上海浦东路桥建设股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-29 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  √适用□不适用

  单位:亿元 币种:人民币

  ■

  反映发行人偿债能力的指标:

  √适用□不适用

  ■

  关于逾期债项的说明

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2019年上半年,公司对标行业一流企业,一方面充分利用现有资源和实力大力拓展市场,另一方面积极谋划新产业布局,确保公司实现平稳健康发展。

  2019年1-6月,公司完成合并营业收入为186,702万元,较上年同期125,965万元增加60,737万元,同比增长48.22%;实现利润总额18,573万元,较上年同期数19,561万元减少988万元,同比下降5.05%;实现归属于母公司所有者净利润15,668万元,较上年同期16,223万元减少555万元,同比下降3.43%。

  报告期内,公司积极承接新项目继续扩大市场占有份额,截至上半年末,公司2019年累计新签项目总金额为人民币42.46亿元,比上年同期增长52.36%。其中,施工总承包方面,新增项目主要包括浦东新区周浦体育中心新建工程、川沙新镇农村污水治理项目、御桥路(御水路~金科南路)新建工程、大团镇NH020201单元16-01地块动迁安置房项目、宣黄公路(观海路-老果公路)新建工程等;沥青摊铺工程方面,新增项目主要包括沪南公路(上南路-闸航公路)1-4标、锦绣东路(金槐路-顾唐路)等。

  报告期内,公司全力推进在建项目建设。其中,崧泽高架西延伸段2标完成总工程量的30%;海盐山水六旗项目部分道路正式通车;黄浦江沿岸E8E10单元E23-4/E24-1地块推进地上结构主体施工;五浦汇D地块动迁房完成地上结构工程量的40%;川沙新镇六灶16-01地块征收安置房项目围护、桩基基本完成;上海张江集电港B区2-4商务办公项目1标完成主体结构封顶;济阳路快速化改建工程1标完成总工程量的25%;龙东大道(罗山路-G1501)改建工程初步完成交通便道建设;轨道交通18号线2标航头站、鹤立西路站完成车站结构施工;沪南公路道路改扩建工程完成道路水稳摊铺及侧平石施工。

  报告期内,为抓住浦东新区“对接科创战略”和改革开放再出发高质量发展机遇,拓展公司业务发展领域,公司认缴出资人民币4亿元,作为有限合伙人参与设立“上海浦东科技创新投资基金”。该项投资有助于公司利用各方优势,发掘投资机会,提升公司资本运作能力和效率。

  报告期内,公司积极采取措施优化投融资结构、提升项目资金周转效率,对已进入回购期的投资项目实行积极跟踪管理,确保回购款项能够及时回收到位,并结合结构性存款等方式提高间歇性存量资金的使用效率和收益;密切关注相关政策变化及创新融资工具,为公司后续经营发展所需的低成本资金做好前期储备工作。

  报告期内,公司继续加强BIM(BuildingInformationModeling,建筑信息模型)技术在工程项目全生命周期的应用。公司以崧泽高架西延伸段2标项目为实践基础完成了BIM项目管理平台的研究开发工作。创建龙东大道项目施工现状和道路翻交BIM模型。同时推进《BIM技术在大型城市地下通道施工中的应用研究》等相关课题研究。目前,公司已完成首个BIM专利申请,对相关技术的研发和应用处于不断探索、积累中。

  科技研发方面,公司完成专利申请17项,获批授权专利6项,通过知识产权管理体系认证。成功攻克热拌蓝色沥青混合料高温储存变色难题,并继续全力推进《高性能乳化沥青冷再生技术研究》。同时,公司与同济大学合作开展《复杂气候环境下透水沥青材料老化机理与再生激活行为研究》等课题。目前,公司正全力推进上海市专利工作示范企业和上海张江国家自主创新示范区2017年专项发展资金支持重点项目建设任务。

  2019年上半年,公司积极培育智慧园区科学管理能力,德勤园区完成设施装修、物业的市场化引入,2019年5月31日,公司举办了“新征程、新起点”浦东建设德勤园开园入住仪式,为公司未来新业务平台的搭建奠定基础。

  报告期内,公司及子公司浦建集团分别荣获“2017-2018年度上海市文明单位”称号;公司承接的金科路(张家浜-杨高北路)新建工程荣获“2018年度上海市市政工程金奖”;杨高路道路改建1标、崧泽高架西延伸段2标荣获“2018年上海市建设工程绿色施工样板工程”称号。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)。随后,于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号),以上四项简称“新金融工具准则”,财政部要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  本公司自2019年1月1日起执行以上新金融工具准则,并按照规定对期初数进行了调整。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2019-041

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2019年8月27日在上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)以现场方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李树逊先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

  1、《2019年半年度公司经营情况报告》;

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  2、《公司2019年半年度报告及摘要》;

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  3、《公司2019年半年度财务预算执行情况报告》;

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  4、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2019年上半年风险评估说明》;

  同意公司对上海浦东发展集团财务有限责任公司(以下简称“浦发财务公司”)2019年上半年风险评估的结论:浦发财务公司2019年上半年严格按照中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》(中国银监会令2004第5号)及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》(银监会令2006第8号)之规定经营,经营业绩良好,根据本公司对风险管理的了解和评价,未发现浦发财务公司的风险管理存在重大缺陷,本公司与浦发财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

  关联董事李树逊、杜长勤、张延红回避表决。

  表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

  5、《公司2019年中期内部控制监督检查报告》;

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  6、《公司2019年中期内部控制自我评价报告》;

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  7、《关于子公司新增日常关联交易预计的议案》;

  同意公司子公司关于2019年8月28日至公司2019年年度股东大会召开之日期间新增日常关联交易预计:即子公司通过非公开招标方式发生关联交易金额约为人民币11,979万元,其中,子公司向关联人提供施工服务金额约为人民币10,245万元,子公司向关联人购买产品金额约为人民币25万元,子公司接受关联人提供的物业服务金额约为人民币9万元,子公司向关联人销售产品金额约为人民币1,700万元。

  独立董事发表独立意见认为:公司子公司的关联交易是正常生产经营所必需的,有利于保持公司和子公司经营业务稳定,降低经营成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司子公司新增日常关联交易预计事项表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

  关联董事李树逊、杜长勤、张延红回避表决。

  表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权。

  8、《关于子公司上海杨高投资发展有限公司减少注册资本的议案》;

  同意公司对全资子公司上海杨高投资发展有限公司(以下简称“杨高投资”)以货币形式进行减资,将杨高投资注册资本由人民币40,000万元减少至人民币10,000万元,总计减资金额为人民币30,000万元(最终以工商核准数为准)。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  9、《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  10、《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  11、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》;

  同意公司于2019年9月17日(星期二)下午2:30现场召开2019年第一次临时股东大会,会议地点:上海市浦东新区金新路99号上海丽昂豪生大酒店;会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

  上述第7、9、10项议案还将提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十九日

  

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2019-042

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2019年8月27日在上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)以现场方式召开,会议应出席监事4人,实际出席监事4人。本次会议由监事会主席王美华女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会监事审议,以书面表决方式通过了如下议案:

  1、《公司2019年半年度报告及摘要》;

  监事会认为,公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度等的各项有关规定。2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项有关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年半年度的经营管理、财务状况等情况。没有发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

  2、《公司2019年半年度财务预算执行情况报告》;

  表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

  3、《公司2019年中期内部控制监督检查报告》;

  表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

  4、《公司2019年中期内部控制自我评价报告》;

  表决结果:4票同意;0票反对;0票弃权。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司监事会

  二〇一九年八月二十九日

  

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2019-043

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  关于子公司新增日常关联交易预计的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 上市公司不会对关联方形成依赖。

  ● 上海市浦东新区建设(集团)有限公司(以下简称“浦建集团”)和上海浦东路桥沥青材料有限公司(以下简称“沥青材料公司”)为本公司全资子公司,上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称“浦发集团”)为本公司控股股东,本公司的子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。

  一、关联交易情况概述

  (一)本次日常关联交易履行的审议程序

  1、2019年8月16日,公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于子公司新增日常关联交易预计的议案》列入公司第七届董事会第八次会议议程。

  2、2019年8月27日,公司召开第七届董事会审计与风险管理委员会2019年第五次会议,会议审议通过了《关于子公司新增日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。

  3、2019年8月27日,公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于子公司新增日常关联交易预计的议案》。关联董事李树逊先生、杜长勤先生、张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下:“公司子公司的关联交易是正常生产经营所必需的,有利于保持公司和子公司经营业务稳定,降低经营成本,且遵循了公平、自愿、诚信的原则,没有发生损害公司及公司股东利益的情况,符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时,关联董事按照规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司子公司新增日常关联交易预计事项表示同意,并同意将有关议案提交公司股东大会审议。”

  (二)预计公司子公司自2019年8月28日至公司2019年年度股东大会召开之日期间新增日常关联交易情况如下:

  1、预计子公司浦建集团通过非公开招标方式可能发生的关联交易情况:

  (单位:人民币万元)

  ■

  2、预计子公司沥青材料公司通过非公开招标方式可能发生的关联交易情况:

  (单位:人民币万元)

  ■

  二、关联方基本情况介绍与履约能力分析

  (一)关联方基本情况及关联关系介绍

  浦建集团、沥青材料公司为本公司全资子公司,浦发集团为本公司控股股东,故本公司、浦建集团、沥青材料公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。

  1、公司名称:上海浦东发展(集团)有限公司

  关联关系:本公司控股股东

  成立时间:1997年11月14日

  注册资本:人民币399,881万元

  企业性质:有限责任公司(国有独资)

  住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东新区张杨路699号

  法定代表人:李俊兰

  经营范围:土地开发和经营管理,房地产开发经营,物业管理,工业、农业、商业及农业实业投资与管理,城市基础设施及社会事业投资与管理,经营各类商品及技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  2018年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  2、公司名称:上海鉴韵置业有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2012年11月30日

  注册资本:人民币2,000万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1889室

  法定代表人:徐军

  经营范围:房地产开发、经营,物业管理,建筑装潢材料、建筑五金的销售,以上相关业务的咨询服务(除经纪)。

  2018年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  3、公司名称:常熟浦发第二热电能源有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2010年1月27日

  注册资本:人民币40,950万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:常熟经济技术开发区长春路103号

  法定代表人:徐霖

  经营范围:生活垃圾处理(生活垃圾焚烧发电)、发售自产电热能、废渣制砖,环保技术开发、再生物资利用。

  2018年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  4、公司名称:上海浦东环保发展有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2011年1月26日

  注册资本:人民币16,200万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:浦东新区金海路3288号4幢3楼东侧

  法定代表人:王鸿

  经营范围:对固废处理、污水处理、资源再利用项目的投资与管理,环保高新技术开发及相关产品的研制,并提供技术咨询,从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务(取得许可证后方可从事经营活动),污水处理及净化再利用,新能源发电及电能、热能的综合利用。

  2018年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  5、公司名称:上海南信公路建设有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:1998年6月8日

  注册资本:人民币5,000万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:浦东新区南汇工业园区汇南村

  法定代表人:闵伟春

  经营范围:市政工程,路面工程,养护作业,园林绿化,路基工程,设备租赁,装卸搬运,路基材料(水稳混和料拌和、沥青料拌和、三渣拌和、预制品加工),建筑材料、金属材料、水泥、木材、五金交电、机械配件、汽车配件、机电设备、橡塑制品、日用百货的销售,港口经营。

  2018年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  6、公司名称:上海洋泾物业公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:1994年3月28日

  注册资本:人民币300万元

  企业性质:全民所有制

  住所:上海市凌家弄89号

  法定代表人:戈雅敏

  经营范围:房屋及附属设施的管理、维修、装潢,物业管理,保洁服务,绿化养护,收费停车场,住房租赁经营。

  2018年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  7、公司名称:上海浦东城市建设实业发展有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:1993年11月20日

  注册资本:人民币6,000万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:浦东新区大同路1355号1幢158室

  法定代表人:顾蕾

  经营范围:市政公用建设工程施工,水利水电建设工程施工,公路建设工程施工,房屋建设工程施工,建筑装修装饰建设工程专业施工,环保建设工程专业施工,园林古建筑建设工程专业施工,河湖整治建设工程专业施工,体育场地设施建设工程专业施工,堤防建设工程专业施工,道路养护等。

  2018年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  8、公司名称:上海两港市政工程有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2004年3月26日

  注册资本:人民币13,800万元

  企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  住所:浦东新区惠南镇双店路518号99室

  法定代表人:唐晓军

  经营范围:市政公用、房屋、公路、水利水电、通信、机电安装建设工程施工,地基与基础、土石方、建筑装修装饰、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、钢结构、预应力、环保、桥梁、公路路面、公路路基、公路交通、河湖整治、堤防、管道、城市轨道交通、城市及道路照明、体育场地设施建设工程专业施工,木制、砌筑、抹灰、石制、油漆、钢筋、混凝土建设工程作业,园林绿化工程,绿化养护,苗木销售,苗木种植,地基加固、土方挖掘、填土,工程设备租赁,机电设备、建筑材料销售。

  2018年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  9、公司名称:上海浦东东道园综合养护有限公司

  关联关系:浦发集团子公司

  成立时间:2002年12月26日

  注册资本:人民币3,000万元

  企业性质:有限责任公司(国有控股)

  住所:浦东新区川周公路8737号

  法定代表人:周剑良

  经营范围:市政公用工程施工总承包叁级,市政工程养护,园林绿化工程施工、养护,生活垃圾清扫(陆域范围)日常生活垃圾、厨房垃圾、粪便收集、运输(陆域范围)(凭许可资质经营),建材、装潢材料、苗木花卉的销售,自有房屋租赁,附设分支机构。

  2018年度主要财务指标(经审计):

  (单位:人民币万元)

  ■

  (二)关联方履约能力分析

  本公司及子公司的关联法人履约能力较强,至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏帐的可能性很小。

  三、定价原则和定价依据

  公司子公司与关联人发生的交易,均遵循公平、公正、合理原则,如国家有定价的,按照国家定价执行,国家没有定价的按照市场公允价格执行。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  上述关联交易,是公司子公司日常经营所需,不会损害上市公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,不影响上市公司独立性。

  五、备查文件

  (一)公司第七届董事会第八次会议决议;

  (二)公司独立董事事前认可意见和独立意见。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十九日

  

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:2019-044

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  关于召开2019年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年9月17日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月17日 14点30分

  召开地点:上海市浦东新区金新路99号上海丽昂豪生大酒店

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月17日

  至2019年9月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司于2019年8月27日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见2019年8月29日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  2、 特别决议议案:议案2

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

  应回避表决的关联股东名称:上海浦东发展(集团)有限公司、上海浦东投资经营有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

  (二)社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

  (三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供与上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本市收到的邮戳为准。

  (四)通讯地址:上海市浦东新区川桥路701弄3号(A幢)9楼

  上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

  联系电话:(021)68861925、(021)68861923

  邮编:201206 传真:(021)68765759

  (五)登记时间:2019年9月11日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

  (六)登记地点:上海市长宁区东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼

  联系电话:(021)52383315 传真:(021)52383305

  六、 其他事项

  本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  公司第七届董事会第八次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海浦东路桥建设股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月17日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2019-045

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  关于修订《公司章程》、

  《公司董事会议事规则》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》(中华人民共和国主席令第十五号)、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告[2019]10号)等相关政策法规的要求,结合公司实际情况,经公司第七届董事会第八次会议审议通过,公司拟对《公司章程》、《公司董事会议事规则》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

  一、关于《公司章程》有关内容的修订

  ■

  二、关于《公司董事会议事规则》有关内容的修订

  ■

  以上章程修订内容最终以工商行政管理局核准内容为准。

  本次与章程、议事规则修订有关议案还将提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十九日

  

  证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临2019-046

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  重大工程项目中标公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日,公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司、上海浦兴路桥建设工程有限公司中标多项重大工程项目,中标金额总计为人民币85,978.9869万元(联合体中标项目仅统计施工报价),具体情况如下:

  金额单位:人民币万元

  ■

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十九日

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  公司代码:600284 公司简称:浦东建设

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-29

信息披露