艾格拉斯股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-29 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2019上半年,上市公司从提升自身经营能力出发,围绕公司的发展战略持续打造公司的核心竞争力,公司管理层按照既定的发展战略和经营计划进一步优化产业结构,同时不断的积累资源以扩大新的竞争优势和拓展新的市场空间,强化移动互联网产业板块的资源投入,提升上市公司盈利能力和抗风险能力,公司主营业务进一步聚焦于移动互联网信息服务、软件服务和文化产业。公司坚持游戏研运一体和精品化运营策略,坚持以玩家为本的设计和运营理念,重视产品的质量和玩家的体验感的提升。

  随着游戏市场的日渐成熟,游戏玩家对游戏的偏好越发多元化和细分化,公司采取“引进来,走出去”的多元发展策略,积极将日本的热门主流IP引入到国内。2019年8月13日,来源于日本知名IP的自研游戏《路人超能100:灵能》正式在中国大陆地区开启不删档测试。截至目前,公司已与美国地区的合作方正式签订了代理发行协议;其他区域的合作事宜正在积极洽谈中。

  子公司艾格拉斯科技在自研产品方面持续运营了《英雄战魂》、《格斗刀魂》、《英雄战魂之元素王座》、《空城计》、《英雄战魂2》等移动游戏,获得了良好的市场效果。同时,在韩国和港澳台地区由控股子公司或参股子公司代理发行了《风之旅团》、《超杀默示录》、《遇见》、《王与异界骑士》、《義氣3D》、《衣之星願》、《龍之谷:神聖天堂》、《星空獵手》、《光榮戰記》、《楚喬傳手遊》、《戰國志》、《賭神Online》、《無雙戰役》、《武神默世錄》等多款移动游戏。

  子公司北京拇指玩与腾讯、网易、中国手游、英雄互娱等知名游戏开发商建立了稳定的合作关系,平台可供下载的游戏囊括了国内热门的手机游戏。2019年上半年,北京拇指玩继续积极拓展外部资源,深耕平台的精细化运营,在保持原有游戏联运业务稳定的同时,积极尝试以游戏推广、游戏发行、软件应用推广等内容的新的业务类型。,

  移动互联网视频推广:2019年上半年,杭州搜影继续依托海量留存活跃用户积极拓展品牌客户及影视剧宣发业务,同时利用自身大数据分析及挖掘能力积极开拓金融科技大数据技术风控业务,均取得了良好的业绩效果。未来杭州搜影将继续依托自身精细化的流量运营能力,积极拓展行业内新生优质渠道资源,优化广告智能大数据精准投放技术,搭建更为完善的金融科技大数据服务平台,进一步提升“拇指影吧”平台的流量变现能力,同时亦积极拓展AI智能幼儿教育、人力资源SaaS智能科技服务系统等新领域,确保公司业绩稳定增长。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2019-053

  艾格拉斯股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  艾格拉斯股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知于2019年8月19日以通讯方式送达给第四届董事会全体董事,并于2019年8月28日以现场及电话方式在公司会议室召开,会议应参与董事9名,实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉全文及摘要的议案》

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  经审核,董事会认为公司《2019年半年度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,能够真实地反映公司2019年上半年度的经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2019年半年度报告》详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2019年半年度报告摘要》于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  董事会成员一致认为,董事会出具的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用实际情况相符。公司严格按照《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  3、审议通过公司《关于会计政策变更的公告》

  表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

  董事会成员一致认为,本次会计政策变更是根据财政部发布的财会【2019】6号文相关规定进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

  公司监事会、独立董事发表了同意意见。具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第十一次会议决议;

  2、独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  艾格拉斯股份有限公司董事会

  2019年8月28日

  

  证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2019-054

  艾格拉斯股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2019年8月19日以通讯方式送达第四届监事会成员,并于2019年8月28日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名,实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席张欣先生主持会议,董事会秘书列席了本次会议。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉全文及摘要的议案》

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  公司监事会本着对全体股东负责的态度,认真审阅了公司《2019年半年度报告》及其摘要,认为:董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年半年度公司经营成果和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2019年半年度报告》详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告,《2019年半年度报告摘要》于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会成员一致认为,董事会出具的公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情形,募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

  具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  3、审议通过公司《关于会计政策变更的公告》

  表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会成员一致认为,公司本次变更会计政策是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合法律法规规定。本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  三、备查文件

  第四届监事会第八次会议决议

  特此公告!

  艾格拉斯股份有限公司

  监事会

  2019年8月28日

  

  证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2019-052

  艾格拉斯股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,现将艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]957号文核准,公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用定价方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)202,429,145股,每股发行价为4.94元,募集资金总额为人民币999,999,976.30元,扣除发行费用21,681,536.94元后,实际募集资金净额为978,318,439.36元。募集资金已于2017年09月27日全部到账,上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2017年09月28日出具《验证报告》(天健验[2017]382号)。

  (二)募集资金使用及结余情况

  截至2019年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  注:上述数据未经审计,截至报告期末,差额系公司以自有资金支付尚未从募集资金专户转出的股票发行费用。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理制度》的规定,公司在上海浦东发展银行股份有限公司金华分行、浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行、华夏银行股份有限公司金华分行以及中信银行国际(中国)有限公司北京分行分别开设了募集资金专项账户(以下简称“专户”),公司及子公司北京拇指玩科技有限公司(以下简称“北京拇指玩”)与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)分别与上述募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2018年4月9日,公司召开了第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于合并募集资金存储专户的议案》,同意将现存放于浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行的全部募集资金合并至中信银行国际(中国)有限公司北京分行的募集账户进行专项存储,同时注销浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行的募集资金账户。

  2018年8月1日,公司召开了第三届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于变更募集资金存储专户的议案》,同意将现存放于中信银行国际(中国)有限公司北京分行的全部募集资金变更至平安银行北京花园路支行的募集账户进行专项存储,并注销中信银行国际(中国)有限公司北京分行的募集资金账户。

  截至2019年6月30日,公司募集资金专项存储账户及余额情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  注:1、初始存放金额包含已发生但尚未支付和已使用自有资金支付但尚未从募集资金中置换的发行费用1,233,557.41元。

  2、中信银行国际(中国)有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司金华分行、浙江稠州商业银行股份有限公司金华分行、上海浦东发展银行股份有限公司金华分行募集资金专户已销户。

  三、本报告期募集资金实际使用情况

  (一)募投项目的资金使用情况

  公司募集配套资金主要用于以下项目:

  单位:人民币万元

  ■

  报告期内募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”。

  (二)募投项目先期投入及置换情况

  在本次募集资金到位之前,公司已根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至2017年10月17日,公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为20,447,979.53元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于艾格拉斯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。根据上述鉴证报告,截至2017年10月17日,公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下:

  单位:人民币万元

  ■

  (三)本次拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的计划

  公司于2018年9月20日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。鉴于本次募集资金支付的对价进度及募集资金投资项目的实施情况逐步完成,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司生产经营对日常流动资金的需要,提高公司经济效益,促使公司股东利益最大化,在保证募集资金项目资金需求的前提下,公司拟将部分闲置募集资金合计不超过5亿元(含本数)用于暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。根据公司《募集资金管理制度》,本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案无需提交公司股东大会审议。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,按使用期间(12个月)银行贷款利率4.35%测算,预计可为公司节约近2,175万元财务费用。

  经自查,公司过去12个月内未进行风险投资、未对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用,不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

  闲置募集资金用于补充流动资金到期之前,公司将及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的资金缺口,公司将及时归还募集资金,以确保项目进度。

  截至2019年8月12日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2018年11月20日及2018年12月7日,公司分别召开了第四届董事会第六次会议及2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意终止募投项目“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目的实施,并将该项目募集资金27,650万元及其产生的存款利息全部用于永久性补充公司流动资金。

  为最大限度发挥募集资金的使用效益,降低公司财务费用,为公司和公司股东创造更大的效益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟将上述“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目相应的募集资金27,650万元及其产生的存款利息全部用于永久性补充公司流动资金(存款利息以批准后实际补充流动资金当天的累计存款利息为准)。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  艾格拉斯股份有限公司董事会

  2019年8月28日

  附表1

  募集资金使用情况对照表

  2019上半年度

  编制单位:艾格拉斯股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  附表2:

  变更募集资金投资项目情况表

  单位:人民币万元

  ■

  

  证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2019-055

  艾格拉斯股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

  本次会计政策变更的具体情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)会计政策变更的原因

  2019年4月30日,财政部发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)(以下简称“财会【2019】6号文”),要求执行企业会计准则的非金融企业对财务报表项目进行调整。

  (二)变更前采用的会计政策

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)相关规定。

  (三)变更后采用的会计政策

  本次会计政策变更后,公司执行财政部发布的财会【2019】6号文相关规定。

  (四)会计政策变更日期

  在编制2019年半年度财务报表时开始执行财会【2019】6号文相关规定。

  二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

  (一)资产负债表

  1、资产负债表“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目,“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目;

  2、资产负债表新增“交易性金融资产”、“应收款项融资”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”等项目;

  3、资产负债表所有者权益项下新增“专项储备”项目,反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。

  (二)利润表

  1、利润表新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失;

  2、利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以‘-’号填列)”、“净敞口套期收益(损失以‘-’号填列)”、“信用减值损失(损失以‘-’号填列)”等项目;

  3、利润表“研发费用”项目,增加了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销;

  4、利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以‘-’列示)”。

  (三)现金流量表

  明确政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  (四)所有者权益变动表

  1、明确“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径,反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额;

  2、所有者权益变动表新增“专项储备”项目。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  本次会计政策变更是根据财政部发布的财会【2019】6号文相关规定进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

  四、独立董事意见

  公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)相关规定进行的合理变更,符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司实施本次会计政策变更。

  五、监事会意见

  公司本次变更会计政策是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,符合法律法规规定。本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

  六、报备文件

  1、公司第四届董事会第十一次会议决议;

  2、公司第四届监事会第八次会议决议;

  3、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

  艾格拉斯股份有限公司董事会

  2019年8月28日

  艾格拉斯股份有限公司

  证券代码:002619 证券简称:艾格拉斯 公告编号:2019-056

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-29

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