上海移远通信技术股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-29 来源: 作者:

  上海移远通信技术股份有限公司

  公司代码:603236 公司简称:移远通信

  2019

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内,公司根据国家战略发展方向和行业发展情况着手布局,始终注重技术升级和研发投入,不断开拓新客户,优化公司组织架构,为未来可持续发展奠定基础。

  1、报告期内,公司实现营业收入170,787.34万元,较上年同期增长63.61%;实现归属于上市公司股东的净利润7,821.61万元,较上年同期增长24.32%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 7,555.26万元,比上年同期增长23.60%。

  2、公司始终重视研发创新与技术升级。报告期内,公司产品系列不断完善升级,推出了集成Cat M1、Cat NB2和EGPRS以及GNSS定位技术的新一代多模模组BG95系列;LTE Cat 20高速模组EM20系列;性能卓越、多媒体功能强大且支持AI功能的LTE智能模组SC66系列;集成了LTE-A和C-V2X技术的车规级高速通信模组AG520R系列;支持5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种运行模式的5G模组RG500Q、RM500Q系列;支持惯性导航的GNSS模组L26-DR系列等。

  公司研发投入不断增加,报告期内公司研发费用为13,025.02万元,与去年同期相比增长103.95%,占当期营业收入比例为7.63%。目前,公司已获得85项专利、108项软件著作权,并被上海市知识产权局评为2019年上海市专利工作示范企业。

  3、公司已建立起销售人员和技术服务人员全球覆盖,可以为客户提供及时、准确的服务。截至报告期末,公司已开拓了超5,000家终端使用客户,销售区域覆盖中国区、欧洲区、亚非拉区和北美区等多个区域。报告期内,公司已销售模块数量超过3,000万片。

  4、报告期内公司严格按照相关法律、法规的要求,不断健全各项规章管理制度,完善法人治理结构及内控体系,加强公司管理体系建设和组织架构优化,提升运营效率,保障公司决策、执行及监督的合法性、规范性和有效性。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  详见公司《2019年半年度报告》第十节“财务报告”之“(五)重要会计政策及会计估计”之“41.重要会计政策和会计估计的变更”内容。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2019-009

  上海移远通信技术股份有限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2019年8月16日以书面方式发出通知,2019年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5人,实际出席会议的董事5人。会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  本次董事会会议形成了如下决议:

  (一)审议通过了《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

  公司首次公开发行股票后,公司的注册资本由6,688万元增加至8,918万元,总股本由6,688万股增加至8,918万股。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、注册地址及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2019-012)。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于变更公司注册地址并办理工商变更登记的议案》

  公司拟将注册地址由“上海市徐汇区虹梅路1801号B区701室”变更为“上海市徐汇区虹漕路25-1号二层193室”。变更后的注册地址以工商行政管理部门核准内容为准。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、注册地址及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2019-012)。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (三)审议通过了《关于修订〈公司章程〉(草案)并办理工商变更登记的议案》

  根据《公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2019年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》的有关规定化,结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况,对《公司章程(草案)》中的有关条款进行了修订。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、注册地址及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2019-012)以及《公司章程》(2019年8月修订)。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (四)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  公司修订后的《股东大会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《股东大会议事规则》(2019年8月修订)。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (五)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  公司修订后的《董事会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会议事规则》(2019年8月修订)。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (六)审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

  公司修订后的《信息披露事务管理办法》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露事务管理办法》(2019年8月修订)。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

  (七)审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

  公司制定的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

  (八)审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

  公司修订后的《募集资金使用管理办法》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《募集资金使用管理办法》(2019年8月修订)。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (九)审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

  公司修订后的《关联交易管理制度》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关联交易管理制度》(2019年8月修订)。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (十)审议通过了《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司及子公司发展及资金需求,公司及子公司计划2019年度向各大银行增加申请授信额度人民币8亿元,授信期限自股东大会通过之日起一年。上述授信事项在授信期限内授权公司董事长钱鹏鹤代表公司与银行签订相关合同或协议文件。至此公司及子公司2019年度拟向各大银行申请授信的额度合计为人民币18亿元。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (十一)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

  公司拟使用募集资金4,972.02万元及募集资金专户已产生的利息向合肥移瑞通信技术有限公司(以下简称“合肥移瑞”)增资用于募投项目的实施,其中4,000万元计入注册资本,972.02万元及募集资金专户已产生的利息计入资本公积。本次增资完成后,合肥移瑞注册资本增至人民币5,000万元,公司仍持有其100%股权。

  本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-011)。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

  (十二)审议通过了《关于全资子公司开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》

  为规范公司募集资金管理,公司的全资子公司合肥移瑞拟在中国工商银行股份有限公司合肥科技支行(以下简称“工行合肥科技支行”)开设募集资金专户,用于“窄带物联移动通信模块建设项目”的实施,并及时与公司、工行合肥科技支行、保荐机构签署《募集资金专户存储四方监管协议》。协议签署后公司会及时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露相关进展情况。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

  (十三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),要求执行企业会计准则的非金融企业按本通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  根据要求公司将未来可能会进行背书的应收票据作为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”列报为“应收款项融资”,并以公允价值计量。将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目调整为“应收票据”及“应收账款”项目列报;将资产负债表中原“应付票据及应付账款”项目调整为“应付票据”及“应付账款”项目列报。

  本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司经营活动产生实质影响,不存在损害公司及股东利益情形。

  本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

  (十四)审议通过了《关于〈2019年半年度报告及摘要〉的议案》

  公司按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制了《2019年半年度报告及摘要》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。

  (十五)审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-013)

  表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权

  三、 备查文件

  1、第二届董事会第十次会议决议;

  2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  上海移远通信技术股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2019-010

  上海移远通信技术股份有限公司

  第二届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议2019年8月16日以书面方式发出通知,2019年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人。会议由监事会主席项克理先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、 监事会会议审议情况

  本次监事会会议形成了如下决议:

  (一)审议通过了《关于〈2019年半年度报告及摘要〉的议案》

  监事会对公司《2019年半年度报告及摘要》进行了认真审核后认为:公司《2019年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部各项制度的规定;报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果等事项,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

  监事会审阅《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》后认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资,履行了相应的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。公司本次使用募集资金向全资子公司增资,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不存在为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利,符合公司及全体股东的利益。监事会同意使用募集资金向全资子公司增资。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》(公告编号:2019-011)。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  (三)审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  公司修订后的《监事会议事规则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《监事会议事规则》(2019年8月修订)。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (四)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),要求执行企业会计准则的非金融企业按本通知要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  根据要求公司将未来可能会进行背书的应收票据作为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”列报为“应收款项融资”,并以公允价值计量。将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目调整为“应收票据”及“应收账款”项目列报;将资产负债表中原“应付票据及应付账款”项目调整为“应付票据”及“应付账款”项目列报。

  经审核,监事会认为本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司经营活动产生实质影响,不存在损害公司及股东利益情形。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、 备查文件

  第二届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  上海移远通信技术股份有限公司监事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2019-011

  上海移远通信技术股份有限公司

  关于使用募集资金向全资子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 增资标的:合肥移瑞通信技术有限公司(以下简称“合肥移瑞”)。

  ● 增资金额:上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟以募集资金4,972.02万元及募集资金专户已产生的利息向合肥移瑞增资用于募投项目的实施,其中4,000万元计入注册资本,972.02万元及募集资金专户已产生的利息计入资本公积。本次增资完成后,合肥移瑞注册资本增至人民币5,000万元,公司仍持有其100%股权。

  ● 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。本次增资事项已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第五次会议审议通过。

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海移远通信技术股份有限公司公开首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1061号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,230万股,发行价为每股人民币43.93元,本次募集资金总额为97,963.90万元,扣除发行费用7,763.89万元后,实际募集资金净额为90,200.01万元。上述募集资金已于2019年7月10日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZF10606号)。公司对募集资金采取了专户存储。

  二、本次增资情况概述

  根据公司首次公开发行股票招股说明书中披露,本次公司公开发行股票募集资金计划用于投资以下项目:

  单位:人民币万元

  ■

  其中 “窄带物联移动通信模块建设项目”的实施主体为公司的全资子公司合肥移瑞,公司决定通过增资的形式向合肥移瑞投入募集资金。具体情况如下:

  1. 增资对象基本情况

  ■

  2. 增资计划

  募投项目“窄带物联移动通信模块建设项目”的实施主体为公司的全资子公司合肥移瑞,该项目拟投入募集资金9,253.00万元,公司拟用扣除置换预先投入该项目的自筹资金4,280.98万元后剩余的4,972.02万元及该项目募集资金专户产生的利息对合肥移瑞进行增资,其中4,000万元计入注册资本,剩余972.02万元及该项目募集资金专户产生的利息计入合肥移瑞的资本公积。本次增资完成后,合肥移瑞注册资本和实收资本均由人民币1,000万元增至人民币5,000万元,公司仍持有其100%股权。

  三、 本次增资对公司的影响

  本次对全资子公司增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,本次增资完成后,将有利于募集资金投资项目的稳步推进,并使子公司的资金实力和经营能力进一步提高,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。

  四、 增资后募集资金的管理

  本次增资完成后,公司及合肥移瑞将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理办法》等有关规定,及时与保荐机构、募集资金专户开户银行签订募集资金专户存储四方监管协议,严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金。

  五、 审议程序

  公司于2019年8月28日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议,分别审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,独立董事、保荐机构发表了同意意见。

  六、 专项意见说明

  (一) 独立董事意见

  公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。我们对于本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目事项无异议。

  (二) 监事会意见

  公司监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司增资,履行了相应的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。公司本次使用募集资金向全资子公司增资,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不存在为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利,符合公司及全体股东的利益。监事会同意使用募集资金向全资子公司增资。

  (三)保荐机构意见

  经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资事项已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,公司独立董事对该事项发表了同意意见;公司按照证券监管部门的相关规定履行了相应决策程序,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资事项无异议。

  七、备查文件

  1、第二届董事会第十次会议决议;

  2、第二届监事会第五次会议决议;

  3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

  4、保荐机构招商证券股份有限公司出具的《招商证券股份有限公司关于上海移远通信技术股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》;

  特此公告。

  上海移远通信技术股份有限公司

  董 事 会

  2019年8月29日

  

  证券代码:603236 股票简称:移远通信 编号:2019-012

  上海移远通信技术股份有限公司

  关于变更注册资本、注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开了第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》;《关于变更公司注册地址并办理工商变更登记的议案》;《关于修订〈公司章程〉(草案)并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:

  一、关于变更公司注册资本并办理工商变更登记

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移远通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1061号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,230万股,公司已于2019年7月16日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票完成后,公司总股本由6,688万股增加至8,918万股,注册资本由人民币6,688万元增加至8,918万元。

  二、关于变更公司注册地址并办理工商变更登记

  公司因业务发展需要,拟变更公司注册地址,具体信息如下:

  拟变更前注册地址为:上海市徐汇区虹梅路1801号B区701室;

  拟变更后注册地址为:上海市徐汇区虹漕路25-1号二层193室。

  变更后的注册地址以工商行政管理部门核准内容为准。

  三、关于修订《公司章程》(草案)并办理工商变更登记

  根据《公司法(2018年修正)》、《上市公司章程指引(2019年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》的有关规定化,结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况,对《公司章程(草案)》中的有关条款进行了修订,具体情况如下:

  ■

  在修改本公司章程中,如因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化,修改后的本公司章程章节、条款序号依次顺延或递减;本公司章程中条款相互引用的,条款序号相应变化。

  31、第十八条修订对照:

  旧条款序号、内容

  第十八条 公司发起人为钱鹏鹏、宁波移远投资合伙企业(有限合伙)、福建创高安防技术股份有限公司、上海汲渡投资中心(有限合伙)、宁波鼎峰明德正心投资合伙企业(有限合伙)、宁波聚力嘉合投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波中利彩鑫投资合伙企业(有限合伙)、上海行知创业投资有限公司、张栋、郑建国,股份公司设立时发起人认购的股份数、持股比例如下表所示:

  ■

  公司全体发起人以其持有的上海移远通信技术有限公司股权所对应的截至2015年7月31日经审计的净资产总额人民币59,951,574.92元,其中10,000,000元折股为10,000,000股,余额49,951,574.92元转为资本公积金。

  新条款序号、内容

  第十八条 公司于2015年11月2日由上海移远通信技术有限公司整体变更设立,设立时公司发起人为钱鹏鹏、宁波移远投资合伙企业(有限合伙)、福建创高安防技术股份有限公司、上海汲渡投资中心(有限合伙)、宁波鼎峰明德正心投资合伙企业(有限合伙)、宁波聚力嘉合投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波中利彩鑫投资合伙企业(有限合伙)、上海行知创业投资有限公司、张栋、郑建国,股份公司设立时发起人认购的股份数、持股比例如下表所示:

  ■

  公司全体发起人以其持有的上海移远通信技术有限公司股权所对应的截至2015年7月31日经审计的净资产总额人民币59,951,574.92元,其中10,000,000元折股为10,000,000股,余额49,951,574.92元转为资本公积金。

  除上述修订外,《公司章程(草案)》其他条款不变。

  上述事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的上海移远通信技术股份有限公司《公司章程》(2019年8月修订)。

  特此公告。

  上海移远通信技术股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:603236 证券简称:移远通信 公告编号:2019-013

  上海移远通信技术股份有限公司

  关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年9月16日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月16日 14 点 30分

  召开地点:上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月16日

  至2019年9月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,相关公告于2019年8月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露公告。

  2、 特别决议议案:1-3

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记方式:现场登记、通过传真方式登记

  (二)登记时间:2019年9月16日下午13:00至14:30

  未在规定时间内办理登记手续的,视为放弃出席会议资格。

  (三)登记地点:上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼)

  (四)会议登记手续:

  1、拟出席会议的自然人股东持本人身份证、股票账户原件办理登记手续,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户原件和委托人身份证办理登记手续。

  2、拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股票账户原件和出席人身份证办理登记手续。

  3、异地股东可通过传真方式将本人身份证和持股凭证传真至公司董事会秘书办公室,办理登记手续。

  六、 其他事项

  1、与会人员交通食宿费用自理。

  2、联系办法:

  联系地址:上海市闵行区田林路1016号科技绿洲3期(B区)5号楼。

  联系人:王凡

  联系电话:021-51086236

  传真:021-54453668(请标明王凡收)

  邮编:200233

  特此公告。

  上海移远通信技术股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  附件:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海移远通信技术股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2019-08-29

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