广州好莱客创意家居股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-31 来源: 作者:

  (上接B46版)

  (8)营业期限:长期

  (9)经营范围:研发、生产、销售:厨房用具及配件、木门用具及配件、家具和家居用品(不含电梯、铸造工序),家具设计服务,室内装饰设计服务,室内装饰、装修,家具安装,货物进出口,国内贸易。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营);

  截至2019年6月30日,湖北好莱客的总资产为49,277.63万元,净资产为31,928.66万元,2019年半年度净利润为-731.92万元。

  三、本次增资对公司的影响

  本次增资的资金来源主要为公司公开发行A股可转换公司债券募集资金。公司本次以募集资金对湖北好莱客进行增资用于“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”,是为按计划实施募投项目而增资,有利于满足募投项目资金需求,降低项目投资成本,保障募集资金项目的顺利实施,改善子公司资产结构。本次增资完成后,湖北好莱客的资金实力和经营能力将得到进一步的提高,有助于公司的经营发展和长远规划。

  四、本次增资后的募集资金管理

  为保证募集资金安全,湖北好莱客将设立募集资金专用账户,后续公司及湖北好莱客将与保荐机构、银行将共同订立《募集资金专户存储三方监管协议》对该笔资金进行监管。公司及湖北好莱客将严格按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定的要求,规范使用募集资金。

  五、独立董事、监事会意见

  (一)独立董事意见

  独立董事认为:公司本次关于向全资子公司湖北好莱客增资用于募投项目实施,符合公司募投项目实施计划,有利于公司的长远、健康、可持续发展,符合公司及全体股东的利益。本次增资事宜符合公司主营业务发展方向,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。湖北好莱客是公司的全资子公司,公司对其生产经营管理活动具有控制权,财务风险可控,湖北好莱客获得上述募集资金增资款后,将用于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”的建设,并对募集资金进行专户存储,实行专款专用。本次增资事宜履行了必要的审批决策程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》的有关规定,不存在损害公司及其股东利益的情形。同意使用募集资金62,086万元及利息对湖北好莱客增资用于募投项目实施。

  (二)监事会意见

  公司第三届监事会第二十次会议审议通过《使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。监事会一致认为:公司本次对全资子公司湖北好莱客增资用于“汉川定制家居工业4.0制造基地项目”的建设,有利于稳步推进募集资金项目的实施进程,符合公司的发展战略和长远规划,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意使用募集资金62,086万元及利息对湖北好莱客增资用于募投项目实施。

  六、保荐机构核查意见

  保荐机构通过查阅公司第三届董事会第二十七次会议议案及决议、第三届监事会第二十次会议议案及决议、独立董事意见等资料进行审慎核查。经核查,保荐机构认为:好莱客本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的相关议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,独立董事均发表明确同意意见,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  综上,保荐机构对好莱客本次使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的事项无异议。

  七、上网公告文件

  1、《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的核查意见》

  2、公司独立董事就第三届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  报备文件

  1、公司第三届董事会第二十七次会议决议

  2、公司第三届监事会第二十次会议决议

  证券代码: 603898 证券简称: 好莱客 公告编号:临2019-078

  转债代码:113542 转债简称:好客转债

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于召开2019年第四次临时

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年9月16日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第四次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月16日 14点30分

  召开地点:广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月16日

  至2019年9月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,详见2019年8月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

  1、登记方式:

  (1)法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

  (2)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

  (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

  (4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2019年9月12日17:30前公司收到传真或信件为准)。

  2、登记时间:2019年9月12日(星期四)09:00-12:00、13:00-17:30

  3、登记地点:广州市天河区科韵路20号三层公司会议室

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  通讯地址:广州市天河区科韵路20号三层

  邮编:510665

  电话:020-89311882

  传真:020-89311899

  邮箱地址:ir@holike.com

  联系人:甘国强

  2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  附件1:授权委托书

  报备文件:公司第三届董事会第二十七次会议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  广州好莱客创意家居股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月16日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:603898 证券简称:好莱客 公告编号:临2019-079

  转债代码:113542 转债简称:好客转债

  广州好莱客创意家居股份有限公司

  关于2019年半年度主要经营情况的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号一一家具制造》的要求,现将公司2019年半年度主要经营情况披露如下:

  一、报告期经营情况

  (一)主营业务分产品情况

  ■

  (二)主营业务分渠道情况

  ■

  二、报告期门店变动情况

  ■

  以上经营数据信息来源于公司内部统计,未经审计。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

  2019年8月31日

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2019-08-31

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