

  永辉超市股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十九日

  

  证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2019-49

  永辉超市股份有限公司

  关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、通知债权人的原由

  根据2017年第二次临时股东大会的授权,公司于2019年8月27日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购11名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票5,027,500股,相关公告刊登于2019年8月29日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》(【公告编号:临-2019-44】)。

  根据回购方案,公司本次回购注销5,027,500股限制性股票,回购金额合计23,174,804.34元。回购完成后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销。注销完成后,公司总股本将由9,570,462,108股减少至9,565,434,608股,公司注册资本也将由9,570,462,108元减少至9,565,434,608元。

  二、需债权人知晓的相关信息

  由于公司本次回购注销将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,公司特此公告如下:公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日(自然日)内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保,逾期未提出权利要求的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

  债权人可采用信函或传真的方式申报债权,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下:

  1、债权申报登记地点::福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院,邮编:250002

  2、申报时间:2019年8月29日至10月15日每个工作日的9:00-11:30;13:30-16:30

  3、联系人:吴乐峰、黄晓枫

  4、联系电话:0591-83787308

  5、传真号码:0591-83787308

  特此公告。

  永辉超市股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十九日

  

  证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2019-50

  永辉超市股份有限公司

  关于控股子公司永辉青禾商业

  保理(重庆)有限公司开展供应链

  应收账款资产证券化方案的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为拓宽控股子公司永辉青禾商业保理(重庆)有限公司融资渠道,盘活存量资产、加速资金周转,永辉超市股份有限公司控股子公司永辉青禾商业保理(重庆)有限公司(以下简称“永辉保理”、“公司”)拟以永辉超市及其下属公司的供应链应收账款债权及其附属权益作为基础资产,通过山西证券股份有限公司(以下简称“山证汇通”)作为管理人及推广机构,设立“山证汇通-永辉保理供应链应收账款资产支持专项计划”(名称最终以“计划说明书”载明为准,以下简称“专项计划”),以发行资产支持证券的方式进行融资。

  公司于2019年8月27日召开的第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于子公司拟开展资产证券化项目的议案》,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  一、 专项计划的概述

  公司拟将《资产买卖协议》约定的永辉超市及其下属公司对债务人享有的供应链应收账款债权及其附属权利作为基础资产转让给山证汇通设立的专项计划,专项计划以向投资者发行资产支持证券的方式募集资金,以募集资金作为购买基础资产的购买价款。专项计划存续期间,基础资产回收资金产生的现金流将按约定划入专项计划账户,由专项计划托管人根据管理人的分配指令对现金流进行分配。

  二、专项计划基本情况

  (一) 交易结构

  1、设立专项计划

  专项计划认购人通过认购专项计划份额的形式,将认购资金以专项资产管理的方式委托管理人山证汇通管理,管理人以此设立专项计划,专项计划认购人取得资产支持证券,成为资产支持持有人。

  2、购买基础资产

  管理人根据其与原始权益人永辉超市签订的《资产买卖协议》,以专项计划资金向公司购买该协议约定的基础资产。

  3、专项计划账户的托管

  管理人与托管银行签署《托管协议》,托管银行接受管理人的委托对其开立的专项计划账户进行管理,负责专项计划资金的回收、划付等托管职责。

  4、资产支持证券的登记、托管及结算服务

  管理人与监管部门指定的登记托管机构和代理兑付机构对资产支持证券进行登记、托管和结算服务。

  (二)专项计划规模

  本专项计划拟以申报储架总规模不超过 20 亿元(含 20 亿元),经上海证券交易所审核通过后,自无异议函出具之日起2年内择机发行;具体各期专项计划发行规模根据基础资产的情况以及公司在上海证券交易所获批的金额为准。

  (三)拟发行的资产支持证券情况

  发行规模:拟申报储架总规模不超过 20 亿元(含 20 亿元)

  具体各期专项计划发行规模以实际成立时的规模为准;

  发行期限:各期专项计划的资产支持证券的预期到期日距该期专项计划设立日不超过 24 个月,资产支持证券的募集规模以计划管理人届时披露的专项计划成立公告为准;

  发行利率:根据发行时的市场状况确定;

  发行对象:向合格投资者发行,发行对象不超过 200 人;

  其他:最终方案以上海证券交易所同意/审核为准。

  (四)挂牌转让地点

  上海证券交易所

  (五)增信措施

  为专项计划增信之目的,由永辉超市股份有限公司为专项计划担任共同债务人出具《付款确认书》并以担任共同债务人出具董事会决议。具体事宜以出具的《付款确认书》和以共同债务人出具董事会决议为准。

  三、计划管理人

  山西证券股份有限公司

  (1)基础资料

  统一社会信用代码:91140000110013881E

  公司类型:股份有限公司(上市、国有控股)

  法定代表人:侯巍

  注册资本:282872.5153 万人民币

  企业地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

  经营范围:证券经纪;证券自营;证券资产管理;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务。

  (2)基本情况

  山西证券现持有中国证监会于2016年7月29日核发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。

  截至2018年12月31日,山西证券总资产为572.45亿元,净资产为129.97亿元,2018年度实现营业总收入68.51亿元,利润总额2.87亿元,净利润2.19亿元。

  四、授权事宜

  提请永辉超市股份有限公司股东大会授权董事会全权办理与本次专项计划有关的一切事宜,包括但不限于:

  1、根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求修订、调整上述资产证券化的融资方案和增信方案;

  2、根据国家法律法规及监管部门的要求签署、修改与上诉项目有关的必要文件;

  3、选聘上述项目涉及的相关中介机构并与其线束相关的聘用协议或服务协议;

  4、办理与上诉项目发行和存续期间有关的其他必要事宜。

  该等授权自股东大会审议通过之日起至相关授权事宜办理完毕之日止。

  五、独立董事独立意见

  永辉超市股份有限公司独立董事对本次拟开展资产证券化项目的议案进行了审核,发表独立意见如下:

  公司利用供应链应收账款进行资产证券化,将应收账款转变为流动性较高的现金资产,可以拓宽融资渠道、盘活存量资产,有利于公司更好的开展业务。资产证券化是股权融资、债权融资之外的另一种融资形式,融资期限较长,能够有效降低融资成本、提高资金使用效率,减少公司受银行信贷政策的影响,可成为公司现有融资方式的有益补充。

  综上,独立董事同意本次拟开展证券化项目的议案。

  六、专项计划对公司的影响

  公司利用供应链应收账款进行资产证券化,将应收账款转变为流动性较高的现金资产,可以拓宽融资渠道、盘活存量资产,有利于公司更好地开展业务。资产证券化是股权融资、债权融资之外的另一种融资形式,融资期限较长,能够有效降低融资成本、提高资金使用效率,可成为公司现有融资方式的有益补充。本次专项计划的实施,能够提高公司资产使用效率,进一步优化融资结构,为公司未来业务发展的流动资金需求给予进一步的保障。

  七、专项计划可能存在的风险

  本专项计划需取得上海证券交易所出具的挂牌转让无异议函,发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。资产支持证券的发行利率受到宏观经济环境的影响,可能会影响公司的融资成本。

  本专项计划作为创新型资产运作模式,其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响,可能存在一定的不确定性。若该项目取得实质进展,公司将按照证券监管机构相关规定及时履行披露义务。

  特此公告。

  永辉超市股份有限公司董事会

  二〇一九年八月二十九日

本版导读

2019-08-29

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