盛和资源控股股份有限公司公告(系列)

2019-08-31 来源: 作者:

  证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2019-088

  盛和资源控股股份有限公司

  第七届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  一、董事会会议召开情况

  1、盛和资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2019年8月30日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定,于2019年8月27日以电子邮件或专人送达的方式通知了第七届董事会所有董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会采用通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人。会议由公司董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高管人员列席本次会议。

  综上,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

  二、董事会会议审议情况

  (一)议案名称和表决情况

  1、审议通过《关于增加2019年预计发生日常关联交易的议案(修订)》

  公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于增加2019年预计发生日常关联交易的议案》,预计2019年度公司将与中核华盛矿产有限公司(以下简称“中核华盛”)发生采购、销售、委托加工等关联交易。决议公告后,经与中核华盛协商对关联交易金额进行了重新预计,预计金额由原来的暂无法确定调整为2019年度预计发生销售原料、半成品及商品3亿元,采购原料、半成品及商品1.5亿元等业务共计4.5亿元的关联交易,其他条款内容不变。

  公司独立董事事前审核了该议案相关资料,并发表同意意见。关联董事董文先生依法回避表决。

  本议案表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。本议案系第七届董事会第三次会议审议通过的《关于增加2019年预计发生日常关联交易的议案》的修订版本,需提交公司股东大会审议。

  (二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

  特此公告。

  盛和资源控股股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  报备文件:董事会决议

  

  证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2019-089

  盛和资源控股股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  本次监事会会议通知和材料于2019年8月27日通过电子邮件或专人送达的方式发送,会议于2019年8月30日在以通讯方式召开。本次监事会会议应出席的监事人数3人,实际出席的监事3人。会议的主持人为监事会主席翁荣贵先生,列席人员为董事会秘书郭晓雷先生、证券事务代表陈冬梅女士。

  本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于增加2019年预计发生日常关联交易的议案(修订)》

  本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案系第七届监事会第三次会议审议通过的《关于增加2019年预计发生日常关联交易的议案》的修订版本,需提交公司股东大会审议。

  三、上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

  特此公告。

  盛和资源控股股份有限公司监事会

  2019年8月31日

  ● 报备文件 监事会决议

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2019-08-31

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