上海元祖梦果子股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-29 来源: 作者:

  上海元祖梦果子股份有限公司

  公司代码:603886 公司简称:元祖股份

  2019

  半年度报告摘要

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  一 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  二 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2019年上半年元祖股份实现营业收入83,282.14万元,比上年增长15.24%;实现净利润 3,553.04万元,比去年增长36.21%;实现归属于母公司股东的净利润3,554.43万元,比上年增长 36.13%。

  2019年上半年末,公司总资产为230,132.98万元,净资产为127,561.92万元,归属于上市公司股东的净资产为127,510.34万元。

  报告期内公司经营情况分析如下:

  1、核心产品 迭代升级

  报告期内,公司推动核心产品原料升级、精准定位以提高产品品质及强化品牌优势。公司全系统门店在报告期内,逐步安排核心产品之一一一裱花蛋糕进行原料升级,以健康动物奶油取代人造植物奶油,使得元祖蛋糕能够以品质优势建立市场壁垒。同时随着《健康中国2030》等政策推动下,市场迎来“吃得健康”的消费升级,公司落实以健康动物奶油取代人造植物奶油制作,使得核心产品裱花蛋糕能进一步迎合市场对“吃得健康”的新饮食消费需求。

  另外,公司为核心产品一一裱花蛋糕进行价值升级。公司为传统的裱花蛋糕产品注入“伴您圆梦”的“梦蛋糕”产品概念,将传统的裱花蛋糕重新定义,作出价值升格。“元祖梦蛋糕”的新赋能,让消费者享受除了口腹之欲外,还能体验更多的产品生命力。公司期许以“元祖梦蛋糕一伴您圆梦”的精准产品定位提升消费者的品牌忠诚度。

  此外,公司为核心产品一一水果进行价值重塑。元祖“果真好礼”的水果经过“挑三检四”,即挑选当季熟果下树、挑出来自元祖特约果园、挑拣可符合保鲜宅配到家以及经过树龄检测、采果检验、工厂检定、门店拣选后的水果,是作为一份来自大自然的礼物,其价值远比一般自用的水果来得弥足珍贵,满足送礼人一份纯朴的礼意,赠予收礼人一份健康的心意。公司期许以“元祖果真好礼”的产品价值重塑能成为消费者的消费认同下的新选择。

  2、市场营销 创造流行

  报告期内,公司对标杆产品,包括新春年糕、端午粽子等,作出多渠道的推广策略,增加各大社交平台的产品曝光率。

  公司选择优质的门户网站进行合作,如微博手机端、符合公司品牌的KOL(KEY OPINION LEADER)社交网络等进行全面的社交平台广告投放。

  考虑到公司所属的行业和领域,慎重选择和公司品牌形象相近的网站合作,投放精准广告。

  投放的广告不但覆盖PC端,还包括移动端的各种信息渠道,同步展现较佳的广告效果,全方位定位精准用户。

  用网络广告精准覆盖目标人群。公司借助优质门户网站、电台广播、电视台放映等所积累的海量数据和用户资源,将产品广告通过不同维度的定位进行投放,锁定精准的目标用户,其中定位的维度主要有时间、地域、用户、行为、频次等,让广告效果最大化。

  3、渠道营销 精细管理

  报告期内,公司稳步拓展线下门店数量,打通各大一、二线城市的渠道网络。公司营运部门根据门店开店、关店的管理制度并结合各地区的发展趋势、经营环境、人员配置等现实情况,订立门店渠道的扩张计划,不盲目追求指标,扎根单市场的精细化管理,充分发挥每家门店的销售能力和配送能力。同时,公司根据门店翻新政策,对全线门店分批进行店面革新,为消费者带来更人性化的服务流水线,更周到、舒适的消费场景,享受线下体验式的升级服务。

  另外,公司稳健线上渠道的通路,一方面自建微商城、官网等官方网络渠道,另一方面,慎重选择符合公司产品销售、品牌形象的电子商务平台,精准抓获终端目标群体,为消费者提供一对一的线上售前及售后服务。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  2019年4月25日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于审议将部分预收账款转为收入的会计政策变更的议案》,并经2019年5月16日召开的公司2018年年度股东大会审议通过。

  为了客观、公允地反映公司的收入、利润情况,便于公司管理层及投资者及时了解公司财务状况,公司决定对预付储值卡的会计处理的会计政策进行变更。公司将于2019年1月1日起执行变更后的会计政策。详见《元祖股份关于将部分预收账款转为收入的会计政策变更的公告》(2019-030)。

  合并财务报表中,2019年上半年度营业收入增加人民币32,005,807.61 元、2018年上半年度营业收入增加人民币5,880,837.29元。2019年上半年度净利润增加人民币24,004,355.71元,2018年上半年度净利润增加人民币5,057,286.34元。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  上海元祖梦果子股份有限公司

  董事长:张秀琬

  董事会批准报送日期:2019年8月27日

  证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2019-044

  上海元祖梦果子股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2019年8月27日13:00以现场与视讯方式召开,会议通知及会议材料于2019年8月17日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列席会议人员。

  本次会议由董事长张秀琬主持,应出席董事9名,现场出席董事7名,视讯出席董事2名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于审议公司2019年半年度报告及摘要的议案》

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份2019年半年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份2019年半年度报告摘要》。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了《关于审议公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,详见《元祖股份独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于聘任公司总经理的公告》。

  公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,详见《元祖股份独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于会计政策变更的公告》。

  公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,详见《元祖股份独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、元祖股份第三届董事会第四次会议决议;

  2、元祖股份第三届董事会第四次会议记录。

  特此公告

  上海元祖梦果子股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2019-045

  上海元祖梦果子股份有限公司

  关于2019年半年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海元祖梦果子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2016】2867号)核准,上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)向社会首次公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股发行价格为10.16元,募集资金总额为609,600,000元,扣除发行费用40,273,300元,实际募集资金净额为569,326,700元。上述募集资金已于2016年12月21日全部到账,经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(毕马威华振验字第1601045号)。上述募集资金已全部到位。公司已按照要求开立募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

  二、募集资金管理情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及中国证监会相关文件的规定,结合公司实际情况,公司在上市时制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

  本公司与保荐机构申万宏源及中国工商银行股份有限公司上海市赵巷支行、中国银行股份有限公司上海市国贸中心支行及上海银行股份有限公司赵巷支行(以下共同简称为“开户行”)分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。自2019年1月1日至2019年6月30日止期间,《三方监管协议》履行正常。

  于2019年6月30日,本公司募集资金在开户行的存储情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  三、募集资金的实际使用情况

  1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  本公司2019年半年度募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。除此外,本公司未将募集资金用于其他用途。

  自2019年1月1日至2019年6月30日止期间募集资金使用情况对照表

  币种/单位:人民币/万元

  ■

  注: 2019年上半年度本公司新开直营门店35家,投资总额人民币2,112.02万元已用自有资金先行垫付。经本公司2019年4月16日的董事会审议并批准,公司于2018年度使用自有资金先行垫付新开门店的资金人民币6,371.12万元,已于2019年7月15日自募集资金账户转出至自有资金账户。

  注1:营销网络建设项目:截至2019年6月30日,本项目实施过程中的已开业门店2019年半年度实现营业收入人民币1,501.18万元。由于本项目尚在有序建设中且部分已开业门店经营尚未达到成熟期,随着项目的实施,效益将逐步体现。

  注2:增加设备项目已完成。

  注3:信息化系统建设项目:由于该项目投入运行后不直接产生经济效益,公司未单独核算。

  注4:物流仓储中心项目:由于该项目投入运行后不直接产生经济效益,公司未单独核算。

  注5:研发中心项目:由于该项目主要从事新产品研发工作,经济效益无法直接估算,公司未单独核算。

  2.募投项目先期投入及置换情况

  本公司于2017年3月20日召开第二届董事会第七次会议,审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币5,752.43万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,并由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具了毕马威华振专字第1700311号《对上海元祖梦果子股份有限公司截至2016年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明的鉴证报告》。

  3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2019年半年度本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

  为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,根据2019年5月16日本公司2018年年度股东大会审议通过的《关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,本公司可对最高额度不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品。上述额度内的资金在审议通过之日起12个月内可循环进行投资,滚动使用。2019半年度,本公司利用闲置募集资金购买了上海银行股份有限公司赵巷支行“赢家”货币及债权系列(点滴成金)理财产品,具体情况如下:

  币种/单位:人民币/万元

  ■

  截止2019年6月30日,本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的余额为人民币21,000万元,(其中6,371.12万元为18年垫付营销网络的自资金),到期日分别为2019年7月3日、2020年4月1日。于2019年7月3日,该理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

  5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  2019年上半年度本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

  6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  2019年上半年度本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  7.节余募集资金使用情况

  2019年上半年度本公司不存在节余募集资金使用情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  自2019年1月1日至2019年6月30日止期间,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  自2019年01月01日至2019年6月30日止期间,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,同时依据公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露相关信息,不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  上海元祖梦果子股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2019-046

  上海元祖梦果子股份有限公司

  关于聘任公司总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长兼总经理张秀琬女士提交的辞职报告。张秀琬女士因工作调整申请辞去公司总经理职务,根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,张秀琬女士的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。张秀琬女士辞去总经理职务后仍继续担任公司董事长职务和董事会专门委员会委员相关职务。

  公司董事会对张秀琬女士在担任总经理职务期间为公司所作的贡献表示感谢。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,结合公司业务发展需要,公司于2019年8月27日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任张乙涛先生(简历附后)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。

  特此公告

  上海元祖梦果子股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  附件:张乙涛先生简历

  张乙涛,男,中国台湾籍,1976年12月出生,硕士学历。

  曾历任总部各部门主管等职务,现任公司董事长特别助理。

  

  证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2019-047

  上海元祖梦果子股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会计政策变更,是公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、2019年5月9日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号)、2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》(财会[2019]9号)对公司会计政策、会计科目进行相应变更。

  ● 本次会计政策、会计科目变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响,不需要进行追溯调整,对公司经营成果、总资产、净资产状况以及现金流不存在实质性影响。

  一、本次会计政策变更概述

  1、财务报表格式调整

  财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),在原财会[2018]15号文件的基础上对财务报表格式进行了部分调整。

  2、会计准则修订

  财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8号),于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》(财会[2019]9号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。2019年8月27日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自2019年半年度报告起按照财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号文件规定的要求编制公司的财务报表。

  本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  二、本次会计政策变更的主要内容

  本次会计政策变更的主要内容如下,未作具体说明的事项以财政部文件为准。

  (一)财务报表格式调整的主要内容

  公司编制2019年半年度及后续的财务报表将执行财会[2019]6号文件的编报要求,具体变动如下:

  1、将资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目;

  2、将资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目;

  3、将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;

  4、在现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列;

  5、在所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  (二)《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》变更的主要内容

  1、在准则的适用范围方面,将应适用其他准则的交易进行了明确。

  2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

  3、在货币性资产定义方面,强调收取固定或可确定金额的权利。

  4、非货币性资产交换不具有商业实质,或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时,同时换入的多项资产的,换出资产的账面价值总额的分摊依据,在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

  5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

  (三)《企业会计准则第12号-债务重组》变更的主要内容

  1、在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

  2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

  3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

  4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露,对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

  三、本次会计政策变更对公司的影响

  公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)、《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(财会[2019]8号)及《企业会计准则第12号一一债务重组》(财会[2019]9号)进行的调整,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司2019年度以及本期净利润、总资产、净资产和所有者权益,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

  四、独立董事、监事会的结论性意见

  (一)独立董事意见

  公司本次变更会计政策,是根据财政部颁布的法规要求进行相应变更,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,公司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

  因此,我们同意本次会计政策变更。

  (二)监事会意见

  公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  五、备查文件

  1、元祖股份第三届董事会第四次会议决议;

  2、元祖股份第三届监事会第四次会议决议;

  3、元祖股份独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

  上海元祖梦果子股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2019-048

  上海元祖梦果子股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“会议”)于2019年8月27日13:00以现场方式召开,会议通知及相关会议文件于2019年8月17日以电子邮件向全体监事发出。

  会议由公司监事会主席杨子旗先生主持,会议应出席监事3名,现场出席监事3名。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于审议公司2019年半年度报告及摘要的议案》

  监事会认为:公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份2019年半年度报告》及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《元祖股份2019年半年度报告摘要》。

  表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了《关于审议公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》

  监事会认为:公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,公司募集资金存放与使用合法、合规。

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为:公司根据财政部颁发的法规要求对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

  具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《元祖股份关于会计政策变更的公告》。

  表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、元祖股份第三届监事会第四次会议决议;

  2、元祖股份第三届监事会第四次会议记录。

  特此公告

  上海元祖梦果子股份有限公司监事会

  2019年8月29日

  

  证券代码:603886 证券简称:元祖股份 公告编号:2019-049

  上海元祖梦果子股份有限公司

  2019年半年度经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定,现将上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”)2019年上半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

  一、2019年上半年度主要经营数据

  1、主营业务分渠道情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  2、主营业务分产品情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  3、主营业务分地区情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  二、报告期公司经营模式

  1、蛋糕、中西式糕点(含粽子)、水果为公司报告期内的主要产品。

  2、公司的各类产品通过两种方式销售给客户,即自行开设直营连锁店和采取加盟形式由加盟连锁店间接销售给客户。报告期内,公司主营业务收入主要通过直营店销售的形式实现,直营店销售实现的主营业务收入占营业收入总额的比例保持在88%。

  特此公告。

  上海元祖梦果子股份有限公司董事会

  2019年8月29日

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2019-08-29

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