广东丸美生物技术股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-29 来源: 作者:

  广东丸美生物技术股份有限公司

  公司代码:603983 公司简称:丸美股份

  2019

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  本报告期无利润分配或公积金转增股本预案。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2019年1-6月,公司实现了8.15亿元营业收入,同比增长11.85%,其中主营业务占比99.93%,销售费用同比增长8.71%,管理费用同比增长3.22%,营业利润为3.08亿元,同比增长32.02%,归属于上市公司股东的净利润为2.56亿元,同比增长31.57%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.17亿元,同比增长19.75%,经营活动产生的现金流量净额为1.93亿元,同比增长30.99%。MARUBI 品牌收入占公司总收入91.92%。2019年上半年,公司收入和利润均实现了双位数的增长,较好完成了公司既定目标,主要是因为公司主打的MARUBI 品牌各渠道均较好的完成了业绩目标。

  报告期内,公司不断优化品牌布局和产品结构、丸美顺应高端化趋势,继续深耕抗衰老细分领域。公司线上线下各渠道稳步推进,有效落实各项经营举措,同时严控成本费用合理支出,实现营收、利润稳步增长。

  一、强化研发

  产品研发和安全性建设是公司得以稳健发展的基石,公司一直非常重视,严控原料采购、配方研发、产品生产和品质监测各个环节。在日本首席研发工程师的带领下,公司继续中国广州日本东京双核研发中心、并与暨南大学等知名高校通力协作,将亚洲一流的护肤技术与中国爱美女性护肤需求对接,应用国际前沿科技技术,挖掘源自天然的更加珍稀的抗衰精萃,从而更安全更环保更精致的呈现在产品中。报告期内公司继续加强产品及配方的研发储备,提升研发质量、提高研发效率,新增14项专利授权,其中包括《一种去黑眼圈及淡化细纹的组合物及其制备方法和应用》、《一种具有保湿和抗氧化功效的护肤基质及其制备方法与应用》、《一种专注敏感肌根源的修护乳液及其制备方法和应用》等8项发明专利授权。同时,公司与原料商进行战略合作,对功效性原料进行全面评价,安全应用于产品中。

  二、品牌建设

  丸美品牌:继续加强品牌建设,顺应高端化趋势。2019年,继MARUBI TOKYO日本酒御龄冰肌系列后,丸美第二个日本研发生产的原装进口高端系列一一MARUBI TOKYO 日本花弹润娇嫩系列正式在国内上市销售,针对轻熟龄肌抗衰老,极好的紧致抗氧化功效,进一步夯实丸美在高端抗衰老领域的竞争力。精华是近年成长迅猛的品类之一,在稳固眼霜王牌地位和现有热销系列精华的同时,加大精华品类投入。2019年推出丸美玻尿酸、烟酰胺、蛋白肽三款肌能面膜,添加多项发明专利功效成分,同时无酒精、无色素、无香精、无防腐剂等多项无添加。报告期内丸美百货渠道同比增长超过30%,其他渠道继续平稳增长。同时丸美也在积极拥抱年轻群体,下半年丸美将通过眼霜节跨界联动,保持品牌的高级感的同时,以年轻化形象,吸引年轻消费者。

  春纪品牌:春纪持续食材养肤理念年轻化,三八节跨界洽洽打造瓜子脸面膜,“胖子也能拥有瓜子脸”话题阅读量3000万+。520推出春纪米小白&黑小米X五常龙米跨界IP罐,趣玩跨界爆光引流。

  恋火品牌:从柜台到产品全面升级,淘汰过时产品,2019年推出恋火时光美肌胶原蛋白气垫霜、魅力印记丝滑唇釉等全新韩国原装进口高端产品系列,将底妆融入珍贵高端养肤成分,实现妆养合一。

  三、营销策略

  公司继续推行代言人+黄金单品+稳健广告投放的营销策略。丸美周迅、彭于晏代言人强强联合,春纪吴谨言人气助推。以黄金单品为核心,辐射各品类各系列。在机场登机牌等基础投放上,加大线上视频网站大剧和网综的植入、明星大头贴、广告贴片的投放,同时推进社交平台应用,多维度发力。

  丸美品牌的弹力蛋白眼霜一直是公司的明星产品,自2007年上市起颇受消费者喜爱和好评。2019年公司主推弹力眼霜第五代一一丸美弹力蛋白眼精华素。二季度携手湖南卫视金鹰独播剧场独家冠名及各大机场、高铁站、户外、电影院等多渠道360度立体投放,聚焦五代弹;朋友圈广告,腾讯视频,爱奇艺《皓镧传》、《妻子的浪漫旅行2》、《极限挑战5》等节目明星大头贴,聚焦五代弹。通过东方卫视、浙江卫视《我的真朋友》、东方卫视《亲爹后爸》电视剧剧情与场景的深度植入、二次传播、粉丝互动实现IP捆绑营销。春纪也通过植入《现在就告白》第三季腾讯网综,主推抗蓝光水春纪咖啡焕肤菁华露,圈粉受众。同时通过袁珊珊、沈梦辰、郭碧婷等多位组成明星种草团,及优质美妆KOL矩阵,在微信、小红书、抖音等社交平台多维度种草,实现与消费者深度互动,加强口碑营销和品牌形象建设。微信公众号50+篇深度种草文,400万+深度阅读种草量,小红书KOL 种草笔记爆文率高达30%,篇均阅读10万+,抖音KOL播放量条均播放量高达150万+。

  四、多渠道共同成长

  公司继续推行线上线下相融合,渠道和品牌相匹配的全渠道策略,做深做透现有渠道,加大渠道创新和支持力度,推广优秀店铺运作模式。2019年正式成立零售芯学院,对线下渠道丸美优质连锁店进行零售服务和培训教育体系建设专项支持,坚守会员、导购、门店、产品四大阵地,建设以用户为中心的全流程体验,同时加强产品促销、陈列设计、地面推广、培训等的专属团队支持,确保营销政策落地执行。线上电商渠道,通过与优秀的第三方合作,继续在主流电商平台上运营,实现上半年连续6个月天猫眼部护理套装类目丸美旗舰店排名第一,京东眼霜类目丸美品牌排名前三,国货第一,唯品会618丸美品牌排名美妆第二,国货第一。同时也在不断提升自身团队能力,探索渠道运作模式。

  五、会员情况

  公司不断优化CRM系统建设,精心运营会员积分宝和丸美智云CRM系统,优化会员体验,丰富会员信息、强化会员数据分析等功能。丸美智云CRM系统,旨在为门店提供生意参谋,了解会员指标数据,并连通线上引流线下功能,现已覆盖6300个门店。同时,公司通过举办丸美眼部护理头等舱、日本花上市高端私享会等会员活动,传播品牌价值,加强会员客户粘性建设。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  详见2019年半年度报告第十节财务报告附注五(41)重要会计政策和会计估计的变更。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:603983 券简称:丸美股份 公告编号:2019-004

  广东丸美生物技术股份有限公司关于

  第三届董事会第十次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2019年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持,应到董事9名,实到董事9名,监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、 审议通过了《公司2019年半年度报告》;

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年半年度报告》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  2、 审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》;

  根据公司增加经营范围和公开发行上市的情况以及《公司法》等法律法规、规范性文件的规定,同时为完善公司治理结构,提高规范运作水平,同意修订公司章程,并提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理相关工商变更登记手续。

  具体内容详见公司同日披露的《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2019-006)

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  3、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

  同意公司使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  4、 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;

  具体内容详见公司同日披露的《募集资金管理制度》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  5、 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;

  具体内容详见公司同日披露的《信息披露管理制度》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  6、 审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》;

  具体内容详见公司同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  7、 审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;

  具体内容详见公司同日披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  8、 审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

  董事会拟于2019年9月20日在公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-008)。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  广东丸美生物技术股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2019-005

  广东丸美生物技术股份有限公司关于

  第三届监事会第六次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议由监事长罗梅主持,应到监事3名,实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、 审议通过了《公司2019年半年度报告》;

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2019年半年度报告》。

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  2、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

  公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金使用效率,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用闲置部分募集资金进行现金管理。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-007)

  表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  广东丸美生物技术股份有限公司监事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2019-007

  广东丸美生物技术股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行

  现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年8月28日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币70,000万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]917号)核准,并经上海证券交易所同意,丸美股份首次公开发行人民币普通股(A 股)股票4,100万股,发行价格为每股人民币20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元,扣除各项发行费用人民币5,213.80 万元后的募集资金净额为人民币 79,000.20 万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 7 月 22 日出具了广会验字[2019]G16044670870 号《验资报告》。

  二、募集资金管理与存放情况

  为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规以及公司

  募集资金管理制度的有关规定,公司、全资子公司广州丸美生物科技有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司广州天河支行、重庆银行股份有限公司两江分行分别签署了《募集资金专户储存三方监管协议》、《募集资金专户储存四方监管协议》。

  三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

  根据《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规规定及公司募集资金管理制度,为提高资金使用效率,结合利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司拟使用不超过人民币 70,000 万元(含 70,000 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下:

  1、现金管理额度:公司拟使用不超过人民币 70,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,在该额度及本决议有效期内,该 70,000 万元额度可滚动使用。

  2、现金管理投资的产品品种:公司拟使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资产品品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

  3、投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  4、投资期限:自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

  5、资金来源:暂时闲置的募集资金。

  6、实施方式:授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部负责组织实施。

  7、信息披露:公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定,充分做好相关信息披露工作。

  四、投资风险和风险控制措施

  1、投资风险

  (1)尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  (3)相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

  2、风险控制措施

  (1)公司购买银行理财产品时,将选择商业银行安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  (2)公司财务部门建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

  (4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  (5)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  五、对公司日常经营的影响

  公司本次使用部分闲置募集资金,投资保本型理财产品等现金管理是在确保

  公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募

  集资金用途的情况,不会影响募集资金项目的正常运转和投资进度,不会影响公

  司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时可以提高资

  金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股

  东谋取更多的投资回报。

  六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序

  2019 年 8 月 28 日,公司第三届董事会第十次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了同意的独立意见。

  七、 专项意见说明

  1、独立董事意见

  公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币70,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金现金收益,我们同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

  2、监事会意见

  公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品有利于提高募集资金使用效率,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用闲置部分募集资金进行现金管理。

  3、保荐机构核查意见

  中信证券股份有限公司查阅了公司第三届董事会第十次会议相关会议资料、监事会资料和独立董事意见,经核查后认为,本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过;独立董事、监事会均发表明确的同意意见,履行了必要的审议程序,该事项决策程序合法合规,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。

  综上,中信证券股份有限公司对丸美股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  八、备查/上网文件

  (一)《第三届第十次董事会会议决议》

  (二)《第三届第六次监事会会议决议》

  (三)《独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》

  (四)《中信证券股份有限公司关于广东丸美生物技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

  特此公告。

  广东丸美生物技术股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2019-008

  广东丸美生物技术股份有限公司

  关于召开2019年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年9月20日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月20日 14点30 分

  召开地点:广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号丸美股份会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月20日

  至2019年9月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,相关内容详见公司于2019年8月29日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

  2、 特别决议议案:1

  3、 对中小投资者单独计票的议案:2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、 会议登记方法

  (一) 参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件:

  (1)个人股东亲自出席的,请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席的,应出示代理人身份证、股东授权委托书;

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议:法定代表人出席的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

  (二) 参会登记方式:

  (1)参会登记时间:2019年9月18日上午:9:30-11:30 下午:13:30-16:30

  (2)登记地点:广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号丸美股份会议室

  (3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

  六、 其他事项

  (一)本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理;

  (二)会务联系办法:

  联系地址:广州高新技术产业开发区科学城伴河路92号

  联系人:程迪 联系电话:020-6637 8666 传真:020-6637 8600

  电子邮件:securities@marubi.cn

  特此公告。

  广东丸美生物技术股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  广东丸美生物技术股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月20日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603983 证券简称:丸美股份 公告编号:2019-006

  广东丸美生物技术股份有限公司

  关于增加公司经营范围及

  修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年8月28日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,根据公司业务发展需求,同意公司增加经营范围“化妆品批发与零售;非许可类医疗器械经营”。公司经中国证监会核准,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票4,100万股,注册资本由36,000万元增加至40,100万元,公司股票已于2019年7月25日在上海证券交易所上市。

  综上,根据公司增加经营范围和公开发行上市情况以及《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)、《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)等法律法规及规范性文件的规定,同时为完善公司治理结构,提高规范运作水平,拟对公司章程进行修订。主要条款修订情况如下:

  ■

  提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理相关工商变更登记手续。此议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  广东丸美生物技术股份有限公司

  董事会

  2019年8月29日

本版导读

2019-08-29

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