杭州联络互动信息科技股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-29 来源: 作者:

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2019-044

  2019

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  零售相关业

  2019年上半年,国内经济波动,海外商业环境不确定性风险快速上升,市场需求面临经济和政治的双重影响。面对复杂的国内外环境,公司基于自身情况积极调整方向,合理组织生产经营,经营情况稳中向好。

  报告期内,公司实现营业收入733,183.65亿元,比上年同期下降2.91%;实现归属于上市公司股东的净利润3,120.13万元,比上年同期下降79.68%。

  1、跨境电商业务:报告期内,Newegg业务稳步推进,近五年来,来自Newegg第三方平台市场的GMV以39%的复合年增长率增长,市场细分占GMV的百分比也从2013年的3%增加到2019年6月的26%,截至2019年6月30日,Newegg2019年上半年GMV总额为10.1亿美元,平台覆盖率逐步提升。物流方面,Newegg在多个国家同时建立了上百万平方英尺的物流仓储中心,单个仓库平均每天可处理13,000个入库件和10,000个出库件,物流网络覆盖全球80多个国家和地区的客户。受益于美国和加拿大的七个战略性仓库,99%以上的订单能够实现当天出库,并在能在两天内将产品交付给美国及加拿大地区92%的消费者。Newegg已拥有超过50个国家的跨境直购网站和超过200名经验丰富的客户服务代表,负责处理一般客户查询,接受订单并调查订单,货件和付款的状态,确保订单准确率超过99.9%。报告期内,公司正在推进Newegg境外分拆上市项目,待境外实现独立募资后,将继续秉承“创新打造未来”的品牌战略方针,将更多资金用于支持研发跨境支付系统、物流体系升级等技术壁垒,打造以快捷支付、48小时速运为特色的Newegg全球差异化竞争策略。

  2、广告传媒业务:凭借在国内机场媒体领域的领先竞争地位,迪岸双赢参与“新国门”一一北京大兴机场电子媒体广告项目的建设工作。目前已同大兴机场签署媒体经营协议。按照计划,北京大兴国际机场将于今年9月30日前正式启用。启用后大兴机场的广告投入量将伴随着客流量的快速提升而大幅增长,成为迪岸双赢未来机场媒体收入增长的一大亮点。

  3、报告期内,公司积极收回租房债权并响应国家“三降”政策,缩减业务存量和规模,对业务环节中的风险控制加以完善。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、 重要会计政策变更

  (1)2019 年 4 月 30 日,财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),要求对已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

  资产负债表中将“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”项目,将“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”项目。

  本公司根据财会【2019】6 号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

  2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目如下:

  ■

  (2)财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会【2017】 7 号)、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移(2017修订)》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号一套期会计(2017 年修订)》(财会【 2017】 9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号一金融工具列报(2017年修订)》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整。

  根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

  本公司执行新金融工具准则对 2019年1月1日合并资产负债表及公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

  合并资产负债表

  单位:元

  ■

  公司资产负债表

  单位:元

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  董事长:何志涛

  2019年8月29日

  

  证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2019-042

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第十一次会议的会议通知于2019年8月20日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2019年8月27日以现场+通讯的表决方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

  经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

  一、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

  经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意2019年半年度报告及其摘要于指定媒体进行公开信息披露。

  2019年半年报全文及摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  二、审议通过《关于申请变更公司主体类型的议案》。

  经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  具体内容详见2019年8月29日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请变更公司主体类型的公告》(公告编号:2019-038)

  该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于参股子公司新增对外担保的议案》

  经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  具体内容详见2019年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外担保公告》(公告编号:2019-039)

  该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  四、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》

  经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  具体内容详见2019年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于关于对外担保公告》。(公告编号:2019-039)

  该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  具体内容详见2019年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-040)

  六、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  经董事投票表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意公司于2019年9月18日召开2019年第二次临时股东大会,审议需由股东大会批准的相关事项。

  具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-041)

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2019-043

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知已于2019年8月20日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2019年8月27日以现场+通讯表决的方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议由公司监事会主席曾昭龙先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

  经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

  一、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

  经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  同意2019年半年度报告及其摘要于指定媒体进行公开信息披露。

  二、审议通过《关于申请变更公司主体类型的议案》

  经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申请变更公司主体类型的公告》(公告编号:2019-038)

  该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于参股子公司新增对外担保的议案》

  经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  内容详见2019年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《关于对外担保公告》(公告编号:2019-039)。

  该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  四、审议通过《关于控股子公司对外担保的议案》

  经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  内容详见2019年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》刊登的《关于对外担保公告》(公告编号:2019-039)。

  该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司监事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2019-041

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于召开2019年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议决定召开公司2019年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合理性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

  法规、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间为:2019年9月18日(星期三)下午14:00

  (2)网络投票时间为:2019年9月17日-2019年9月18日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月17日15:00至2019年9月18日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.会议的股权登记日:2019年9月12日(星期四)

  7、会议出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

  本次股东大会股权登记日为2019年9月12日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点:北京市朝阳区望京街10号院方恒时代中心3号楼联络大厦18层会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于申请变更公司主体类型的议案》;

  2、审议《关于参股子公司新增对外担保的议案》;

  3、审议《关于控股子公司对外担保的议案》;

  上述全部议案内容已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见2019年8月29日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  上述议案中,议案1、2、3为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  以上议案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表:

  ■

  四、参加现场会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

  (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

  (3)委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书(附件)、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

  (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;

  2、现场登记时间:2019年9月16日、9月17日,9:00-12:00,13:00-17:30;

  3、登记地点:浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室

  4、会议费用:会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

  5、联系办法:

  联系人:俞竣华、张凯平

  联系电话:0571-28280882

  传真号码:0571-28280883

  邮箱:ir@lianluo.com

  地址:浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会办公室

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第十一次会议决议

  2、第五届监事会第九次会议决议

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362280”,投票简称为“联络投票”。

  2. 议案设置及意见表决。

  (1)议案设置。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  (2)填报表决意见。

  对于所有议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年9月18日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月17日下午3:00,结束时间为2019年9月18日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹全权授权_____________先生、女士作为股东代理人,代理本人(本公司)出席杭州联络互动信息科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会现场会议,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本次股东大会提案表决意见:

  ■

  委托人签名(或盖章):___________________

  委托人股东账户:___________________

  委托人身份证号码(营业执照号码):___________________

  委托人持有上市公司股份数量:________________股

  受托人姓名:____________________

  受托人身份证号码:__________________

  授权委托书签发日期:__________________

  授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  备注:

  1.如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”;如欲回避提案,请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

  2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

  3、如委托人未作任何投票提示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

  

  证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2019-038

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于申请变更公司主体类型的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下称“公司”)于2019年8月27日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于变更公司主体类型的议案》。公司外资股东E.T.XUN(Hong Kong) Holding Limited已经通过集中竞价方式减持其持有的部分公司股份,目前公司外资股东持股比例低于10%。根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》规定,“投资者减持股份使上市公司外资股比低于10%,且投资者非为单一最大股东,上市公司自外商投资企业批准证书注销之日起30日内到工商行政管理机关办理变更登记,企业类型变更为股份有限公司”。

  依据《公司法》、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》、《公司章程》等规定,公司拟向工商部门申请办理由“股份有限公司(中外合资、上市)”变更为“股份有限公司(上市)”的变更登记手续,并办理原外商投资企业批准证书注销手续。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后,授权公司董事会办理上述相关工商变更手续,该事项最终结果以工商行政管理部门审核结果为准。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2019-040

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于2019年8月27日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。本议案无需提请公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

  一、会计政策变更概述

  1、会计政策变更的原因

  (1)新财务报表格式

  财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  2、本次会计政策变更的主要内容

  根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6

  号)相关要求,公司将对财务报表相关项目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整,具体情况如下:

  (1)资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应

  收账款”两个项目;“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

  (2)资产负债表新增“其他权益工具投资”项目,反映资产负债表日企业

  指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的3期末账面价值。

  (3)利润表新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第

  22号一一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。

  (4)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”列示)”。

  (5)现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,

  无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  (6)所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的

  填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  3、变更日期

  根据前述规定,公司自2019年6月1日起开始执行上述企业会计标准。

  4、审议程序

  2019年8月27日,公司召开的第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事发表了明确同意意见。根据《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  二、变更前后采用的会计政策的变化

  1、变更前采取的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具

  体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  2、变更后采取的会计政策

  (1)新财务报表格式

  公司将按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求编制财务报表。

  除上述会计政策变更外,其余部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,不影响公司净资产、净利润等财务指标。

  四、董事会关于会计政策变更的说明

  公司全体董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部有关通知要求和修订发布的有关准则进行的合理变更,修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,符合《公司章程》要求,能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。同意公司本次会计政策的变更。

  六、独立董事意见

  独立董事认为:公司依据财政部新颁布的相关规定和要求,对公司会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上,我们同意公司本次会计政策的变更。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第十一次会议决议;

  2、公司第五届监事会第九次会议决议;

  3、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:002280 证券简称:联络互动 公告编号:2019-039

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因日常经营和业务发展资金需要,拟调整对控股子公司迪岸双赢集团有限公司(以下简称“迪岸双赢”)担保对象等事项,增加对参股公司北京百维博锐贸易有限公司(以下简称“百维博锐”)3,500万元担保额度,具体事项如下:

  一、调整对外担保对象的情况:

  2019年4月23日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2019年度对子公司及参股公司担保额度的议案》,对迪岸双赢担保额度6亿元人民币,该担保事项已经公司2018年年度股东大会审议批准。因迪岸双赢向银行申请具体授信时涉及到的主体包括迪岸双赢及其下属全资子公司上海迪岸文化传播有限公司、北京迪岸天空广告有限公司,拟增加担保对象以上两个公司为担保对象,额度包含在迪岸双赢担保额度6亿元人民币以内,担保期限为一年。具体情况如下:

  上海迪岸文化传媒有限公司的基本情况:

  1、公司概况

  公司名称:上海迪岸文化传播有限公司

  统一社会信用代码:9131010577575086XC

  成立时间:2005年5月24日

  注册资本:人民币10,000万元整

  法定代表人:傅晓康

  类型:一人有限责任公司(法人独资)

  住所:上海市长宁区江苏路369号28楼C-2室

  经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告;多媒体领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;平面设计,电脑图文制作,商务咨询,企业管理咨询,文化艺术咨询(以上咨询均除中介),企业投资管理(不得从事银行、证券、保险业务),企业形象策划,营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  与上市公司的关联关系:本公司控股孙公司(持有59.2%股权)

  2、上海迪文近一年一期的主要财务指标 万元(人民币)

  ■

  北京迪岸天空广告有限公司的基本情况

  1、公司概况

  统一社会信用代码:911101056869342450

  成立时间:2009年03月17日

  注册资本:3000万元

  法定代表人:张建文

  类型:有限责任公司(法人独资)

  住所:北京市朝阳区东三环中路7号(3、4号楼)4号楼29层3301

  经营范围:广告设计、制作(仅限使用计算机进行制作)、代理、发布各类广告;承办展览展示;会议服务;电脑动画设计;企业管理咨询(不含中介服务);技术推广;技术服务;市场调查;销售工艺品、文具用品、体育用品、机械电气设备、电子产品,(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

  与上市公司的关联关系:本公司控股孙公司(持有59.2%股权)

  2、北京迪岸天空广告有限公司近一年一期的主要财务指标

  万元(人民币)

  ■

  与上市公司的关联关系:本公司控股孙公司(持有59.2%股权)

  3、迪岸双赢集团有限公司近一年一期的主要财务指标

  1、公司概况

  公司名称:迪岸双赢集团有限公司

  统一社会信用代码:91110107780225381X

  成立时间:2005年9月7日

  注册资本:人民币10,000万元整

  法定代表人:何志涛

  类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  住所:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层B-0364房间

  经营范围:代理、发布广告;广告设计、制作;承办展览展示;组织文化艺术交流活动(演出除外);广告信息咨询;出租办公用房;企业管理咨询;技术开发;机械设备租赁;销售工艺品、文化用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、专用设备、通用设备。

  与上市公司的关联关系:本公司控股子公司(持有59.2%股权)

  2、迪岸双赢集团有限公司近一年一期的主要财务指标

  万元(人民币)

  ■

  二、参股子公司新增对外担保情况

  百维博锐为公司参股子公司,主要销售苹果全线电子产品以及自主品牌配件,为充分满足百维博锐生产经营及业务发展的资金需求,拟对参股子公司百维博锐向银行融资增加3,500万元的担保额度。

  1、公司概况

  公司名称:北京百维博锐贸易有限公司

  统一社会信用代码:911101055731506203

  成立时间:2011年6月2日

  注册资本:9,928.72万元人民币

  法定代表人:胡大波

  类型:其他有限责任公司

  住所:北京市朝阳区金台里甲19号楼1至3层01-03

  经营范围:电子产品及配件的批发;佣金代理(拍卖除外);货物进出口、技术进出口、代理进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);技术咨询;技术服务;商业信息咨询;电子产品及配件的零售;出租商业用房;维修手机;维修计算机;销售家具(不从事实体店铺经营)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  与上市公司的关联关系:本公司参股子公司(持有48%股权)。

  2、百维博锐近一年一期的主要财务指标 万元(人民币)

  ■

  根据百维博锐实际签订的融资合同中的具体条款,由本公司为其提供连带责任担保,担保期限为债务履行期限届满之日起两年,百维博锐本次银行借款为流动资金贷款。百维博锐的控股股东百维博锐控股股东北京佰福恒泰投资有限公司已对公司提供全额反担保,期限同公司对百维博锐的担保期限。

  三、担保协议主要内容

  担保合同的具体内容以与具体银行签订的为准。

  四、董事会意见

  本次担保事项在审批程序上符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,迪岸双赢及其全资子公司均为公司控股子公司,公司为其提供担保符合公司生产经营的需要,担保风险可控,且有助于保证公司户外传媒业务顺利开展,符合公司发展规划;百维博锐为公司参股子公司,本次为参股子公司新增担保事项,能有效提高资金周转效率,不会影响公司持续经营能力,不会损害公司及股东利益。

  综上,同意将该事项提交公司股东大会审议。

  五、独立董事意见

  独立董事认为:此次新增对参股子公司担保属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要,有助于促进公司筹措资金和良性循环,并且百维博锐的控股股东已为公司此次担保提供了较强的反担保措施,担保风险可控,符合公司和全体股东的利益,且有助于保证参股公司业务顺利开展,有利于公司分享参股公司的投资收益,同意本次担保事项。

  六、累计对外担保总额及逾期担保事项

  截至本公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币 480,000.00 万元(或等值外币),占2018年末净资产的80.68%。实际发生的担保余额为人民币109,541.10万元,占2018年末净资产的18.41%。

  截止本公告日,公司及控股子公司为合并报表范围外的公司提供担保的过会担保金额(含本次董事会审议的担保金额)为人民币20,000万元,实际发生的担保余额为人民币13,500.00万元,占2018年末净资产的2.27%。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  七、备查文件

  1、第五届董事会第十一次会议决议;

  2、第五届监事会第九次会议决议;

  3、独立董事关于第五届届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2019年8月29日

本版导读

2019-08-29

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