宏辉果蔬股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-31 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  本报告期,公司不进行利润分配,也不进行公积金转赠股本。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2019年上半年,公司实现营业收入38,509.32万元,同比增长12.24%,实现归属于上市公司的净利润4,112.57万元,同比增加22.67%。

  报告期内,重点开展并推进以下工作:

  1、拓宽产销渠道,优化销售网络

  公司将在做好果蔬行业经营的基础上,充分发挥上市公司优势,开拓更多信用优质的大型客户,建立起良好合作关系,在保证公司风险可控的基础上,探索多种可行的销售模式、拓宽产销渠道,以增加公司经营收入,进一步提高公司资产整体盈利能力。围绕果蔬服务产业的资质壁垒,公司将在保障产品安全与质量的基础上,加快市场区域、下游客户的认证工作,持续对下游客户结构进行优化调整。同时,不断完善采销布局、提高物流配送能力,进一步降低流通成本,优化销售网络,扩张国内外市场,提高市场竞争力。

  2、推进募投项目,完善市场布局

  公司将根据实际建设需要与生产经营状况,按募投项目所在地方政府管理部门的相关要求尽力加快推进项目建设,随着募投项目的顺利开展,公司逐步降低募集资金购买理财产品的额度,积极收回银行理财与用于暂时补充流动资金的募集资金,用于募投项目的建设。

  3、再融资计划

  为提升公司核心竞争力,增强公司盈利能力,持续促进公司主营业务发展,公司拟公开发行可转换公司债券,公司于2019年4月24日召开第三届董事会第二十届会议、于2019年5月14日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案,本次拟发行证券种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券,募集资金总额不超过人民币33,200万元(含33,200万元),扣除发行费用后,将全部用于“广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目”和“补充流动资金”。

  4、发挥上市公司优势,辅以投资、并购等方式,优化产业链布局

  2019年1月10日,公司使用自有资金人民币2,000万元收购北京中证焦桐投资基金(有限合伙)在井冈山中证焦桐扶贫产业基金(有限合伙)中所占有的39.22%的基金份额,对应认缴出资额为人民币2,000万元,收购后公司出资比例占98.04%。公司将发挥上市公司优势,利用扶贫基金在贫困地区寻找更多优质的果蔬农业资源,延伸到上游种植业务,在发展好主营业务的同时围绕主营业务谨慎选择优质标的项目进行收购、兼并或合作,整合行业资源,优化产业链布局,促进公司整体战略目标的实现。

  5、参与国家脱贫攻坚战略

  公司投身公益扶贫事业,积极响应国家政策及证监会精准扶贫的号召,承担扶贫帮困的社会责任,全方位、多角度服务国家脱贫攻坚战略。报告期内,因公司作为承办单位参与“一果连四方”消费扶贫系列活动,推动贫困地区因地制宜发展特色产业优势,提升了贫困县农副产品的品牌效应与资本市场精准扶贫的社会影响力,收到中国证券监督管理委员会办公厅出具的《感谢信》。公司将继续发挥脱贫攻坚的战略作用,为中国扶贫事业出一份力量。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  公司会计政策变化情况、原因及其影响详见《2019年半年度报告》第十节 财务报告中五、45.(1)重要会计政策变更。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-060

  宏辉果蔬股份有限公司

  2019年第二季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第二十号-农林牧渔》的相关规定,现将公司2019年第二季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

  一、报告期内主要产品产量及同比增减情况

  产品单位:吨

  ■

  二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

  产品单位:吨

  ■

  三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况

  产品单位:吨

  ■

  四、其他说明

  以上生产经营数据来自公司内部统计,仅供投资者及时了解本公司生产经营概况,该数据未经审计,敬请投资者审慎使用。

  特此公告。

  宏辉果蔬股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-061

  宏辉果蔬股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2019年8月19日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名,实到7名,会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

  会议采用记名的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下议案:

  (一)审议通过关于《2019年半年度报告》及其摘要的议案;

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年半年度报告》及其摘要。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过关于《募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

  独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2019-063)。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案;

  为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目正常运行的前提下,公司拟使用闲置募集资金8,950万元用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

  具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号:2019-064)。

  独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过关于会计政策变更的议案;

  独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-065)。

  (五)审议通过关于向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目的议案;

  表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目的公告》(公告编号:2019-066)。

  特此公告。

  宏辉果蔬股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:603336 证券简称: 宏辉果蔬 公告编号:2019-062

  宏辉果蔬股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2019年8月19日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定,所作协议合法有效。

  经与会的监事表决,会议审议通过了以下议案:

  (一)审议通过关于《2019年半年度报告》及其摘要的议案;

  公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公允地反映了公司2019年上半年度的财务状况和经营成果等事项。未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2019年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2019年半年度报告》及其摘要。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过关于《募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

  公司募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2019-063)。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案

  公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。

  具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号:2019-064)。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过关于会计政策变更的议案

  公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及对以前年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

  具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-065)。

  表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  宏辉果蔬股份有限公司监事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-063

  宏辉果蔬股份有限公司

  关于募集资金2019年半年度存放与

  实际使用情况的专项报告的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2444号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票33,350,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币9.31元,发行新股募集资金总额为人民币310,488,500.00元,扣除保荐承销费用24,029,000.00元,实际到账的募集资金286,459,500.00元,扣除其他发行费用14,362,000.00元,实际募集资金净额为272,097,500.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2016]G14015320439号”的《验资报告》。

  (二)2019年半年度募集资金使用情况及期末余额

  截至2019年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

  货币单位:人民币元

  ■

  截至2019年6月30日,公司累计使用募集资金人民币183,271,523.18元;使用部分闲置募集资金人民币89,500,000.00元暂时补充流动资金;加上扣除手续费后累计利息收入净额4,453,798.08元;剩余募集资金余额5,329,774.90元。与募集资金专户中的期末资金余额5,329,774.90元一致。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的第一届董事会第六次会议审议通过,经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订。公司对募集资金实行专户存储,于2016年11月21日宏辉果蔬股份有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;宏辉果蔬股份有限公司及子公司广州市正通物流有限公司与平安银行股份有限公司广州分行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司天津宏辉果蔬有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司上海宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。截至2019年6月30日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2019年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储金额为5,329,774.90元。募集资金的存储情况如下:

  货币单位:人民币元

  ■

  三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金实际使用情况对照表

  募集资金实际使用情况对照表

  货币单位:人民币万元

  ■

  (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“广会专字[2016]G16042390012号”《鉴证报告》,截至2016年11月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,501,059.48元。2016年12月12日,公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金17,501,059.48元置换前期已预先投入的自筹资金。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2018年10月29日,公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常运行的前提下,使用闲置募集资金1.2亿元用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。2019年3月6日,公司将前述用于临时补充流动资金的募集资金中的2,300万元提前归还至募集资金专项账户;2019年4月29日,公司将前述用于临时补充流动资金的募集资金中的250万元提前归还至募集资金专项账户;2019年6月14日,公司将前述用于临时补充流动资金的募集资金中的500万元提前归还至募集资金专项账户。

  截至2019年6月30日,使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为89,500,000.00元。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  2018年11月30日,公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下,对不超过人民币5,000万元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品,以更好实现公司资金的保值增值。期限自公司董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。

  公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告,截至2019年6月30日,公司无用于购买理财产品的募集资金。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2019年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、其他事项说明

  2018年10月29日公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议,2018年11月22日公司召开的2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延长,根据募集资金投资项目当前实际建设情况,将“天津果蔬加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2019年11月;将“上海果蔬加工配送基地扩建项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月;将“广州果蔬加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月;将“宏辉果蔬信息化系统建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

  宏辉果蔬股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-064

  宏辉果蔬股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时用于

  补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)于2019年8月29日召开了公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币8,950万元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将具体情况公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2444号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票3,335万股,每股面值1.00元人民币,发行价格9.31元/股。本次发行募集资金总额为人民币310,488,500元,扣除保荐及承销费等相关发行费人民币38,391,000元,募集资金净额为272,097,500元。

  广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了广会验字[2016]G14015320439号验资报告。

  募集资金具体存储情况详见2016年11月23日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

  公司公开发行股票募集资金后,2018年10月29日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币1.2亿元,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2019年8月26日,公司已将募集资金1.2亿元归还至募集资金专项账户(详见公司公告2018-075、2019-005、2019-034、2019-045、2019-058、2019-059)。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  根据公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》披露,公司发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目,截至2019年8月26日,公司募集资金项目使用明细如下:

  单位:万元

  ■

  截至2019年8月26日,公司募集资金账户余额为人民币9,190.60万元。

  三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目正常运行的前提下,公司拟使用闲置募集资金8,950万元用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

  本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,将仅限于与公司主营业务相关的经营活动,不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金,公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

  四、本次以闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议情况

  公司于2019年8月29日召开了公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币8,950万元,使用期限不超过12个月。详见公司同日刊登在指定媒体的相关公告。

  公司独立董事、监事会和保荐机构均明确发表了意见,同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金,董事会审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。

  五、专项意见说明

  1、保荐机构的意见

  公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表明确同意的独立意见,已经履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。

  2、独立董事意见

  公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  综上所述,我们同意公司本次使用人民币8,950万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行为。

  3、监事会意见

  2019年8月29日公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,并发表意见如下:公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用投向,不存在损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。

  六、备查文件

  1、董事会决议;

  2、监事会决议;

  3、公司独立董事独立意见;

  4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  宏辉果蔬股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-065

  宏辉果蔬股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响,不影响当期和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

  一、会计政策变更概述

  2019年4月30日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求,公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。

  2019年8月29日,公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

  二、会计政策变更对公司的影响

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后,公司按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的数据相应进行调整:

  2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表具体列报项目及金额调整如下表:

  单位:元 币种:人民币

  ■

  根据财会[2019]6号文件,公司从2019年半年度报告起按照该文件的要求编制本公司的财务报表。公司2019年半年度的财务报表及比较财务报表已按上述财会[2019]6号文件的规定进行编制。执行上述新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。

  三、独立董事、监事会的结论性意见

  公司独立董事发表意见如下:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理性变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。

  监事会发表意见如下:公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及对以前年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意本次会计政策变更。

  四、备查文件目录

  1、第三届董事会第二十三次会议决议;

  2、第三届监事会第十四次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  宏辉果蔬股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:603336 证券简称:宏辉果蔬 公告编号:2019-066

  宏辉果蔬股份有限公司

  关于向香港宏辉增资暨投资马来西亚

  热带水果种植基地建设项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的名称:马来西亚热带水果种植基地建设项目

  ●投资金额:人民币2.8亿元

  ●本次交易不构成关联交易和重大资产重组

  ●特别风险提示:本次对外投资需经商务主管部门、发改部门、外汇管理部门等政府有关部门备案或审批后方可实施。

  一、对外投资概述

  宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”或“宏辉果蔬”)于2019年8月29日召开了第三届董事会第二十三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目的议案》,同意公司向全资子公司宏辉果蔬(香港)有限公司(以下简称“香港宏辉”)增资人民币2.8亿元,在马来西亚设立全资孙公司GREAT-SUN FOODSTUFFS(MALAYSIA) SDN BHD【宏辉果蔬(马来西亚)有限公司】(暂定名,以下简称“项目公司”)实施建设马来西亚热带水果种植基地建设项目。

  马来西亚热带水果种植基地建设项目总投资预计约2.8亿元人民币,资金均为公司自筹资金,将根据项目进度分阶段投入,以增资形式汇入香港宏辉,再由香港宏辉在马来西亚设立全资子公司(项目公司),注册资本为200万令吉(资金来源于增资款,暂定金额,以当地注册结果为准),持项目公司100%的股权;其余增资款作为投资资金,推进项目公司实施建设马来西亚热带水果种植基地建设项目。董事会授权公司经营管理层办理相关合同签署及手续,并根据项目公司当地法律法规、政策及具体情况在本议案范围内进行调整。

  本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》等规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。本次交易为境外投资,尚需获得相关主管部门的备案或审批。

  二、投资主体基本情况

  本次投资系由公司通过全资子公司香港宏辉出资,未与他人签订共同投资的协议,无其他投资协议主体。

  三、投资标的基本情况

  (一)项目名称:马来西亚热带水果种植基地建设项目

  (二)建设主体:GREAT-SUN FOODSTUFFS(MALAYSIA) SDN BHD【宏辉果蔬(马来西亚)有限公司】(暂定名,具体以注册登记为准)

  项目由宏辉果蔬全资子公司宏辉果蔬(香港)有限公司独立投资设立项目公司实施开展,其中香港宏辉持有股权100%。鉴于拟设立的全资孙公司需依据马来西亚国内相关法律进行注册,公司名称、经营范围等以马来西亚当地注册登记机关最终核准登记的内容为准。

  (三)项目内容:项目建设总规模预计为3,000英亩(约18,200亩)的热带水果种植基地,占地面积3,000英亩(约18,200亩),主要为现代化种植基地、种植研发、生产及冷冻仓储设备、办公及住宿系统等配套设施的建设,并完善相关人员配置等。首期开发将以榴莲品种为主,然后根据市场及当地的土壤、环境、气候、政府政策、市场发展等综合情况,适当增加其他热带品种。

  (四)项目建设周期:项目建设期预计为5年,投资回收期预计为8年。

  (五)投资总额:项目总计投资预计约2.8亿元人民币,其中固定资产投资为19,600万元,铺底流动资金为8,400万元。资金均为企业自筹资金,投资资金将根据项目进度分阶段投入。

  四、对外投资对公司的影响

  本项目主要用于热带水果的种植,将以榴莲品种为主,并以种植基地为基点,以整体东南亚为辐射中心,以热带、亚热带水果为主,通过国际物流及营销渠道的迅速分流,在东南亚地区打造产地种植+物流服务+营销渠道的一体化网络。

  项目的建成可以完善公司产业一体化经营布局,加强拓展国际标准化基地管理,深化公司对上游种植产业的渗透力度,利用国外先进的“现代设施农业”种植技术打造公司优势特色产业示范园区,利用公司强大的采销网络平台,形成从种植园区直至消费者的整体供应链条,从而加强公司的品牌效应。

  马来西亚做为“一带一路”合作的国家,与中方的对外贸易关系不断紧密,本投资项目将会获得较大的政策支持,公司将利用本项目进一步拓展国外市场,同时也引进一些国外高端进口水果,提高公司在中高端市场的占有率,扩大品牌在国内外的影响力。

  榴莲是马来西亚最具代表性且具有种植壁垒的高端产品,市场需求量巨大,项目的建成有利于公司增加经营收入,进一步提高公司资产整体盈利能力。

  投资马来西亚热带水果种植基地建设项目符合公司经营发展的需要,有利于公司长期稳定发展,从长远来看,将对公司持续经营能力和企业综合竞争力的提升产生较大影响。

  五、对外投资的风险分析

  本次项目投资公司位于香港,建设地点位于马来西亚,其商业环境、法律制度、政策体系、文化特征与国内存在较大区别,可能对项目的实施运营和公司的经营管理带来一定的风险。公司将尽快熟悉并适应马来西亚的商业环境,以实现项目的良好运营。本次境外投资尚须经有关主管部门的备案或审批后方可实施,存在未获批准的风险。

  后续公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,及时披露项目建设的相关进展情况。

  特此公告。

  宏辉果蔬股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日

  宏辉果蔬股份有限公司

  公司代码:603336 公司简称:宏辉果蔬

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-31

信息披露