中国中铁股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-31 来源: 作者:

  一、重要提示

  1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3.未出席董事情况

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  公司2019年8月30日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了2019年半年度报告,公司独立非执行董事钟瑞明先生因公务未能亲自出席会议,委托独立非执行董事闻宝满先生代为出席并行使表决权。

  4.本半年度报告未经审计。

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年半年度报告中财务报告进行了审阅。

  5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用

  二、公司基本情况

  1.公司简介

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  2.公司主要财务数据

  单位:千元 币种:人民币

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  3.前十名股东持股情况表

  单位: 股

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  4.截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  不适用

  5.控股股东或实际控制人变更情况

  不适用

  6.未到期及逾期未兑付公司债情况

  单位:亿元 币种:人民币

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  反映发行人偿债能力的指标:

  ■

  7.关于逾期债项的说明

  不适用

  三、经营情况讨论与分析

  (一)经营情况的讨论与分析

  报告期,国内外形势复杂多变,不稳定不确定因素增多。国际方面,全球经济增长动能偏弱,主要发达经济体增长势头略有放缓,尤其受经贸摩擦及金融环境变化影响,全球经济下行风险仍然存在。国内方面,上半年我国经济增长保持韧性,延续了总体平稳、稳中有进的发展态势,主要宏观经济指标保持在合理区间,推动高质量发展的积极因素增多,但当前我国经济发展面临新的风险挑战,国内经济下行压力加大。

  2019年上半年,全公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,认真落实党中央、国务院和国资委各项决策部署,秉承“降杠杆、减负债、防风险”与进一步“做优、做强、做大”并行不悖的理念、原则,紧紧抓住创新驱动、质量为本两大关键,坚持以市场开发为龙头、改革创新为动力、质量安全为前提、降本增效为根本,认真开展各项生产经营工作,公司经营业绩和经济运行呈现稳中向好的发展态势,发展质量不断改善,产品结构持续优化。

  一一经营规模稳步增长,投资经营稳健可控。2019年上半年,公司在拓展经营规模,确保量的增长上下功夫;在革新经营管理体制机制,实现质的提升上做文章。一是在努力巩固传统的铁路、公路、城市轨道交通领域市场份额的同时,深入开拓城市基础设施建设、房屋建设等业务,构建了区域经营、立体经营的新格局;二是充分利用国家和国际组织举办峰会或对接互动的有利契机,畅通国内高端经营渠道,强化海外经营;三是在当前金融去杠杆、强监管、控负债等政策背景下,加大联合投资和内部经营管控力度,稳健发展投资经营业务,顺利推进投资的在建和待建项目,企业整体竞争力持续提升。

  一一财务业绩稳中有升,经济效益持续提升。2019年上半年,公司营业总收入3,618.87亿元,同比增长14.48%;实现利润总额140.14亿元,同比增长12.84%;净利润112.63亿元,同比增长19.66%;归属于母公司股东的净利润105.14亿元,同比增长10.06%,收入、利润规模均突破历史同期纪录。

  一一安全质量管控有力,企业影响力及责任担当意识彰显。2019年上半年,公司进一步强化“红线”意识和“底线”思维,牢固树立以人为本、安全发展和“零事故”理念,积极推进项目管理实验室活动和安全标准化、精细化管理,确保公司安全生产态势总体稳定,工程质量平稳可控,持续为社会奉献一批优质的超级工程。公司连续14年入选《财富》世界500强,2019年排名第55位,公司在《工程新闻纪录》(ENR)全球最大承包商中排名第2位。在中央企业业绩考核中,连续6年被国务院国资委评为A类企业。作为负责任的上市公司,公司不断增强市场认同、提振投资信心,增加股东回报;同时积极履行社会责任,在推进精准扶贫中践行央企担当,在节能环保上践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。

  下半年,面对全球经济增速放缓、国内经济下行压力加大的形势,国家将继续坚持稳中求进工作总基调,坚持推动高质量发展,紧紧围绕“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,持续深化供给侧结构性改革,适时适度实施宏观政策逆周期调节,有力推动高质量发展。7月30日召开的中共中央政治局会议指出,要稳定制造业投资,实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程。国家还将继续推进共建“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带发展、雄安新区、粤港澳大湾区等重大区域规划和新经济带建设,实施启动一批基础性重大项目建设。6月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》,在允许部分专项债券作为符合条件的重大项目资本金的同时,积极鼓励金融机构提供配套融资,有利于进一步缓解基础设施建设项目资本金压力、放大地方财政的撬动效应、加快重点基建项目推进速度,为基建市场提供了新的增长点和发展机遇。

  面对复杂多变的环境,公司将继续坚持办好自己的事,处理好当前金融去杠杆、强监管和日益趋紧的货币政策、信用环境给基础设施建设行业带来的重大挑战。一是加大生产经营力度、健全立体经营机制。主动适应市场变化创新立体经营格局,探索新型经营、投资模式。二是深化杠杆去化工作、稳健推进投资经营。处理好投资经营与负债率管控的矛盾,合理优化资源配置,提升企业发展质量。三是夯实精细管理基础、促进提质增效。处理好生产要素价格持续上涨对盈利提升的压力,着力提高基础性的成本核算与成本管控能力。四是深化海外体制改革、打造海外发展新阵型。按照海外优先发展和优质发展的“双优”战略构想,全面加快海外经营体制机制改革步伐,强化公司总部总体统筹功能,推动外经单位重组,打造海外发展新阵型。总体而言,当前企业有利因素与不利因素相互交织,机遇与挑战并存的复杂性前所未有,企业发展任重道远。

  新签合同额及未完合同额变动分析:

  上半年,公司实现新签合同额7,013.4亿元,同比增长10.5%。其中,境内业务实现新签合同额6,649.8亿元,同比增长10%;境外业务实现新签合同额363.7亿元,同比增长19.7%。截至报告期末,公司未完合同额30,946.4亿元,较2018年末增长6.6%。具体业务新签合同额及未完合同额变动分析如下:

  单位:亿元,币种:人民币

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  (1)基础设施建设业务:2019年上半年,公司基础设施建设业务新签合同额5,979.0亿元,同比增长13.5%;截至2019年6月末,基础设施建设业务未完合同额28,799.1亿元,较2018年末增长7.2%。分业务领域来看,①铁路业务方面,上半年, 公司发挥传统优势,铁路业务完成新签合同额1,008.6亿元,同比增长13.4%;公司在国内大中型铁路建设市场的占有率达48.1%。截至2019年6月末,铁路业务未完合同额5,438.7亿元,较2018年末减少2.5%。②公路业务方面,上半年,公司公路业务完成新签合同额894.3亿元,同比减少4.6%,主要是公司通过施工承包模式获取的公路新签合同同比减少所致。截至2019年6月末,公路业务未完合同额5,419.4亿元,较2018年末增长5.3%。③市政及其他业务方面,上半年,受益于新型城镇化建设和多个区域规划的深入推进,公司进一步加大在城市建设市场的经营力度,公司市政及其他业务新签合同额4,076.2亿元,同比增长18.5%。其中,房屋建设业务新签合同额1,223.1亿元,同比增长50.5%;城市轨道交通业务新签合同额1,076.0亿元,同比减少2.3%。截至2019年6月末,市政及其他业务未完合同额17,941亿元,较2018年末增长11.2%。分业务模式来看,上半年,公司稳健推进BOT、PPP等投资经营业务,基础设施建设业务累计新签合同额中包含基础设施投资类业务新签合同额1,189.8亿元,同比增长63.5%。主要原因是2018年投资经营新签合同受PPP项目规范清理影响基数较低。

  (2)勘察设计与咨询服务业务:上半年,公司勘察设计与咨询服务业务新签合同额121.0亿元,同比减少7.6%,主要是受上半年全国铁路市场设计业务和城市轨道交通项目设计业务招标大幅度减少所致,但公司仍处于行业领先地位。截至2019年6月末,公司勘察设计与咨询服务业务未完合同额460.3亿元,较2018年末增长11.3%。

  (3)工程设备与零部件制造业务:上半年,公司工程设备与零部件制造业务新签合同额160.8亿元,同比减少4.6%。减少的主要原因是,上半年市场招标规模不大导致钢结构新签合同额较上年同期有所下降。截至2019年6月末,公司工程设备与零部件制造业务未完合同额414.0亿元,较2018年末增长3.3%。

  (4)房地产开发业务:上半年,公司积极响应国家政策,认真研究行业形势,紧跟市场步伐,在做好传统的住宅、商业房地产开发的同时,加快推动产品转型升级,积极探索、拓展棚户区改造、文旅地产、养老养生地产项目。报告期内,公司房地产板块实现销售金额244.8亿元,同比增长1.9 %,实现销售面积 240万平方米,同比增长12.7%。开工面积296万平方米,同比增长13%;竣工面积36万平方米,同比减少68.1%;新增土地储备110.76万平方米,同比增长37.5%。公司房地产业务目前已覆盖全国25个省、直辖市,公司目前房地产开发项目共计194个(表内房地产二级开发项目)。截至报告期末,公司房地产在开发项目占地面积4,356万平方米,待开发土地储备面积2,097.68万平方米。

  1.主营业务分析

  (1)财务报表相关科目变动分析表

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  注:公司根据财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会﹝2019﹞6号),编制截至2019年6月30日止六个月期间中期财务报告,将“财务费用-上年同期数”中“摊余成本计量的金融资产终止确认损益”调整至“投资收益-上年同期数”、将“财务费用-上年同期数”中的“委托贷款利息收入”调整到“投资收益-上年同期数”。

  (2)营业收入和营业成本分析

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  注:本表中的“营业收入”为合并利润表中的“营业总收入 ”;“营业成本”包含合并利润表中的“营业成本”和“利息支出”。

  主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

  基础设施建设是公司营业收入的最大来源,该业务的营业收入主要来自铁路、公路、市政及其他工程建设。2019年上半年,国家全面加大基础设施等领域补短板力度,基础设施建设领域稳增长作用日趋显著,受益于政策利好,公司持续推进生产经营体制变革,施工生产能力进一步提升,市政和铁路收入明显增加,该业务实现营业收入3134.98亿元,同比增长17.05%;毛利率为7.49%,同比下降0.15个百分点,主要是受铁路项目毛利率下降影响。细分来看:铁路业务实现营业收入1,054.56亿元,同比增长13.05%;毛利率为3.06%,同比下降1.84个百分点;公路业务实现营业收入479.74亿元,同比增长22.04%;毛利率为8.59%,同比增长0.10个百分点;市政业务实现营业收入1,600.68亿元,同比增长18.35%;毛利率为10.09%,同比增长0.81个百分点。

  勘察设计与咨询服务的营业收入主要源于为基础设施建设项目提供全方位的勘察设计与咨询服务、研发、可行性研究和监理服务。2019年上半年,受益于国内基建投资规模的稳定增长,该业务实现营业收入77.54亿元,同比增长4.82%;毛利率为27.27%,同比增加0.01个百分点。

  工程设备与零部件制造的营业收入主要来自道岔、隧道施工设备、桥梁建筑钢结构、工程施工机械以及铁路电气化器材的设计、研发、制造与销售。2019年上半年,公司以建设“国内领先,世界一流”的高新装备制造企业为目标,以服务型制造业为转型升级方向,深化内部改革,紧抓市场机遇,持续优化资源配置,该业务实现营业收入80.17亿元,同比增长9.69%;毛利率为24.53%,同比增加1.16个百分点,增加的主要原因是公司进一步加强了对道岔及隧道施工装备的研发力度及成本控制,提升了盈利能力。

  房地产开发方面,2019年上半年,公司紧跟国家房地产政策导向,进一步加大房地产板块转型升级、提质增效力度,着力培育房地产业务品牌竞争力,丰富营销模式,加快房地产项目去化速度,该业务实现营业收入137.38亿元,同比增长12.56%;毛利率为31.96%,同比增加4.13个百分点,增加的主要原因是本期确认收入的部分项目毛利率较高。

  其他业务方面,2019年上半年,公司稳步实施有限相关多元化战略,该业务营业收入合计188.80亿元,同比下降11.58%;毛利率为23.29%,同比减少1.24个百分点。其中:①PPP(BOT)运营业务实现收入15.48亿元,同比增长7.72%;毛利率为45.73%,同比减少9.18个百分点。②矿产资源业务实现收入25.04亿元,同比增长13.81%;毛利率为47.61%,同比增加1.78个百分点。③物资贸易业务实现收入66.19亿元,同比下降29.31%;毛利率为6.78%,同比减少1.57个百分点。④金融业务实现收入10.66亿元,同比下降33.64%;毛利率为77.77%,同比减少10.64个百分点。

  2019年上半年,从分地区上看,公司营业收入的94.23%来自于境内地区,5.77%来自于境外地区。公司在境内地区实现营业收入3,410.14亿元,同比增长15.14%;在境外地区实现收入208.72亿元,同比增长4.68%。公司在境内地区的业务实现毛利率10.24%,同比下降0.22个百分点;在境外地区的业务实现毛利率6.92%,同比下降2.35个百分点。

  (3)营业成本构成分析

  单位:千元 币种:人民币

  ■

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  (4)费用分析

  单位:千元 币种:人民币

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  2019年上半年,公司四项费用率为5.55%,同比减少0.08个百分点。四项费用率中:①销售费用率为0.51%,同比增长0.03个百分点;②管理费用率为2.79%,同比减少0.26个百分点;③研发费用率为1.53%,同比增长0.16个百分点;④财务费用率为0.72%,同比减少0.01个百分点。四项费用中:①销售费用同比增长22.18%,主要原因一是区域经营、立体经营纵深推进,继续加大营销投入力度;二是加大房地产项目和工业产品销售力度。②管理费用同比增长4.61%,主要原因是职工薪酬随效益提升正常增长。③研发费用同比增长28.47%,主要原因是高新技术企业继续增加,持续推进科研技术创新,进一步加大研发投入,同时研发费归集趋于均衡。④财务费用同比增长12.76%,主要原因是带息负债规模增加,利息支出随之增加。

  2019年上半年,公司有效所得税率为19.63%,同比减少4.58个百分点。主要原因一是通过提质增效,提高子企业经营能力,亏损减少;二是进一步享受高新技术企业、西部大开发等所得税优惠政策。

  (5)现金流状况分析

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  2019年上半年,公司为保障施工生产的有序推进,在业主资金未充分到位的情况下进行必要的材料储备,并信守合同及时支付供应商款项;同时,持续调整业务结构,加大房地产业务投入,适度进行土地储备,产生经营性现金净流出达498.05亿元,同比多流出210.60亿元。

  投资活动产生的现金流量净额为-152.02亿元,同比少流出16.54亿元。

  筹资活动产生的现金流量净额为424.42亿元,同比多流入235.57亿元,主要是外部融资规模增加所致。

  (6)研发投入情况

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  2.其他

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  不适用

  (2) 矿产资源项目情况

  上半年,矿产资源板块牢牢把握高质量发展核心任务,积极化解矿产品价格下行压力,保持了板块总体经营稳定。报告期内,共销售钼精矿(含钼)8,392.73吨,电解铜68,194.05 吨,铜精矿(含铜)26,177.83 吨,氢氧化钴(含钴)1,469.81吨,铅精矿(含铅)6,014.12吨,锌精矿(含锌)6,663.91吨,金48,921.51克,银17,195.37千克。公司矿产资源项目情况见下表。

  ■

  ■

  3.资产、负债情况分析

  (1)资产及负债状况

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  截至2019年6月30日,公司资产负债率(总负债/总资产)为77.29%,较2018年末的76.43%上升了0.86个百分点。公司资产负债率上升的主要原因:①业务规模增长和结构调整,加之业主资金支付不充分,导致资产、负债规模增加。②实行新租赁准则,同时增加使用权资产和租赁负债。

  截至2019年6月30日,货币资金余额为1,092.29亿元,较上年末下降18.77%。下降的主要原因是:①建筑企业行业特点决定上半年资金支付比较集中。②在业主资金不充分的情况下,为了保障施工生产的有序推进,进行必要的材料储备,并信守合同及时支付供应商款项。

  截至2019年6月30日,存货余额为2,149.36亿元,较上年末增长30.07%。增长的主要原因是:①土地储备增加。②为确保工程项目施工进度和应对原材料价格上涨,加大了原材料储备。③工业企业在手订单上升,在产品有所增加。

  截至2019年6月30日,合同资产余额为1,233.40亿元,较上年末增长12.90%。增长的主要原因是收入规模增长的正常带动。

  截至2019年6月30日,短期借款余额为931.53亿元,较上年末增长28.12%。增长的主要原因是为补充流动性资金周转需求。

  截至2019年6月30日,应付账款余额2,658.68亿元,较上年末下降6.80%。下降的主要原因是公司信守合同,及时支付供应商工程款、劳务款和材料款。

  截至2019年6月30日,合同负债余额为997.98亿元,较上年末增长8.48%。增长的主要原因是:①加大房地产项目营销力度,销售回款较好,预收售楼款增长。②新开工工程项目有所增加,预收工程款相应增长。

  2019 年上半年,公司银行借款的年利率为0.75%至9.50%(2018 年为0.75%至12.5%),长期债券的固定年利率为2.88%至 4.88%(2018 年为2.88%至4.88%),其他长期借款的年利率为4.85%至7.00%(2018 年为4.85%至7.49%)。2019年6 月30 日和2018 年12月31 日,公司银行借款中的定息银行借款分别为893.58亿元和771.82亿元,浮息银行借款分别为910.40亿元和726.1亿元。

  (2)截至报告期末主要资产受限情况

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  4.投资状况分析

  (1)对外股权投资总体分析

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  (2)重大的股权投资

  ■

  (3)重大的非股权投资

  不适用

  (4)以公允价值计量的金融资产

  ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的上市公司股权情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的上市公司股权情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (5)衍生品投资情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  5.重大资产和股权出售

  2019年5月5日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2019年第20次并购重组委工作会议,对公司发行股份购买资产事项进行了审核,公司该次发行股份购买资产事项获无条件通过。

  2019年5月29日,公司收到中国证监会下发的《关于核准中国中铁股份有限公司向中国国新控股有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可﹝2019﹞913号),公司与相关各方严格按照相关法律法规的规定及协议约定积极推进本次重大资产重组实施工作。

  根据《证券发行与承销管理办法》规定,公司2018年度分红方案实施完毕后方可发行股份。公司已分别于7月23日及7月29日实施A股及H股的现金分红方案,并根据分红方案实施情况调整了本次重大资产重组的股份发行价格及发行数量,详见公司于2019年7月31日披露的《中国中铁股份有限公司关于实施2018年度利润分配方案后调整发行股份购买资产之股份发行价格和发行数量的公告》(公告编号:临2019-052)。

  在本次重大资产重组实施过程中,公司已根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定披露进展公告,详见公司于2019年7月7日披露的《中国中铁股份有限公司关于重大资产重组实施进展公告》(公告编号:临 2019-051)和2019年8月27日披露的《中国中铁股份有限公司关于重大资产重组实施进展公告》(公告编号:临 2019-056),后续公司将加紧落实本次重大资产重组的交割及股份发行工作,并将根据法律规定公告进展情况。

  6.主要控股参股公司分析

  单位:千元 币种:人民币

  ■

  7.公司控制的结构化主体情况

  本公司控制的结构化主体情况请参见第十一节财务报告中结构化主体的相关内容。

  8.其他披露事项

  (1)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  不适用

  (2)可能面对的风险

  本公司面对的风险包括日常业务过程中的宏观经济风险、国际化经营风险、投资风险、质量风险、安全生产风险、现金流风险。

  1.宏观经济风险:由于国际经济环境、政治关系、贸易壁垒,以及国内经济形势、物资资源状况、市场供求关系或其他因素发生变化,可能导致公司面临不利的市场环境、产品市场占有率下降、长期合同违约率提高、产能过剩或现金流拮据,给公司正常运营、持续发展和预期经营收益带来不确定性。

  2.国际化经营风险 :由于受国际政治形势、外交政策变化、政府行政干预、经济、社会、环境或技术变化等因素的影响,使公司海外投资、承包项目不能正常履约的风险。

  3.投资风险:由于外界不可控因素、项目投资前未经充分研究论证、项目实施管理不到位、外部宏观环境政策等因素的重大变化带来的投资效果不确定性,导致公司投资回报低于预期目标或投资失败的风险。

  4.质量风险:在产品的生产周期中由于缺乏有效管理,导致产品质量存在不确定性,及这种不确定性造成公司形象受损,经济损失以及遭受外部监管处罚的风险。

  5.安全生产风险: 在管理制度执行、措施落实、技术管理、分包管理、设备管理、事故处理等方面由于缺乏有效管理而可能导致公司发生重大生产安全事故,存在安全隐患的风险。

  6.现金流风险:如对于现金流管理不当,无法满足经营中及时付款、投资支出或及时偿还公司债务的要求,导致公司面临经济损失或者信誉损失的风险。

  为防范各类风险的发生,公司通过建立和运行内部控制体系,把各类风险对接各项业务流程,据此分解辨识业务流程关键控制点,制定具体控制措施,建立流程关键控制文件,落实各类风险和关键控制点的责任,与日常管控工作紧密结合,控制风险发生因素和要件。严格前期可研、策划、审核、审计、审批和决策等重要管控环节,加强过程控制和后评估工作,做好应对风险发生的策略和应急预案,保证了公司各类风险的整体可控。

  (二)与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  财政部于2018年及2019年分别颁布了修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》、《企业会计准则第12号一一债务重组》、《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》,及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),公司已采用上述修订和通知编制截至2019年6月30日止六个月期间中期财务报告。会计政策变更是公司根据财政部截至本报告日已发布的相关规定并结合公司具体情况而做出的,对公司的影响具体请参见本报告第十一节财务报告部分附注。

  (三)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  中国中铁股份有限公司

  董事长:张宗言

  2019年8月30日

  

  A股代码:601390 A股简称:中国中铁 公告编号:临2019-058

  H股代码:00390 H股简称:中国中铁

  中国中铁股份有限公司

  第四届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  本公司第四届董事会第二十六次会议〔属2019年第3次定期会议(2019年度总第8次)〕通知和议案等书面材料于2019年8月23日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事,会议于2019年8月30日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事7名,实际出席会议的董事7名(含委托出席1名,独立非执行董事钟瑞明因其他公务安排未能亲自出席,委托独立非执行董事闻宝满出席会议并行使表决权)。会议由董事长张宗言主持。公司总裁陈云,部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于〈2019年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告〉的议案》。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。半年报全文详见上海证券交易所网站,半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  (二)审议通过《关于〈财务报表(截至二零一九年六月三十日止六个月会计期间)〉的议案》。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  (三)审议通过《关于会计政策变更的议案》,同意公司于2019年6月10日和17日起执行新非货币性交换准则和新债务重组准则。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  (四)审议通过《关于2019年度内部控制评价工作方案的议案》。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  (五)审议通过《关于设立国际工程分公司的议案》。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  (六)审议通过《关于成立川藏铁路工程指挥部的议案》。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

  (七)审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》,同意公司于10月30日召开2019年第一次临时股东大会,由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知并做好股东大会的筹备工作。

  表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。股东大会通知将另行发布。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  

  A股代码:601390A A股简称:中国中铁 公告编号:临2019-057

  H股代码:00390 H股简称:中国中铁

  中国中铁股份有限公司

  第四届监事会第十八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  中国中铁股份有限公司第四届监事会第十八次会议(属2019年第3次定期会议)通知和议案等书面材料于2019年8月22日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事,会议于2019年8月28日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名,实际出席会议的监事4名,监事王宏光因退休缺席本次会议,会议达到了法定人数。会议由监事会主席张回家主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经过有效表决,会议审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于〈2019年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告〉的议案》。监事会认为:公司2019年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定,该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的财务状况和主要经营成果;未发现报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

  (二)审议通过《关于〈2019年中期财务报表〉的议案》。

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

  (三)审议通过《关于2019年会计政策变更的议案》。

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

  (四)审议通过《关于股份公司2019年度内部控制评价工作方案的议案》。

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

  (五)审议通过《关于修订〈中国中铁股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。同意修订《中国中铁股份有限公司监事会议事规则》,并将该议案提交公司股东大会审议。

  表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司监事会

  2019年8月31日

  

  A股代码:601390 A 股简称:中国中铁 公告编号:临2019-059

  H股代码:00390 H 股简称:中国中铁

  中国中铁股份有限公司

  重大工程中标公告

  本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  近期,本公司中标以下重大工程:

  一、国内重大工程

  币种:人民币

  ■

  二、海外重大工程

  ■

  上述工程中标价合计约人民币4,577,225万元,约占本公司中国会计准则下2018年营业收入的6.20%。

  特此公告。

  中国中铁股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  中国中铁股份有限公司

  公司代码:601390 公司简称:中国中铁

  2019

  半年度报告摘要

本版导读

2019-08-31

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