北京信威科技集团股份有限公司2019半年度报告摘要

2019-08-31 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司2019年半年度不进行现金和股票股利分配,亦不进行资本公积转增股本。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用√不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2019年上半年,公司面临的经营环境较以往更为错综复杂,经营工作面对严峻挑战。公司资金压力大,海外公网业务基本处于暂停状态,且已发生多笔担保履约,对公司生产经营产生很大的影响,公司只能尽全力维持公司正常运营。报告期内公司在国内行业专网和无线政务网、特种通信、通信网络监测和数据分析业务等传统领域取得了部分进展,海外项目有所延迟;另一方面公司积极推进重大资产重组的开展,从而为公司的长远良好发展注入新的增长点和发展动力,力争实现公司业务结构的转型升级。

  1)海外公网业务

  截至2019年上半年,由于公司融资困难,经营压力大,资金链紧张,相关海外公网业务拓展基本处于暂停状态,且公司海外公网业务相关担保银行出于自身风险控制等原因,于近期将公司及金华融信部分担保保证金进行了担保履约扣划(具体履约信息详见相关公告),公司担保能力下降情况进一步加剧。上述事项可能导致公司买方信贷业务短期内无法恢复,同时公司承担担保履约责任,对公司半年度报告财务数据影响较大,直接导致公司本期亏损加剧,同时,该事项对公司持续经营能力带来较大负面影响。后续不排除有其他金融机构继续扣划保证金进行担保履约的风险。

  2)特种通信业务

  受相关机关委托,公司牵头组织编制了特种移动通信系统通用要求系列标准,包括总体要求、安全保密要求、空中接口等10个系列标准编制。该标准已经通过专家评审,进入最后报批阶段。与此配合,公司平台产品研发方面也瞄准未来特种通信市场,占据先机,研发重点放到更适用于特种通信的便携式自组网和改进型综合车载站产品。

  公司主要围绕军队训练基地、人防、边防、警用四个方向重点开展销售,并在人防市场、警用市场方面取得了重点突破并数次保障了人防行业国家级演习任务。公司产品于2018年至2019年深入应用于山东省人民防空系统,构建贯穿全省的指挥信息无线宽带保密通信链路。

  3)国内行业市场

  公司持续在轨道交通、石油、电力、水利、应急等、无线政务多个市场领域持续开展销售拓展工作,并作为B-TrunC标准的核心编制单位,在B-TrunC R2阶段标准完结的基础上,深度参与B-TrunC 后续演进关键技术研究和标准制定,在物联网技术、行业定制服务以及宽窄带融合方面完成技术突破;同时作为公安PPDR、轨道交通LTE-M、应急通信产业联盟等行业组织的核心成员,积极推广B-TrunC在行业的应用,并推出了相应的解决方案。

  4)通信监测业务积极拓展

  在通信网络监测市场方面,子公司中创信测在坚持做精做强信令监测主业的同时,积极拓展海外、行业市场,寻求转型机会。继续在网络质量监测,数据变现,网络安全方面加大投入,通过引入AI技术,提升传统优势产品的竞争力,VoLTE业务质量、移动互联网DPI和大数据分析、不良语音和欺诈电话分析、位置平台等一系列相关产品取得了良好的业绩。产品拓展方面,完成安全产品体系架构的规划与实现,并应用于实际部署。在音视频媒体质量分析及物联网产品方面,积极推出相关产品,实现市场突破。完成智慧教育,城市区域智能等大数据分析产品在教育、政府行业领域的布局,为公司深化业务转型打下良好基础。技术创新方面,继续引领通信网络监测行业技术发展,完成5G相关的信令采集与分析的产品实现,为5G正式商用做好技术储备。设计并实现超高性能、超融合新一代100G数据分析解决方案,进一步扩大了在金融行业的方案领先优势。

  5)全球低轨卫星星座系统建设阶段性推进

  公司内外部环境变化,导致公司卫星产业整体战略规划的调整。对全球低轨卫星星座系统建设来讲,根据已制定从非连续业务向连续业务不断演进,从窄带业务向宽带业务不断演进和从卫星物联网向宽带互联网平滑演进的技术路线,积极寻求合作伙伴,克服困难,推进星座的发展。

  6)智慧医疗养老社区项目稳步推进

  2019年上半年,涿鹿华达房地产开发有限公司在河北涿鹿县开发的智慧医疗养老社区项目经营稳步推进。公司已分别于 2017 年 6 月及2018年9月完成项目一、三期交房入住工作,项目在园林绿化、物业服务等方面取得了较高的客户满意度。项目四期施工进展顺利,截至2019年6月,已完成二次结构建设,将如期于2019年下半年交房,项目189 亩地块开发建设预计可按计划在 2021 年完成。受当前市场调控影响,项目销售价格及去化速度受到一定制约,但总体保持稳定态势。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:临2019-102

  北京信威科技集团股份有限公司

  2019年上半年度募集资金存放

  和实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将北京信威科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“信威集团”)2019年上半年募集资金存放与实际使用情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]762号文核准,公司向特定投资者非公开发行A股170,353,979股,发行价格为每股19.10元。截至2014年9月5日,公司共募集资金325,376.10万元,扣除发行费用7,446.45万元后,募集资金净额为317,929.65万元。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2014)第110ZC0209号的《验资报告》验证。

  (二)以前年度已使用金额 、本年度使用金额及当前余额

  1、以前年度已使用金额

  经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议、2014年10月20日公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金使用暨对北京信威通信技术股份有限公司增资的议案》,公司将募集资金净额 317,929.65 万元对子公司北京信威通信技术股份有限公司(下称“北京信威”)增资,由北京信威将募集资金用于四个募投项目。

  (1)公司以前年度已使用金额

  2014年,公司以募集资金净额对北京信威增资317,929.65万元。

  2015年,公司使用募集资金支付上期应付未付发行费用342.85万元。

  2016年,经公司2016年9月20日第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》,公司将募集资金专户中截至实际借款日的银行存款余额全部借予北京信威,存入北京信威已开立的募集资金专户,由北京信威统筹使用及管理。为方便募集资金管理,公司将自身开立的全部募集资金账户注销。公司与北京信威已签订《借款协议书》,实际转入北京信威募集资金账户的无息借款金额为388.70万元。本次借款为无息借款,不收取利息。借款期限至发行股份购买资产配套募集资金之全部募投项目实施完毕,最长不超过3年,自实际借款之日起计算。

  截至2016年12月31日,公司的募集资金账户均已销户。

  (2)北京信威以前年度已使用金额

  北京信威收到公司以募集资金净额317,929.65万元增资后,截至2018年12月31日,累计使用募集资金投入募投项目115,005.78万元,从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目投入835.69万元,累计以募集资金暂时补充流动资金净额209,290.00万元,累计购买理财产品净额0万元,累计存入7天通知存款净额0万元。

  截至2018年12月31日,北京信威募集资金专户存储余额为9.70万元,全部为剩余专户存款累计利息净收入(扣除手续费)。

  2、本年度使用金额及当前余额

  (1)公司使用金额及当前余额

  截至2016年12月31日,公司的募集资金账户均已销户,公司本年度未进行募集资金使用。

  (2)北京信威使用金额及当前余额

  A、募投项目投入情况

  2019年上半年,北京信威以募集资金直接投入募投项目1,269.13万元,其中:中央研究院建设项目859.13万元、华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目410.00万元。

  2019年上半年,北京信威以募集资金置换从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户转出的募投项目投入835.69万元,其中:中央研究院建设项目835.69万元。

  综上,北京信威2019年上半年以募集资金投入募投项目2,104.82万元;截至2019年6月30日,募投项目累计投入117,110.60万元,尚未使用的募集资金为200,819.05万元。

  此外,截至2019年6月30日,北京信威从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的募投项目投入为647.38万元。

  B、其他使用情况

  a、部分闲置募集资金适时进行现金管理

  经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议决议、2014年10月20日公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意北京信威使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理,并根据募投项目实施情况进行调整。

  经公司2015年9月8日第六届董事会第十六次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及北京信威在2014年关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后,继续使用最高额度不超过15亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。

  经公司2016年9月7日第六届董事会第三十七次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及北京信威在2015年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后,继续使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。

  经公司2017年8月29日第六届董事会第五十四次会议决议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及北京信威在2016年公司关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的决议有效期届满后,继续使用最高额度不超过10亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理。

  b、部分闲置募集资金暂时补充流动资金

  经公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司以募集资金向子公司北京信威增资后,北京信威使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10亿元,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2015年9月23日,北京信威已将上述10亿元资金归还至募集资金专用账户。

  经公司2014年10月30日第六届董事会第五次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10亿元,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。2015年10月22日,北京信威已将上述10亿元资金归还至募集资金专用账户。

  经公司2015年9月23日第六届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

  经公司2015年10月23日第六届董事会第十八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,北京信威继续使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

  经公司2015年10月29日第六届董事会第十九次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

  截至2016年8月24日,北京信威已将根据上述决议用于补充流动资金的259,160万元闲置募集资金归还至北京信威募集资金专用账户。

  经公司2016年8月15日第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为15亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

  经公司2016年8月24日第六届董事会第三十六次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为10亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

  经公司2017年8月13日第六届董事会第五十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为8亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

  经公司2017年8月15日第六届董事会第五十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为7亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

  经公司2017年8月17日第六届董事会第五十三次会议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为8亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

  截至2018年8月27日,北京信威已将根据上述决议用于补充流动资金的212,105万元闲置募集资金归还至北京信威募集资金专用账户。

  2018年8月23日,公司第六届董事会第七十四次会议决议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为7亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

  2018年8月24日,公司第六届董事会第七十五次会议决议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为6.85亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

  2018年8月28日,公司第六届董事会第七十六次会议决议审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意北京信威继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为7.36亿元人民币,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。根据上述决议,截至2019年6月30日,北京信威以募集资金补充流动资金207,185.25万元(累计补充1,188,856.41万元,累计收回981,671.16万元,购买理财产品净额0万元(累计购买992,497.00万元、累计赎回992,497.00万元),存入7天通知存款专户净额0万元(累计存入176,021.00万元、解回176,021.00万元)。

  截至2019年6月30日,北京信威募集资金专户存储余额为9.53万元,全部为剩余专户存款累计利息净收入(扣除手续费)。

  目前公司融资困难,经营压力大,资金链紧张。截至本报告出具日,公司暂时无法将暂时补充流动资金的207,178.25万元归还至相应募集资金银行专户。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司募集资金管理制度。该管理制度于2014年3月14日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

  根据管理制度并结合经营需要,公司从2014年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户;2014年9月26日,公司、安信证券(独立财务顾问)、北京信威与四家专户开户银行分别签署《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。2016年1月15日,公司、北京信威、涿鹿华达房地产开发有限公司(以下简称“华达房地产公司”)、安信证券(独立财务顾问)与专户开户银行签署《募集资金五方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。上述募集资金监管协议具体条文与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2018年12月31日,公司均严格按照相关协议的规定,存放和使用募集资金。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2019年6月30日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

  1、公司募集资金专户存储情况

  公司全部募集资金专户已销户。

  2、北京信威募集资金专户存储情况

  单位:元

  ■

  3、华达房地产公司募集资金专户存储情况

  单位:元

  ■

  2019年上半年,华达房地产公司收到北京信威募集资金使用中对华达房地产公司的增资款410.00万元,累计收到增资54,911.46万元,存入华达房地产公司开立的专项募集资金账户。截至2019年6月30日,华达房地产公司募集资金专户直接投入智慧养老医疗社区项目建设的金额54,915.90万元。截至2019年6月30日,华达房地产公司募集资金专户余额3.56万元,其中专户存款累计利息净收入(扣除手续费)8.00万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  2019年上半年度募集资金实际使用情况详见附件1:2019年上半年募集资金使用情况对照表。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  经2015年12月14日公司第六届董事会第二十二次会议、2015年12月30日公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目为增资华达房地产公司建设智慧养老社区项目的议案》,对“全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目”进行变更,其中109,000.00万元募集资金的投资项目变更为增资华达房地产公司建设智慧养老医疗社区项目,项目剩余部分募集资金78,927.65万元当时尚未确定投资项目。

  经2016年5月16日公司第六届董事会第三十次会议、2016年6月1日公司2016年第三次临时股东大会决议通过《关于变更前次部分募集资金投资项目为尼星一号卫星项目的议案》。同意将公司2014年发行股票购买资产之配套募集资金中尚未确定项目的78,927.65万元及“基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目”中的21,072.35万元变更后用于“尼星一号卫星项目”。

  经公司2018年8月9日第六届董事会第七十三次会议审议通过《关于部分募投项目延期议案》。同意公司将部分募投项目“尼星一号项目”建设期变更为自2019 年11 月至2022 年5 月底,预计于2022 年4 月发射,自2022 年二季度开始运营,预计在轨运行的第五年(2026 年)达产。“尼星一号”预计寿命是20 年,运营期间预计为2022 年至2042 年。并将预计总投资额由251,171 万元增加至260,771万元。

  变更募集资金投资项目情况详见附件2。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  无。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2019年上半年,公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  截至本报告出具日,北京信威实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金金额为207,178.25万元。北京信威未及时于2019年8月23日、2019年8月24日、2019年8月28日之前将上述闲置募集资金暂时补充流动资金款项归还至相应募集资金专用账户。

  公司董事会和管理层在积极探讨解决上述募集资金归还问题的方法,公司拟通过包括但不限于加速应收账款催收、担保履约反担保赔偿的催收、尽快推动重大资产重组等方式,尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。

  特此公告。

  附件:

  1、2019年上半年募集资金使用情况对照表

  2、2019年上半年变更募集资金投资项目情况表

  北京信威科技集团股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  附表1:

  2019年上半年募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  附表2:

  2019年上半年度变更募集资金投资项目情况表

  单位:万元

  ■

  

  证券代码:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:临2019-103

  北京信威科技集团股份有限公司

  2019年第六次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2019年8月30日

  (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,本次股东大会由公司董事会召集,公司董事蒋伯峰先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《北京信威科技集团股份有限公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席3人,公司董事长王靖、董事高全治、独立董事罗建钢、王涌、刘辛越因工作原因未能出席本次会议;

  2、 公司在任监事3人,出席1人,公司监事段茂忠、监事刘力因工作原因未能出席本次会议;

  3、 公司董事会秘书王铮出席了本次会议;公司副总裁蒋伯峰、副总裁程宗智、副总裁兼财务总监余睿参加了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于公司继续为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、 议案名称:关于公司为北京信威向广发银行申请授信提供担保的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  议案1和议案2属于需要以特别决议通过的议案,已获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:杨涛、李婧怡

  2、 律师见证结论意见:

  公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的议案均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 北京信威科技集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会决议;

  2、 上海市锦天城律师事务所关于北京信威科技集团股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书;

  北京信威科技集团股份有限公司

  2019年8月31日

  

  证券代码:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:临2019-100

  北京信威科技集团股份有限公司

  第六届董事会第九十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第九十八次会议于2019年8月29日在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号信威大厦一层公司会议室召开,本次会议召开采用现场与通讯相结合的方式。本次董事会会议的通知于2019年8月19日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持,应参加会议董事8名,实际参加会议的董事8名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式,审议通过如下决议:

  一、审议通过公司2019年半年度报告全文和摘要

  表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

  二、审议通过公司2019年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

  表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司2019年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  北京信威科技集团股份有限公司董事会

  2019年8月31日

  

  证券代码:600485 证券简称:*ST信威 公告编号:临2019-101

  北京信威科技集团股份有限公司

  第六届监事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京信威科技集团股份有限公司(简称“公司”)第六届监事会第三十五次会议于2019年8月29日在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层公司会议室召开,本次会议通知于2019年8月19日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司监事会主席叶翠女士主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事2名,公司监事刘力先生因其他公务未能亲自出席本次会议,委托叶翠女士代其出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。审议通过如下决议:

  一、审议通过公司2019年半年度报告全文和摘要

  监事会对公司2019年半年度报告全文和摘要进行了审核。监事会认为:公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项;没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

  二、审议通过公司2019年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

  监事会认为:公司2019年上半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司2019年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  北京信威科技集团股份有限公司监事会

  2019年8月31日

  北京信威科技集团股份有限公司

  公司代码:600485 公司简称:*ST信威

  2019

  半年度报告摘要

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2019-08-31

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