吉林华微电子股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-31 来源: 作者:

  (上接B59版)

  截止2019年6月30日,广州华微总资产为人民币114,183,427.82元,净资产为人民币-39,937,179.14元,营业收入为人民币54,739,010.74元,净利润为人民币-5,181,872.20元。

  四、交易合同的主要内容及定价情况

  1、本次股权置换的定价政策

  股权置换价格参考广州华微、上海稳先两家公司2018年12月31日经审计的财务报表、双方对两家公司过去的投入、经营管理与未来的合作发展等因素综合协商确定,基于此,双方同意,深圳稳先持有的广州华微13.54%股权与吉林华微持有的上海稳先30%股权等价进行置换,双方互不找补。

  2、股权的交割

  (1) 本协议生效后三个工作日内,广州华微启动外商投资企业变更备案申报,办理股东变更备案手续与工商变更登记手续。

  (2) 广州华微完成上述工商变更登记手续后三个工作日内,上海稳先开始办理股东变更工商变更登记手续。

  (3)为本协议之目的,双方均应尽最大努力完成本协议项下股权置换所需的全部法律手续,包括但不限于:双方应尽合理的商业努力以促使上海稳先股东会通过吉林华微股权置换给深圳稳先、其他股东放弃优先购买权的决议,并协助上海稳先变更其章程和工商登记;双方应尽合理的商业努力以促使广州华微董事会通过深圳稳先股权置换给吉林华微的决议,并协助广州华微变更其合资经营合同及章程和取得相关机关备案、工商变更登记。

  五、交易目的和影响

  基于未来双方长久战略合作考虑,华微电子与深圳稳先同意终止互相持有关联子公司股权状态,即深圳稳先同意将其持有的广州华微13.54%股权转让给华微电子,对应华微电子将其持有的上海稳先30%股权转让给深圳稳先。本次关联交易事项有利于进一步增强公司业务的可持续发展能力,对公司生产、经营产生积极影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

  六、该关联交易应当履行的审议程序

  2019年8月30日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于与深圳市稳先微电子有限公司股权置换的关联交易的议案》,公司独立董事就本次关联交易事项发表独立意见如下:

  本次关联交易,定价充分反映市场价值,交易价格公平合理;本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定;本次关联交易的实施符合公司发展需求,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  七、备查文件

  1、吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议;

  2、吉林华微电子股份有限公司第七届监事会第十次会议决议;

  3、吉林华微电子股份有限公司独立董事关于股权置换关联交易的事前认可意见;

  4、吉林华微电子股份有限公司独立董事关于股权置换关联交易的独立意见。

  特此公告。

  吉林华微电子股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:2019-052

  吉林华微电子股份有限公司

  关于召开2019年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2019年9月18日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年9月18日 9点30 分

  召开地点:吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年9月18日

  至2019年9月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经于2019年8月30日公司召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议分别审议通过,详见公司2019年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

  2、特别决议议案:2

  3、对中小投资者单独计票的议案:2

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

  (二)登记时间:2018年9月16日、2018年9月17日;上午8:30-12:00;下午13:00-16:30

  (三)登记地点:公司董事会秘书处

  (四)登记手续:

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件,委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件办理登记手续。

  2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  3、 异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

  4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票。

  六、其他事项

  (一)会议联系方式:

  联系人:李铁岩

  联系电话:0432-64684562

  传真:0432-64665812

  通讯地址:吉林省吉林市高新区深圳街99号 董事会秘书处

  邮编:132013

  (二)会议入场登记时间:

  拟出席本次现场会议的股东及股东代理人,请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场,会议召开当天9:20以后将不再办理出席会议的股东登记。

  (三)出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  吉林华微电子股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  附件1:授权委托书

  ● 报备文件

  吉林华微电子股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

  吉林华微电子股份有限公司第七届监事会第十次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  吉林华微电子股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:2019-053

  吉林华微电子股份有限公司

  关于回购注销部分限制性

  股票通知债权人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、通知债权人的原由

  吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月30日召开第七届董事会第十四次会议,会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,鉴于公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象聂嘉宏因工作变动后不再具备激励对象资格,根据《吉林华微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意公司将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计30万股进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本将由964,271,304股变更为963,971,304股,注册资本将由964,271,304元变更为963,971,304元。

  二、需债权人知晓的相关信息

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

  债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  债权申报具体方式如下:

  1、申报时间

  2019年8月31日至2019年10月15日

  2、联系方式

  地址:吉林省吉林市高新区深圳街99号

  邮编:132013

  电话:0432-64684562

  传真:0432-64665812

  特此公告。

  吉林华微电子股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日

本版导读

2019-08-31

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