内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于续延合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司半年营业期限的公告

2019-08-31 来源: 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次交易构成关联交易

  ●本次交易未构成重大资产重组

  ●本次交易不存在重大法律障碍

  ●本次交易无需股东大会审批

  一、审议程序

  2019年8月30日,公司以现场和通讯表决相结合的方式召开七届四次董事会,会议应到董事7名,实到董事7名。公司董事、总经理邬青峰担任特雷克斯北方采矿机械有限公司(以下简称“北方采矿”)董事长职务,所以对《关于续延北方采矿半年营业期限的议案》予以回避表决。经6名非关联董事表决,同意6票,反对0票,弃权0票,一致审议通过该议案。

  以上事项无需提交股东大会予以审批。

  二、交易概述

  经2005年7月16日公司二届十四次董事会审议通过,决定以自有资金2,500万元,占股比50%,与另一外方公司成立合营企业。目前,该公司股东为北方股份和卡特彼勒比塞洛斯公司,双方各持股50%。

  2006年3月份,北方采矿成立,注册资本5,000万元,主营电动轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。

  按照北方采矿《公司章程》,2017年3月其经营期限到期。关于北方采矿经营期限到期,并经北方股份董事会审议通过,同意其续延经营期限事项,详见2017年4月20日、2018年3月9日、2018年4月24日、2019年3月8日、2019年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的编号分别为“2017-013”、“2018-011”、“2018-020”、“2019-002”、“2019-008”的公告。至2019年9月9日,北方采矿经营期限将再次到期。

  鉴于其股东股权转让事项还在进行中,详见2018年9月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的编号为“2018-032”的公告。经公司七届四次董事会审议通过,同意续延其半年的经营期限。

  三、北方采矿近期财务状况

  2018年12月31日,北方采矿经审计的总资产为15,512万元,负债为1,637万元,净资产为13,875万元。2018年度,北方采矿实现营业总收入14,364万元,净利润1,753万元,经营活动产生的现金流量净额为-2,391万元。

  2019年6月30日,北方采矿未经审计的总资产为21,057万元,负债为6,499万元,净资产为14,558万元。2019上半年,北方采矿实现营业总收入7,540万元,净利润1,683万元。

  四、对公司的影响

  合营企业北方采矿财务状况良好,其股东股权转让事项还在进行中,续延其营业期限,对公司无不利影响。

  五、独立董事意见

  独立董事穆林娟、苏子孟、李万寿发表独立意见如下:

  合营企业北方采矿财务状况良好,其股东股权转让事项还在进行中,续延其营业期限,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意续延其营业期限半年。

  六、报备文件

  1、公司七届四次董事会决议。

  特此公告。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日

本版导读

2019-08-31

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