四川金顶(集团)股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-31 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司本半年度利润分配方案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内,公司经营管理层围绕董事会制订的战略方针,继续强化公司石灰石传统业务的生产经营管理,有效控制安全生产风险,不断提高产品竞争力。报告期内,因周边地区地质灾害以及本地区雨水较多的影响,导致公司石灰石和氧化钙产销量相比上年同期有所减少,公司共计实现营业收入16,295.02万元,同比减少242.52万元,降幅1.47%(其中:氧化钙销售收入5,856.66万元,同比增加5.14%;石灰石销售收入5,217.28万元,同比下降5.3%);实现归属于上市公司股东的净利润为1,393.02万元,同比下降15.41%。

  报告期内,公司共计完成生产量 217.44万吨,同比下降26.47%,其中:石灰石生产199.28万吨,同比下降77.85万吨,降幅28.09%;氧化钙生产18.16万吨,同比减少0.41万吨,降幅2.2%。

  报告期内,公司共计完成销售量187.32万吨,同比下降76.09万吨,降幅28.89%,其中,完成石灰石销售169.11万吨,同比减少78.72万吨,降幅31.76%;完成氧化钙销售18.21万吨,同比减少0.43万吨,降幅2.31%,实现货物吞吐量42.68万吨,同比增长7.35万吨,增幅20.79%。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  2017年财政部分别修订并印发了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第37号一金融工具列报》,要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司于2019 年1月1日首次执行新金融准则,根据新准则的规定,对金融资产进行了重分类,将在原准则项下划分为可供出售金融资产的项目,重新分类为其他权益工具投资,将原账面价值和施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。具体影响科目及金额见调整报表。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  3.4 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用 □不适用

  本期纳入合并财务报表范围的主体共9家,具体如下:

  母公司:四川金顶(集团)股份有限公司

  子公司:8家

  ■

  本期合并财务报表范围变化原因:

  报告期内,为提升公司管理和运行效率,优化现有资源配置。根据公司经营发展的需要,公司转让了持有的深圳银讯新能源有限公司(以下简称“银讯新能源”)70%股份。转让完成后,公司不再持有银讯新能源股权,银讯新能源及其下属控股子公司-海口银讯新能源有限公司、长沙银讯新能源汽车有限公司不再纳入公司合并报表范围。其余情况详见公司财务附注 “九、在其他主体中的权益”。

  四川金顶(集团)股份有限公司

  董事长:梁斐

  2019年8月29日

  

  证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2019一027

  四川金顶(集团)股份有限公司

  第八届董事会第二十六次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年8月23日发出,会议于2019年8月29日以通讯表决的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加了会议,公司监事和高管列席了会议,会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下:

  一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》;

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  《公司2019年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  二、审议通过《关于调整骨料项目扩能扩产投资方案的议案》;

  为有效利用公司拥有的石灰石矿山资源优势,充分发挥公司现有的石灰石矿山生产能力,并拓展矿石应用市场。公司拟对骨料项目扩能扩产投资方案进行调整,项目用地由约15亩调整为55亩,项目投资金额由2200万元调整为8000万元。同时,为优化管理结构,进一步提升生产经营效率。在由全资子公司一一四川金顶顺采矿业有限公司承接公司现有石灰石开采销售、氧化钙生产销售业务的基础上,拟将骨料投资项目的投资主体由四川金顶变更为顺采矿业。

  本项目的投资不构成重大资产重组,亦不构成关联交易。

  公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施上述投资项目,并根据项目建设进度全权开展相关工作。

  上述事项详见公司临2019-029号公告。

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

  公司本次会计政策变更,是根据中华人民共和国财政部新颁布或修订的《企业会计准则》的相关规定要求进行的变更。本次会计政策变更只对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调整,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  根据相关要求,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  上述事项详见公司临2019-030号公告。

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  公司董事会拟于2019年9月17日下午13时30分在深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼(B座)28楼会议室召开公司2019年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的提案。详见公司临2019-031号公告。

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  四川金顶(集团)股份有限公司董事会

  2019年8月30日

  

  证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2019一028

  四川金顶(集团)股份有限公司

  第八届监事会第十六次会议决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川金顶(集团)股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2019年8月23日发出,会议于2019年8月29日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应表决监事3名,实际表决监事3名。会议由监事会主席王书容女士主持,公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》,并出具了监事会关于2019年半年报的《书面审核意见》(详见附件)。

  《公司2019年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于会计政策变更的议案》。

  公司对原会计政策进行相应变更,并按照规定的起始日开始执行。本次会计政策变更仅对公司的财务报表列报项目产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。相关事项详见公司临2019-030号公告。

  监事会认为:公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次会计政策变更。

  特此公告。

  四川金顶(集团)股份有限公司监事会

  2019年8月30日

  附件:

  四川金顶(集团)股份有限公司第八届监事会

  关于公司2019年半年度报告的书面审核意见

  根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式(2017年修订)》及上海证券交易所《股票上市规则(2019年4月修订)》和《关于做好2019年半年度报告披露工作的通知》等相关要求,公司监事会对公司2019年半年度报告进行了认真审核,并发表如下审核意见:

  一、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定;

  二、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等监管部门的要求,所包含信息能真实、客观地反映公司2019年半年度的经营管理和财务状况,所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

  三、公司严格遵守相关规定和制度中的相关保密要求,在公司监事会提出本意见前,未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

  监事会:王书容、安丽丽、谭笑

  

  证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2019一029

  四川金顶(集团)股份有限公司

  关于调整骨料扩能扩产项目投资方案的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ● 投资项目名称:顺采矿业骨料扩能扩产项目;

  ● 项目调整方案:投资主体由四川金顶调整为顺采矿业,项目用地由15亩调整为55亩,项目投资金额由2200万元调整为8000万元。

  ● 风险提示:该项目的实施存在一定的不确定性,有可能存在因原材料价格波动、市场需求波动、市场环境变化而导致达不到预期目标的风险。

  为有效利用公司拥有的石灰石矿山资源优势,充分发挥公司现有的石灰石矿山生产能力,并拓展石灰石矿石应用市场。公司于2018 年2月12日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于投资建设骨料扩能扩产项目的议案》,拟投资建设骨料扩能扩产项目,主要加工生产砂石骨料供应市场。

  由于公司以前没有全面介入规模化骨料工厂生产,对骨料工厂投资预算偏低,投资额预估严重不足。加之国家对环保方面的重视也对骨料工厂提出了更高的要求。经过前期考察论证,根据市场情况优化产品结构和生产精品骨料需要,同时为进一步提升骨料生产环保工作,实现环保安全全自动化生产控制,拟增加环保设施、安全设施和智能化装备投资,加大成品周转仓储量,公司拟调整项目投资方案,项目用地由15亩调整为55亩,项目投资金额由2200万元调整为8000万元。

  同时,为优化管理结构,进一步提升生产经营效率。在由全资子公司一一四川金顶顺采矿业有限公司(以下简称“顺采矿业”)承接公司现有石灰石开采销售、氧化钙生产销售业务的基础上,拟将骨料投资项目的投资主体由四川金顶变更为顺采矿业。

  一、项目投资概况

  (一)为提升生产经营效率,优化管理结构。拟将骨料扩能扩产项目的投资主体由四川金顶变更为公司下属全资子公司顺采矿业;

  (二)根据市场情况优化产品结构和生产精品骨料需要,为实现环保安全全自动化生产控制,公司骨料扩能扩产项目在原有建设方案基础上拟增加环保设施、安全设施和智能化装备投资,项目计划占地调整为55亩,计划投资调整为8000万元;

  (三)本次项目投资方案调整已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司本次投资方案调整尚需提交公司股东大会审议;

  (四)对本项目的投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

  二、投资主体的基本情况

  名称:四川金顶顺采矿业有限公司

  统一社会信用代码:91511181MA64L1W10R

  类型:有限责任公司(自然人投资或投股的法人独资)

  住所:峨眉山市乐都镇(四川金顶(集团)股份有限公司内)

  法定代表人:杨学品

  注册资本:捌佰万元整

  成立日期:2017年09月13日

  营业期限:2017年09月13日 至 长期

  经营范围:石灰石开采、加工及销售;氧化钙产品生产及销售;建筑材料、矿产品销售;机械加工;普通货物运输;电力开发;科研开发、咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;货物仓储(不含危险品)及场地、房产租赁,机械设备租赁,文化用品及日用品出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  股东情况:顺采矿业为本公司全资子公司。

  三、投资项目的基本情况

  1、项目名称:顺采矿业骨料扩能扩产项目。

  2、产品方案:骨料产品为20-31.5mm、10-20mm、5-10mm、0.075-5 mm 机制砂四个品种,并根据市场情况调整产品结构。

  3、规划建设规模:500万吨/年。

  4、原料来源及方式:从公司自备黄山石灰石矿山由自动化胶带机入厂。

  5、建设工期:12个月。

  6、项目占地:约为55亩,为公司厂区闲置土地。

  7、项目投资:建筑工程、设备工程、材料、安装工程合计投资约 8000 万元。

  8、资金来源:公司自筹。

  9、项目效益预估:经初步测算,项目建成达产后,预计实现营业收入不低于9000万元/年;实现净利润不低于1200万元/年。

  四、调整项目投资方案的原因

  由于公司以前没有全面介入规模化骨料工厂生产,对骨料工厂投资预算偏低,投资额预估严重不足,加之国家对环保方面的重视也对骨料工厂提出了更高的要求。经过前期考察论证,根据市场情况优化产品结构和生产精品骨料需要,同时为进一步提升骨料生产环保工作,实现环保安全全自动化生产控制,拟增加环保设施、安全设施和智能化装备投资,加大成品周转仓储量,公司拟调整项目投资方案,项目用地由约15亩调整为55亩,项目投资金额由2200万元调整为8000万元。

  同时,为优化管理结构,进一步提升生产经营效率。在由全资子公司顺采矿业承接公司现有石灰石开采销售、氧化钙生产销售业务的基础上,拟将骨料投资项目的投资主体由四川金顶变更为顺采矿业。

  五、调整项目投资方案对公司的影响

  公司本次对公司骨料扩能扩产项目投资方案进行调整主要是为进一步优化管理结构,提升生产经营效率,拟将投资主体变更为公司全资子公司顺采矿业,同时根据市场情况优化产品结构和生产精品骨料需要,对项目占地规模和投资金额进行调整,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次调整是公司根据行业发展趋势和市场变化做出的审慎决定,有利于增强公司的市场竞争能力,符合公司未来发展的战略要求,符合公司的长远利益和全体股东的利益。

  六、项目投资的风险分析

  (一)项目建设期间,投资成本可能会受原材料、劳动力成本等要素价格波动、施工进度等诸多因素的影响,从而影响项目的收益率。对此,在项目实施过程中,公司将强化项目进程中的投资、质量、进度控制,注重对可能发生的不利条件及变化因素进行预测并加以防范,以保证项目按计划完成。

  (二)公司在筹划本项目时已对本项目进行了充分的可行性论证,但受到经济环境、政策制度、行业周期、原材料价格波动、市场需求变化等多方面因素的影响,项目未来实现的收益存在不确定性,存在不达预期的风险。对此,公司将积极关注经济形势的变化,密切跟踪市场需求,以市场为导向,通过适时调整产品结构、提升技术水平、改进营销方式等手段降低经营风险。

  七、授权事项及其他

  公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织实施上述投资项目,并根据项目建设进度全权开展相关工作。

  公司董事会将积极关注本项目的进展情况,并依据有关规定及时履行相关信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  特此公告。

  四川金顶(集团)股份有限公司董事会

  2019年8月30日

  

  证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2019一030

  四川金顶(集团)股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会计政策变更仅对公司的财务报表列报项目产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  一、会计政策变更情况概述

  2017年3月31日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号),2017年5月2日颁布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

  2019年4月30日,财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行相应变更以及对2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表按要求进行编制。

  按照上述要求,现将公司会计政策变更议案提交公司董事会和监事会审议,根据相关要求,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  二、本次会计政策变更的具体情况和对公司的影响

  公司本次会计政策变更,是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更,本次会计政策变更仅对公司的财务报表列报项目产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

  ()本次会计政策变更的主要内容

  1、资产负债表

  将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目;将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目;新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的应收票据和应收账款等。

  2、利润表

  新增“信用减值损失”项目,并将“资产减值损失”、“信用减值损失”调整 为计算营业利润的加项,损失以“-”列示,同时将位置放至“公允价值变动收益”之后。

  3、现金流量表

  明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

  4、所有者权益变动表

  明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径,“其他权益工具持有者投入资本”项目,反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。

  (二)本次会计政策变更对财务报表的主要影响

  ■

  三、公司董事会关于会计政策变更的说明

  2019年8月29日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。董事会认为:本次会计政策变更是根据 2019年4月30日财政部发布的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对一般企业财务报表格式进行修订,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会同意公司按照新的会计准则变更公司会计政策。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,公司本次会计政策变更的事项无需提交公司股东大会审议。

  四、独立董事和监事会对会计政策变更的意见

  独立董事认为:本次公司会计政策变更,是根据 2019年4月30日财政部发布的《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)对一般企业财务报表格式进行修订,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。符合法律、法规及《公司章程》的规定,我们同意公司本次会计政策变更。

  监事会认为:公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计政策变更。

  特此公告。

  四川金顶(集团)股份有限公司董事会

  2019年8月30日

  

  证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2019一031

  四川金顶(集团)股份有限公司

  关于召开2019年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年9月17日

  ● 本次股东大会的股权登记日为:2019年9月10日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月17日 13 点 30分

  召开地点:深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼(B座)28楼会议室。

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月17日

  至2019年9月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过,详见公司 2019年8月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的公告。本次股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:无

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续

  法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;

  委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

  2、登记时间:2019年9月12日上午9:30一11:30;下午14:00一16:00。

  3、登记地点及信函地址:四川省乐山市市中区鹤翔路428号4栋13楼四川金顶(集团)股份有限公司董事会办公室(邮政编码:614000)

  4、联系方式:

  联系电话:(0833)2602213; 传真:(0833)2601128

  联系人:杨业、王琼

  六、 其他事项

  会议预计半天,出席会议人员交通费、住宿及其他费用自理。

  特此公告。

  四川金顶(集团)股份有限公司董事会

  2019年8月30日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  四川金顶(集团)股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月17日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号/社会统一信用代码: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  四川金顶(集团)股份有限公司

  公司代码:600678 公司简称:四川金顶

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-31

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