宜华生活科技股份有限公司公告(系列)

2019-08-31 来源: 作者:

  证券代码:600978 证券简称:宜华生活 公告编码:临2019-028

  债券代码:122397 债券简称:15宜华01

  债券代码:122405 债券简称:15宜华02

  宜华生活科技股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月19日以电子邮件和传真的方式向公司全体董事和监事发出召开公司第六届董事会第十六次会议(下称“本次会议”)的通知,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息,公司于2019年8月29日以现场表决的方式召开了本次会议。本次会议应参与表决董事9人,亲自出席本次会议的董事9人。会议由董事长刘壮超先生主持,全体监事以及公司高管列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《宜华生活科技股份有限公司章程》、《宜华生活科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。经各位董事认真审议并表决,会议形成如下决议:

  审议通过《关于公司2019年半年度报告(全文及摘要)的议案》。

  公司董事、高级管理人员对公司2019年半年度报告签署了书面确认意见。

  《公司2019年半年度报告全文及摘要》具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公告。

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

  特此公告

  

  宜华生活科技股份有限公司

  董事会

  2019年8月31日

  证券代码:600978 证券简称:宜华生活 公告编码:临2019-029

  债券代码:122397 债券简称:15宜华01

  债券代码:122405 债券简称:15宜华02

  宜华生活科技股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宜华生活科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届监事会第十五次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场会议的方式召开,会议通知已于2019年8月19日以书面、电话等方式通知全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议由监事会主席王维咏先生主持,本次会议的召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。经各位监事认真审议并表决,会议形成如下决议:

  审议通过了《关于公司2019年半年度报告(全文及摘要)的议案》。

  公司监事会通过对公司2019年半年度报告编制及编制过程的审核,并提出了如下书面审核意见:

  1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营成果和财务状况等事项。

  3、在监事会提出意见前,监事会没有发现参与2019年半年度报告的报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、监事会保证公司2019年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告

  宜华生活科技股份有限公司监事会

  2019年8月31日

本版导读

2019-08-31

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