江苏日盈电子股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-31 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2019年上半年,伴随着国内经济发展增速放缓,汽车行业产销整体下降,整车企业加速竞争,整车品牌的竞争带来的降价压力也将进一步向配套零部件企业传递,同时,人工成本的持续上升、投资拉动造成的折旧增加、原材料价格的市场波动等因素会对零部件企业的生产、运营产生持续的影响。公司密切关注行业变化趋势,积极开拓新的优秀客户和产品,努力有效化解原材料价格上行压力,进一步提高产品合格率,优化供应链管理,提升研发水平,严格控制成本费用,致力于规范公司治理,着力提升盈利能力和经营质量。虽然汽车行业销量整体下降,但是公司主营业务收入稳定增长,同时受部分原材料价格上涨、人工成本上涨及客户降价等因素影响,公司整体运营成本较去年同期有所增加,公司营业利润出现一定的下滑。

  报告期内经营情况:

  (1)营业总收入:180,526,327.12元,同比增长12.77%;

  (2)归属于上市公司股东的净利润:9,078,423.18元,同比减少28.83%。

  1、销售和业务拓展方面

  公司是国内首批研发汽车洗涤系统产品并批量供货的本土企业之一,并获得大众客户技术认可报告(BMG)。在汽车洗涤系统及汽车电子和精密注塑领域,公司目前已成为一汽大众、上汽大众、上汽通用、重庆长安、上海汽车、吉利、北京汽车、北京奔驰、沃尔沃、广州汽车和一汽集团的配套供应商,并已通.过一汽丰田、广汽丰田的供应商资质认证,同时公司还在积极开发宝马、特斯拉等国际知名整车厂商。

  2、技术研发方面

  公司目前已经具备汽车电子产品同步开发能力,研发诸如雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器总成等高端汽车电子产品,并已实现批量供货,同时积极开展满足新能源汽车和智能驾驶需求的汽车电子产品。研发团队具备从客户需求分析、架构设计、模块开发、系统集成、测试和整车标定的系统开发能力,为客户提供整体的汽车电子产品的解决方案。

  3、生产管理方面

  公司管理层继续深入细化管理,通过对产品开发、BOM选料,优化工艺等工作,做好成本管控,降低产品年降,原材料成本、人工成本上涨对公司的毛利的影响。同时公司也加快了长春工厂的生产投入的速度,尽力加快长春募投项目的建设。

  4、内控制度建设方面

  公司董事会根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,完善公司治理结构、健全公司董事会架构,充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等职能作用, 推动董事会运作规范,形成科学决策机制。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2019-042

  江苏日盈电子股份有限公司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司)第三届董事会第五次会议通知于2019年8月24日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出,并于2019年8月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持,应出席董事8人,实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

  董事会认为:公司严格执行企业会计准则,《2019年半年度报告》公允的反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果:2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》。

  2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2019-041)。

  3、审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

  江苏日盈电子股份有限公司拟将结余募集资金合计3,556.93万元(包含截至 2019年7月31日的利息与理财收益)及后续收到利息、理财收益等永久补充流动资金。独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了一致同意的意见。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》(编号:2019-039)。

  4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司治理准则(2018年修订)》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定对原公司章程进行修订。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于修订公司章程的公告》(编号:2019-040)。

  5、审议通过了《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  董事会拟于2019年9月18日召开公司2019年第三次临时股东大会。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-044)。

  三、备查文件

  江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

  特此公告

  江苏日盈电子股份有限公司董事会

  2019年08月31日

  

  证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2019-041

  江苏日盈电子股份有限公司

  关于公司2019年半度募集资金

  存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕694号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,201.90万股,发行价为每股人民币7.93元,共计募集资金17,461.07万元,坐扣承销和保荐费用2,200.00万元(含税)后的募集资金为15,261.07万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,232.28万元后,公司本次募集资金净额为14,153.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕220号)。

  (二) 以前年度募集资金使用和结余情况

  本公司2017年度已使用募集资金3,066.63万元(其中包括募投项目建设资金支出2,999.38万元和支付中介费用中包含的增值税进项税67.25万元,公司已于2018年3月27日以自有资金归还上述从募集资金专户支付的增值税进项税),2017年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为118.71万元;2018年度实际使用募集资金6,965.03 万元(其中包括募投项目建设资金支出6,917.86万元和支付中介费用中包含的增值税进项税 47.17 万元,公司已于2019年3月29日以自有资金归还上述从募集资金专户支付的增值税进项税),2018年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为199.38万元;累计已使用募集资金9,917.24万元。

  截至2018年12月31日,募集资金余额为4,507.00万元(包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。

  (三)本年度募集资金使用和结余情况

  本公司2019年度1-6月实际使用募集资金918.04万元,收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为40.2万元;累计已使用募集资金10835.28万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额323.20万元。

  截至2019年6月30日,募集资金余额为3,641.24万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中购买理财产品余额为3,000.00万元。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏日盈电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年7月19日分别与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、江南农村商业银行横山桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2018年6月28日,公司及下属全资子公司日盈电子(长春)有限公司与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行及中信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》,开立了日盈电子(长春)有限公司监管专户,用于日盈电子(长春)有限公司建设项目募集资金的存放使用监督。原存放于江苏日盈电子股份有限公司工商银行专户(账号:1105023829000001058)的募集资金全部转入该监管账户。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2019年6月30日,本公司有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  截至2019年6月30日,本公司使用闲置募集资金存入结构性存款产品余额3,000.00万元整。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

  截至2019年6月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为1,816.44万元。募集资金到位后,经公司2017年9月11日第二届董事会第十二次会议审议,本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,并于2017年9月13日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,816.44万元自募集资金专户转入其他银行账户。

  3. 利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

  经2018年8月28日公司第二届董事会第十六次会议审议通过,同意本公司及子公司使用不超过6,000万元人民币闲置募集资金进行低风险的投资理财业务,有效期一年。截至2019年6月30日,本公司尚未到期的结构性存款金额为3,000.00万元,具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司研发中心项目着眼于企业中远期战略及行业发展趋势,配合公司生产工艺、质量控制和产品开发进行运作,目的是提高生产效率、提升产品品质、产品推新、吸收人才,以保持对行业最前沿技术信息的及时跟进。项目效益主要是通过强化企业在技术研发、产品品质和品种等方面的核心竞争力,扩大市场占有率及创造新的利润增长点,间接提升企业的盈利能力,故存在无法单独核算经济效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件:1. 募集资金使用情况对照表

  特此公告

  江苏日盈电子股份有限公司

  二〇一九年八月三十一日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2019年度1-6月

  编制单位:江苏日盈电子股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  [注]:公司在2017年6月完成募集资金,同时因公司承诺投入未按年度划分投入金额,故本处截至期末承诺投入金额均为募集资金总投入金额。

  

  证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2019-039

  江苏日盈电子股份有限公司

  关于募集资金投资项目结项

  或终止并将结余募集资金

  永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次拟结项募集资金投资项目:“前挡清洗系统、大灯清洗系统项目”、“雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器项目”、“精密注塑件、汽车小线束项目”、“研发中心项目”。

  ● 本次拟终止募集资金投资项目:“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”。

  ● 结余募集资金用途:

  江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”、“日盈电子”)拟将结余募集资金合计3,556.93万元(包含截至 2019年7月31日的利息与理财收益)及后续收到利息、理财收益等永久补充流动资金。其中“雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器项目”结余资金1,003.59万元,“研发中心项目”结余资金49.39万元,“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”终止结余募集资金2,503.19万元。

  ● 本事项已经江苏日盈电子股份有限公司于2019年8月30日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过,尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕694号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,201.90万股,发行价为每股人民币7.93元,共计募集资金17,461.07万元,扣除承销和保荐费用2,200.00万元(含税)后的募集资金为15,261.07万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年6月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,232.28万元后,公司本次募集资金净额为14,153.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕220号)。

  二、募集资金投资项目情况

  公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目:

  单位:人民币万元

  ■

  注:2018年8月28日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司决定将“前挡清洗系统、大灯清洗系统项目”、“雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器项目”达到预定可使用状态日期延长至2019年6月30日。

  2019年1月7日第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司决定将“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2019年12月31日。

  三、本次拟结项或终止的募集资金投资项目的概述

  本次拟结项“前挡清洗系统、大灯清洗系统项目”、“雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器项目”、“精密注塑件、汽车小线束项目”、“研发中心项目”,拟终止“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”。

  截至2019年7月31日,上述拟结项或终止的五个项目已累计投入募集资金10,919.60万元,结余募集资金合计3,556.93万元(包含截至2019年7月31日的利息与理财收益,实际金额以资金转出当日专户余额为准)。

  具体情况如下:

  ■

  单位:万元

  注:剩余募集资金中包括募集资金账户余额、理财收益和利息收入等,其中已经扣除已支付上市发行费用和银行手续费等,下同。

  公司已召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,(同意8票,反对0票,弃权0票)。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议,审议通过后方可实施。

  因该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过,存在一定时间间隔,上述具体金额以股东大会审议通过后实际转出募集资金专用账户的实际金额为准。

  四、本次拟结项或终止募集资金投资项目的主要原因及影响

  (一)本次结项募集资金投资项目的主要原因

  1、“前挡清洗系统、大灯清洗系统项目”结项原因

  本项目是在公司原有现代化工业厂房区内装修升级3,000平方米厂房,同时引进国内外先进自动化设备,旨在进一步扩大现有产品汽车洗涤系统产品的生产规模,满足公司发展的需要。项目计划总投资6,312.14万元,募集资金计划投入金额为1,500万元,实施主体为公司本部。

  截至目前,公司已投入募集资金1,508.55万元(包含8.55万元利息与理财收益),并完成该项目的建设投资,改善了公司产能不足的现状,并达到预计可使用状态,公司拟将“前挡清洗系统、大灯清洗系统项目”结项。

  2、“雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器项目”结项原因

  本项目是在公司原有现代化工业厂房区内利用已建厂房、车间及相关配套设施等,建设阳光、雨量传感器和天窗控制器生产线,项目产出产品主要包括雨量传感器、阳光传感器和天窗控制器。项目计划总投资4,263.46万元,募集资金计划投入金额为4,263.46万元,实施主体为公司本部。

  截至目前,公司已投入募集资金3,280.59万元,剩余募集资金1,003.59万元(包含20.72万元利息与理财收益)。公司通过严格控制项目实施成本及费用,在保证项目品质及进度的前提下有效减少开支,同时在现有的生产设备的基础上,通过技术改进,提升工艺流程,进一步提高了设备的利用率,并达到该项目预计可使用状态,改善了公司现有产品结构,公司拟将“雨量传感器、阳光传感器、天窗控制器项目”结项。

  3、“精密注塑件、汽车小线束项目”结项原因

  本项目是在公司原有现代化工业厂房区内装修升级6,000平方米厂房,同时引进国内外先进自动化设备,旨在进一步扩大现有精密注塑件产品的生产规模,同时公司经过审慎论证后,决定将汽车线束行业作为公司未来业务发展的重要方向,满足公司战略发展的需要。项目计划总投资5,909.96万元,募集资金计划投入金额为4,500.00万元,实施主体为公司本部。

  截至目前,公司已投入募集资金4,715.97万元(包含215.97万元利息与理财收益),并完成该项目的建设投资。该项目通过对厂房装修升级和引进国内外先进自动化设备,扩大了精密注塑件产品生产规模,同时满足了公司及子公司日盈电子(长春)有限公司(以下简称“长春日盈”)相关业务的新增需求,并达到预计可使用状态,公司拟将“精密注塑件、汽车小线束项目”结项。

  4、“研发中心项目”结项原因

  公司的技术研发中心主要是通过购置各种先进的研发设备及检测设备,提升公司研发能力和技术创新水平。项目计划总投资3,379.00万元,募集资金计划投入金额为889.86万元,实施地点位于公司本部。

  截至目前,公司已投入募集资金845.23万元,剩余募集资金49.39万元(包含4.76万元利息与理财收益)。公司在建设该募投项目过程中,本着节约、合理、谨慎使用的原则、审慎使用募投资金,加强项目各个环节的费用控制、监督和管理,降低了成本和费用,同时在充分利用现有技术力量的基础上,进一步提升研发水平和成果转化速度,提高了公司自主创新能力,达到了公司预期的目标,公司拟将“研发中心项目”结项。

  (二)本次终止募集资金投资项目的主要原因

  1、“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”终止原因

  公司拟在吉林长春市绿园区经济开发区先进制造业园区金鹏路357号的新现代化工业厂房区内装修升级145,000平方米厂房,同时引进国内外先进自动化设备,旨在进一步扩大现有精密注塑件产品的生产规模,同时公司经过审慎论证后,决定将汽车线束行业作为公司未来业务发展的重要方向,满足公司战略发展的需要。项目计划总投资12,148.92万元,募集资金计划投入金额为3,000.00万元,实施地点位于吉林长春市绿园区经济开发区先进制造业园区金鹏路357号,实施主体为长春日盈。该项目建设期18个月。本项目建成后将新增1,700万只精密注塑件以及1,500万件汽车小线束产品的生产规模,有助于扩大现有产品产能和改善产品结构。

  截至目前,公司已投入募集资金569.26万元,剩余募集资金2,503.19万元(包含72.45万元利息与理财收益)。“长春日盈精密注塑件及汽车小线束生产建设项目”与公司“精密注塑件、汽车小线束项目”所投内容一致,仅是实施地点不同,原计划长春日盈募投项目是对公司主要产品进行扩产并丰富现有的产品类型。鉴于目前汽车行业整体趋势下滑,汽车零部件需求量减少,公司在募集资金投资的“精密注塑件、汽车小线束项目”已有生产设备的基础上, 通过技术改进,提升工艺流程,进一步提高了设备的利用率,使得公司现有设备的产能已经能满足公司及长春日盈子公司所有客户的需求。为此,公司基于整体经营的实际需要以及出于更好维护全体股东利益的考虑,拟将该募投项目终止。公司将根据后续战略规划和市场实际情况,如果未来该募投项目产生的效益较好或市场需求扩大,公司将以自有资金适时继续投入。

  (三)结项或终止募集资金投资项目对公司经营的影响

  公司本次结项或终止募集资金投资项目,并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。此次募投资金项目结项或终止不会对公司目前的生产经营造成影响,公司将通过科学合理地调度生产,保证公司当前的需求。

  五、剩余募集资金使用计划

  为最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用率,公司将募集资金投资项目结项、终止后的结余金额3556.93万元(包含截至2019年7月31日的利息与理财收益)及后续收到利息、理财收益等全部用于永久补充流动资金,具体金额以实际补充流动资金金额为准。上述资金将全部用于公司日常生产经营,募集资金专用账户将在永久补充流动资金事项完成后予以注销或转为一般账户。

  六、独立董事、监事会、保荐机构对结项或终止募集资金投资项目的意见

  (一)独立董事意见

  经公司全体独立董事审议,独立董事认为:公司本次结项或终止上述募集资金投资项目,并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益;本次事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此,我们一致同意将结项或终止上述募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金,并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

  (二)监事会意见

  经公司第三届监事会第四次会议审议,监事会认为:公司本次结项或终止上述募集资金投资项目,并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策,符合公司实际情况及未来发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东利益。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

  (三)保荐机构核查意见

  经核查,保荐机构认为:公司本次结项或终止上述募集资金投资项目,并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司董事会会议、监事会会议审议通过,公司独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的决策程序,尚需提交公司股东大会审议,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等法规的要求。公司将首次公开发行募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合公司和全体股东利益,不存在损害股东利益的情况。综上,保荐机构同意公司募投项目结项或终止后的全部结余募集资金永久补充流动资金事项。

  七、备查文件

  (一)日盈电子第三届董事会第五次会议决议;

  (二)日盈电子独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

  (三)日盈电子第三届监事会第四次会议决议;

  (四)中信证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告

  江苏日盈电子股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2019-040

  江苏日盈电子股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司治理准则(2018年修订)》、《上市公司章程指引(2019年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定对原公司章程进行修订。相关议案已经公司于2019年8月30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

  《公司章程》具体修订内容如下:

  ■

  除以上修订内容外,《公司章程》其他条款均不变。

  该修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议,并由股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关的工商变更登记手续。

  特此公告

  江苏日盈电子股份有限公司董事会

  2019年08月31日

  

  证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2019-044

  江苏日盈电子股份有限公司

  关于召开2019年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年9月18日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月18日 13点 30分

  召开地点:江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼312会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月18日

  至2019年9月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过,详见2019年8月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司第三届董事会第五次会议决议公告》、《公司第三届监事会第四次会议决议公告》。

  2、 特别决议议案:1、2

  3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

  (二)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (三)凡 2019年9月12日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2019年9月17日前的工作时间,办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话,以便联系。

  会议登记处地点:江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司

  邮编:213013

  联系电话:0519-68853200 传真:0519-88610739

  六、 其他事项

  (一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

  (二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

  (三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

  (四)公司联系方式

  联系人:金振华 电话:0519-68853200

  传真:0519-88610739 邮箱:jin.zhenhua@riyingcorp.com

  特此公告。

  江苏日盈电子股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  附件1:授权委托书

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  江苏日盈电子股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月18日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2019-045

  江苏日盈电子股份有限公司

  关于部分闲置募集资金

  购买理财产品到期赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“日盈电子”或“公司”)于2018年第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司子公司拟使用额度不超过人民币6,000万元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。具体内容详见2018年08月29日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-027)。

  一、 前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

  为充分利用公司部分闲置募集资金,进一步提高募集资金使用效率,公司于2019年05月29日以部分闲置募集资金3,000万元人民币购买了南京银行股份有限公司常州分行结构性存款。具体内容详见2019年05月30日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告》(公告编号:2019-026)。

  截止本公告日,公司已将到期理财产品赎回,收回本金人民币3,000万元,取得理财收益合计人民币285,250元,与预期收益不存在重大差异,上述到期赎回的理财产品本金及收益均已全部收回。具体情况如下:

  ■

  二、本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

  ■

  截止本公告日,公司前十二个月累计使用部分闲置募集资金购买的理财产品已经全部到期赎回。

  三、备查文件

  银行业务回单

  特此公告

  江苏日盈电子股份有限公司董事会

  2019年08月31日

  

  证券代码:603286 证券简称:日盈电子 公告编号:2019-043

  江苏日盈电子股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  江苏日盈电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2019年8月30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2019年8月24以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定,会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》

  经审核,公司2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;公司2019年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。我们同意此项议案。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》。

  2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  监事会认为:公司编制的《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求,真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:2019-041)。

  3、审议通过了《关于募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

  监事会认为:公司本次结项或终止上述募集资金投资项目,并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策,符合公司实际情况及未来发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东利益。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司关于募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》(编号:2018-039)。

  三、备查文件

  江苏日盈电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

  特此公告。

  江苏日盈电子股份有限公司监事会

  2019年08月31日

  江苏日盈电子股份有限公司

  公司代码:603286 公司简称:日盈电子

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-31

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