木林森股份有限公司公告(系列)

2019-08-31 来源: 作者:

  证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2019-084

  木林森股份有限公司

  关于拟签订〈对吉安市木林森实业

  有限公司投资入股协议〉的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、合同签署概况

  木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)于 2019 年 8月30日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于拟签订〈对吉安市木林森实业有限公司投资入股协议〉的议案》,为促进公司生产及经营发展,提高公司综合竞争能力,公司与吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司(以下简称 “金庐陵”)、吉安市金木电子产业发展有限公司(以下简称 “金木电子”)及全资子公司吉安市木林森实业有限公司(以下简称 “吉安木林森”)签署《关于对吉安市木林森实业有限公司投资入股协议》,根据本协议,木林森与金庐陵将共同向金木电子出资合计人民币10亿元(其中金庐陵出资人民币6亿元,木林森出资人民币4亿元),并由木林森向吉安木林森实缴人民币2.63亿元,此后,由木林森以零对价向金木电子转让其持有的未实缴出资的吉安木林森51%的股权,金木电子取得吉安木林森51%股权后向吉安木林森实缴人民币25亿元(其中并购自筹资金10亿元,并购贷款15亿元),其中,16.83亿元计入吉安木林森的注册资本,8.17亿元计入资本公积。

  本次签署《关于对吉安市木林森实业有限公司投资入股协议》事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,尚需提交公司股东大会审议。

  二、交易对手方 介绍

  1、金庐陵基本情况:

  名称:吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

  统一社会信用代码:91360805733908921K

  类型: 有限责任公司(国有独资)

  注册资本:40,000万元人民币

  成立日期:2001年08月21日

  法定代表人:吴健河

  住所:江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道236号

  经营范围:太阳能发电;基础设施及配套项目的建设、运营管理;市政工程项目管理;房地产开发(以上项目凭有效资质证书经营);国有资产管理;土地开发整理和经营;产业项目投融资(以上涉及国家行政许可的除外)。

  股权结构:井冈山经济技术开发区管理委员会持有金庐陵100%股权。

  截至目前,金庐陵与公司、控股股东、实际控制人、董监高均不存在关联关系。

  2、金木电子基本情况:

  名称:吉安市金木电子产业发展有限公司

  统一社会信用代码:91360805MA38JEDR50

  类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  注册资本:50,000万元人民币

  成立日期:2019年04月18日

  法定代表人:熊小华

  住所:江西省吉安市井冈山经济技术开发区深圳大道236号管委会西部大楼11楼1140室

  经营范围:发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、各类照明灯具、灯饰、电子封装材料的生产、销售以上产品的进出口业务及其国内贸易。

  股权结构:金庐陵持有金木电子100%股权。

  截至目前,金木电子与公司、控股股东、实际控制人、董监高均不存在关联关系。

  3、吉安木林森基本情况:

  名称:吉安市木林森实业有限公司

  统一社会信用代码:913608053146760039

  类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  注册资本:330,000万元人民币

  成立日期:2014年09月01日

  法定代表人:张建军

  住所:吉安市井开区创业大道

  经营范围:发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、各类照明灯具、灯饰、电子封装材料的生产、销售,以上产品的进出口业务及其国内贸易;城市及道路照明工程专业承包、施工、承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工(凭有效资质证经营);铝合金、不锈钢制作;节能技术研发服务、合同能源管理;预包装食品、酒、烟草制品、日用百货、果品、文体用品销售;企业自有房屋租赁。

  股权结构:木林森持有吉安木林森100%股权。

  截至目前,吉安木林森为公司全资子公司。

  三、协议的主要内容

  (一)、协议的签署方:

  1、吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司

  2、木林森股份有限公司

  3、吉安市金木电子产业发展有限公司(并购方)

  4、吉安市木林森实业有限公司(被并购方、目标公司)

  (二)、投资合作方式:

  1、并购双方共同聘请深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司对目标公司进行资产评估,评估报告以2019年5月31日为评估基准日,根据评估报告,目标公司评估价值为15.02亿元。木林森股份于2019年6月份认缴了目标公司未到位的注册资本3亿元,在此基础上,综合考虑目标公司未来盈利、客户资源、渠道及管理团队的综合价值,经并购双方的友好协商,最终确认此次并购交易目标公司的交易价格为21.37亿元。

  2、本次投资分为以下三个步骤:(一)金庐陵公司和木林森股份向金木电子出资(出资指累计出资,包括已向金木电子注资金额)合计10亿元(以下简称“并购自筹资金”),其中金庐陵公司出资6亿元取得金木电子60%股权,木林森股份出资4亿元取得金木电子40%股权。(二)木林森股份出资2.63亿元认缴目标公司未到位的注册资本人民币1.54亿元,剩余1.09亿元人民币进资本公积,此次认缴完成后,目标公司的实收资本为16.17亿元。(三)金木电子通过向境内商业银行申请并购贷款的方式取得15亿元并购贷款。在并购贷款以及并购自筹资金到位前提下,根据各方确定的目标公司的交易价格,由木林森股份以零对价向金木电子转让其持有的未实缴出资的目标公司51%的股权,金木电子取得目标公司51%股权需向目标公司支付的对价合计为人民币25亿元(其中并购自筹资金10亿元,并购贷款15亿元)。金木电子的25亿元出资中,16.83亿元计入目标公司的注册资本,8.17亿元计入资本公积。

  3、并购方负责向商业银行申请并购贷款,贷款资金为15亿元(以商业银行实际发放的金额为准),并连同并购自筹资金(10亿元)总计25亿元对目标公司出资。各方应当尽力协助并购方取得并购贷款,如并购方未能自本协议签订之日起6个月内与商业银行签署并购贷款协议,本协议终止,各方应当相互配合恢复到本协议签订之前的状态。

  4、各方应当取得本次投资入股所必要的内外部有权机构的授权、批准及许可。

  5、除目标公司、原股东向并购方披露的事项外,在并购方投资目标公司(认缴)前不存在具有重大不利影响的一项或多项事件,并且没有证据表明会发生可能造成重大不利影响的该等事件。重大不利影响是指目标公司存在任何进行中或在目标公司所知之范围内目前威胁着目标公司之主张、诉讼、程序、仲裁、异议、指控或调查,其结果足致其解散或变动其组织、资本、业务计划、财务状况、营业中断或对其业务或财务产生任何重大不利影响,造成损失的金额达到或超过目标公司目前盈利预测中2020年度预计净利润的10%,木林森股份未能弥补该等损失且未能与并购方以书面认可的方式予以解决的。目标公司的报表和账务应以并购方认可的审计机构出具的审计结果为准。

  (三)、投资约定事项

  1、目标公司董事会成员将调整为3名,其中并购方有权委派2名董事,木林森股份有权委派1名董事。董事长、法定代表人由金木公司委派的董事出任。

  2、各方共同确定,鉴于金木电子持有目标公司51%的股权,根据国家相关法律法规规定和《企业会计准则》规定进行处理。

  3、目标公司仅将并购方的出资款用于目标公司的日常经营活动,包括人力资源、新业务及产品开发、基础技术设施、办公条件和市场营销,采购原材料款、水电工资及解付到期银行票据及偿还银行贷款以及经并购方事先书面批准的其他事项等。具体用途应按照董事会批准的预算、决算方案而定。原股东及实际控制人保证,不会以任何形式直接或间接挪用或占用任何目标公司的资金,目标公司不得将并购方的出资款用于偿还原股东及其关联方的债务(包括偿还股东借款)。未经并购方事先许可,目标公司不得将并购方的出资款用于任何其他用途。

  4、并购交易完成后,并购双方按各自持有目标公司的股权比例享有目标公司的分红,在并购方并购贷款清偿完毕之前,并购方获得的目标公司分红只能用于偿还并购贷款的本息,不能用于其它任何用途。

  5、除根据回购安排转让股权外,并购方不得向木林森股份之外的任何第三方转让目标公司股权,亦不得将该等股权抵押给提供并购贷款的银行之外的任何第三方。

  6、自本协议生效之日起4年内,除根据回购安排转让股权外,并购方不得向木林森股份之外的任何第三方转让目标公司股权,亦不得将该等股权抵押给提供并购贷款的银行之外的任何第三方。

  (四)盈利预测及退出方式

  各方同意,由目标公司聘请经并购方认可的第三方审计机构(因木林森股份公司为上市公司,由其董事会通过聘请具有上市公司审计资质的审计机构出具的目标公司的审计报告,并购方应予认可)于2020年4月底前、2021年4月底前、2022年4月底前、2023年4月底前按照中国会计准则编制并出具年度《审计报告》。目标公司2019年至2022年经审计后的主营业务收入和税后利润(以合并财务报表为准)应:

  1、2019年度:

  (1)目标公司的主营业务收入不低于34.46亿元;且

  (2)目标公司的税后利润不低于2.16亿元。

  2、2020年度:

  (1)目标公司的主营业务收入不低于50亿元;且

  (2)目标公司的税后利润不低于2.98亿元。

  3、2021年度:

  (1)目标公司的主营业务收入不低于73亿元;且

  (2)目标公司的税后利润不低于4.68亿元。

  4、2022年度:

  (1)目标公司的主营业务收入不低于96亿元;且

  (2)目标公司的税后利润不低于6.38亿元。

  5、 并购方有权(但无义务)在下列任一条件发生时(以时间较早者为准)要求木林森股份或其指定的子公司回购并购方当时所持有的全部或部分目标公司股权:

  (1)经并购方认可的审计机构出具的审计报告显示目标公司在2019年度至2022年度任一年度未达到本协议约定的目标;

  (2)目标公司发生重大不利变化,经合理推算,已无法到达本协议约定的目标;

  (3)审计机构无法在本协议规定的时间内出具审计报告,或对目标公司出具有保留意见的审计报告。

  6、 并购方要求木林森股份回购其当时所持有的全部或部分目标公司股权,则其应向木林森股份发出书面通知(以下称“赎回通知”);木林森股份应在收到赎回通知后的九十(90)日内,按照前述所约定的赎回价款,筹措资金并回购并购方当时所持有的全部或部分股权。目标公司应当对木林森股份的回购义务承担连带责任。

  7、回购价格为并购方持有目标公司股权所对应的出资总额(合计人民币25亿元)的100%加上届时年6.4%单利,再扣除投资期间已累计获得的股息及红利。计算期间自并购方出资到达目标公司之日至木林森股份实际支付回购价款之日止。并购方出资分期到达的,回购价格应当分期计算。

  (五)、违约与提前终止

  如果一方未能履行其在本协议或任何交易文件项下的义务,或其在本协议或任何交易文件项下的任何陈述或保证在重大方面不真实或不准确,则构成对本协议的违约(该方为“违约方”)。在此情况下,守约方应书面通知违约方其对本协议的违约,并且违约方应在收到通知之日起的30日内对其违约予以补救。如果该30日届满时违约方仍未对违约予以补救,则守约方有权终止本协议。如果一方在履行期限届满前已经明确表示(通过口头、书面或行为)其将不履行本协议下的主要义务,或违约方的违约行为(包括因不可抗力造成)已经致使各方不能实现本协议的基本目的,则守约方有权终止本协议。在违反本协议或其他交易文件的情况下,违约方应承担由于其违约所引起的守约方的全部损失。

  (六)、终止

  除本协议另有规定外,在下列情况下,本协议可在交割前的任何时间终止:

  1、如果发生“(四)、违约与提前终止”所述的情形,非违约方可书面通知违约方后单方面终止本协议;

  2、各方协商一致,通过书面形式同意终止。

  3、并购方自本协议签订之日起6个月内未能与商业银行签订并购贷款协议。

  (七)、生效条件

  本合同自双方签字(盖章)后经木林森股份有限公司董事会及股东大会通过并公告之日起开始生效。为便于办理相关政府程序,各方应另行签订与本协议项下事项有关的其他任何合同、协议或文件,但该等合同、协议或文件与本协议有任何矛盾或不一致之处,以本协议为准。

  四、本次投资入股协议对公司的影响

  本次投资入股协议的签署,系深化政企合作,有助于实现多方资源共享和优势互补,帮助公司完善业务布局,积极响应和满足市场需求,有利于提高公司综合竞争能力,有利于改善公司财务结构,符合公司的发展战略,能够为股东创造更大的价值。

  公司本次投资的资金来源为公司自有资金,不会对公司的正常生产及经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次签署投资入股协议不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

  五、风险提示

  本次协议的签署仅为双方后续开展合作的指导性文件,目前双方的操作方案、并购贷款等事项在协议的实施过程中,尚待进一步落实,且相关方案尚需经过多方主管部审批,后续方案的实施尚存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规、规范性文件以及公司相关制度的规定,根据合作的具体进展情况,履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。

  六、备查文件

  1、《关于对吉安市木林森实业有限公司投资入股协议》

  木林森股份有限公司董事会

  2019年8月30日

  

  证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2019-083

  木林森股份有限公司

  第三届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  木林森股份有限公司(以下简称“公司”或“木林森”)第三届董事会第三十七次会议于2019年8月30日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开,会议通知于2019年8月27日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中出席现场会议董事4名,以通讯表决方式参会董事5名;会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议,形成以下决议:

  一、审议并通过了《关于拟签订〈对吉安市木林森实业有限公司投资入股协议〉的议案》

  为促进公司生产及经营发展,提高公司综合竞争能力,公司与吉安市井冈山开发区金庐陵经济发展有限公司(以下简称 “金庐陵”)、吉安市金木电子产业发展有限公司(以下简称 “金木电子”)及全资子公司吉安市木林森实业有限公司(以下简称 “吉安木林森”)签署《关于对吉安市木林森实业有限公司投资入股协议》,根据本协议,木林森与金庐陵将共同向金木电子出资合计人民币10亿元(其中金庐陵出资人民币6亿元,木林森出资人民币4亿元),并由木林森向吉安木林森实缴人民币2.63亿元,此后,由木林森以零对价向金木电子转让其持有的未实缴出资的吉安木林森51%的股权,金木电子取得吉安木林森51%股权后向吉安木林森实缴人民币25亿元(其中并购自筹资金10亿元,并购贷款15亿元),其中,16.83亿元计入吉安木林森的注册资本,8.17亿元计入资本公积。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  本次议案尚需股东大会审议

  详细内容请参见2019年8月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于拟签订〈对吉安市木林森实业有限公司投资入股协议〉的公告》(公告编号:2019-084)。

  二、审议并通过了《关于召开2019年度第四次临时股东大会的议案》

  根据相关法律、法规及公司章程的规定,公司拟于2019年9月17日在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。

  表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

  具体内容详见公司2019年8月31日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-086)。

  二、备查文件

  1、第三届董事会第三十七次会议决议

  特此公告。

  木林森股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2019-085

  木林森股份有限公司

  关于子公司获得政府补助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、获取补助的基本情况

  木林森股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司和谐明芯(义乌)光电科技有限公司(以下简称“和谐光电”)于2019年8月29日收到义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会《关于拨付和谐明芯(义乌)光电科技有限公司产业发展补助的通知》(义高新[2019]28号)的文件,同意拨付和谐明芯(义乌)光电科技有限公司产业发展补助资金3,750万元。上述资金已于近日划拨至和谐光电公司账户,系与收益相关的政府补助,于收到时确认为当期收益。上述政府补助与公司日常经营活动不相关,不具有可持续性。

  二、补助的类型及其对上市公司的影响

  1.补助的类型

  根据《企业会计准则第16号一政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故为与收益相关的政府补助。

  2.补助的确认和计量

  按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,上述补助属于与收益相关的政府补助,按照权责发生制原则确认营业外收入计入当期损益。最终结果以会计师事务所审计结果为准。

  3.补助对上市公司的影响

  本次收到的政府补助,预计将会增加公司2019年度税前利润总额人民币3,750万元。

  4.风险提示和其他说明

  本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准,请投资者注意投资风险。

  三、备查文件

  1、有关补助的政府批文

  2、收款凭证

  特此公告。

  木林森股份有限公司

  董事会

  2019年08月31日

  

  证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2019-086

  木林森股份有限公司

  关于2019年度第四次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  木林森股份有限公司(以下简称“公司”)定于2019年9月17日(星期二)召开2019年度第四次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次: 2019年度第四次临时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开2019年度第四次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开时间:2019年9月17日(星期二)14:30

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月17日9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股东登记日:2019年9月10日(星期二)

  7、会议出席对象:

  (1)截至2019年9月10日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会并参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司的股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、会议地点:广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室。

  二、 会议审议的事项

  1. 《关于拟签订〈对吉安市木林森实业有限公司投资入股协议〉的议案》

  有关具体内容详见公司2019年8月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上发布的《第三届董事会第三十七次会议决议公告》、公告文件。

  上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、提案编码

  表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间:2019年9月12日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30

  2、登记方式:自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人的股票账户卡进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股票账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人股票账户卡进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(授权委托书见附件二)。

  3、登记地点:木林森股份有限公司董事会办公室

  信函登记地址:广东省中山市小榄镇木林森大道1号,信函请注明“木林森2019年度第四次临时股东大会”字样。

  通讯地址:广东省中山市小榄镇木林森大道1号;

  联系电话:0760-89828888转6666

  传真号码:0760-89828888转9999

  邮箱地址:ir@zsmls.com

  4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

  五、参加网络投票的操作程序

  本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、现场会议地址:广东省中山市小榄镇木林森大道1号

  2、联系人:李冠群

  3、电话:0760-89828888转6666

  4、传真:0760-89828888转9999

  5、邮箱:ir@zsmls.com

  6、本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理

  网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第三十七次会议决议;

  附件一:参加网络投票的具体操作流程

  附件二:授权委托书

  特此公告。

  木林森股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1.投票代码:362745

  2.投票简称:木森投票

  3.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年9月17日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月16日下午15:00-2019年9月17日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2:

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人 出席于2019年9月17日(星期二)下午14:30召开的木林森股份有限公司2019年度第四次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

  委托人(签名/盖章):

  委托人身份证号/营业执照号:

  委托人持有股数及性质:

  委托人股东账号:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  委托日期: 年 月 日

  注:1、本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  2、委托人为法人股东的,授权委托书要加盖法人单位印章。

  本次股东大会提案表决意见表

  ■

  

  证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2019-081

  木林森股份有限公司

  关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复

  (二次修订稿)的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  木林森股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(182293号)(以下简称“反馈意见”)。

  公司与相关中介机构对反馈意见中涉及的问题逐一进行了研究和回复,并根据证监会对反馈意见回复的意见进行修订及将相关信息进行公开披露,具体内容详见2019年4月4日披露的《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》及2019年6月5日披露的《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。

  根据中国证监会的进一步审核意见,以及更新2019年半年度相关数据和内容,公司与相关中介机构对公司本次可转债申请文件反馈意见回复报告中的相关内容进行了更新补充及修订,具体内容详见公司同日披露的《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复(二次修订稿)》,公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复文件。

  公司本次可转债尚需中国证监会的核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  木林森股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2019-082

  木林森股份有限公司

  关于公开发行可转债发审委会议准备

  工作告知函回复(修订稿)的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  木林森股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好木林森股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。

  公司会同相关中介机构就告知函所列问题进行了认真研究和逐项落实,并做出了书面说明和解释,根据中国证监会相关要求对告知函回复报告进行公开披露,具体内容详见公司2019年7月17日披露的《〈关于请做好木林森股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉之回复》。

  根据中国证监会进一步的审核意见,同时更新2019年半年度数据,公司与相关中介机构针对告知函回复中的相关内容进行了修订,具体内容详见公司同日披露的《〈关于请做好木林森股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉之回复(修订稿)》。

  公司本次可转债尚需中国证监会的核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  

  木林森股份有限公司

  董事会

  2019年8月30日

本版导读

2019-08-31

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