江苏亚太轻合金科技股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-31 来源: 作者:

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年8月29日的公司总股本1,270,529,500股扣除公司回购专用证券账户股份20,359,837股后的股份1,250,169,663股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2019年上半年度,在全球经济增速放缓、贸易摩擦加剧的环境下,我国经济运行继续保持在合理区间,延续总体平稳、稳中有进发展态势;全球汽车市场整体出现不同幅度下滑态势,行业竞争加剧,其中我国汽车产销量分别实现1,213.2万辆和1,232.3万辆,同比分别下降13.7%和12.4%;但与此同时,我国新能源汽车产销量分别实现61.4万辆和61.7万辆,同比分别增长48.5%和49.6%。报告期,公司实现营业收入151,502.17万元,较上年同期下降13.64%;归属于上市公司股东的净利润为14,890.36万元,较上年同期下降20.85%;公司出口销售收入实现18,975.95万元,同比增长18.55%;公司型材、管材和棒材合计产量为6.81万吨,同比下降6.24%,销量为6.72万吨,同比下降9.01%。报告期,面临全球及国内经济环境变化,公司以未来发展战略为核心导向,注重业务布局优化、产品技术创新,加大力度推进市场营销、降本增效等管理改善工作,提升公司核心竞争力,继续巩固和提升在传统燃油汽车领域市场优势地位,重点推进公司产品在其他新兴领域特别是新能源汽车、航空航天、军民融合等领域的市场拓展和产品交付工作,并持续积极探索发展机遇。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司 2019 年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会【2019】6 号要求编制执行。

  2、财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会【2019】8号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。公司自2019年6月10日起,执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会【2019】8号)。

  3、财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号-债务重组》(财会【2019】9号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。公司自2019年6月17日起,执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号-债务重组》(财会【2019】9号)。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  董事长:周福海

  2019年8月31日

  

  证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-044

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2019年8月16日以书面方式发出通知,并于2019年8月29日在公司6号会议室以现场加通讯表决方式召开。本次应到董事5名,实到董事5名,其中董事浦俭英以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  独立董事对该议案发表了意见,详见同日巨潮资讯网。

  《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-046)详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

  二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要。

  《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-047)详见同日巨潮资讯网;《2019年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

  三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年半年度利润分配预案》。

  经公司财务部核算及公司内部审计部门审计,公司2019年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为148,903,601.26元,加年初未分配利润1,579,902,750.64元,扣除少数股东损益、按规定提取法定盈余公积金和扣除已实施的2018年度利润分配, 2019年半年度末累计未分配利润为1,327,358,760.34元。其中:母公司实现净利润为412,357,762.47元,加上期初未分配利润,扣除按规定计提法定盈余公积金和已实施的2018年度利润分配,母公司2019年半年度末累计未分配利润为1,043,536,815.70元。鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,以及对公司未来发展的预期和信心,为回报股东,让股东分享公司长期以来的经营成果,维护广大投资者的利益,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营、投资以及长远发展的前提下,提出2019年半年度利润分配预案。根据相关规定,公司拟按下列方案实施分配:

  2019年半年度以2019年8月29日的公司总股本1,270,529,500股扣除公司回购专用证券账户股份20,359,837股后的股份1,250,169,663股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.60元(含税),共计派发200,027,146.08元人民币;不送股;不以公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后至实施期间,由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而引起上述基数发生变化的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  本分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

  本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

  独立董事对该分配预案发表了意见,详见同日巨潮资讯网。

  四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事对该议案发表了意见,详见同日巨潮资讯网。

  《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-048)详见同日的《证券时报》和巨潮资讯网。

  五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-049)详见同日《证券时报》和巨潮资讯网。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-045

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2019年8月16日以书面方式发出通知,并于2019年8月29日在公司6号会议室以现场方式召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,表决通过以下议案:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要。

  经审核,公司监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年半年度利润分配预案》。

  公司2019年半年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺及公司《章程》规定的分配政策。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经核查,监事会认为:公司募集资金的使用,能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情形;募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为;募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,变更募集资金投资项目履行了相关的审批手续;超募资金使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-046

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次会计政策变更的概述

  (一)变更原因

  1、新财务报表格式

  财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

  2、非货币性资产交换

  财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会【2019】8号),对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。

  3、债务重组

  财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号-债务重组》(财会【2019】9号),对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。

  (二)变更日期

  1、新财务报表格式

  公司 2019 年中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会【2019】6 号要求编制执行。

  2、非货币性资产交换

  公司自2019年6月10日起,执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会【2019】8号)。

  3、债务重组

  公司自2019年6月17日起,执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号-债务重组》(财会【2019】9号)。

  (三)变更前采用的会计政策

  本次变更前,公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

  (四)变更后公司采用的会计政策

  1、新财务报表格式

  公司将按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求编制财务报表。

  2、非货币性资产交换

  公司将执行财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会【2019】8号)。

  3、债务重组

  公司将执行财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号一债务重组》(财会【2019】9号)。

  除上述会计政策变更外,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  (一)新财务报表格式

  公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关要求编制财务报表,仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响,对公司净资产、净利润等财务指标均不产生影响。具体变动如下:

  1、资产负债表

  (1)将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;

  (2)将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目;

  (3)资产负债表新增“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

  2、利润表

  (1)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”;

  (2)将利润表“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填列)”;

  (3)利润表中“研发费用”项目,补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销;

  (4)利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目,反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列;如为损失,以“-” 号填列。

  3、现金流量表

  现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  4、所有者权益变动表

  所有者权益变动表,明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  (二)非货币性资产交换

  公司将按照财政部2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》(财会【2019】 8号),对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换不进行追溯调整,对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整。具体变动如下:

  1、非货币性资产示例中删除“存货” ,其适用于第14号收入准则; 货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产” 改为“权利”;

  2、增加规范非货币性资产交换的确认时点,即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认,换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认;

  3、将非货币性资产交换的计量原则与新收入准则协调一致。

  (三)债务重组

  公司将按照财政部2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号一债务重组》(财会【2019】 9号),对2019年1月1日之前发生的债务重组不进行追溯调整,对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整。具体变动如下:

  1、将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”;

  2、重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”;

  3、将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则,从而与新金融工具准则协调一致,同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定;

  4、将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

  四、变更审议程序

  公司于2019年8月29日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第二十五次会议决议;

  2、第四届监事会第十九次会议决议。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-048

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  2019年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号一一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了2019上半年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 募集资金基本情况

  (一)首次公开发行股票募集资金

  1、首次公开发行股票募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值 1 元,发行价格为每股40.00 元,截至2011年1月11日止,公司募集资金总额为1,600,000,000元,扣除发行费用52,774,800元,实际募集资金净额为1,547,225,200元,以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验,并出具了苏公W[2011]B002号《验资报告》。

  截至 2017 年12 月31 日,公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕,七个募集资金存储专户、三个现金管理专户均已办理完成销户手续。

  (二)非公开发行股票募集资金

  1、非公开发行股票募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1090号)核准,公司非公开发行A股股票230,529,500股,每股面值1元,每股发行价格6.42元。截至2017年11月3日止,募集资金总额为1,479,999,390.00元,扣除保荐及承销费用11,839,995.12元(含税),其他发行费用1,030,529.50元(含税),实际募集资金净额为1,467,128,865.38元,以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了苏公W[2017]B165号《验资报告》。

  2、非公开发行股票募集资金使用情况 金额单位:人民币元

  ■

  二、 募集资金存放与管理情况

  为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情况,制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》,并开设了二个非公开发行股票募集资金存储专户。分别为:

  (1)上海浦东发展银行无锡锡山支行,账号:84030078801900000013;

  (2)上海浦东发展银行无锡南通分行,账号:88110078801600000091。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,本公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司非公开发行股票募集资金开立专用结算账户情况如下:

  公司于2017年11月18日分别在交通银行无锡分行开立了2个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理,账号:322000600018018038990、322000600018018039162。于2018年12月25日在广发银行股份有限公司海安支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理,账号:9550880077737000161、9550880055915200185。

  本公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述二个募集资金专户及四个募集资金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2019年6月 30日,非公开发行股票募集资金专户存储情况如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  注1、本余额中包含绑定本募集专户国泰君安证券户(专项用于募集资金购买理财产品)余额0.05元;

  2017年11月20日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过13亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品,该13亿元额度可滚动使用,且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过13亿元。自董事会审议通过之日起一年内有效。2017年12月8日公司第四届董事会第十二次会议及2017年12月25日2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理方案调整的议案》,同意公司调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案,由投资于商业银行保本型理财产品调整为投资于商业银行或非银行金融机构保本型理财产品。2018年12月10日召开第四届董事会第十九次会议及2018年12月26日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》:同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,由公司及全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司使用最高额度不超过13亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品,该13亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用,且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过13亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  截至2019年6月 30日,尚未到期理财产品余额如下:金额单位:人民币元

  ■

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  金额单位:人民币万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  无

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  (一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  (二)公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-049

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的

  通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议决定于2019年9月16日召开2019年第二次临时股东大会,为维护广大中小股东权益,按照《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间

  (1)现场会议时间:2019年9月16日(星期一)14:50,会期半天。

  (2)网络投票时间:2019年9月15日至2019年9月16日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月16日9:30一11:30,13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00的任意时间。

  5、现场会议召开地点:公司6号会议室(无锡市新吴区坊兴路8号)

  6、会议召开方式:

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  7、股权登记日:2019年9月9日(星期一)

  8、会议出席对象:

  1)截止2019年9月9日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

  2)公司董事、监事、高级管理人员;

  3)公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于2019年半年度利润分配预案》。

  上述议案以普通决议审议,需经出席本次大会股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

  三、提案编码

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记事项

  1、登记时间:2019年9月12日8:30-11:30,13:00-16:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2019年9月12日16:00送达)。

  2、登记地点及授权委托书送达地点:

  公司证券投资部。信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:江苏省无锡市新吴区坊兴路8号

  邮编:214111

  传真:0510-88278653

  3、登记办法:

  (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续;

  (2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

  4、会议联系方式:

  (1)会议咨询:公司证券投资部

  联系人:沈琳

  电话:0510-88278652

  传真:0510-88278653

  地址:无锡市新吴区坊兴路8号

  邮编:214111

  5、其他事项:

  (1)会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

  (2)出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场。

  (3)网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

  五、网络投票的具体流程

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件三。

  六、附件

  附件一:江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表;

  附件二:江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书;

  附件三:江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会网络投票的具体流程。

  七、备查文件

  公司第四届董事会第二十五次会议决议。

  特别提示:本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  附件一:

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  股东大会股东登记表

  截止2019年9月9日下午3:00交易结束时本单位(或本人)持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司(股票代码:002540)股票,现登记参加公司2019年第二次临时股东大会。

  姓名(或名称): 证件号码:

  证券账户号: 持有股数: 股

  联系电话: 登记日期: 年 月 日

  股东签字:

  附件二:

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  股东大会授权委托书

  本单位(本人)兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2019年9月16日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指出,代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  注:请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

  委托人签名或盖章: 身份证号码(营业执照号码):

  委托人持股数: 证券账户号:

  委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

  受托人签名: 身份证号码:

  受托日期: 年 月 日

  说明:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

  2、法人委托须盖法人公章。

  附件三:

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  股东大会网络投票的具体流程

  一、网路投票的程序

  1、投票代码:362540

  2、投票简称:亚太投票

  3、填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年9月16日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月15日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年9月16日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-047

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-31

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